Příčiny a podmínky organizovaného zločinu v kriminalistice. Kriminologie, historie a úkoly. V ruskojazyčných zdrojích

Organizovaný zločin (OP) je nejvyšší formou skupinové kriminality, jedná se o systém vzájemně propojených trestných činů a jejich organizátorů a pachatelů, kteří se sdružují do stabilních, hierarchických, plánovaných a účelových zločineckých struktur (skupiny, organizace, komunity, spolky). Činnost těchto struktur je rozsáhlého charakteru a je zaměřena na dosažení maximálního zisku z kriminálního podnikání nebo z legálního podnikání převzatého pod její kontrolu na určitém území.

Determinanty organizovaného zločinu.

Analýza právní a odborné literatury, jakož i praktická činnost orgánů vnitřních věcí v boji proti organizovanému zločinu umožňuje identifikovat hlavní příčiny a podmínky, které dávají vznik organizovanému zločinu, a konstatovat, že společenské vztahy netrestní povahy vyvinout v kriminalitu s nedostatky v její prognóze, identifikaci a boji proti sociálním deviacím .

Kriminalita je produktem společnosti a relativně samostatným společenským fenoménem, ​​který má své specifické vlastnosti, zákonitosti, logiku vývoje. Zločin s nedostatky v boji proti němu je schopen sebeurčení a má opačný účinek. negativní vliv na okolnostech, které ji vedly, včetně ekonomiky, sociální situace, politiky, duchovní sféry, ale i sociálních deviací, které je prohlubují a dávají jim nové vlastnosti.

Organizovaný zločin je jakýmsi výsledkem vzájemného působení předchozích stavů kriminality a nepříznivých sociálních podmínek, které se vyvinuly i pod jeho vlivem.

Rozvoji organizovaného zločinu napomáhá především ekonomická situace, která charakterizuje nedostatečnost řešení otázek spojených s majetkem, pravomocemi ve vztahu k majetku státu (např. stát samotný a ti právnické osoby pod jehož jurisdikcí spadá).

Významný ve vývoji organizovaného zločinu je nesoulad mezi růstem peněžních příjmů obyvatel a jejich zbožní nabídkou, vznik a prohlubování nedostatku finančních prostředků na stále širší spektrum zboží a služeb a také rozdíly v odměňování stejnou práci vykonávanou zaměstnancem veřejného sektoru výroby a obchodu.

Na projev kriminality mají vliv i okolnosti sociálního plánu. Jedná se o udržení sociálního rozvoje z ekonomického rozvoje a socioekonomické rozvrstvení společnosti na dvě polární skupiny, které roste v důsledku přerozdělování příjmů – některé jsou na tom materiálně mnohem lépe, jiné znatelně hůře. Zdá se, že přítomnost takových polárních skupin ve společnosti souvisí zaprvé se zvláštnostmi příjmů a mnohem méně s výdaji; za druhé s porušením principů spravedlnosti v ekonomice.

Lepší materiální zabezpečení jednotlivců je vysvětleno především tím, že mají přístup k materiálním hodnotám v místě výkonu práce. Koncentrace významných materiálních zdrojů u malé části populace je extrémně nebezpečná, protože je v rozporu se zásadami spravedlnosti, podkopává význam pracovní činnosti a její sociální ohodnocení, umožňuje určité části populace prokázat taková životní úroveň, kterou nelze dosáhnout legální cestou, umožňuje přednostně získat řadu výhod na základě uplácení relevantních osob, podkopává prestiž zákona, důvěru ve stát a vytváří sociální napětí.

Výrazně horší hmotné zabezpečení další kategorie občanů vysvětluje jejich špatné sociální zabezpečení a nízké mzdy. Mnoho z nich nemá stálé zaměstnání. Někteří z těchto lidí zneužívají alkohol a vyhýbají se společensky užitečné práci. Pobyt v podtřídním prostředí si možná zaslouží ti, kteří nechtějí pracovat a pít, ale společnost by měla myslet na své rodinné příslušníky, nezletilé děti, které jsou umístěny v podmínkách, které nejsou příznivé pro jejich duševní a fyzický vývoj a jsou odsouzeny k doplňování zásob. kriminálním prostředím v budoucnu.

Organizovaný zločin se snaží rozšířit okruh své činnosti prostřednictvím pašování drog, zbraní apod., využívání zahraničních kriminálních zkušeností organizovaných zločineckých skupin.

Mezi hlavní sociální podmínky pro přežití forem organizovaného zločinu patří:

• - rozpory v distributivních vztazích;
• - oslabení individuálních mravních a společenských institucí;
• - podceňování veřejného nebezpečí organizovaného zločinu a jeho důsledků;
• - obrana forem a metod práce orgánů činných v trestním řízení před změnami kvalitativní stránky kriminality.

Rozpory v distribučních vztazích se projevují tak nebezpečnou formou nerovnosti, kdy jednotliví občané různými způsoby okrádají společnost, žijí přímo či nepřímo na úkor poctivých dělníků. Nespravedlivá, uměle se rozvíjející situace materiální nerovnosti je příčinou mnoha negativních společenských jevů.

Oslabení některých společenských a mravních institucí je dáno především poklesem sociální role rodiny a změnou názorů na morální hodnoty a zavedené normy chování. Působení těchto faktorů vede k omlazení kriminálního prostředí.

Podceňování veřejného nebezpečí organizovaného zločinu a jeho důsledků ze strany orgánů činných v trestním řízení často vytváří zdání pohody v boji proti kriminalitě a neumožňuje činit správná manažerská rozhodnutí.

Zaostávání forem a metod práce orgánů činných v trestním řízení od kvalitativních změn v kriminalitě se projevuje především v:

• - ztráta profesního jádra, nedodržování principu posloupnosti generací strážců zákona, hlavně policie, v boji s kriminalitou;
• - slabá kvalitní informační a analytická základna, která neumožňuje zohlednit profesionální zločince, správně posoudit kriminogenní situaci;
• - decentralizace provozních a servisních činností orgánů vnitřních věcí, která brání řádné interakci služeb a složek v boji proti kriminalitě.

Situace v duchovní sféře je charakterizována přítomností projevů sobectví, projevů soukromého vlastnictví, nedůvěry k oficiálním institucím státu, jejich schopnosti uspokojovat naléhavé potřeby. organizovaný zločin sociálně kriminologický

Zvláštní zmínku je třeba zmínit o chybných kalkulacích v samotné strategii a taktice boje proti zločinu.

Jednak byla podceněna a prakticky nedůsledně realizována taková stránka boje proti zločinu, jako je jeho celková organizace: analýza situace, určení směrů hlavních úderů, programově cílené plánování, jeho řádné zajištění zdrojů.

Zadruhé, jasný právní dokument pro boj s organizovaným profesionálním zločinem dosud nebyl vypracován: kriminologická situace se rychle mění, současná právní úprava ji zcela „nepřekrývá“.

Za třetí, správná teze o prevenci jako hlavním směru v boji proti kriminalitě byla někdy chápána tak, že prevence může nahradit opatření k vymáhání práva. Mezitím se prevence a vymáhání práva vzájemně nevylučují, ale vzájemně se doplňují.

Za čtvrté, prevence trestných činů byla často redukována na obecné rozhovory, varování atd., aniž by byly kompetentně vysvětleny důvody a podmínky jejich spáchání odpovídající dopadu na faktory přispívající ke spáchání určitých trestných činů. Psychologická a odborná příprava strážců zákona neodpovídá požadavkům života. Výzvy k posílení boje proti zločinu, zejména s jeho organizovanými formami, nejsou podporovány z hlediska organizace a zdrojů, které se týkají:

• - podcenění problému organizovaného zločinu. Vyjadřuje se především ve špatné znalosti, přijímání dostatečných informací praktickými pracovníky na základě celkového obrazu, odrážejícího procesy konsolidace, spolupráce, profesionalizace kriminálního prostředí;
• - nedostatečně aktivní a cílevědomé operativní pátrání po osobách;
• - případní členové komunity organizovaného zločinu, včetně těch, kteří se nacházejí v místech zbavení svobody;
• - nedostatečná předvídavost ze strany orgánů vnitřních věcí oblastí uplatnění trestné činnosti;
• - nedostatky v kontrole činnosti zvláště nebezpečných vůdců v místech zbavení svobody;
• - nedostatky v práci na odhalení činnosti zvláště nebezpečných vůdců zločineckých společenství, a to jak na svobodě, tak ve výkonných institucích.

Důvody a podmínky existence organizovaného zločinu jsou také:

Organizovaný zločin působí proti orgánům činným v trestním řízení ve třech oblastech:

• 1) záměrná diskreditace a oslabení pozic orgánů činných v trestním řízení;
• 2) dohled nad činnostmi prováděnými orgány činnými v trestním řízení v boji proti trestné činnosti;
• 3) touha zatáhnout jednotlivé strážce zákona do kriminálních machinací.

Vše výše uvedené v kostce:

Organizovaný zločin je forma kriminality, která se vyznačuje udržitelnou trestnou činností páchanou zločineckými organizacemi (organizované skupiny a zločinecká společenství), které mají hierarchickou strukturu, materiální a finanční základnu a propojení se státními strukturami založenými na korupčních mechanismech. Mezi primární důvody rozvoje organizovaného zločinu patří tyto procesy: - slučování vůdců a aktivních účastníků organizovaných zločineckých skupin s představiteli zákonodárné, výkonné a soudní moci, obchodu, obchodu, médií a kultury, - neschopnost státu chránit řadu základních ústavních práv a zájmů občanů a společnosti, - kultivace myšlenek trhu a soukromého vlastnictví bez patřičné právní opory, - neodůvodněné prodlevy v přijímání základních zákonů, které zajišťují normální přechod na trh , především v boji proti organizovanému zločinu a korupci;

• - zbídačení a právní nihilismus většiny obyvatel země - lobování za zájmy určitých skupin ze strany odpovědných úředníků za úzce sobeckými účely. Podmínky kriminality jsou souborem jevů, které samy o sobě nemohou vést ke vzniku kriminality, ale slouží jako okolnosti napomáhající jejímu vzniku a existenci. Kriminální podmínky jsou rozděleny do tří hlavních skupin:
  • 1) doprovodné podmínky - ty, které tvoří obecné pozadí událostí a jevů, okolnosti místa a času;
  • 2) potřebné podmínky, - bez kterých by událost nemohla nastat;
  • 3) dostatečné podmínky - komplex všech nezbytných podmínek.

Objektivními podmínkami kriminality jsou nedostatky organizační, právní, technická objednávka podpora a někdy i oživení působení subjektivních a objektivních příčin trestných činů. Subjektivními podmínkami kriminality jsou demografické, sociální role a psychologické charakteristiky populace. Rozdělení příčin a podmínek kriminality na objektivní a subjektivní umožňuje identifikovat možnost vlivu vnějších faktorů na chování člověka a vlivu vnitřních, osobních vlastností jedince na jeho jednání.

Příčiny a podmínky spolu úzce souvisí a jsou nezbytné pro vznik trestné činnosti. Ty faktory, které působí jako příčiny, nemohou bez vhodných podmínek vyvolat kriminalitu. Souvislost mezi příčinami a podmínkami se nazývá determinismus.

Je to interakce příčin a podmínek, která vytváří účinek.

Odeslat svou dobrou práci do znalostní báze je jednoduché. Použijte níže uvedený formulář

Studenti, postgraduální studenti, mladí vědci, kteří využívají znalostní základnu ve svém studiu a práci, vám budou velmi vděční.

Hostováno na http://www.allbest.ru/

Ónadpis

Úvod

Kapitola 1. Pojem, znaky a příčiny organizovaného zločinu

1.1 Pojem, znaky organizovaného zločinu

1.2 Příčiny organizovaného zločinu

Kapitola 2. Kriminologická charakteristika organizovaného zločinu

2.1 Vznik organizovaného zločinu a jeho systém

2.2 Druhy organizovaného zločinu

2.3 Prevence organizovaného zločinu

Závěr

Bibliografický seznam

Úvod

Páchání trestných činů skupinou osob po předchozí dohodě není pro orgány činné v trestním řízení novinkou. Není třeba opakovat, že tyto trestné činy jsou společensky mnohem nebezpečnější a zpravidla více poškozují společenské vztahy chráněné trestním zákonem.

Podle kriminální statistiky minulé roky došlo k prudkému nárůstu počtu, zvýšené organizovanosti a zvýšené společenské nebezpečnosti skupinových trestných činů. Bylo zapotřebí účinnější prevence, odhalování a vyšetřování trestných činů spáchaných organizovanými zločineckými skupinami a vypracování vhodných forenzních doporučení pro organizaci jejich vyšetřování. To určuje relevanci zvoleného tématu.

cílová seminární práce - určit rysy vzniku a vývoje organizovaného zločinu v Rusku, hlavní typy a strukturální prvky skupin organizovaného zločinu a identifikovat hlavní směry prevence páchání trestné činnosti organizovanými zločineckými skupinami.

Na základě cíle jsou v práci definovány tyto úkoly:

Studovat historii vzniku organizovaného zločinu v Rusku;

Na základě analýzy domácích a zahraničních studií podat kriminologický popis organizovaných zločineckých skupin;

Identifikovat formy projevů činnosti organizovaných zločineckých skupin;

Zvažte opatření, která jsou v Rusku k dispozici, aby se zabránilo dotyčným zločinům.

Předmětem této práce je činnost organizovaných zločineckých skupin, zločineckých organizací a zločineckých komunit ve světě, na území Ruska.

Příprava práce kurzu byla provedena na základě aktuální legislativa Ruská Federace, moderní výdobytky kriminologie, trestního řízení, trestního práva, forenzní psychologie, statistiky a dalších věd.

Gláva1. Ppojem, znaky a příčiny organizovaného zločinu

1.1 Koncept, znaky organizovaného zločinu

Trestní zákon pojem organizovaná trestná činnost neobsahuje. Definici „organizovaného zločinu“ poskytlo ve Spojených státech ministerstvo spravedlnosti a FBI v roce 1975 pro použití ve speciálních programech pro boj s tímto fenoménem. Podle této definice je organizovaným zločinem činnost jakékoli skupiny osob, jejímž hlavním zaměstnáním je porušování trestních zákonů za účelem získání nelegálního příjmu, jakož i možnost zapojit se do vydírání a v případě potřeby složité finanční manipulace. Je třeba poznamenat, že v současné době existují i ​​jiné definice organizovaného zločinu, ale podstata se scvrkává na jednu věc - na přítomnost organizace (skupiny), v ní zavedené subkultury a na zapojování se do kriminálního podnikání. Definice přitom často obsahují prvky, které charakterizují nikoli organizovaný zločin jako společenský jev, ale trestněprávní znaky určující pojem organizovaný zločin.

