أسباب وظروف الجريمة المنظمة في علم الإجرام. علم الجريمة والتاريخ والمهام. في مصادر باللغة الروسية

الجريمة المنظمة (OP) هي أعلى شكل من أشكال الجريمة الجماعية ، وهي نظام من الجرائم المترابطة ومنظميها ومرتكبيها ، والتي يتم دمجها في هياكل إجرامية مستقرة وهرمية ومخطط لها وهادفة (مجموعات ومنظمات ومجتمعات ورابطات). إن نشاط هذه الهياكل ذو طبيعة واسعة النطاق ويهدف إلى تحقيق أقصى ربح من عمل إجرامي أو من عمل قانوني يخضع لسيطرته في منطقة معينة.

محددات الجريمة المنظمة.

يتيح لنا تحليل الأدبيات القانونية والخاصة ، فضلاً عن الأنشطة العملية لهيئات الشؤون الداخلية في مكافحة الجريمة المنظمة ، تحديد الأسباب والظروف الرئيسية التي تؤدي إلى نشوء الجريمة المنظمة وملاحظة أن العلاقات الاجتماعية ذات الطبيعة غير الإجرامية تتطور إلى جريمة مع أوجه القصور في التنبؤ بها وتحديدها ومحاربة الانحرافات الاجتماعية.

الجريمة هي نتاج المجتمع وظاهرة اجتماعية مستقلة نسبيًا لها خصائصها وأنماطها ومنطق التنمية. إن الجريمة ، مع أوجه القصور في مكافحتها ، قادرة على تقرير المصير وإحداث الأثر المعاكس. التأثير السلبيفي الظروف التي أدت إلى نشأتها ، ومنها الاقتصاد ، والوضع الاجتماعي ، والسياسة ، والمجال الروحي ، وكذلك الانحرافات الاجتماعية ، مما أدى إلى تفاقمها ، ومنحها خصائص جديدة.

الجريمة المنظمة هي نوع من نتيجة تفاعل حالات الجريمة السابقة والظروف الاجتماعية غير المواتية التي نشأت ، بما في ذلك تحت تأثيرها.

يتم تسهيل تطور الجريمة المنظمة بشكل أساسي من خلال الوضع الاقتصادي ، الذي يميز عدم كفاية حل القضايا المتعلقة بالممتلكات ، والسلطات فيما يتعلق بممتلكات الدولة (على سبيل المثال ، الدولة نفسها و الكيانات القانونيةتحت ولايتها القضائية).

من الأمور الهامة في تطور الجريمة المنظمة عدم التوافق بين نمو الدخل النقدي للسكان وإمدادات السلع الأساسية ، وظهور وتفاقم النقص في الأموال لمجموعة واسعة من السلع والخدمات ، فضلاً عن الاختلافات في الأجور نفس العمل الذي يؤديه موظف في القطاع العام للإنتاج والتجاري.

يتأثر مظهر الجريمة أيضًا بظروف الخطة الاجتماعية. هذا هو دعم التنمية الاجتماعية من التنمية الاقتصادية ، والتقسيم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع إلى مجموعتين قطبيتين ، والتي تنمو نتيجة لإعادة توزيع الدخل - بعضها أفضل حالًا ماديًا ، والبعض الآخر أسوأ بشكل ملحوظ. يبدو أن وجود مثل هذه المجموعات القطبية في المجتمع مرتبط أولاً بخصائص الدخل وليس بالنفقات ؛ ثانياً ، مع انتهاك مبادئ العدالة في الاقتصاد.

يتم تفسير الأمن المادي الأفضل للأفراد في المقام الأول من خلال حقيقة أن لديهم إمكانية الوصول إلى القيم المادية في مكان العمل. إن تركيز موارد مادية كبيرة في جزء صغير من السكان أمر خطير للغاية ، لأنه يتعارض مع مبادئ العدالة ، ويقوض أهمية نشاط العمل وتقييمه الاجتماعي ، ويجعل من الممكن لجزء معين من السكان التظاهر مثل هذا المستوى المعيشي الذي لا يمكن تحقيقه بشكل قانوني ، يسمح ، على سبيل الأولوية ، بالحصول على عدد من المزايا على أساس رشوة الأشخاص المعنيين يقوض هيبة القانون ، والثقة في الدولة ، ويخلق توترًا اجتماعيًا.