Organizovaný zločin je poměrně masivní fungování stabilních kontrolovaných komunit, které se věnují trestné činnosti jako svého druhu podnikání a vytvářejí systém ochrany před sociálně-právní kontrolou státu za pomoci korupce, ale i jiných prostředků. Organizovaný zločin sám o sobě je sociálním jevem, ale kriminalizovat společenský jev je nemožné – kriminalizaci podléhají pouze určité činnosti.

Rozbor současného trestního práva, literárních pramenů a praxe objasňování trestných činů páchaných účastníky struktur organizovaného zločinu umožňuje definovat organizovanou trestnou činnost jako jednání směřující k páchání trestné činnosti sjednocené úzké skupiny lidí s jediným vedením podle konkrétní plán. Pod strukturou organizovaného zločinu ve smyslu současného trestního práva je zase třeba rozumět takové spolupachatelství, jako je spáchání trestného činu skupinou osob po předchozí dohodě, organizovanou skupinou nebo zločineckým společenstvím.

V posledních desetiletích 20. století došlo ve světě k rychlému nárůstu organizovaného zločinu. Tento zlověstný trend je poháněn významným pokrokem v technologii a komunikacích a bezprecedentním rozšířením mezinárodních obchodních a ekonomických aktivit. Nadnárodní zločinecké organizace efektivně využívají současné mezinárodní situace. V důsledku toho se kriminalita nejen rozšiřuje, ale stává se i ziskovější. Organizovaný zločin se stává mezinárodním. Dochází k expanzi trhů se zbraněmi, drogami, kradeným zbožím a dalším nelegálním zbožím a službami. Celkový objem těchto transakcí činí stovky miliard dolarů. Tato situace donutila mezinárodní společenství spojit své síly v boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a pracovat na rozvoji koncepčního aparátu organizované trestné činnosti.

Zobecněný popis organizované trestné činnosti byl uveden ve zprávě generálního tajemníka OSN „Vliv organizované trestné činnosti na společnost jako celek“ na druhém zasedání Komise pro prevenci kriminality a trestní soudnictví Hospodářské a sociální organizace OSN. Rada 13.-23.4.1993. Uvádí seznam znaků, které do určité míry pomáhají vysvětlit povahu tohoto jevu:

a) organizovaný zločin je činnost sdružování zločineckých osob nebo skupin sdružených na hospodářském základě. Tyto skupiny připomínají gangy z feudálního období, které existovaly ve středověké Evropě. Ekonomické výhody jim plynou prostřednictvím poskytování nelegálních služeb a zboží nebo poskytováním právních služeb a zboží v nelegální formě;

b) organizovaný zločin, jedná se o konspirativní trestnou činnost, při které se pomocí hierarchicky budovaných struktur koordinuje plánování a realizace protiprávních činů nebo dosahování legitimních cílů pomocí nelegálních prostředků;

c) skupiny organizovaného zločinu mají tendenci vytvářet částečný nebo úplný monopol na poskytování nelegálního zboží a služeb spotřebitelům, protože tímto způsobem jsou zaručeny vyšší příjmy;

d) organizovaný zločin se neomezuje na provozování zjevně nezákonné činnosti nebo poskytování nezákonných služeb. Zahrnuje také tak sofistikované činnosti, jako je praní špinavých peněz prostřednictvím legitimních ekonomických struktur a elektronické manipulace. Ilegální zločinecké gangy infiltrují mnoho lukrativních legitimních aktivit;

e) zločinci organizovaní ve skupinách používají při své „práci“ různá opatření, která mohou být sofistikovaná a rafinovaná nebo naopak hrubá, přímá a otevřená. Používají se k vytvoření monopolu na poskytování nelegálního zboží a služeb, k infiltraci legitimních aktivit ke zkorumpovaným úředníkům. Když se tedy osoby zapojené do organizovaného zločinu zapojují do legitimních obchodních aktivit, obvykle přinášejí metody násilí a zastrašování, které se používají při nezákonných činnostech.

V návaznosti na tyto práce bylo na 53. zasedání Valného shromáždění OSN (9. prosince 1998) rozhodnuto připravit Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, která obsahuje ustanovení o zavedení trestní odpovědnosti za organizování a účast na trestných komunity, praní špinavých peněz, korupce a odpor vůči spravedlnosti. Současně bylo rozhodnuto vypracovat tři protokoly doplňující Úmluvu: o prevenci a potlačování obchodování s lidmi, zejména ženami a dětmi, a trestání za něj; pašování migrantů po zemi, po moři a vzduchem; nedovolená výroba a obchodování se střelnými zbraněmi, jejich součástmi, součástmi a střelivem.

Souhlasíme s názorem V.M.Bykova, že organizovanou zločineckou skupinu charakterizují tyto znaky: personální stabilita skupiny; cíle sdružování ve skupině - neustálé páchání trestných činů; přítomnost formované psychologické struktury ve skupině, v jejímž důsledku se ve skupině objevil vůdce; rozdělení rolí při přípravě, páchání a zatajování trestných činů; plánování a příprava trestných činů spáchaných skupinou; skupinové použití obtížné způsoby příprava, páchání a zatajování trestných činů; přítomnost jediné hodnotově-normativní orientace ve skupině; dodržování přísné disciplíny ve skupině; nahrazení ve skupině osobních vztahů obchodními vztahy založenými na společném páchání trestných činů; rozdělení výnosů z trestné činnosti ve skupině podle postavení každého člena ve struktuře skupiny; vytvoření zvláštního peněžního faktoru ve skupině.

Existují také skupiny organizovaného zločinu, které jsou rozděleny podle etnických, kulturních a historických vazeb. Takové vazby je spojují s jejich zeměmi původu a vytvářejí tak velkou zločineckou síť, která přesahuje státní hranice. Pomocí společného původu, jazyka, zvyků se dokážou chránit před jednáním orgánů činných v trestním řízení. Mnoho skupin organizovaného zločinu je známo podle jejich etnického resp národní jména. Vzhledem k jejich převaze a nedostatku alternativ se tyto názvy používají ve vědě a praxi, ačkoli se takové výrazy vyznačují přílišným zjednodušením.

Organizovaný zločin je hodnocen odlišně i orgány činnými v trestním řízení a zákonodárnými orgány téhož státu, kde dosáhl značného rozsahu, pronikl do sféry ekonomiky a řízení. V posledních letech se projevuje trend rozšiřování menších, ale vytrvalých mobilních skupin zločinců, což jim samozřejmě poskytuje větší bezpečnost. Existuje osm hlavních funkcí:

1) organizace skupiny za účelem vykonávání trestné činnosti jako povolání po více či méně dlouhou dobu;

2) centralizace moci do rukou jednoho nebo více členů skupiny;

3) tvorba peněžních fondů pro potřeby organizace;

4) specializace skupiny jako celku na určité trestné činy a šíření vnitroskupinových funkcí;

5) monopolistické tendence;

6) korupce, která se projevuje vytvářením systému vztahů se soudci, policisty, lékaři, politiky, administrativou;

7) zavedení přísné disciplíny, přísné dodržování stanovených pravidel chování;

8) pečlivé plánování s minimálním rizikem.

Organizovaný zločin je charakterizován následujícími systematizovanými prvky: organizování kriminálního podnikání ve formě vydírání, prostituce, pašování drog, hazardu; skupiny, které páchají trestnou činnost, která slouží jako zdroj obživy; zlepšení trestné činnosti a izolace od společnosti; přítomnost ekonomicky oprávněného rizika; zatajování trestné činnosti; podpora organizovaného zločinu ze strany politiků a policie. Podobná kriminalita je pozorována v Itálii a Japonsku, zároveň němečtí specialisté, upozorňující na nebezpečí organizovaného zločinu, mu rozumí a popisují stabilní skupiny zapojené do různých typů žoldáckých a násilných trestných činů.

Shrneme-li výše uvedené, je třeba poznamenat, že charakteristické vlastnosti moderní organizovaný zločin je jeho mobilita, pronikání do ekonomiky, veřejné správy vysoce vyspělých zemí, což vede ke změně jeho struktury, kriminální orientace a geografie. Organizovaný zločin v tomto ohledu nabývá mezinárodního charakteru, kdy zločinecké organizace mají své zástupce v jiných zemích, dochází tím ke změně struktury kriminality v zemi, kde se mafie usídlí. Posledně jmenované lze zvláště jasně vidět na dynamice zásahů souvisejících s krádežemi kulturních statků, obchodem s drogami, prostitucí a hazardem. Profesionalizace zločince je tedy přirozeným procesem trvale udržitelné nelegální činnosti, která způsobuje vznik dvou vzájemně souvisejících typů kriminality – profesionální a organizované.

Organizovanou trestnou činnost lze definovat jako jednání směřující k páchání trestných činů sjednocené úzké skupiny lidí s jediným vedením podle konkrétního plánu.

1.2 Příčiny organizovaného zločinu

Zločin v Rusku, na rozdíl od zemí západní Evropa se vyvíjela ve specifických socioekonomických podmínkách, které jí ukládaly vlastní národní charakteristiky.

Za prvé, Rusko bylo převážně agrární zemí se silnými patriarchálními tradicemi a převážně venkovským obyvatelstvem.

Za druhé byla feudální velmocí a svou ekonomickou situací po dlouhou dobu patřila k zaostalým státům Evropy, což přispělo k zesílení vykořisťování lidu a vzniku bezpráví, výjimečného ve svých podobách. , na straně úředních orgánů.

Mimořádně složitá ekonomická a právní situace poddaných nevyhnutelně vedla k nárůstu kriminality, ve které dominovalo potulování, loupeže, ale hlavně krádeže. Krádež je metla Ruska, je to fenomén, který se mnoho vědců stále snaží přijít na kloub.

Vědci, kteří studovali zločinecký svět Ruska, poznamenali, že v 18. století. byly tam celé vesnice zlodějů a lupičů, „zpočátku i za carského režimu existovaly profesionální druhy skupinové kriminality s určitým stupněm organizovanosti“. Tato situace byla typická pro jakékoli více či méně obyvatelné místo v Rusku. Stejné období zahrnuje vznik tradic a „zákonů“ podsvětí, které přežily dodnes:

Příspěvek určitých částek peněz při vstupu do „bratrstva zlodějů“, nezbytných k podpoře členů skupin;

Provádění iniciačních rituálů; dávat přezdívky;

Komunikace v žargonu - "fen" (tajný jazyk ofenů - potulných kramářů) atd.

Známý lidskoprávní aktivista a badatel kriminální minulosti Ruské říše V. Chalidze se domnívá, že pro studium organizační struktury světa zlodějů jsou velmi důležité dvě okolnosti: skutečnost, že jejich spolky mají dlouhou historii a skutečnost, že tento svět je velmi konzervativní v ctění svých organizačních a etických zásad. Právě tento konzervatismus nám umožňuje nakreslit analogii mezi zlodějskou organizací a artelem – dlouholetým ruským sociální instituce, který ve své dřívější podobě přetrval až do počátku 20. století. a nepřestal existovat ani nyní. Pro různé artely (včetně zlodějů) jsou charakteristické následující vlastnosti:

- "tichá" dohoda účastníků;

Omezení svobody výstupu z artelu;

Princip vzájemné odpovědnosti;

Rovnost práv hlavních členů s prioritou vůdce ("ataman", "senior");

Systém vnitřních trestů;

Vysoký stupeň informační izolace;

Interakce s ostatními artely v rozdělení rybářského území.

V 19. století vstoupil zločinecký svět Ruska do silnějšího, soudržnějšího, monolitického, který měl sílu postavit se proti veřejnému pořádku a zákonu. Jeho tradice, zvyky, „zákony“ utkvěly v myslích celých generací pachatelů. Profesionalizace trestné činnosti dosáhla v 19. století takového rozsahu, že již nedocházelo k projevům společenského života, kterému se podsvětí ve svůj prospěch nepřizpůsobilo. Do konce XIX století. podsvětí získalo rysy harmonické organizace.

Vznik „ruské mafie“ však brzdil nedostatek trhu a silná vojensko-politická státní moc v Ruské říši, která „lámala záda“ potenciálním konkurentům.

V předrevolučním období (1917) v podmínkách hospodářské a politické krize v zemi vznikl obchodní, finanční, průmyslový a byrokratický organizovaný zločin. Černý trh mnohonásobně zablokoval běžné. Korupce se zmocnila aparátu spojeného s finančními a komoditními toky.

Revoluce v roce 1917 a následné události radikálně změnily situaci v kriminálním světě Ruska. V prvních porevolučních letech bylo propuštěno mnoho profesionálních zločinců, řada z nich dokonce přešla k Čece a policii. Byly tak porušeny odvěké zlodějské zákony. V organizovaných tlupách se přitom sdružovali bývalí příslušníci četnictva, důstojníci poražené bílé armády.

Koncem 20. let došlo k určité krizi v rozložení sfér vlivu v podsvětí. Neustálé konflikty mezi různými skupinami diktovaly potřebu zlepšit zlodějské „zákony“. Výsledkem bylo, že na základě tradic a zvyků minulosti vznikl jediný zlodějský „zákon“, podle kterého se těm nejsměrodatnějším zločincům začalo říkat „zloději v právu“. Právě do tohoto období patří některé principy činnosti „zlodějů v právu“, které zůstaly aktuální i pro současnost:

Řešení složitých problémů kolegiálně na „shromážděních“ jak v místech zbavení svobody, tak „venku“;

Oživení „společného fondu“ jako materiální základny zločinců, vytvoření „zlodějů v právu“ v každé lokalitě jejich základen, komunit, „malin“;

Dodržování „zákona“ pomsty za odchýlení se od dodržování zlodějských zvyků a tradic.

Od poloviny 30. let se spolu s politickým terorem zpřísňují represivní opatření proti profesionálním zločincům. Zločinecký svět byl opět zahnán do podzemí a byl nucen bojovat o přežití v místech zbavení svobody. "Ve Stalinově době a předválečných letech utrpěl profesionální zločin vážnou ránu."

Chruščovovo „tání“, liberalizace trestního postihu, pokusy o první ekonomické reformy podnítily kriminální svět ke změně směru. Profesionální kriminalita, která se formovala z gangů zločinců, nabyla v nových společenských podmínkách zcela jiného kvalitativního stavu, velmi podobného obdobnému jevu ve vyspělých buržoazních zemích. "Nejprve se objevila síťová struktura organizace, ve které se rozdělení sfér a území mezi skupiny stalo možným a dokonce nevyhnutelným. Skupiny zločinců pronikly do ekonomiky a dokonce i do politiky. To druhé je charakteristické pro organizovaný zločin."

V tomto období se začíná formovat stínová ekonomika. Podzemní dealeři opakovaně zvyšovali úroveň svých příjmů z trestné činnosti. Jednali zprvu skrytě a opatrně, správně poznamenali E.G. Andryushchenko, drze a arogantně najednou vylezl ven.

V polovině 80. let existovaly ve společnosti vysoce organizované antisociální síly: zkorumpovaná část stranicko-státní byrokracie a mafiánské struktury. Byli to oni, kdo se vlil do vakua vytvořeného kolapsem administrativních struktur, aktivně tyto struktury rozbíjel a obohacoval se v podmínkách chaosu. Obrovský počáteční kapitál se dostal do rukou zločinců v důsledku protialkoholní kampaně, která nejen vytvořila deficit státního rozpočtu, ale přispěla i ke vzniku nových stabilních mafiánských struktur a rychlému růstu stínového kapitálu. .

Je třeba souhlasit s názorem, že v sovětských dobách byla existence organizovaného zločinu oficiálně popírána, což mělo negativní dopad na celek. Negativní vliv bojovat proti zločinu.

Podle V.S. Ovchinsky, vývoj organizovaného zločinu byl dnes ovlivněn:

Prohlubující se krize v ekonomice a společensko-politickém životě společnosti,

Rychlý pokles úrovně společenské produkce se současným nárůstem inflace a nezaměstnanosti,

Prudký nárůst rozdílů mezi životní úrovní různých skupin obyvatelstva v souvislosti se zavedením tržní ekonomiky jak v sociální struktuře společnosti, tak v různých regionech,

Růst antidemokratických, nacionalistických, separatistických tendencí, který v řadě regionů přerostl v jakousi občanskou válku 6.

Rozsah organizovaného zločinu stále více pokrýval právě ty oblasti ekonomiky, které přímo souvisejí s uspokojováním životně důležitých potřeb obyvatelstva. To se týká především podniků a organizací, které skladují, přepravují a prodávají spotřební zboží.

V období zásadních změn sociálně-ekonomických vztahů, kdy dochází k počáteční akumulaci kapitálu, prudké stratifikaci obyvatelstva z hlediska příjmů, kdy se mění standardy a vzorce chování jednotlivých sociálních skupin, dochází k nárůstu kriminality. nevyhnutelný jev.

Tato kritická situace v oblasti boje proti organizovanému zločinu a korupci, která je v současnosti pozorována, má svůj původ v roce 1988, kdy po známém zákoně bývalého SSSR o spolupráci začala spontánně nekontrolovaná akumulace kapitálu v podstatě převodem obrovské státní prostředky do družstva, respektive do soukromého sektoru, což bylo ve většině případů nezákonné.

Politika ruské vlády nejenže nedokázala snížit míru kriminality včetně hospodářské kriminality, ale naopak vedla k jejímu vysokému nárůstu. Proces privatizace vede k prodeji státních objektů za babku, pohádkovému zbohatnutí ekonomických manažerů (rudých ředitelů) a byznysmenů stínové ekonomiky a klamání řadových dělníků. Sféra podnikání je stále více zasažena kriminální činností a přechází do pásma stínové ekonomiky. Malé podnikání a sektor služeb jsou v současnosti zcela ve stínové sféře. Kriminalizace finančního a úvěrového systému se zintenzivňuje. To vše je přirozeným důsledkem chybné hospodářské politiky. Jak říkají ruští ekonomové, tak hrozné důsledky jsou výsledkem slepého kopírování západních modelů a receptů Mezinárodního měnového fondu. A také výsledek toho, že přechod na trh probíhá bez řádné sociálně-právní ochrany. Domníváme se, že ekonomické reformy jsou společensky přijatelné do té míry, že stimulují ekonomický, sociální a duchovní rozvoj společnosti i jednotlivce, nevytvářejí překážky jejich vzájemnému rozvoji. Specifickým ekonomickým důvodem prudkého růstu organizovaného zločinu je masivní export kapitálu do zahraničí. Podle vědců se ročně posílá do zahraničí na zahraniční účty až 20 miliard dolarů.

V tomto období se začíná projevovat takový fenomén, jako je legalizace organizovaného zločinu. V tomto ohledu považujeme názor doktora práv L.D. Gauhman, který poukázal na projev legalizace organizovaného zločinu v jeho třech oblastech, a to: socioekonomické, politické a právní. V socioekonomické sféře je sledována privatizace státního majetku a majetku veřejných organizací stranickou a státní mocensko-správní elitou za čistě symbolické ceny.

Bývalí lídři stínové ekonomiky, ale i stranicko-státní nomenklatury jsou navrhováni na poslance zastupitelských orgánů a jsou navrhováni i do funkcí ve výkonných orgánech. Tuto situaci výstižně popsal kandidát právních věd L. Timofeev:

"Skutečná moc ve státě patří nové korporaci mafiánského typu, která se zformovala v útrobách stranicko-ekonomických administrativních struktur."

Z našeho pohledu do poloviny 90. let byl proces formování organizovaného zločinu ukončen, prošel všemi výše nastíněnými fázemi.

Gkapitola 2. Kriminologická charakteristika organizovaného zločinu

2.1 Vznik organizovaného zločinu a jeho systém

Organizovaný zločin je komplexní víceúrovňový sociálně-kriminologický fenomén, který má svou specifickou strukturu, vnitřní strukturu, ve které kriminalisté rozlišují tři úrovně.

Při zkoumání první úrovně organizovaného zločinu jsme zaznamenali určitý rozpor mezi ruskými kriminalisty. doktor práv A.I. Dolgová považuje první úroveň za nejnižší. Přestože jsou trestné činy páchány organizovanou zločineckou skupinou, přes veškerou její soudržnost a stabilitu neexistuje složitá struktura, hierarchie a nejsou jasně rozděleny funkce organizátorů a vykonavatelů. Podle A.I. Tato míra dluhu přímo nesouvisí s definicí organizovaného zločinu, i když to často dělá mnoho specialistů.

Druhou rovinou organizovaného zločinu je hierarchická struktura určitých zločineckých skupin, někdy jejich konglomerátů, aktivně napadajících oficiální struktury státu a společnosti a využívající tyto struktury pro své nezákonné účely. Takové skupiny A.I. Dolgova volá zločinecké organizace.

Třetí rovinou organizovaného zločinu na této úrovni je organizace kriminálního prostředí. Dochází ke konsolidaci jejích vůdců v kriminálních komunitách, dokončuje se oddělení funkce organizování a řízení trestné činnosti od přímé tradiční spoluúčasti na trestných činech. Vůdci kriminálního prostředí již zpravidla nepáchají konkrétní trestné činy, jsou zaneprázdněni rozvojem společné linie jednání, strategie a vzájemné podpory.

Někteří kriminologové kritizují výše uvedené definice s odkazem na nedostatek jistoty některých znaků, protože v konkrétním trestním případě je obtížné určit, která formace je v něm zastoupena. Ale přesto věří, že je to mnohem víc než vakuum, které je v současnosti pozorováno. Je pozoruhodné, že od konce roku 1994 se Ministerstvo vnitra Ruské federace již ve svých statistických zprávách těmito definicemi řídí.

Je nutné stanovit, co se rozumí zločineckou organizací a zločineckou komunitou jako nejvyššími úrovněmi organizovaného zločinu domácími kriminalisty.

Zločineckou organizací se rozumí stabilní sdružení tří a více osob, případně dvou a více skupin pro společnou trestnou činnost s rozdělením mezi účastníky funkcí vytváření organizace, jejího řízení, dalších forem podpory, vytváření a fungování zločinecké organizace, přímo páchání trestné činnosti, ale i legalizace a navyšování výnosů z trestné činnosti, případně jiné formy zajištění fungování organizace.

Vedoucí - osoba, která organizuje a řídí úsilí členů organizované skupiny při dosahování jejich společných cílů nebo koordinuje činnost zločineckých skupin ve zločinecké komunitě.

Účastníkem je osoba, která svým přímým jednáním přispívá k žádoucím výsledkům pro organizovanou zločineckou skupinu.

Pod zločineckou komunitou kriminalisté rozumí spoluúčast organizátorů nebo vůdců, dalších představitelů zločineckých organizací, skupin na rozvoji nebo realizaci opatření k podpoře, rozvoji trestné činnosti nebo zajištění beztrestnosti osob za ni odpovědných, případně k vytváření jiných příznivých podmínek. za trestnou činnost.

Struktura zločinecké komunity.

Zločinecká komunita je nejvyšší úrovní organizovaného zločinu, má nejsložitější vnitřní strukturu a skládá se ze tří hlavních článků:

1. Organizační a manažerské.

2. Organizační a pomocné.

3. Přímo výkonný.

1. Organizační a manažerská vazba zahrnuje dva bloky: strategické řízení a současné řízení.

1.1 Strategické řízení spočívá ve vypracování obecné strategie trestné činnosti, obecné taktiky a prostředků páchání trestných činů, v soustředění finančních prostředků zločinecké organizace, kontrole jejich příjmu a výdajů a rozvoji obecných opatření proti orgánům činným v trestním řízení.

1.2 Současný management spočívá v zavádění specifických technik a metod trestné činnosti, účtování finančních prostředků a hledání kanálů pro jejich investování, sledování dodržování neformálních norem účastníků, řešení personálních problémů, náboru nových členů atd.

2. Organizační a pomocný článek má zajistit bezpečnost a efektivní fungování.

Jednak jde o kontrarozvědku, ve které působí profesionální kriminálníci, kteří byli již dříve opakovaně odsouzeni.

Zadruhé jde o korupční propojení, prostřednictvím kterých dochází k úniku informací o operativně-pátrání orgánů činných v trestním řízení, zabavování a ničení jednotlivých procesních písemností či dokonce celých trestních věcí, získávání informací o poškozených a svědcích za účelem vyvíjení tlaku na jim atd..

Za třetí je to inteligence. Spočívá v pátrání po objektech trestné činnosti, prověřování budoucích klientů. Jedná se o získávání informací o finančních možnostech konkrétní komerční organizace, na kterou se zločinci chystají, o jejích obchodních spojeních atd.

3. Přímý-výkonný odkaz (tým). Spočívá v přípravě a páchání konkrétních trestných činů. Odkaz plní následující hlavní funkce:

vedení provádějících skupin a páchání konkrétních trestných činů,

přeprava, ostraha, prodej věcí získaných kriminálními prostředky,

činnost zprostředkovatelů a prostředníků,

výkonné funkce, tedy přímou přípravu a páchání konkrétních trestných činů.

2.2 Druhy organizovaného zločinu

Podkladem pro analýzu a klasifikaci organizované trestné činnosti může být druh organizované trestné činnosti. Na základě toho mohou být typy organizované trestné činnosti soukromějšími poddruhy organizované trestné činnosti. Druhy organizované trestné činnosti mohou být do určité míry podobné typům trestných činů páchaných organizovaným zločinem.

Směry a aktivity organizované trestné činnosti jsou značně různorodé. Jako I.A. Vorobjov, německá pracovní skupina pro spravedlnost a policii, identifikuje následující typy a oblasti organizované trestné činnosti: 1) obchod s drogami (výroba a/nebo obchod); 2) obchod se zbraněmi; 3) trestné činy související s „nočním“ podnikáním (zejména kuplířství, prostituce, obchodování s lidmi, nelegální hazard); 4) obchodování s lidmi, včetně nelegálního pohybu osob přes hranice; 5) únosy za účelem výkupného; 6) vydírání (včetně vydírání pod zástěrkou poskytování ochrany); 7) nelegální zprostředkovatel při získávání práce a nezákonné poskytování práce;8) nedovolená výroba a/nebo pašování zboží (například alkoholických nápojů, tabákových výrobků);9) podvody s kapitálovými investicemi;10) padělání a zneužívání bezhotovostních platebních prostředků; distribuce padělaných peněz ; 12) Krádeže drahých aut; 13) Krádeže kontejnerů, nákladu na lodích; 14) Pojistné podvody; 15) Praní špinavých peněz pnyh příjem;16) Nelegální transfer technologií atd. Vorobyov I.A. Organizovaný zločin a boj proti němu v Německu: Monografie. M.: VNII MVD Ruska, 2010.

Často jsou pojmenovány hlavní typy organizované trestné činnosti. Zejména Výbor expertů pro trestní právo a kriminologické aspekty organizovaného zločinu uvádí tyto hlavní typy: obchodování s drogami (výroba a/nebo obchod); podvod; padělání, padělání dokumentů; ozbrojené loupeže; únos pro výkupné; náhlé nájezdy s pronikáním do areálu a rychlým odchodem; krádeže antických památek hmotné kultury a starožitností/šperků; jiné druhy krádeží/zatajení odcizeného zboží; nelegální oběh střelných zbraní; prostituce; dětská pornografie; podvody v hazardních hrách; trestné činy v oblasti počítačových informací a používání kybernetických systémů atd.

Druhy organizované trestné činnosti do určité míry souvisí s typy zločineckých skupin (organizace, komunity). I.V. Godunov je klasifikoval na základě jejich specializace. Na tomto základě rozlišoval specializované a univerzální skupiny. Specializované skupiny se zaměřují na jednu oblast, jako je prostituce nebo drogy. Generalistické zločinecké skupiny diverzifikují svou činnost, která může zahrnovat například podvody s kreditními kartami a různé finanční trestné činy. Godunov I.V. Nadnárodní organizovaný zločin v Rusku. M., 2008. S. 26 - 28. Existují i ​​jiné přístupy ke klasifikaci zločineckých organizací. V materiálech mezinárodního semináře o organizovaném zločinu ve městě Suzdal (1989) se tedy navrhuje vyčlenit následující typy zločineckých organizací.

Tradiční nebo mafiánská rodina charakterizovaná hierarchickými strukturami, vnitřními pravidly, disciplínou, kodexem chování a různými nezákonnými aktivitami. Ovčinskij V.S. Boj proti mafii v Rusku. M., 2009. S. 124. Profesionální zločinecké skupiny. Takové skupiny se vyznačují manévrovatelností a absencí tuhých struktur. Příkladem jsou formace zapojené do padělání bankovek, krádeží aut, loupeží, vydírání. Složení profesní zločinecké organizace se může značně lišit a její členové se mohou podílet na páchání různých trestných činů stejného druhu.