ويعزى أسوأ الأمن المادي لفئة أخرى من المواطنين إلى ضعف الضمان الاجتماعي والأجور المنخفضة. كثير منهم ليس لديهم وظائف دائمة. بعض هؤلاء الناس يتعاطون الكحول ويتجنبون الأعمال المفيدة اجتماعيا. قد يكون التواجد في بيئة من الطبقة الدنيا مستحقًا لأولئك الذين لا يرغبون في العمل والشراب ، ولكن يجب أن يفكر المجتمع في أفراد أسرهم ، والأطفال دون السن القانونية الذين يوضعون في ظروف لا تساعد على نموهم العقلي والجسدي ومحكوم عليهم بالتجديد. البيئة الإجرامية في المستقبل.

تسعى الجريمة المنظمة إلى توسيع نطاق أنشطتها من خلال تهريب المخدرات والأسلحة وما إلى ذلك ، واستخدام الخبرة الإجرامية الأجنبية للجماعات الإجرامية المنظمة.

تشمل الشروط الاجتماعية الرئيسية لبقاء أشكال الجريمة المنظمة على قيد الحياة ما يلي:

• - التناقضات في علاقات التوزيع ؛
• - إضعاف المؤسسات الأخلاقية والاجتماعية الفردية ؛
• - التقليل من الخطر العام للجريمة المنظمة وعواقبها ؛
• - الدفاع عن أشكال وأساليب عمل أجهزة إنفاذ القانون من التغيرات في الجانب النوعي للجريمة.

يتم التعبير عن التناقضات في العلاقات التوزيعية في مثل هذا الشكل الخطير من عدم المساواة ، عندما يسلب المواطنون المجتمع بطرق مختلفة ، ويعيشون بشكل مباشر أو غير مباشر على حساب العمال الشرفاء. إن الوضع غير العادل والمتطور بشكل مصطنع لعدم المساواة المادية هو سبب العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية.

يعود ضعف بعض المؤسسات الاجتماعية والأخلاقية بالدرجة الأولى إلى انخفاض الدور الاجتماعي للأسرة وتغير وجهات النظر حول القيم الأخلاقية وقواعد السلوك الراسخة. يؤدي عمل هذه العوامل إلى تجديد البيئة الإجرامية.

غالبًا ما يؤدي التقليل من قبل وكالات إنفاذ القانون إلى الخطر العام للجريمة المنظمة وعواقبها إلى ظهور الرفاهية في مكافحة الجريمة ولا يسمح باتخاذ القرارات الإدارية الصحيحة.

يتم التعبير عن تأخر أشكال وأساليب عمل أجهزة إنفاذ القانون عن التغييرات النوعية في الجريمة ، أولاً وقبل كل شيء ، في:

• - فقدان جوهر مهني ، وعدم مراعاة مبدأ خلافة أجيال من ضباط إنفاذ القانون ، وخاصة الشرطة ، في مكافحة الجريمة ؛
• - ضعف المعلومات عالية الجودة والقاعدة التحليلية ، التي لا تسمح بأخذ المجرمين المحترفين في الاعتبار ، لتقييم الوضع الإجرامي بشكل صحيح ؛
• - لا مركزية الأنشطة التنفيذية والخدمية لهيئات الشؤون الداخلية مما يعيق التفاعل السليم للخدمات والوحدات في مكافحة الجريمة.

يتسم الوضع في المجال الروحي بوجود مظاهر الأنانية ، ومظاهر الملكية الخاصة ، وعدم الثقة في المؤسسات الرسمية للدولة ، وقدرتها على تلبية الحاجات الملحة. الجريمة المنظمة الاجتماعية الإجرامية

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى الحسابات الخاطئة في استراتيجية وتكتيكات مكافحة الجريمة.

أولاً ، تم التقليل من شأن هذا الجانب من مكافحة الجريمة مثل تنظيمه العام ولم يتم تنفيذه بشكل متسق عملياً: تحليل الموقف ، وتحديد اتجاهات الضربات الرئيسية ، والتخطيط المستهدف للبرنامج ، وتوفير الموارد المناسبة.

ثانيًا ، لم يتم بعد وضع وثيقة قانونية واضحة لمكافحة الجريمة المهنية المنظمة: الوضع الإجرامي يتغير بسرعة ، والقانون الحالي لا "يتداخل" معه تمامًا.

ثالثًا ، كانت الفرضية الصحيحة حول المنع باعتباره الاتجاه الرئيسي في مكافحة الجريمة تُفهم أحيانًا على أنها تعني أن المنع يمكن أن يحل محل تدابير إنفاذ القانون. وفي الوقت نفسه ، فإن المنع وإنفاذ القانون ليسا نشاطين متعارضين ، لكنهما مكملان لبعضهما البعض.

رابعًا ، غالبًا ما كان منع الجرائم ينحصر في المحادثات العامة والتحذيرات وما إلى ذلك ، دون تفسير مناسب لأسباب وشروط ارتكابها لما يقابلها من تأثير على العوامل المساهمة في ارتكاب جرائم معينة. التدريب النفسي والمهني لضباط إنفاذ القانون لا يفي بمتطلبات الحياة. الدعوات إلى تعزيز مكافحة الجريمة ، ولا سيما بأشكالها المنظمة ، ليست مدعومة من الناحية التنظيمية والموارد ، فيما يتعلق بما يلي:

• - التقليل من شأن مشكلة الجريمة المنظمة. يتم التعبير عنها ، أولاً وقبل كل شيء ، في ضعف المعرفة ، تلقي معلومات كافية من قبل العاملين العمليين على أرض الواقع للصورة العامة ، مما يعكس عمليات توحيد البيئة الإجرامية والتعاون وإضفاء الطابع المهني عليها ؛
• - البحث العملي غير النشط والهادف عن الأشخاص ؛
• - أعضاء محتملون في جماعة إجرامية منظمة ، بمن فيهم أولئك الموجودون في أماكن سلب الحرية ؛
• - عدم وجود بحث استباقي من جانب هيئات الشؤون الداخلية عن مجالات تطبيق النشاط الإجرامي ؛
• - أوجه القصور في السيطرة على أنشطة القادة الخطرين بشكل خاص في أماكن الحرمان من الحرية ؛
• - أوجه القصور في العمل لفضح أنشطة القادة الخطرين بشكل خاص للمجتمعات الإجرامية ، سواء في الحرية أو في المؤسسات التنفيذية.

كما أن أسباب وشروط وجود الجريمة المنظمة هي:

تعمل الجريمة المنظمة ضد وكالات إنفاذ القانون في ثلاثة مجالات:

• 1) تعمد تشويه سمعة أجهزة إنفاذ القانون وإضعافها ؛
• 2) مراقبة الأنشطة التي تقوم بها أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة ؛
• 3) الرغبة في جذب ضباط إنفاذ القانون الأفراد إلى مكائد إجرامية.

كل ما سبق باختصار:

الجريمة المنظمة هي شكل من أشكال الجريمة التي تتميز بالنشاط الإجرامي المستدام الذي تقوم به المنظمات الإجرامية (الجماعات المنظمة والمجتمعات الإجرامية) التي لها هيكل هرمي وقاعدة مادية ومالية وعلاقات مع هياكل الدولة على أساس آليات الفساد. تشمل الأسباب الرئيسية لتطور الجريمة المنظمة العمليات التالية: - دمج القادة والمشاركين النشطين في الجماعات الإجرامية المنظمة مع ممثلي الفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة والأعمال والتجارة ووسائل الإعلام والثقافة ؛ - عدم القدرة الدولة لحماية عدد من الحقوق والمصالح الدستورية الأساسية للمواطنين والمجتمع ؛ - تنمية أفكار السوق والملكية الخاصة دون دعم قانوني مناسب ؛ - التأخير غير المبرر في اعتماد القوانين الأساسية التي تضمن الانتقال الطبيعي إلى السوق ، في المقام الأول في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد ؛

• - الإفقار والعدمية القانونية لغالبية سكان البلاد ؛ - الضغط على مصالح مجموعات معينة من قبل المسؤولين المسؤولين لأغراض أنانية ضيقة. إن ظروف الجريمة هي مجموعة من الظواهر التي لا يمكن أن تؤدي في حد ذاتها إلى نشوء الجريمة ، ولكنها تعمل كظروف تؤدي إلى ظهورها ووجودها. تنقسم ظروف الجريمة إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
  • 1) الظروف المصاحبة - تلك التي تشكل الخلفية العامة للأحداث والظواهر وظروف المكان والزمان ؛
  • 2) الشروط اللازمة، - التي بدونها لا يمكن أن يقع الحدث ؛
  • 3) شروط كافية - مجموعة معقدة من جميع الشروط اللازمة.

الشروط الموضوعية للجريمة هي أوجه القصور في التنظيم ، القانوني ، طلب تقنيدعم وإحياء عمل الأسباب الذاتية والموضوعية للجرائم في بعض الأحيان. الظروف الذاتية للجريمة هي الدور الديمغرافي والاجتماعي والخصائص النفسية للسكان. إن تقسيم أسباب الجريمة وظروفها إلى أسباب موضوعية وذاتية يجعل من الممكن تحديد إمكانية تأثير العوامل الخارجية على السلوك البشري وتأثير الخصائص الداخلية والشخصية للفرد على أفعاله.

ترتبط الأسباب والظروف ارتباطًا وثيقًا وضرورية لحدوث الجريمة. تلك العوامل التي تعمل كأسباب لا يمكن أن تؤدي إلى الجريمة دون شروط مناسبة. العلاقة بين الأسباب والظروف تسمى الحتمية.