Zločinecké skupiny založené na etnických, kulturních nebo historických vazbách. Tyto skupiny, které jsou spojeny se zeměmi, ze kterých pocházejí, tvoří jednu společnou síť, která přesahuje státní hranice. Pomocí společného původu, jazyka a zvyků se dokážou chránit před jednáním orgánů činných v trestním řízení.

Jak již bylo uvedeno, jednou z hlavních činností organizovaného zločinu je páchání hospodářské trestné činnosti. Hlavním cílem organizovaného zločinu je dosahovat super zisků. Proto se tato zločinecká organizace od prvních dnů své existence snažila všemi prostředky proniknout do světa byznysu, do byznysu. Organizovaný zločin hledá a nachází nové oblasti uplatnění pro svou činnost a rychle rostoucí finanční prostředky. Američtí mafiáni tak od 60. let začali široce pronikat do pro ně netradičních oblastí činnosti, jako jsou krádeže cenných papírů a podvody s nimi, infiltrace do bank a pojišťoven, organizování falešných bankrotů, pašování cigaret, nelegální pohřbívání toxický odpad z chemických a jiných typů výroby.

Je třeba poznamenat, že organizovaný zločin své trestné činy diverzifikuje. Na IX. kongresu OSN o prevenci kriminality a zacházení s pachateli bylo konstatováno, že organizovaný zločin se začíná zapojovat do nejrůznějších aktivit, mezi které kromě obchodu s drogami patří i pašování nelegálních migrantů, nelegální obchod se zbraněmi, krádeže vozidel a jejich nelegální přeprava, jakož i pašování strategických materiálů a zdrojů.

Podle charakteru funkcí se mezi hospodářské zločinecké organizace rozlišují následující typy organizovaného zločinu.

Organizovaný zločin žoldáckého typu. Jeho účelem je získat přímé materiální výhody. To může zahrnovat takové druhy trestné činnosti, jako jsou loupeže, krádeže, vydírání, podvody a další běžné trestné činy. Tento druh organizovaného zločinu je v kriminalistické literatuře také označován pojmem „gangsterský zločin“. Organizovaný zločin - 3. M .: Kriminalistické sdružení, 2008. S. 112.

Syndikalizovaný organizovaný zločin (zločinecký syndikát). Hlavním cílem je trvale získávat maximální zisk nelegální výrobou zboží a služeb a pácháním hospodářské trestné činnosti. Tento druh organizovaného zločinu je v kriminalistické literatuře také označován jako „organizovaná hospodářská kriminalita“. Bekryashov A.K., Belozerov I.P., Bekryasheva N.S., Leonov I.P. Stínová ekonomika a hospodářská kriminalita: Elektronická učebnice. Omsk, 2010.

Kriminální specializace má zvláštní význam při páchání komplexní hospodářské trestné činnosti, která vyžaduje koordinovaný postup vysoce kvalifikovaných odborníků. Proto jsou pro realizaci organizované trestné činnosti jako poradci nebo spolupachatelé často zapojeni specialisté z příslušných oborů znalostí. Do této skupiny patří i někteří zkorumpovaní úředníci orgánů veřejné moci a správy.

2.3 Prevence organizovaného zločinu

Jedním z hlavních směrů boje proti kriminalitě je její prevence.

Aktuální Pokyn k činnosti orgánů vnitřních věcí k předcházení kriminalitě uvádí, že předcházením trestné činnosti orgány vnitřních věcí je „činnost služeb, odborů a zaměstnanců orgánů vnitřních věcí, vykonávaná v jejich působnosti, zaměřené na předcházení trestným činům zjišťováním, odstraňováním nebo neutralizováním příčin, podmínek a okolností vedoucích k jejich páchání, poskytující preventivní účinek na osoby s protiprávním jednáním.

Prevence kriminality je tak v kriminalistice chápána jako víceúrovňový systém státních a veřejných opatření. Pod systémem v právní vědě je zvykem chápat integrální jednotu strukturálně členitých, avšak vzájemně propojených prvků, která realizuje určité funkce ve specifickém vnějším prostředí. Tento systém zahrnuje:

1. Objekty prevence, ke kterým tato činnost směřuje;

2. Její hlavní úrovně, formy, škála preventivních aktivit;

3. Preventivní opatření;

4. Subjekty provádějící tuto práci.

Objekty prevence by v tomto případě měly kromě příčin a podmínek kriminality zahrnovat i potenciální subjekty trestných činů, tedy organizovaný zločin, respektive kriminální prostředí, které reprodukuje a zásobuje kriminálně smýšlející jedince pro organizovaný zločin.

V kriminologické literatuře existují různé klasifikace opatření prevence kriminality. Nejčastější klasifikační důvody jsou: společenská úroveň preventivních aktivit, objem (masové pokrytí), územní měřítko, stupeň dopadu na objekt prevence, zaměření, druh (obsah) dopadu, předmět vývoje a aplikace a další .

Podle společenské úrovně (podle principu stanovování cílů, v závislosti na hierarchii příčin a podmínek) rozlišují někteří autoři dvě, jiní - tři úrovně preventivní činnosti, které si každý z autorů pojmenovává po svém. Například A.I. Alekseev podle principu stanovení cílů (úrovně) rozlišuje obecnou sociální (obecnou) a speciálně-kriminologickou (speciální) prevenci kriminality. Podobnou pozici zastává S.I. mohyly

Podle V.N. Burlakova v závislosti na hierarchii příčin a podmínek kriminality existují tři hlavní úrovně její prevence: obecná sociální (generální prevence), konkrétně - kriminalistická (kriminologická prevence), individuální (individuální prevence).

G.M. Minkovského v závislosti na sociální úroveň také identifikuje tři skupiny preventivních opatření, které se však liší od těch, které uvádí V.N. Burlakova, a to: obecné sociální, působící sociální patologie, speciální (kriminologické).

Spolu s tím G.M. Minkovského z hlediska objemu (masového pokrytí) akcií preventivní akce na obecné, speciální a individuální, které se v závislosti na fázích projevu kriminogenních determinant dělí na sedm fází dopadu na objekt.

Zaměřením a druhy (obsahem) někteří autoři rozlišují taková preventivní opatření všech úrovní, měřítek, objemů jako sociálně-ekonomická, organizační a manažerská, ideologická, sociálně psychologická, lékařská a psychologicko-pedagogická, technická, právní, jiní je dělí na ekonomické, politické, sociální, organizační a manažerské, kulturní, vzdělávací, právní a jiné (například demografické, environmentální, technické) a další - ekonomické, sociální, ideologické, technické a právní.

Podle fází dopadu na objekt prevence někteří vědci klasifikují preventivní opatření v závislosti na okamžiku aplikace na včasná opatření a následné varování. V.S. Chetverikov v preventivní práci orgánů pro vnitřní záležitosti identifikuje tyto hlavní fáze:

rozvoj a realizace obecných směrů a opatření k prevenci kriminality na základě analýzy stavu, struktury a dynamiky kriminality;

konkretizace obecných směrů do úrovně řešení jednotlivých problémů v trestně zranitelnějších územích a objektech národního hospodářství, včetně kolektivů podniků, institucí a organizací;

provádění individuální výchovné práce s osobami, které jsou v preventivní evidenci orgánů vnitřních záležitostí nebo porušují normy veřejného života;

předcházení trestným činům osobami, o jejichž zločinném úmyslu se orgány vnitřních věcí dozvěděly;

odhalování spáchaných trestných činů s cílem zastavit pokračování trestné činnosti a zabránit novým trestným činům;

pracovat s konkrétními jedinci, jak náchylnými k páchání trestné činnosti, tak již dříve odsouzenými, s cílem zabránit jim v páchání trestné činnosti. zákonnost organizovaného zločinu

Na základě výše uvedené teoretické úvahy vyplývá, že jedním z podkladů je zařazení opatření do tří hlavních úrovní jeho prevence: obecná sociální (obecná prevence), speciální kriminologická (kriminologická prevence), individuální (individuální prevence).

Obecná společenská rovina (generální prevence) zahrnuje činnost státu, společnosti, jejich institucí, směřující k řešení rozporů v oblasti ekonomické, společenského, mravního a duchovního života, právní sféry atp.

Zároveň je třeba poznamenat, že opatření obecné sociální prevence mají mimořádně široký záběr, dotýkají se nejen příčin a podmínek organizovaného zločinu, ale prakticky všech druhů, skupin, odrůd příčin, podmínek a dalších determinant kriminality.

Úkolem speciálních opatření je eliminovat působení specifických kriminogenních faktorů nebo zmírňovat působení negativních mravních norem, vytvářet okolnosti bránící páchání trestných činů.

Zvláštní kriminologická opatření (opatření) by měla být vypracována a realizována ve vztahu k různým druhům trestných činů, včetně těch páchaných organizovaným zločinem, typům kriminálního chování, k různým oblastem veřejného života, různým sociálním skupinám, odvětvím hospodářství.

Hlavním subjektem zvláštní kriminologické prevence předmětných trestných činů jsou orgány vnitřních věcí, které provádějí varování v souladu s Pokynem o činnosti orgánů vnitřních věcí v předcházení trestné činnosti. Tento pokyn vymezuje hlavní směry, formy a metody prevence kriminality prováděné orgány vnitřních věcí, postup organizačního a metodického zabezpečení této činnosti.

Zejména strukturální divize ministerstva vnitra Ruska:

určovat v souladu se stanovenou působností hlavní směry preventivní činnosti a provádět regulační a metodickou podporu činnosti útvarů orgánů vnitřních věcí pro předcházení trestné činnosti;

na základě analýzy stavu kriminality a realizace rozhodnutí vedení Ministerstva vnitra Ruska zajišťují přípravu a realizaci komplexních a cílených operativních a preventivních opatření k prevenci kriminality v regionech s nejtěžší provozní situace;

v souladu se stanoveným postupem se spolu s dalšími federálními výkonnými orgány, organizacemi, veřejnými sdruženími, náboženskými vyznáními podílí na tvorbě regulačních právních aktů a programově zaměřených opatření zaměřených na prevenci kriminality a provádí další opatření.

Pokud jde o prevenci trestných činů páchaných organizovaným zločinem, lze na speciální kriminologické úrovni v souladu s námi identifikovanými oblastmi organizovaného zločinu rozlišit tyto hlavní oblasti:

prevence běžných trestných činů násilné povahy (loupeže, bandity, únosy, vydírání);

prevence dalších běžných trestných činů, ve kterých násilí může být, ale není obligatorním prvkem trestného činu (obchod se zbraněmi, obchod s lidmi, vydírání peněz pod ochranou, zahalování pod vykonávání různých prací a služeb, krádeže aut apod.);

prevence trestných činů souvisejících s neřestmi společnosti (obchod s drogami, kuplířství, prostituce, nelegální hazard);

předcházení trestné činnosti v hospodářské (hospodářské) činnosti;

prevence kriminality založená na symbióze běžné a hospodářské kriminality.

Individuální rovina (individuální prevence) je upřesněním obecných sociálních a speciálních kriminologických opatření ve vztahu ke konkrétním jedincům, jejichž chování je v rozporu s právními normami. Tato aktivita je zaměřena na:

a) odstranění nepříznivých vlivů na konkrétní osobu, které by mohly vést k vytvoření asociální orientace a společensky nebezpečnému chování;

b) změna společensky neschváleného chování vedoucí k přechodu na kriminální dráhu a náprava orientací a osobnostních rysů, které ji generují;

c) uplatňování neodkladných opatření k předcházení přímo připravovaným trestným činům, k potlačení pokusů o jejich spáchání.

Individuální profylaxe osob byla zcela plně vyvinuta ruskými kriminalisty. S ohledem na organizovaný zločin lze tato opatření také realizovat. Individuální prevence kriminálního prostředí organizovaného zločinu má přitom svá specifická opatření.

Spočívají v tom, že mezi objekty prevence by kromě příčin a podmínek kriminality měly patřit i potenciální subjekty trestných činů, tedy kriminální prostředí, které reprodukuje a zásobuje kriminálně smýšlející jedince pro organizovaný zločin. V tomto ohledu by se měli pracovníci odborů orgánů vnitřních věcí zapojit do práce na preventivním působení na účastníky a členy organizovaných zločineckých skupin a zločineckých organizací (zločineckých spolčení).

Individuální prevence je možná v různých formách, primárně aplikovaných na běžné účastníky profesionálního kriminálního prostředí, a to:

sledování jejich chování, varování před porušováním zákona, používání jiných prostředků právní kontroly jejich chování;

poskytovat jim nezbytnou právní pomoc, pomoc při zařizování domácnosti a práce po propuštění z míst zbavení svobody;

ochrana jejich práv a oprávněných zájmů;

v případě potřeby je poslat na nucenou léčbu z alkoholismu nebo drogové závislosti;

využití antikriminogenního potenciálu rodiny, příbuzných a dalších osob blízkých těmto osobám;

poskytování psychiatrické pomoci těm z těchto osob s mentálním postižením nebo přijímání opatření k jejich nucené léčbě;

mění svůj pohled na svět tím, že k těmto účelům přitahují náboženské organizace;

přivedení těchto osob k trestní, správní a jiné právní odpovědnosti. Takové varování se provádí ve vztahu k jednotlivým pachatelům trestné činnosti za účelem neutralizace jejich společenské nebezpečnosti, především kriminální motivace, k výchově potenciálních subjektů kriminálního prostředí, k jejich oddělení od tohoto prostředí.

Zvláštní místo v posuzované struktuře organizovaného zločinu mají nápravné zařízení. S využitím specifik své činnosti, konkrétně: koncentrace značného počtu morálně zanedbaných osob, rysů jejich života a vztahů, zde vedoucí kriminálního prostředí řeší pro sebe důležité úkoly. Člen organizované zločinecké formace ho tedy při výkonu trestu v místech zbavení svobody (SIZO, nápravná kolonie, věznice) neopouští, nepřerušuje s ním vazby (těší se podpoře komunity, obojí odsouzený sám a členové jeho rodiny ve volné přírodě). V kolonii nebo vězení může být dočasně členem jakékoli skupiny nebo vedení. Právě v místech zbavení svobody členové organizovaných zločineckých skupin provádějí ideologii zlodějů, vybírají a školí (školí) nové členy komunity, staví se proti vedení věznice, v případě potřeby narušují práci institucí, kontrolují zlodějského fondu, vykonávat tresty elitní skupiny proti závadným (včetně počtu identifikovaných agentů) atd. Zde dochází k jakémusi předávání informací o osobách státního aparátu zkorumpovaných zločinci.