إن تفاعل الأسباب والظروف هو الذي ينتج التأثير.

إرسال عملك الجيد في قاعدة المعرفة أمر بسيط. استخدم النموذج أدناه

سيكون الطلاب وطلاب الدراسات العليا والعلماء الشباب الذين يستخدمون قاعدة المعرفة في دراساتهم وعملهم ممتنين جدًا لك.

استضافت في http://www.allbest.ru/

اعنوان

مقدمة

الفصل الأول: مفهوم الجريمة المنظمة وعلاماتها وأسبابها

1.1 مفهوم وعلامات الجريمة المنظمة

1.2 أسباب الجريمة المنظمة

الفصل 2. الخصائص الإجرامية للجريمة المنظمة

2.1 تشكيل الجريمة المنظمة ونظامها

2.2 أنواع الجريمة المنظمة

2.3 منع الجريمة المنظمة

استنتاج

قائمة ببليوغرافية

مقدمة

إن ارتكاب مجموعة من الأشخاص للجرائم باتفاق مسبق ليس بجديد على إنفاذ القانون. لا داعي للتكرار أن هذه الجرائم أكثر خطورة من الناحية الاجتماعية ، وكقاعدة عامة ، تلحق المزيد من الضرر بالعلاقات الاجتماعية التي يحميها القانون الجنائي.

وفقًا للإحصاءات الجنائية ، السنوات الاخيرةكانت هناك زيادة حادة في العدد ، وزيادة التنظيم وزيادة الخطر الاجتماعي للجرائم الجماعية. وهناك حاجة إلى مزيد من الفعالية في منع الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة والكشف عنها والتحقيق فيها ، وإلى وضع توصيات الطب الشرعي المناسبة لتنظيم تحقيقاتها. هذا يحدد أهمية الموضوع المختار.

استهداف ورقة مصطلح - لتحديد ملامح ظهور وتطور الجريمة المنظمة في روسيا ، والأنواع الرئيسية والعناصر الهيكلية للجماعات الإجرامية المنظمة ، وتحديد الاتجاهات الرئيسية لمنع ارتكاب الجرائم من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة.

بناءً على الهدف ، يتم تحديد المهام التالية في العمل:

لدراسة تاريخ ظهور الجريمة المنظمة في روسيا ؛

بناء على تحليل الدراسات المحلية والأجنبية ، لإعطاء وصف إجرامي للجماعات الإجرامية المنظمة ؛

تحديد أشكال إظهار أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة ؛

انظر في التدابير المتاحة في روسيا لمنع الجرائم المعنية.

موضوع هذا العمل هو أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة والمنظمات الإجرامية والجماعات الإجرامية في العالم ، على أراضي روسيا.

تم التحضير للدورة التدريبية على أساس التشريعات الحالية الاتحاد الروسيوالإنجازات الحديثة في علم الإجرام والإجراءات الجنائية والقانون الجنائي وعلم النفس الشرعي والإحصاء والعلوم الأخرى.

جيحمم بركانية1. صمفهوم وعلامات وأسباب الجريمة المنظمة

1.1 مفهوم وعلامات الجريمة المنظمة

لا يتضمن القانون الجنائي مفهوم النشاط الإجرامي المنظم. تم تقديم تعريف "الجريمة المنظمة" في الولايات المتحدة من قبل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 1975 لاستخدامه في برامج خاصة لمكافحة هذه الظاهرة. وبحسب هذا التعريف ، فإن الجريمة المنظمة هي نشاط أي مجموعة من الأشخاص يتمثل عملهم الرئيسي في انتهاك القوانين الجنائية من أجل الحصول على دخل غير قانوني ، فضلاً عن فرصة الانخراط في الابتزاز ، وعند الضرورة ، التلاعب المالي المعقد. وتجدر الإشارة إلى أن هناك حاليًا تعاريف أخرى للجريمة المنظمة ، ولكن الجوهر يتلخص في شيء واحد - لوجود منظمة (مجموعة) ، وثقافة فرعية راسخة فيها ، والانخراط في الأعمال الإجرامية. في الوقت نفسه ، غالبًا ما تحتوي التعريفات على عناصر لا تصف الجريمة المنظمة كظاهرة اجتماعية ، ولكنها تصف سمات القانون الجنائي التي تحدد مفهوم الجريمة المنظمة.