Závěr

Stejně jako v jiných zemích má existence organizovaného zločinu stejné důvody – rozklad byrokratické struktury státu, devalvace mravních hodnot, sociální nespravedlnost. Všechny tyto negativní společenské jevy se u nás začaly projevovat v polovině 80. let minulého století. To byl začátek perestrojky. Úřady tehdy existenci organizovaného zločinu u nás popřely. To nezapadalo do oficiální doktríny. V této době byly vytvořeny ideální podmínky pro rozvoj organizovaného zločinu. Neschopnost státu cokoli vzdorovat hrozící vlně kriminality vedla k tomu, že v polovině 90. let byly některé klíčové sektory ekonomiky pod kontrolou komunit organizovaného zločinu. Začalo aktivní pronikání zločinu k moci. Kriminalita u nás tak během relativně krátké doby přešla od nesourodých gangů k obrovským dobře organizovaným zločineckým komunitám s mocenským propojením, reálně ovlivňujícím mnoho ekonomických a politických procesů, aktivně působících nejen v zemi, ale i mimo ni. .

...

Podobné dokumenty

Analýza podstaty organizovaného zločinu v moderních podmínkách. Studium příčin a podmínek vedoucích k jeho rozvoji. Přehled problémů uplatňování opatření k potírání trestné činnosti. Vlastnosti prevence organizovaného zločinu v Běloruské republice.

semestrální práce, přidáno 21.04.2014


Historie organizovaného zločinu v Rusku. Kriminologická charakteristika organizovaného zločinu. Kriminologická charakteristika organizovaného zločinu v Republice Tatarstán. Právní prostředky boje proti organizovanému zločinu.

práce, přidáno 25.04.2007


Pojem organizovaný zločin. Formy projevů organizovaného zločinu. Prolínání organizovaného zločinu s komerčními a státními strukturami. Problém implementace trestněprávních opatření pro boj s organizovaným zločinem.

práce, přidáno 04.03.2014


Pojem organizovaný zločin, příčiny a podmínky jeho vzniku. Totožnost účastníka organizované trestné činnosti. Trestní právo a obecná sociální opatření pro boj s organizovaným zločinem v Rusku. Typy kriminálních útvarů.

test, přidáno 24.09.2013


Historie organizovaného zločinu. Trestně-právní charakteristika organizovaného zločinu a způsoby boje proti němu. Stav a hlavní směry vlivu organizovaného zločinu na obecnou kriminalitu. Determinanty organizovaného zločinu.

práce, přidáno 20.06.2015


Pojem a znaky organizovaného zločinu. Okolnosti přispívající ke vzniku a rozvoji organizovaného zločinu. Kriminologická prognóza vývoje organizovaného zločinu v Rusku. Role místních úřadů.

práce, přidáno 03.03.2003


Pojem organizovaného zločinu v moderní kriminologické vědě v Ruské federaci. Stanovení perspektiv vzájemného působení a koordinace činnosti odborných subjektů prevence organizovaného zločinu orgány vnitřních záležitostí.

semestrální práce, přidáno 28.09.2015


Pojem organizovaný zločin. Skupiny organizovaného zločinu. Hlavní typy a přístupy ke klasifikaci zločineckých organizací. Vznik a vývoj organizovaného zločinu. Vývoj vývoje ruských zločineckých organizací.

abstrakt, přidáno 29.05.2010


Pojmy a znaky organizovaného zločinu. Organizovaný zločin jako společenský negativní jev, charakterizovaný jako sdružování kriminálních formací. Regionální charakter organizovaného zločinu. Směr trestné činnosti.

semestrální práce, přidáno 21.11.2008


Pojem organizovaného zločinu a jeho současný stav, druhy a formy realizace, kriminologická charakteristika. Kauzální komplex faktorů určujících existenci organizovaného zločinu, hlavní opatření a zásady boje proti němu.

V zahraniční kriminologii (Itálie, USA, Japonsko) se problém organizovaného zločinu diskutuje od konce 20. let 20. století, zatímco v Rusku se k serióznímu studiu tohoto fenoménu přistoupilo až téměř o 60 let později. Teprve v 80. letech se poprvé otevřeně diskutovalo o organizovaném zločinu a výzkum se začal provádět ve Všesvazovém výzkumném ústavu Ministerstva vnitra SSSR. Do roku 1988 se jmenovaný problém stává ústředním na každoročních teoretických seminářích a konferencích pořádaných na bázi Výzkumného ústavu pro problémy upevňování práva a pořádku za účasti odborníků z praxe a prvními vědci, kteří tento fenomén zkoumali, byli A. Gurov, A. Dolgova a V. Lunev a další. A teprve 23. prosince 1989 stát oficiálně uznal existenci organizovaného zločinu v zemi, když bylo přijato usnesení II. sjezdu lidových poslanců SSSR „O posílení boje proti organizovanému zločinu“ 1 , čímž se otevřel vyhlídky na širokou diskusi o tomto problému.

Již v 90. letech dvacátého století se objevila řada závažných domácích prací o organizovaném zločinu (V.S. Ovchinsky, 1993 2; A.I. Gurov 1992 3, V.S. Ovchinsky, V.E. Eminov, N.P. Yablokov, 1996, 4, 1999, Topilskaja jako samostatné články o organizovaném zločinu: Luneev, 1996 6 ; Khokhryakov, 2000 7), kromě četných sbírek článků a zpráv 8 .

V současné době existuje v právní literatuře mnoho definic pojmu organizovaný zločin. Je to dáno tím, že na legislativní úrovni neexistují žádné zvláštní předpisy upravující právní rámec pro boj s ním.

Etymologicky slovo „organizovaný“ pochází z řeckého organon a francouzského organizátora. Organon (řecky) - doslova znamená „nástroj, nástroj“ a organizér se do ruštiny překládá jako „uspořádat, spojit do jednoho celku, něco zefektivnit, dát něčemu pravidelnost“. V ruštině slovo „organizovaný“ znamená a) mít organizaci, sdruženou v organizacích, sjednocenou; b) systematické, vyznačující se přísným řádem nebo c) disciplinované, jednající přesně a systematicky 9 .

Kriminalita je v kriminalistické literatuře definována jako „historicky proměnlivý, společenský a trestně-právní fenomén, kterým je soustava trestných činů spáchaných v odpovídajícím státě (kraji) v odpovídajícím období“ 10 .

Podle A. I. Gurova je organizovaný zločin „poměrně masivním fungováním stabilních kontrolovaných komunit zločinců, kteří páchají trestnou činnost jako živnost (podnikání) a vytvářejí systém ochrany před sociální kontrolou pomocí korupce“ 11 . Obdobný postoj vyjádřil E. F. Pobegailo: „Organizovaný zločin je formou sociální patologie s vysokou mírou společenské nebezpečnosti, vyjádřenou neustálou a poměrně masivní reprodukcí a fungováním stabilních zločineckých komunit (zločineckých organizací)“ 12

I. Ya Gontar píše, že organizovaný zločin je „druhem společenské aktivity určitého počtu členů společnosti, jejímž cílem je neustálé získávání příjmů, různých výhod, ale pouze způsoby, které jsou samy o sobě trestné“ 13 . Zde se zaměřujeme spíše na organizovaný zločin než na organizace.

Experti OSN navrhli chápat organizovaný zločin jako relativně velkou skupinu stabilních a kontrolovaných kriminálních subjektů, které se zabývají kriminální činností pro sobecké zájmy a vytvářejí systém ochrany před společenskou kontrolou pomocí takových nezákonných prostředků, jako je násilí, zastrašování, korupce a krádeže ve velkém měřítku. 14.

Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, přijatá rezolucí Valného shromáždění 55/25 z 15. listopadu 2000, však uvádí pouze některé projevy organizovaného zločinu. Neobsahuje definice používaných pojmů „organizovaný zločin“, „nadnárodní organizovaný zločin“. V Čl. 2 uvádí, že pro účely této Úmluvy se používají následující pojmy: a) „organizovaná zločinecká skupina“, kterou se rozumí strukturovaná skupina tří nebo více osob, existující po určitou dobu a jednající ve shodě za účelem spáchání jednoho nebo více závažných trestných činů nebo trestných činů uznaných za takové v souladu s touto úmluvou za účelem přímého nebo nepřímého získání finančního nebo jiného materiálního prospěchu; b) „závažný trestný čin“ – trestný čin, za který lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně čtyři roky nebo přísnější trest; (c) „Strukturovaná skupina“ znamená skupinu, která nebyla vytvořena náhodně za účelem bezprostředního spáchání trestného činu a kde role jejích členů nejsou nutně formálně definovány, je stanoveno nepřetržité členství nebo je vytvořena rozvinutá struktura“ 15.

Výzkum poskytuje základ pro následující definici organizovaného zločinu: organizovaný zločin je komplexní systém organizovaných zločineckých útvarů, jejich vztahů a aktivit 16 .

Jinými slovy, o organizovaném zločinu lze hovořit nejen tehdy, když se fungování různých organizovaných zločineckých formací stane masivním (ačkoli to je důležitým předpokladem jeho existence), ale za předpokladu vzájemného působení takových formací, jejich fungování jako určitého kriminální systém.

Podle A.I. Dolgovou a V.V. Luněv, soubor organizovaných skupin, zločineckých společenství a zločineckých organizací (článek 35 Trestního zákoníku Ruské federace), které jsou považovány za tradiční subjekty organizovaného zločinu - ve zločinu existuje pouze organizace - způsob páchání trestné činnosti, a ne organizovaný zločin 17 .

Organizovaný zločin je proto vnímán jako zcela nový protispolečenský fenomén, který absorboval vlastnosti skupinové, profesní a hospodářské kriminality, aby získal superzisky. Ze skupinové kriminality si organizovaný zločin vzal společenství lidí a jejich společné akce; od profesionála - vysoká úroveň znalostí a dovedností, stává se zdrojem obživy; ekonomická - sféra získávání obrovských materiálních zdrojů a organizování výrobních činností; z tzv. bílých límečků - komunikace s úřady atp.

A objevil se, když byly objektivní podmínky v ekonomice, politice, ideologii, které umožňovaly těžit super zisky. osmnáct

Rozlišuje organizovaný zločin od prostého organizovaného zločinu v následujících rysech19.

Organizovaný zločin má zvláštní ekonomický základ.Činnost zločineckých skupin by měla být společensko-ekonomickým procesem získávání přebytečných zisků v kriminální sféře. Jinými slovy, mluvíme o zisku za každou cenu.

Organizovaný zločin má zvláštní společensko-politický základ.Činnost zločineckých skupin by měla skrytě ovlivňovat zájmy a cíle zákonodárných fyzických a právnických osob neutralizací (potlačením) jejich odporu, jakož i vystupováním proti příslušným státním strukturám. To znamená, že organizovaný zločin sleduje jako konečný cíl nastolení skryté nadvlády, diktatury prostředí organizovaného zločinu nad společností dodržující zákony, jejími občany a legitimními strukturami.

Organizovaný zločin má zvláštní ideologický základ.Činnost zločineckých skupin by měla představovat sjednocení kriminálního prostředí. Hovoříme o sdružování zločinců jako o organizaci, která produkuje trestnou činnost, o sdružování se na společné zločinecké ideologii v rámci jedné zločinecké komunity.

Obecnou ideovou platformou je specifický systém hodnotových orientací. Mezi nejvýznamnější životní hodnoty těchto lidí patří: peníze, za které si můžete koupit všechno; neomezená moc v kriminálním světě a vliv v právním světě; příslušnost ke kastě zlodějů a komplex pohrdavé nadřazenosti nad občany dodržujícími zákony; ostrost vjemů spojených s rizikem, romantika nebezpečí, věrnost zlodějskému „nápadu“.

Organizovaný zločin má zvláštní organizační základ.Činnost zločineckých skupin by měla být založena na existenci hierarchických vazeb: horizontálních a vertikálních vazeb založených na rozdělení funkcí, včetně těch, které doplňují trestnou činnost; přítomnost korupčních vazeb ve státním aparátu; postavení v kriminálním prostředí nebo stínové ekonomice.

Z tohoto pohledu je organizovaný zločin alternativní společností s vlastní ekonomikou, sociální a duchovní sférou, vlastními systémy řízení, bezpečností, formací mladé generace, soudy, vlastní domácí i zahraniční politikou.

Na základě mezinárodních zkušeností a studií provedených u nás, praktického vývoje a některých rysů organizovaného zločinu v Rusku je tedy třeba porozumět fungování stabilních, řízených komunit zločinců, kteří se zabývají kriminalitou jako byznysem, a vytvořit systém ochrany před sociální kontrola prostřednictvím korupce a jiných forem.opozice vůči moci. Z definice vyplývají tři hlavní rysy organizovaného zločinu: 1) přítomnost zločineckých spolčení; 2) nelegální podnikání; 3) korupce. Zvažme je podrobněji.

Prvním znakem je přítomnost zločinných spolčení osob za systematické zapojení do trestné činnosti. Mají výraznou hierarchii, jinými slovy, podřízenost účastníků, přísnou disciplínu založenou na zavedených pravidlech chování a kriminálních tradicích, tak charakteristických pro zločinecký svět Ruska. Moc ve skupině je soustředěna v rukou jednoho nebo několika vůdců a počet účastníků se pohybuje od 5 do několika stovek a dokonce tisíců lidí. V závislosti na vůdci, počtu spolupachatelů a povaze samotné trestné činnosti se vytváří a následně schvaluje status v kriminálním světě. Jedná se o obecnou kriminologickou myšlenku zločinného spolčení organizovaného typu.

Teoretici anarchie věří, že jakýkoli systém je násilím proti jednotlivci. Při absenci řádné kontroly ze strany „bílých systémů“ – státu však kontrolu nad životem společnosti přebírají „černé systémy“ – organizovaný zločin. V lidské přirozenosti je usilovat o pořádek, takže v každém případě se systémy tvoří z obou stran, někdy tvoří „šedé systémy“, tedy například policie podplacená zločinci.

To, co je místní organizované, existující v rámci jednoho státu, nebo dokonce nadnárodní organizace, skládající se ze zločinců a zaměřené na nelegální aktivity ve většině případů s cílem získat obrovské zisky. Liší se vysokou centralizací a železnou disciplínou od dočasných spolků drobných zločinců. Rozsah jejich činností je obvykle extrémně velký a ziskovost vysoká. Někteří badatelé také odkazují na pojem „organizovaný zločin“ teroristické skupiny. Takoví lidé ale mají poněkud jiné motivy – politické.