الجريمة المنظمة هي عمل ضخم نسبيًا للمجتمعات المستقرة الخاضعة للرقابة التي تشارك في نشاط إجرامي كنوع من الأعمال التجارية وتخلق نظامًا للحماية من الرقابة الاجتماعية والقانونية للدولة بمساعدة الفساد ، فضلاً عن وسائل أخرى. تعد الجريمة المنظمة بحد ذاتها ظاهرة اجتماعية ، لكن من المستحيل تجريم ظاهرة اجتماعية - فقط بعض الأنشطة تخضع للتجريم.

يسمح لنا تحليل القانون الجنائي الحالي والمصادر الأدبية وممارسة حل الجرائم التي يرتكبها المشاركون في الهياكل الإجرامية المنظمة بتعريف النشاط الإجرامي المنظم على أنه أفعال لارتكاب جرائم من قبل مجموعة متحدة متماسكة من الأشخاص بقيادة واحدة وفقًا لـ خطة محددة. في المقابل ، في ظل هيكل إجرامي منظم بمعنى القانون الجنائي الحالي ، ينبغي للمرء أن يفهم مثل هذا التواطؤ مثل ارتكاب جريمة من قبل مجموعة من الأشخاص باتفاق مسبق أو جماعة منظمة أو مجتمع إجرامي.

في العقود الأخيرة من القرن العشرين ، كانت هناك زيادة سريعة في الجريمة المنظمة في العالم. هذا الاتجاه المشؤوم مدفوع بالتقدم الكبير في التكنولوجيا والاتصالات والتوسع غير المسبوق في النشاط التجاري والاقتصادي الدولي. تستخدم المنظمات الإجرامية عبر الوطنية بشكل فعال الوضع الدولي الراهن. نتيجة لذلك ، لا تتوسع الجريمة فحسب ، بل تصبح أيضًا أكثر ربحية. أصبحت الجريمة المنظمة دولية. هناك توسع في أسواق الأسلحة والمخدرات والسلع المسروقة وغيرها من السلع والخدمات غير القانونية. الحجم الإجمالي لهذه المعاملات هو مئات المليارات من الدولارات. وقد أجبر هذا الوضع المجتمع الدولي على توحيد جهوده في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والعمل على تطوير الجهاز المفاهيمي للنشاط الإجرامي المنظم.

ورد وصف معمم للنشاط الإجرامي المنظم في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "تأثير النشاط الإجرامي المنظم على المجتمع ككل" في الدورة الثانية للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية. المجلس 13-23 أبريل 1993. يعطي قائمة بالعلامات التي تساعد إلى حد ما في تفسير طبيعة هذه الظاهرة:

أ) الجريمة المنظمة هي نشاط جمعيات الأشخاص أو الجماعات الإجرامية المتحدة على أساس اقتصادي. تذكرنا هذه المجموعات بعصابات الفترة الإقطاعية التي كانت موجودة في أوروبا في العصور الوسطى. تستمد المنافع الاقتصادية بواسطتها من خلال تقديم خدمات وسلع غير قانونية أو من خلال تقديم خدمات وسلع قانونية بشكل غير قانوني ؛

ب) الجريمة المنظمة ، التي تنطوي على نشاط إجرامي تآمري ، يتم في سياقه ، بمساعدة الهياكل المشيدة بشكل هرمي ، تخطيط وتنفيذ أعمال غير قانونية أو تحقيق أهداف مشروعة بمساعدة وسائل غير مشروعة ؛

ج) تميل الجماعات الإجرامية المنظمة إلى إقامة احتكار جزئي أو كامل لتوفير السلع والخدمات غير المشروعة للمستهلكين ، حيث يتم ضمان دخول أعلى بهذه الطريقة ؛

د) لا تقتصر الجريمة المنظمة على القيام بأنشطة غير قانونية بشكل واضح أو تقديم خدمات غير مشروعة. كما يتضمن أنشطة معقدة مثل غسيل الأموال من خلال الهياكل الاقتصادية المشروعة والتلاعب الإلكتروني. تتسلل العصابات الإجرامية غير الشرعية إلى العديد من الأنشطة المشروعة المربحة ؛

هـ) يستخدم المجرمون المنظمون في مجموعات تدابير مختلفة في "عملهم" ، والتي يمكن أن تكون معقدة ودقيقة أو ، على العكس من ذلك ، وقحة ومباشرة ومنفتحة. يتم استخدامها لإقامة احتكار لتوفير السلع والخدمات غير القانونية ، للتسلل إلى الأنشطة المشروعة للمسؤولين الفاسدين. وهكذا ، عندما ينخرط المتورطون في الجريمة المنظمة في أنشطة تجارية مشروعة ، فإنهم عادة ما يجلبون أساليب العنف والتخويف التي تُستخدم في أنشطة غير مشروعة.