V různých státech se může procento populace a množství peněz obíhajících v této stínové sféře lišit. Pro Spojené státy představují největší nebezpečí mexičtí drogoví dealeři.

Jaké jsou příčiny a podmínky organizovaného zločinu? Důvody jsou různé, především souvisí s nízkou ekonomickou úrovní ve státě. Zjednodušeně řečeno, lidé přicházejí do organizovaného zločinu ze zoufalství a neschopnosti si poctivě vydělat průměrný plat. Velká důležitost má úroveň vzdělání, vzdělávají se pouze organizátoři nelegálního podnikání. Důležité je také, aby společnost chápala jasnou hranici mezi „co je dobré a co je špatné“ pro daný stát. Postoje k prostituci v Nizozemsku a ve Spojených arabských emirátech jsou zcela odlišné. A pochybnosti jednotlivců o správnosti obecného mínění je přivádějí do řad zločineckých organizací. jaké jsou podmínky? K organizovanému zločinu často dochází tam, kde nejsou vypracovány zákony, jejich znění je nejasné, a také v oblastech, kde jsou oficiální struktury (policie) zkorumpované a uzavírají obchody s organizátory trestné činnosti.

Proč je nadnárodní organizovaný zločin tak rozšířený? Legislativa v některých státech totiž umožňuje dávat peníze získané kriminálním způsobem za vydělané peníze, v jiných zemích se tomu říká praní špinavých peněz. Mezinárodní organizace tak vydělává peníze „legálně“ v jiném státě a poté je převede do „přísnější“ země, poté je lze bezpečně použít a nepřitahovat na sebe pozornost. Majetkové nerovnosti v různých státech využívá i organizovaný zločin (například obchod s prostitutkami). Na pochybnou práci je snazší naverbovat dívku, která ve své domovině nemá ani práci, ani vyhlídky. Proto je tak snadné najít lidi, i když je jasně vidět, že budoucí práce je spíše otroctví.

Cizinci, kteří si chtějí vzít Rusa, se v poslední době začali vyhýbat jako oheň dívkám z města Lugansk a dokonce i z Yoshkar-Oly. Faktem je, že tam byla celá organizace. Ve většině případů s muži „nepracovala“ ani dívka. Existoval celý systém přijímání peněz od mužů, kteří žebrali za věrohodnými účely – jako je operace pro babičku. A "nevěsty" slíbily, že přijdou na účet ženicha. Přirozeně se objevily problémy, a pokud podvedený nesouhlasil s jejich řešením, nevěsty zmizely. A pokud souhlasil, ještě větší sumy peněz přešly od naivního člověka do kapsy podvodníků. Rozsah byl velmi velký, a tak se o tomto příběhu hodně mluvilo zejména v zahraničí.

Na rozdíl od jiných typů kriminality není organizovaný zločin pro konkrétní stát typický: v mnoha zemích neexistuje. Vznik tohoto fenoménu je spojen se zvláštními socioekonomickými a dokonce historickými (Čína, Japonsko) podmínkami a jeho oficiální uznání úřady nevyžaduje ani tak faktické důkazy, jako spíše politickou odvahu.

Proto nebylo snadné na začátku 80. let přesvědčit úřady a společnost, že máme organizovaný zločin.

Pro vnímání tohoto fenoménu veřejným povědomím byly potřeba určité předpoklady - přechod kvantity v kvalitu a tedy impuls, zjednodušeně řečeno nehoda. Mimochodem, tak tomu bylo i ve Spojených státech, kde i přes vznik mafie ve 30. letech minulého století a její vrcholné činy o ni úřady projevily zájem až po odhaleném projevu v televizi jeden z vůdců mafiánského klanu – jistý Joe Wallachi.

Vypukl politický skandál, který dal podnět k vytvoření prezidentské komise, která by provedla zvláštní vyšetřování a podala zprávu Kongresu. Komise pracovala dlouho, ale pak byla okamžitě přijata právní a organizačně-policejní protiopatření. Praktičnost amerického politického systému fungovala.

U nás dopadla situace s uznáním existence organizovaného zločinu téměř podobně: dlouho studovali a hádali se, tolerovali pasivitu úřadů a také skončili skandálem a zvláštním vyšetřováním, které byl svěřen KGB. Je pravda, že na rozdíl od Ameriky bylo účelem vyšetřování distancovat se od údajů vědecké studie, která byla zveřejněna v roce 1988 a která byla od roku 1982 prováděna ve Všeruském výzkumném ústavu Ministerstva vnitra SSSR na téma výzkumu „ Zlepšení činnosti kriminalistického aparátu v boji proti organizovaným zločineckým skupinám.“ Tuto informaci zveřejnil Yu. Shchekochikhin a já pod názvem "Lev se připravuje na skok." Ani jeden tištěný subjekt tehdy nesouhlasil se zveřejněním našich materiálů kvůli cenzuře a strachu z odpovědnosti.

Do této doby náš autorský tým shromáždil významný empirický materiál – prostudoval asi tisíc operativních vývojů a trestních případů proti organizovaným skupinám zločinců složených z pěti a více osob, vyzpovídal obrovské množství odsouzených a expertů. Ještě v roce 1985 jsem na základě výsledků služební cesty vypracoval analytickou zprávu „O výsledcích studia exponovaných organizovaných skupin a identifikovaných forem organizovaného zločinu v Uzbecké SSR“. Byla hlášena ministru vnitra SSSR a poté Ústřednímu výboru KSSS.

Jednalo se o první písemné použití termínu „organizovaný zločin“. Poté byl dán i koncept tohoto fenoménu. Kontrol bylo hodně, ale dostavil se i výsledek – v Uzbekistánu vznikla malá jednotka pro boj proti „nebezpečným projevům skupinové kriminality“. Pojem „organizovaný zločin“ se vyhýbal i v tajných dokumentech. Řada nezbytných příkazů Ministerstva vnitra SSSR se samozřejmě objevila pod hlavičkou „Tajné“ a „Přísně tajné“. Poté se do studia problému organizovaného zločinu zapojil vědecký tým Všeruského výzkumného ústavu prokuratury SSSR pod vedením A. Dolgové a některých vědců z Akademie KGB. Později se konaly vědecké konference a kulaté stoly. Problém přesáhl zdi výzkumné instituce ministerstva vnitra.

V roce 1989 byla na II. sjezdu lidových poslanců SSSR přijata rezoluce „O posílení boje proti organizovanému zločinu“ (problematika byla iniciována a poslanci byli proškoleni řadou vědců a odborníků z praxe). Tím byl oficiálně uznán problém organizovaného zločinu v SSSR, který v posledních letech získal solidní teoretický základ. Bohužel z praktického hlediska dosud nebyla přijata vyčerpávající a účinná opatření k boji proti ní.

2 sekce. Co znamená organizovaný zločin?

Organizovaný zločin má svá, pouze jemu vlastní, specifika a formy porušování zákona.

Rozdílné přístupy k jejich chápání a zvláštnosti jejich projevu v té či oné zemi nám zjevně neumožnily vypracovat mezinárodní univerzální definici analyzovaného jevu.

Ve Spojených státech je jedna z mnoha definic organizovaného zločinu vnímána jako sdružení, které se snaží působit mimo kontrolu amerického lidu a jeho vlády, nebo jako typ skrytého zločinu, někdy zahrnujícího hierarchickou koordinaci řady jednotlivců. spojené s plánováním a využíváním protiprávních činů nebo dosahováním cíle nelegálním způsobem.

Tato definice, jak vidíme, je vhodnější pro pojem společenství zločinců.

Ale v domovině mafie, v Itálii, je chápána jako zločinné spolčení osob, které k páchání trestné činnosti používá metody a prostředky zastrašování. Mafie je zde považována za zvláštní formu zločinecké komunity.

K nejzajímavějšímu a možná i správnému pojmu organizovaného zločinu lze přiřadit definici expertů OSN. Chápou ji jako formu ekonomického podnikání prováděnou nelegálními prostředky zahrnujícími hrozbu fyzickou silou, vydíráním, korupcí, vydíráním a dalšími metodami a také využíváním nelegálně vyrobeného zboží a služeb. Organizovaný zločin charakterizují také touhu zločineckých skupin získat finanční zisk a moc.

Ruští kriminalisté také uvedli desítky definic a pojmů, které významně posunuly kriminologii organizovaného zločinu. Častěji se definice týkají skupin, které lze klasifikovat jako organizovaný zločin. O přítomnosti organizovaného zločinu však nemůže hovořit ani značný počet skupin a s nimi spojené vydírání, krádeže a loupeže.

Existuje ještě jeden extrém, nyní však v širokém výkladu pojmu organizovaný zločin. Je prezentován jako „stát ve státě“ se všemi z toho plynoucími důsledky, jako alternativa ke státu, jako organizace, která existuje paralelně se společenským systémem. V takových definicích, které mimochodem nemají praktické důkazy, lze spatřovat politickou motivaci. Nepochybně existují určité individuální znaky, ale stále je špatné mluvit o mafiánském státě, a to i za přítomnosti obrovské vlny kriminality a kriminalizace mnoha aspektů našeho života. Pokud by tomu tak bylo, pak takové rozsudky prostě nevznikly.

Je třeba poznamenat, že navzdory mnoha různým druhům definic a pojmů nebyl dosud nikým podán skutečný stav organizovaného zločinu se všemi jeho rysy pro Rusko. Proto je třeba plně souhlasit s profesorem N.P. Jablokov, který varuje před širokým výkladem organizovaného zločinu. Tento přístup podle jeho názoru nemá perspektivu. Ještě bych dodal - to ještě více zamotává problém.

V životě je všechno mnohem jednodušší. Navzdory mezinárodní povaze organizovaného zločinu a zvláštnostem jeho projevu v konkrétní zemi, navzdory desítkám a stovkám definic, podstatu tohoto fenoménu asimilují všichni stejně: vždyť v podstatě mluvíme o získávání superzisků tím, nelegální metody. Jedná se o hlavní složku organizovaného zločinu.

Na základě mezinárodních zkušeností, výzkumů prováděných u nás, praktického vývoje a některých rysů organizovaného zločinu v Rusku je tedy podle mého názoru třeba jej chápat jako fungování stabilních, řízených komunit zločinců, kteří se zločinem zabývají jako byznys a vytvořit systém ochrany před sociální kontrolou s korupcí a jinými formami opozice vůči úřadům. Tato definice byla zahrnuta do dokumentů Mezinárodní konference OSN o organizovaném zločinu, která se konala v říjnu 1991 v Suzdalu.

Z definice vyplývají tři hlavní rysy organizovaného zločinu: 1) přítomnost zločineckých spolčení; 2) nelegální podnikání; 3) korupce. Zvažme je podrobněji.

Prvním znakem je přítomnost zločinných spolčení osob za systematické zapojení do trestné činnosti. Mají výraznou hierarchii, jinými slovy, podřízenost účastníků, přísnou disciplínu založenou na zavedených pravidlech chování a kriminálních tradicích, tak charakteristických pro zločinecký svět Ruska. Moc ve skupině je soustředěna v rukou jednoho nebo více vůdců a počet účastníků se pohybuje od 5 do několika stovek až tisíců lidí.V závislosti na vedoucím, počtu spolupachatelů a povaze samotné trestné činnosti, je vyvinut a následně schválen status v kriminálním světě. Jde o obecnou kriminologickou myšlenku zločinného spolčení organizovaného typu.

Zpravidla jsou však takové komunity nerovné co do stupně organizace, struktury, rolí účastníků a kriminální orientace. Je to způsobeno sociálními, ekonomickými, etnickými a geografickými faktory, charakteristikami a schopnostmi vůdců a také povahou odporu ze strany donucovacích orgánů. Proto by měly být zohledněny úrovně organizovaného zločinu, což umožní přesnější posouzení jeho stavu v konkrétním regionu. Obvykle je lze rozdělit na primitivní, střední a vysoké.

Primitivní skupina zahrnuje stabilní skupiny, které mají jednoduchou organizační strukturu: vedoucí jsou účastníci. Zde každý zná svou roli a plánování zločinů se provádí podle zavedeného modelu. Velikost skupin se pohybuje od tří do 10 osob. Převládajícím povoláním jsou krádeže, loupeže, podvody, loupeže, vydírání. Korupční kontakty nejsou patrné ve všech skupinách, především s pracovníky donucovacích orgánů základních útvarů.

Průměrná úroveň organizovaného zločinu je jakoby přechodným stádiem k vyspělejším a nebezpečnějším strukturám a je reprezentována skupinami. Mezi vůdcem a performerem existují střední organizační a výkonné vazby. Toto sdružení zahrnuje několik oblastí (divizí) - organizátory, militanty, zpravodajské důstojníky, performery ("šestky"), bodyguardy, "finance", guvernéry ("hlídače") atd. Seskupení má 50 a více osob, zabývá se vydíráním, pašováním drog, nelegálním oběhem lihu, pašováním a operacemi v úvěrovém a bankovním systému. Zpravidla má spojení s úředníky vlády a správy. Navíc bez jejich záštity („střechy“) nemůže skupina provádět kriminální operace.

Vysokou úroveň představují zločinecké organizace s tzv. (v západní kriminologii) síťovou strukturou. Jinými slovy, takové komunity mají dvě nebo více úrovní kontroly a v každodenním povědomí tvoří koncept mafie.

Zločinecké organizace mají osm hlavních charakteristik:

- přítomnost materiální základny, která se projevuje tvorbou obecných fondů, vlastnictvím bankovního účtu, nemovitostí;

- úřední krytí („střecha“) ve formě registrovaných fondů, společných podniků, družstev, restaurací, kasin, bezpečnostních společností atd.;

- kolegiální řídící orgán, v němž řízení organizace vykonává skupina osob (rada) s téměř rovnocenným postavením;

- charta v podobě zavedených pravidel chování, tradic, "zákonů" a sankcí za jejich porušení (někteří měli dokonce písemnou chartu);

- funkčně-hierarchický systém - rozdělení organizace na konstituční skupiny, meziregionální vztahy, přítomnost středního řídícího jádra (velká rada, bodyguardi, informační služba, "kontroloři" atd.);

- specifický jazykový a pojmový systém, který zahrnuje žargon, rysy psané a ústní řeči (přezdívky, zvláštní mravní instituce);

- informační základna (sběr různých druhů informací, rozvědka a kontrarozvědka, televizní společnosti, noviny);

- přítomnost jejich lidí ve vládě, v soudních a donucovacích systémech.