استمرارًا لهذا العمل ، في الدورة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة (9 ديسمبر 1998) ، تقرر إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، والتي تتضمن أحكامًا بشأن إدخال المسؤولية الجنائية للتنظيم والمشاركة في الأعمال الجنائية. المجتمعات وغسل الأموال والفساد ومعارضة العدالة. وفي الوقت نفسه ، تقرر وضع ثلاثة بروتوكولات مكملة للاتفاقية: منع وقمع الاتجار بالأشخاص ، لا سيما النساء والأطفال ، والمعاقبة عليه ؛ تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا ؛ التصنيع والاتجار غير المشروعين بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها.

نتفق مع رأي V.M. Bykov بأن الجماعة الإجرامية المنظمة تتميز بالسمات التالية: استقرار أفراد المجموعة ؛ أهداف التجمع في مجموعة - ارتكاب جرائم بشكل مستمر ؛ التواجد في المجموعة لهيكل نفسي متشكل ، ونتيجة لذلك ظهر قائد في المجموعة ؛ توزيع الأدوار في إعداد الجرائم وارتكابها وإخفائها ؛ التخطيط والتحضير للجرائم التي ترتكبها الجماعة ؛ استخدام المجموعة طرق صعبةالتحضير للجرائم وارتكابها وإخفائها ؛ التواجد في المجموعة لتوجه قيمي معياري واحد ؛ الحفاظ على الانضباط الصارم في المجموعة ؛ الاستبدال في مجموعة العلاقات الشخصية بعلاقات العمل القائمة على ارتكاب جرائم مشتركة ؛ التوزيع في مجموعة العائدات الإجرامية وفقًا لموقف كل عضو في هيكل المجموعة ؛ خلق عامل نقدي خاص في المجموعة.

هناك أيضًا مجموعات الجريمة المنظمة التي تنقسم على أسس عرقية وثقافية وتاريخية. هذه الروابط تربطهم ببلدانهم الأصلية وبالتالي تنشئ شبكة إجرامية كبيرة تتجاوز الحدود الوطنية. باستخدام أصل ولغة وعادات مشتركة ، يمكنهم حماية أنفسهم من تصرفات وكالات إنفاذ القانون. العديد من مجموعات الجريمة المنظمة معروفة من خلال عرقيتها أو الأسماء الوطنية. بسبب غلبة هذه الأسماء وعدم وجود بدائل ، تُستخدم هذه الأسماء في العلم والممارسة ، على الرغم من أن هذه المصطلحات تتميز بتبسيط مفرط.

يتم تقييم الجريمة المنظمة بشكل مختلف حتى من قبل هيئات إنفاذ القانون والهيئات التشريعية في نفس الدولة حيث وصلت إلى حجم كبير ، بعد أن تغلغلت في مجال الاقتصاد والإدارة. في السنوات الأخيرة ، كان هناك اتجاه نحو انتشار مجموعات المجرمين الصغيرة والمتنقلة والمستمرة ، مما يوفر لهم بشكل واضح قدرا أكبر من الأمن. هناك ثماني ميزات رئيسية:

1) تنظيم جماعة بغرض الانخراط في الجريمة كمهنة لفترة طويلة إلى حد ما ؛

2) مركزية السلطة في يد واحد أو أكثر من أعضاء المجموعة ؛

3) إنشاء صناديق نقدية لاحتياجات المنظمة ؛

4) تخصص المجموعة ككل في جرائم معينة وانتشار الوظائف داخل المجموعة ؛

5) النزعات الاحتكارية ؛

6) الفساد الذي يتجلى في خلق نظام علاقات مع القضاة ورجال الشرطة والأطباء والسياسيين والإدارة ؛

7) إرساء الانضباط الصارم والطاعة الصارمة لقواعد السلوك المعمول بها ؛

8) التخطيط الدقيق بأقل قدر من المخاطر.

تتميز الجريمة المنظمة بالعناصر المنظمة التالية: تنظيم الأعمال الإجرامية على شكل ابتزاز ، دعارة ، تهريب المخدرات ، قمار. الجماعات التي ترتكب جرائم تشكل مصدر رزق ؛ تحسين النشاط الإجرامي والعزلة عن المجتمع ؛ وجود خطر مبرر اقتصاديًا ؛ إخفاء النشاط الإجرامي ؛ دعم الجريمة المنظمة من قبل السياسيين والشرطة. لوحظت جرائم مماثلة في إيطاليا واليابان ، وفي الوقت نفسه ، أشار المتخصصون الألمان إلى خطر الجريمة المنظمة ، وفهموها ووصفوا مجموعات مستقرة متورطة في أنواع مختلفة من جرائم المرتزقة والعنف.

تلخيصًا لما سبق ، تجدر الإشارة إلى أن السمات المميزةالجريمة المنظمة الحديثة هي تنقلها واختراقها في الاقتصاد والإدارة العامة للبلدان المتقدمة للغاية ، مما يؤدي إلى تغيير في هيكلها وتوجهها الإجرامي وجغرافيتها. تكتسب الجريمة المنظمة في هذا الصدد طابعًا دوليًا ، فعندما يكون للمنظمات الإجرامية ممثلوها في دول أخرى ، فإن هذا يؤدي إلى تغيير في هيكل الجريمة في البلد الذي تستقر فيه المافيا. يمكن رؤية هذا الأخير بشكل واضح في ديناميات التعديات المتعلقة بسرقة الممتلكات الثقافية ، وتهريب المخدرات ، والبغاء ، والقمار. لذا ، فإن إضفاء الطابع المهني على المجرم هو عملية طبيعية للنشاط غير القانوني المستدام ، مما يؤدي إلى تكوين نوعين مترابطين من الجريمة - المهنية والمنظمة.

يمكن تعريف النشاط الإجرامي المنظم على أنه أفعال لارتكاب جرائم من قبل مجموعة متحدة متماسكة من الأشخاص بقيادة واحدة وفقًا لخطة محددة.

1.2 أسباب الجريمة المنظمة

الجريمة في روسيا ، على عكس الدول أوروبا الغربيةوضعت في ظروف اجتماعية واقتصادية محددة فرضت عليها خصائصها الوطنية.

أولاً ، كانت روسيا بلدًا زراعيًا في الغالب مع تقاليد أبوية قوية وسكان ريفيون في الغالب.

ثانياً ، كانت قوة إقطاعية ، ومن حيث وضعها الاقتصادي ، كانت لفترة طويلة واحدة من الدول المتخلفة في أوروبا ، مما ساهم في تكثيف استغلال الناس وظهور الفوضى الاستثنائية في أشكالها. ، من جانب الجهات الرسمية.

أدى الوضع الاقتصادي والقانوني الصعب للغاية للعبيد حتماً إلى زيادة الجريمة ، والتي سيطرت عليها التشرد والسرقة ، ولكن بشكل أساسي السرقة. السرقة هي آفة روسيا ، وهي ظاهرة لا يزال العديد من العلماء يكافحون من أجل اكتشافها.

لاحظ الباحثون الذين درسوا العالم الإجرامي لروسيا ذلك بحلول القرن الثامن عشر. كانت هناك قرى كاملة من اللصوص واللصوص ، "في البداية ، حتى في ظل النظام القيصري ، كانت هناك أنواع مهنية من جرائم العصابات بدرجة معينة من التنظيم". كان هذا الوضع نموذجيًا لأي مكان صالح للسكن إلى حد ما في روسيا. تشمل نفس الفترة ظهور تقاليد و "قوانين" العالم السفلي ، والتي بقيت حتى يومنا هذا:

المساهمة بمبالغ مالية معينة عند الانضمام إلى "أخوية اللصوص" الضرورية لدعم أعضاء الجماعات ؛

إجراء طقوس البدء ؛ إعطاء ألقاب

التواصل باللغة المصطلحات - "fen" (اللغة السرية للأوفين - الباعة المتجولون) ، إلخ.

يعتقد الناشط الحقوقي الشهير والباحث في الماضي الإجرامي للإمبراطورية الروسية ف. حقيقة أن هذا العالم شديد التحفظ في احترام مبادئه التنظيمية والأخلاقية. هذه النزعة المحافظة هي التي تسمح لنا برسم تشابه بين منظمة اللصوص وأرتل - وهو روسي قديم العهد مؤسسة اجتماعيةالتي بقيت في شكلها السابق حتى بداية القرن العشرين. ولم يتوقف عن الوجود حتى الآن. بالنسبة للعديد من Artels (بما في ذلك اللصوص) ، تتميز الميزات التالية:

- موافقة "صامتة" للمشاركين ؛

تقييد حرية الخروج من المادة ؛

مبدأ المسؤولية المتبادلة.

المساواة في حقوق الأعضاء الرئيسيين مع إعطاء الأولوية للقائد ("أتامان" ، "كبير") ؛

نظام العقاب الداخلي

درجة عالية من عزل المعلومات ؛

التفاعل مع العناصر الأخرى في تقسيم منطقة الصيد.