Zločinecké organizace rozdělují své sféry vlivu jak geograficky, tak mezinárodně, a také podle konkrétních objektů a osob. Byla stanovena jejich výrazná specializace – jedni ovládají hazard, prostituci, další se zabývají drogovým byznysem, poskytují různé druhy kriminálních služeb, podvody v bankovním sektoru atd. Základem kriminální motivace je touha nelegálně získat přebytečný zisk.

3 sekce. Zvláštní forma zločinného spolčení

Výše jsme hovořili o organizacích moderního typu, dobře známých odborníkům v mnoha zemích. Povaha organizačních vazeb ve zločinném spolčení je však odlišná ve vztahu k podmínkám konkrétní země. Například „Commora“ se v této části liší od „Cosa Nostra“ nebo japonského „Yakuji“.

V Rusku a zemích SNS existuje také velmi specifické sdružení zločinců, které tvoří určitou část organizovaného zločinu a nemá ve světové kriminální praxi obdoby. Toto je komunita zlodějů v právu.

O zlodějích v právu znalci dlouho nevěděli prakticky nic, k čemuž přispěla mimořádná mlčenlivost zločinců a tvrdé kriminální tradice, které jsou v tomto případě organizovaným základem. Tato komunita, kterou lze nazvat kriminální spoluprací, se objevila ve 30. letech, neustále se upravovala, rozvíjela a nyní lze hovořit o nové vlně této organizace, čítající asi 1000 lidí.

Na první pohled se zdá, že jde o amorfní organizaci, kterou spojuje pouze rámec trestního práva. Nemá stálé místo, všichni jsou si v něm rovni. Spojení mezi nimi je však tak silné, že „zloději“ představují jakoby jediný celek. Řídící orgány jsou shromáždění, na kterém se řeší určité organizační záležitosti. V některých případech mohou být přijata písemná odvolání („ksiva“), která jsou doručena adresátovi. V roce 1990 zloději v zákonech například apelovali na kriminální svět, aby zabránil nacionalismu ve svých řadách. V roce 1991 se pokusili přimět odsouzené k nepokojům kvůli přísnosti, podle jejich názoru, zákonů.

Novodobý „zloděj v právu“ je organizátorem trestné činnosti a z velké části ekonomického zaměření.

Jaké jsou hlavní funkce této spolupráce? Aktivizuje, spojuje kriminální živly pomocí zlodějských shromáždění a speciálních výzev, přebírá pod kontrolu některá kriminální odvětví (vydírání, krádeže, bankovní podvody, podvody), řeší konflikty, které vznikají mezi skupinami nebo jednotlivci, vybírá peníze za hotovost stoly , navazuje vztahy se zahraničním podsvětím a našimi úředníky. Většina zlodějů má nemovitosti, bankovní účty, někteří se dokonce věnují dobročinné činnosti. Zloději v zákoně mohou také vést zločinecké skupiny nebo v nich být přítomni jako poradci. Je zajímavé, že na základě „ideologické“ divergence se spolupráce „zlodějů v právu“ rozdělila na dvě kategorie: tzv. NEP (staré) a nové. Ti poslední si říkají pouze „zloději“, ale ve skutečnosti jsou organizační silou kriminálního prostředí, usilují o korupční spojení a někteří jdou ještě dál – pronikají do mocenských struktur. To je proti zákonu zlodějů. Jsou rozšířené případy přijetí do komunity a udělení titulu „zloděj ze zákona“ za úplatek.

Kategorie "zlodějů" jsou mezi sebou nepřátelské. Staří, zbylo jich málo, obviňují nové, že se zaprodali obchodníkům, obchodním magnátům, stali se jejich strážci, a ti noví vyčítají starým, že nejdou s dobou. A to je pochopitelné. Stejně jako společnost je i zločinecký svět v neustálém pohybu, protikladech. 1. V posledních letech se například zloději v právu rozdělili na muslimskou a ortodoxní větev, o čemž svědčí intenzivní střelba do obou, organizovaná zloději.

Druhým znakem organizovaného zločinu je ekonomický. Ve skutečnosti je to její jádro. Systematické porušování zákona sleduje hlavní cíl – obohacení, akumulaci kapitálu. Není náhodou, že materiální škody způsobené státu, veřejným organizacím, individuálním podnikatelům nebo komerčním strukturám dosahují milionů a stovek miliard rublů. Jsou to nelegální operace s ropou, diamanty, tzv. červená rtuť, privatizace. Ruské banky jen kvůli falešným radám přišly o stovky miliard rublů.

Výsledné nelegální zisky jsou propírány komplexní systém bankovní operace a vyrovnává na účtech v zahraničních bankách a také investuje do nemovitostí.

Část peněz tak jde na reprodukci trestné činnosti podle známého vzorce – „peníze-zboží-peníze“. Podle Centra pro analytický výzkum pod prezidentskou administrativou jde až 30 % příjmů podnikatelů do mafie (1995).

Třetím znakem je korupce. V našich podmínkách je to jeden z důležitých znaků organizovaného zločinu, pokud je považován za společensko-politický fenomén.

Korupce znamená korupci, korupci veřejných činitelů, a proto je třeba ji odlišovat od běžných úplatků, protože jsou pouze prostředkem k jejímu dosažení.

Korupci lze definovat jako systém určitých vztahů založených na nezákonných a jiných transakcích úředníků na úkor státních a veřejných zájmů. Jejich motivy mohou být různé. Proto různé formy korupce.

Zkorumpovaní úředníci, zrazující zájmy státu a společnosti, kryjí zločince, zásobují je dokumenty, informacemi, vyvíjejí tlak na poctivé pracovníky, kteří bojují s mafií. Podle vzorové studie měla téměř třetina kriminálních rodin korupční kontakty v různých oblastech. Co se týče mafiánských organizací, všichni měli spojení s představiteli státního aparátu.

V posledních letech se korupce, jak poznamenávají mnozí odborníci, stala způsobem života, který byl usnadněn mnoha faktory, včetně masového přesunu zaměstnanců do komerčních a zločineckých struktur. Nastala situace, kdy se například stalo problematické hovořit o jakémkoliv státním nebo obchodním tajemství. Vše se kupuje a prodává prostřednictvím systému osobních vazeb.

Když už mluvíme o korupci, je třeba vyřešit jednu zásadní otázku: kdo vede zločinecké skupiny - úředníci nebo profesionální zločinci? Tady neexistuje shoda. Z nějakého důvodu jsou hlavní úředníci odsouzení za úplatky často ztotožňováni s mafiány, ale zdaleka tomu tak není. Takových faktů je velmi málo. Role úředníků je jiná – patronátní. A zločinci nepotřebují takové vůdce, kteří i na oficiálních pozicích zůstávají velmi slabými organizátory.

Oddíl 4. Organizovaný zločin jako hrozba pro národní bezpečnost

Nebezpečnost tohoto jevu není vždy reálně posuzována ani těmi, kdo jsou povoláni k boji s ním. Bohužel dosud kritéria (ukazatele) práce speciálních jednotek směřují k identifikaci počtu trestných činů spáchaných skupinami osob. To je zásadně špatně: nebezpečí se neměří počtem krádeží, loupeží, vydírání, pašování zbraní atd., ale hrozbami vycházejícími z organizovaného zločinu, a tedy porážkou určitých oblastí společnosti.

Zvažte hlavní typy hrozeb a jejich údernost.

Za prvé, podle mého názoru má organizovaný zločin významný dopad na politický a státní systém. Organizovaný zločin, který do nich proniká, dezorganizuje úřady a administrativu, koroduje je jako rez pomocí korupce. To vede k destruktivním rozhodnutím, lobbování za zájmy zločineckých komunit a komerčních organizací. Fakta byla zaznamenána, když vůdci zločineckých komunit zatáhli své lidi do Státní dumy a místních zákonodárných shromáždění, financovali některé strany a hnutí, aby si vytvořili vlastní lobby. Během volební kampaně na podzim roku 1999 orgány ministerstva vnitra, Federální bezpečnostní služby a Ústřední volební komise Ruské federace identifikovaly a odhalily stovky takových případů. Došlo to tak daleko, že v řadě krajů bylo nutné vybírat a školit kandidáty na poslance, aby je postavili proti kandidátům nominovaným za účasti mafiánských skupin.

Není náhodou, že ve zkorumpovaném Rusku je postoj obyvatel k úřadům obecně negativní. Samozřejmě existují i ​​další důvody. V myslích běžného člověka se však mafie a úřady často identifikují (někdy slyšíme: „Co je starosta, šéf správy? To je mafie.“). Organizovaný zločin tedy doslova i obrazně podkopává důvěru v moc a moc samotnou.

Organizovaný zločin podkopává ekonomiku, neboť dochází k nelegálnímu stahování hmotných a peněžních zdrojů ze státního, bankovního či komerčního oběhu. Podle různých odhadů bylo z Ruska za posledních deset let převedeno do zahraničních bank 250 až 300 miliard amerických dolarů.

To bylo do značné míry usnadněno skutečností, že bylo vytvořeno 60 tisíc komerčních podniků, které působí v offshore zónách za účasti ruských občanů. Prostředky se převádějí prostřednictvím speciálně vytvořených bank a takzvaných „motýlích“ společností, kterých bylo podle ruských donucovacích orgánů jen v letech 1998-1999 odhaleno asi 500 000.

Odborníci na vymáhání práva poznamenávají, že asi 80 % středních a malých podniků je pod kontrolou zločineckých organizací, což kriminalizuje ekonomiku, pomáhá zatajovat daně a zvyšovat ceny zboží a služeb.

Při speciální operaci ve městě Togliatti bylo zlikvidováno sedm zločineckých skupin čítajících 800 lidí, které za pomoci teroru zcela nastolily kontrolu nad výrobou a prodejem aut.

To vedlo k tomu, že kdysi vysoce ziskový podnik se stal největším dlužníkem v platbách do federálního a místního rozpočtu: dluh se blížil 20 bilionům rublů. Totéž bylo pozorováno při operacích v námořních přístavech Severozápadu, v oblasti Azovsko-Černého moře a ve městě Nachodka, dne Dálný východ, v uhelném těžebním průmyslu Kuzbass, v zařízeních průmyslu alkoholu a vodky v Tatarstánu. V zemi bylo v roce 1999 vyňato z kontroly zločineckých gangů 147 objektů „alkoholového“ průmyslu, zlikvidováno 336 podzemních obchodů na výrobu padělané vodky. Bylo odhaleno asi 100 zločineckých skupin a byly zabaveny výrobky v hodnotě 60 milionů rublů. Tato situace byla zaznamenána v každém odvětví, v každém větším podniku. Není náhodou, že stínová ekonomika podle oficiálních údajů na konci roku 2000 dosahovala 50 %. Podle nezávislých odborníků dosahuje 60–70 %.

Organizovaný zločin může přímo i nepřímo zasahovat do ústavního pořádku. Tento závěr potvrzuje například výše zmíněná Analytická zpráva Centra politických studií pod prezidentskou administrativou.

Nebezpečí organizovaného zločinu spočívá v jeho propojení s drogovým byznysem, obchodem se zbraněmi a projevy terorismu. Celní výbor tak ročně zadrží 700–800 drogových kurýrů. V roce 1999 bylo zabaveno a zničeno 60 tun drogových surovin a přípravků.

Dovoz drog v jejich nelegálním oběhu v zemi je 50% a v Moskvě - 95%.

Pokud jde o spojení s terorismem, za prvé, samotný organizovaný zločin rozpoutal tzv. komerční teror (každý rok zemře rukou najatých vrahů 700 až 1000 lidí, za druhé propaguje a živí mezinárodní terorismus na severním Kavkaze. GUBOP Ministerstvo vnitra odhalilo řadu kavkazských zločineckých skupin, které ovládaly 73 bank a 2,5 tisíce komerčních podniků v Rusku, aby poskytly materiální a finanční podporu teroristům v Čečensku.

Organizovaný zločin představuje hrozbu pro duchovní rozvoj národa. Vede k ochuzování mravních hodnot, vytváří stereotypy „krásného“ života, pěstuje mezi mladými lidmi násilí a anarchii. Není náhodou, že v polovině 90. let podle jedné studie provedené Všeruským výzkumným ústavem Ministerstva vnitra Ruské federace v Moskvě se 70 % dotázaných školaček chtělo stát elitními prostitutkami a 40 % chlapců se chtělo stát zabijáky a „orgány“.

Společenská nebezpečnost organizovaného zločinu spočívá také v tom, že podněcuje a aktivuje kriminální živly; tím, že je spojuje a ovládá, je nutí k kriminální činnosti s větší energií, což přispívá k růstu žoldnéřské kriminality.

Je třeba také poznamenat, že taková hrozba je podkopání genofondu národa. Souvisí to nejen s drogami, výrobou padělaných alkoholických výrobků (v letech 1994 až 1999 zemřelo na otravu 230 tisíc lidí, 80 tisíc lidí se stalo invalidy), ale také s organizováním dětské prostituce, obchodem s „živým zbožím“. “ (do cizích doupat jsou vyvedeny desítky tisíc ruských žen). Existují i ​​další hrozby. Není náhodou, že organizovaný zločin je v Koncepci národní bezpečnosti vyhlášené prezidentem Ruska V.V. Putin v dekretu z 1.10.2000 klasifikován jako jedna z hlavních hrozeb pro bezpečnost státu.

Sekce 5. Stav organizovaného zločinu

Moderní organizovaný zločin se vyznačuje nárůstem počtu a kvality zločineckých komunit, stabilitou jejich postavení a rozšiřováním sfér vlivu, a to i na mezinárodní úrovni.

V zemi není ustálený názor na počet zločineckých skupin klasifikovaných jako organizovaný zločin. Statistiky jsou rozporuplné, protože praktici nemají jasné hodnotící kritérium. Jejich počet se tedy v různých zprávách a publikacích pohybuje od 5 do 11,6 tisíc, počet účastníků je 83 tisíc lidí. V běžných myslích našich občanů i zahraničních politiků tedy existuje názor, že v Rusku působí přes 10 tisíc mafií. To je zásadně špatné a poškozuje to obraz Ruska.

Skupinová kriminalita byla vždy vysoká, ale šlo o prostou spoluúčast. Stejný přístup dnes najdeme v honbě za výkonem v práci. Podle mých odhadů na základě praktických dat můžeme hovořit o 300-400 skupinách střední úrovně a 15 zločineckých organizacích se síťovou strukturou. Je třeba zdůraznit, že Rusko je dnes testovacím místem pro mezinárodní organizovaný zločin.

V mafiánských organizacích mají velké zastoupení nejen zločinci z bývalých sovětských republik, ale objevili se i čistě etnickí – od občanů Vietnamu, Číny, Afghánistánu a dalších zemí. Podle Ruské migrační služby žije na našem území více než 800 000 nelegálních cizinců.

V zahraničí bohužel nerozlišují mezi ukrajinskými, gruzínskými, ázerbájdžánskými zločineckými skupinami a mluví o ruské mafii, přičemž za základ berou ruské etnikum. To poškozuje Rusko a oni také, protože opatření přijatá bez ohledu na specifika ne vždy dosahují cíle. Chci zklamat hodně lidí. Etnicky ruskou mafii nelze najít. Je buď z jiného státu, nebo mezinárodní (ovlivňuje bratrskou minulost národů SSSR). Navíc z 1800 identifikovaných vůdců organizovaného zločinu tvořili Rusové pouze 30 %. Nesprávné posouzení na základě etnicity (nemluvíme o nacionalismu) vede k nesprávným rozhodnutím.

Převaha zločineckých skupin a skupin je velmi významná. Průměrná a primitivní úroveň organizovaného zločinu je podle vedoucích orgánů pro vnitřní záležitosti vidět všude. V obřích městech, městských oblastech a jižních oblastech Ruska převažují zločinecké organizace se síťovou strukturou. Vztahy mezi zločineckými skupinami zároveň nabraly podobu zločineckých svazků: ​​nový fenomén jak pro Rusko, tak pro světovou praxi.

Vůdci organizovaného zločinu překročili hranice Ruska a vytvořili své pobočky v cizích zemích. V posledních letech byly kriminální kongresy zaznamenány v řadě zemí Evropy a Asie. Jejich cílem je rozvíjet se Mezinárodní vztahy a vztahy se zahraničními partnery. Tuto situaci berou na vědomí orgány Spojených států, Izraele, Německa, Turecka a dalších států.

6 sekce. Trendy a prognózy organizovaného zločinu v Rusku

Podle mě jsou nevýhodné.

Zaprvé nebyl dokončen proces úplné konsolidace zločineckých komunit a rozdělení sfér vlivu mezi nimi, v souvislosti s nímž se vůdci organizovaného zločinu snaží získat kontrolu nad nejdůležitějšími sektory ekonomiky (ropa, hliník , atd.), než lze předpokládat, že v příštích 10 letech bude v Rusku působit několik velmi velkých zločineckých spolků.

Za druhé, jak se posiluje státní moc, posiluje se pořádek v ekonomické sféře, organizovaný zločin opustí stínovou ekonomiku a pronikne do té právní. Tento proces je totiž v posledních letech patrný (někteří známí vůdci zločineckých skupin již vystupují v televizi jako experti a neříkají jim jinak než „velkopodnikatelé“).

Za třetí, ruský organizovaný zločin se nebude moci omezit na vytváření svých poboček v cizích zemích (to již existuje), ale bude nucen dobývat území a trhy od mezinárodních syndikátů, které se tam usadily. Pokusí se je vytlačit, což může vést k přesunu „bojových“ operací do Evropy, asijských zemí a dokonce i Spojených států. K tomu existují možnosti: intelektuální potenciál, schopnost přežít v jakýchkoli společenských podmínkách, nekonvenční kriminální myšlení, velké lidské rezervy, ale i zásoby surovin pro černé služby a trh.

Za čtvrté, organizovaný zločin se pokusí zvýšit svůj vliv na orgány činné v trestním řízení, aby mohly realizovat své plány. Tento proces již probíhá a role úplatkářství roste. Kvůli možnému zintenzivnění boje proti organizovanému zločinu a zjevné nerentabilnosti úplatků však bude ruská mafie nucena cílevědomě školit své lidi pro práci ve vládě a správě. Podobný trend zaznamenaly i orgány činné v trestním řízení.

Za páté, role organizovaného zločinu poroste v takových kriminálních oblastech, jako je terorismus, nelegální obchod se zbraněmi a drogami, obchod s „lidským zbožím“, což bude spojeno s jeho vytěsněním z obvyklých oblastí kriminálního podnikání.

Za šesté, organizovaný zločin se dostane do kontaktu s odbory. Na jednu stranu je bude provokovat, na druhou stranu, když dostane peníze od majitele podniku, potlačí je.

Za sedmé, etnické problémy, které se objevily v organizovaném zločinu, budou dále rozvíjeny v souvislosti se zúžením oblastí činnosti a rozdělením území. Proto má šíření mafiánských válek reálnou perspektivu.

Za osmé, vytlačování vůdců organizovaného zločinu, operujících v pololegální ekonomice a snažících se uplatňovat politický vliv v zemi, může vést (ve skutečnosti již vede) k lokálním propuknutím politické destabilizace.

Deváté, do známé druhy Organizovanou trestnou činnost doplní pokusy o krádež a pašování jaderných zbraní, prodej „mozků“ (nábor a export vědců), transplantovaných lidských orgánů, služby pro „praní“ peněz získaných kriminálními prostředky, spekulace s pozemky.

7 sekce. Důvody vzniku a rozvoje organizovaného zločinu

Pokud přistoupíme k vysvětlení příčin organizovaného zločinu pouze prostřednictvím pojmů stabilní skupiny (gangy, gangy) zločinců, pak můžeme usoudit, že tento druh kriminality existuje odnepaměti. Takže, mimochodem, mnozí věří. To není pravda.

V předrevolučním Rusku s výjimkou určitých znaků vůbec neexistoval a za sovětské nadvlády byl v 60. letech pod vlivem řady takových faktorů možný rozvoj zločineckých klanů.

V polovině 60. let byly jasně naznačeny neúspěchy v ekonomice. Stěrkování oken, nezodpovědnost se stala normou, přestala fungovat kontrola nad mírou práce a spotřeby, což vedlo k rozsáhlým krádežím státního majetku. Objevilo se značné množství lidí, kteří nelegálně hromadili ve svých rukou obrovské sumy peněz a cenností, které začali investovat do nelegální výroby. Právě tímto způsobem začala posilovat zločinecká část stínové ekonomiky. Multimilionáři se obklopili ozbrojenci, bojovali o odbytové trhy a podpláceli úředníky pronikali do státního aparátu. Celá odvětví národního hospodářství (domácnost, bavlnářský průmysl) se začala měnit ve stínový zdroj obohacování. Začalo jakési spontánní a zločinně organizované přerozdělování národního důchodu.

Od tohoto období se v kriminálním světě pevně etablovala nová kategorie hospodářských zločinců zvaná „členové cechu“. V zájmu rozšíření nelegálního podnikání a v souvislosti se vzniklou konkurencí se podle objektivních zákonitostí ekonomiky začali sdružovat do komunit a pomocí úplatků vytvářet spolehlivou ochranu před společenskou kontrolou. Kriminální struktury začaly fungovat jak vertikálně, tak horizontálně. Organizovaný zločin v SSSR se tak objevil v podobě klanů různých druhů podnikatelů a plánovačů v ekonomické sféře. V rámci státních institucí totiž vznikaly zločinecké organizace, které se zabývaly získáváním nelegálních zisků.

Jeho vývoj se tam ale nemohl zastavit, protože v zemi byla poměrně silná „třída“ profesionálních zločinců. Začalo druhotné přerozdělování veřejných prostředků. Za těchto podmínek se tradiční profesionální zločinci (zloději) přeorientovali a začali okrádat a okrádat ty, kteří sami žili nečestně. Začalo to, jak řekl jeden z moskevských zlodějů zákona, jistý Tolja Čerkas, „vyvlastnění vyvlastněných“. V 70. a 80. letech došlo k prudkému nárůstu různé druhy hazardní podvody, krádeže, loupeže, únosy, začaly rozvíjet vydírání.

Profesionální zločinci mají své vlastní nekorunované krále. Rozdělili území a sféry vlivu, uvalili hold na dealery ve stínové ekonomice. V budoucnu došlo ke sloučení podnikatelů s vůdci zločineckých skupin: zloději je začali chránit, pomáhat jim v marketingu produktů a represáliích vůči konkurentům.

Organizovaný zločin dostal silný impuls v polovině 80. let v souvislosti s přijetím zákona „O spolupráci“, který umožňoval soukromou hospodářskou činnost. Byla to ona, kdo vynesl na povrch bigbíťáky stínové ekonomiky, kdo zahájil pro SSSR bezprecedentní „praní“ a legalizaci trestně získaných prostředků. Není náhodou, že až 60 % spolupracovníků bylo dříve odsouzeno za různé druhy trestné činnosti. Právě oni nedovolili, aby se družstevní hnutí normálně rozvíjelo: kdo chtěl poctivě podnikat, brzy s jejich pomocí zkrachoval, jiní se stali závislými. Ale vydírání a korupce se vyvíjely úměrně k akumulaci kapitálu nově založenými obchodníky.

Po rozpadu Sovětského svazu dostal organizovaný zločin, který se osvobodil od řady sociálních omezení a kontrol, jakoby druhý dech. To bylo usnadněno oslabením systému vymáhání práva a zničením speciálních služeb. Osoby dříve odsouzené za hospodářské trestné činy, bez posouzení trestných činů, kterých se dopustily, byly oficiálně prohlášeny za velké mučedníky z trhu, působící v hlubokém podzemí distributivní ekonomiky totalitního režimu. Mnozí byli amnestováni. Na počátku 90. let byly velké kriminální případy týkající se zpronevěry a praní špinavých peněz okamžitě prohlášeny za politické a s pomocí informačního útoku na orgány činné v trestním řízení se organizace „veřejných“ demonstrací rozpadly. Není náhoda, že v období let 1990 až 2000 jen ze systému ministerstva vnitra odešlo asi 1 milion zaměstnanců. Podobný odliv odborníků byl pozorován ve zvláštních službách: byl posílen šesti reorganizacemi.

V polovině 90. let začaly manipulace s kupony a privatizace majetku, které konečně posílily organizovaný zločin. Podle některých západních odborníků z reforem v Rusku profitoval pouze organizovaný zločin. Došlo k paradoxům: například v Petrohradě se za 13 tisíc rublů, což odpovídalo jedné lahvi levné vodky, koupila celá továrna. Peníze se v tomto období vyráběly doslova ze vzduchu. Akumulace kapitálu šla na úkor obyvatelstva, které bylo třikrát oklamáno a přišlo o všechny úspory. Až 50 milionů lidí se ocitlo pod hranicí chudoby. Období let 1991 až 2000 lze nazvat zlatým věkem ruské mafie. Vůdci organizovaného zločinu se spojili se státním aparátem.

Na rozdíl od zahraničního organizovaného zločinu, který se rozvinul na zakázaných typech služeb (prostituce, vydírání, kontrola hazardu, obchod s drogami), se ruský zformoval ve sféře distribučního hospodářství a nakonec se zformoval v tržní ekonomice. Jeho rysem byl vztah hospodářské a běžné kriminality. Je tedy také přirozené, že zločinecké organizace funkčně-hierarchického typu byly zločinnou symbiózou dealerů stínové ekonomiky s profesionálními zločinci na jedné straně a zkorumpovanými úředníky na straně druhé.

Tempo formování organizovaného zločinu je působivé: jestliže v Itálii to trvalo více než 150 let, pak v Rusku to trvalo 20-25 let.

Co dělat?

To je pro Rusko odvěká otázka, bez ohledu na to, co se v něm děje. Krátká odpověď je jednat. Za posledních deset let vědci a praktici nashromáždili spoustu návrhů, vyvinuli mnoho programů, obhájili desítky dizertací na toto téma, ale bohužel je otázka - co dělat? - je stále aktuální.

Proto je v prvé řadě nutné politické rozhodnutí nejvyšší moci. A to je hlavní bod. Přijmeme-li to, je třeba si uvědomit, že docela známé postavy mohou jít pod „nůž“ a po nějakou dobu nebudou bývalé kohorty moci vypadat příliš slušně.

Je nutné přijmout a hlavně financovat koncepci a program boje proti organizovanému zločinu. Zároveň by se nemělo předkládat úkol to odstranit, tato myšlenka je dnes utopická. V této fázi vývoje ruské společnosti je důležité si uvědomit další úkol – oslabit organizovaný zločin jeho vytlačením z ekonomiky, politiky a sociální sféry, zastavit jeho drancování státu.

V počáteční fázi by orgány činné v trestním řízení měly dostat za úkol zneškodnit místní vůdce lupičských, banditských skupin a komunit organizovaných zločinců. Jejich vůdci a aktivní členové jsou známí, bez nadsázky tvoří stínovou část mnoha měst a regionů. Kromě vážného vývoje bude dosaženo dalšího výsledku – identifikace korupčních vazeb, jinými slovy „mocenské střechy“.

Nemělo by se zapomínat, že poválečná bandita byla během několika let zničena. Zlikvidována byla i skupina „zlodějů v zákoně“. Jde jen o to, že úřady tehdy chtěly a bez použití fyzických opatření aplikovaly soubor preventivních a soudních opatření. Pravda, korupce tehdy nezasahovala.

Boj proti organizovanému zločinu nemůže být účinný bez vážné reformy orgánů činných v trestním řízení, o kterých se nyní tolik mluví. Nemyslím jen reformu soudnictví, to je jen část problému. Všechny orgány činné v trestním řízení by měly být reformovány. Nyní je systém nákladný, těžkopádný, neefektivní a hlavně ho nikdo v zemi neřídí. Žádné takové tělo neexistuje. Zdá se, že by to měla být Rada bezpečnosti, která by měla být zvláštním zákonem vybavena autoritativními a odpovědnými pravomocemi. Vyplývá to z čl. 83 Ústavy Ruska.

Spolu s těmito opatřeními by měl být posílen legislativní rámec. Mám na mysli přijetí zákonů o boji proti organizovanému zločinu a korupci, o boji proti legalizaci (praní) peněz získaných kriminálními prostředky (přijato v prvním čtení). Zákony o boji proti terorismu, obchodu s drogami a zbraněmi podléhají vážným úpravám. Výše uvedené zákony dokončuje Výbor pro bezpečnost Státní dumy.

Vzhledem k tomu, že Rusko se stalo testovacím místem pro mezinárodní organizovaný zločin, zůstává nesmírně důležitým úkolem vytvořit spolehlivý systém interakce s donucovacími orgány cizích zemí a především postsovětských republik.

Na státní úrovni by bylo užitečné prostudovat zkušenosti s prevencí organizovaného zločinu v Turkmenistánu, jediné republice, kde se to řešilo a už se na něj nepamatuje.