في القرن التاسع عشر ، دخل العالم الإجرامي لروسيا أقوى ، ومتماسكًا ، ومترابطًا ، ولديه القوة لمعارضة النظام العام والقانون. أصبحت تقاليدها وعاداتها و "قوانينها" راسخة في أذهان أجيال كاملة من الجناة. في القرن التاسع عشر ، وصل إضفاء الطابع المهني على النشاط الإجرامي إلى مستوى لم يعد هناك مظهر للحياة الاجتماعية لم يتكيف معه العالم السفلي لمصلحته الخاصة. بحلول نهاية القرن التاسع عشر. اكتسب العالم السفلي ميزات منظمة متناغمة.

ومع ذلك ، فإن تشكيل "المافيا الروسية" تعرقل بسبب الافتقار إلى السوق وقوة الدولة العسكرية والسياسية القوية في الإمبراطورية الروسية ، والتي "حطمت ظهور" المنافسين المحتملين.

في فترة ما قبل الثورة (1917) في ظروف الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد ، نشأت جريمة منظمة تجارية ومالية وصناعية وبيروقراطية. لقد أوقفت السوق السوداء المألوف مرات عديدة. استولى الفساد على الجهاز المرتبط بالتدفقات المالية والسلع.

لقد غيرت ثورة عام 1917 والأحداث اللاحقة بشكل جذري الوضع في العالم الإجرامي في روسيا. في السنوات الأولى بعد الثورة ، تم الإفراج عن العديد من المجرمين المحترفين ، حتى أن عدد منهم انضم إلى تشيكا والشرطة. وهكذا ، تم انتهاك قوانين اللصوص القديمة. في الوقت نفسه ، توحد أفراد الدرك السابقون ، ضباط الجيش الأبيض المهزوم ، في عصابات منظمة.

بحلول نهاية العشرينات من القرن الماضي ، كانت هناك أزمة معينة في توزيع مجالات النفوذ في العالم السفلي. أدت النزاعات المستمرة بين المجموعات المختلفة إلى ضرورة تحسين "قوانين" اللصوص. نتيجة لذلك ، على أساس تقاليد وعادات الماضي ، نشأ "قانون" لصوص واحد ، والذي بموجبه بدأ يطلق على المجرمين الأكثر موثوقية "لصوص في القانون". في هذه الفترة تنتمي بعض مبادئ أنشطة "اللصوص في القانون" ، والتي ظلت ذات صلة بالوقت الحاضر:

حل القضايا المعقدة بشكل جماعي في "التجمعات" سواء في أماكن الحرمان من الحرية أو في "الخارج" ؛

إحياء "الصندوق المشترك" باعتباره القاعدة المادية للمجرمين ، وتشكيل "اللصوص في القانون" في كل منطقة قواعدهم ، والمجتمعات ، و "التوت" ؛

التقيد بـ "قانون" الانتقام للخروج عن مراعاة عادات اللصوص وتقاليدهم.

منذ منتصف الثلاثينيات ، إلى جانب الإرهاب السياسي ، تم تشديد الإجراءات القمعية ضد المجرمين المحترفين. تم دفع العالم الإجرامي مرة أخرى إلى الخفاء واضطر للقتال من أجل البقاء في أماكن الحرمان من الحرية. "في زمن ستالين وسنوات ما قبل الحرب ، تعرضت الجريمة المهنية لضربة خطيرة."

"ذوبان الجليد" لخروتشوف ، وتحرير العقوبة الجنائية ، ومحاولات الإصلاحات الاقتصادية الأولى حفزت العالم الإجرامي على تغيير اتجاهه. في ظل الظروف الاجتماعية الجديدة ، اكتسبت الجريمة المهنية ، التي تشكلت من عصابات المجرمين ، حالة نوعية مختلفة تمامًا ، تشبه إلى حد بعيد الظاهرة المماثلة في البلدان البرجوازية المتقدمة. "أولاً ، ظهر هيكل شبكي للتنظيم ، حيث أصبح تقسيم المجالات والأقاليم بين الجماعات ممكنًا بل وحتميًا. اخترقت مجموعات من المجرمين الاقتصاد وحتى السياسة. وهذه الأخيرة هي سمة من سمات الجريمة المنظمة."

خلال هذه الفترة ، يبدأ اقتصاد الظل في التكون. لقد زاد التجار السريون بشكل متكرر من مستوى دخلهم الإجرامي. وهم يتصرفون في البداية سراً وحذرًا ، كما لاحظوا بحق إي. اندريوشينكو ، بوقاحة وبغطرسة زحف فجأة.

بحلول منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ، ظهرت قوى مناهضة للمجتمع عالية التنظيم في المجتمع: الجزء الفاسد من بيروقراطية الدولة الحزبية وهياكل المافيا. لقد كانوا هم الذين سكبوا في الفراغ الناجم عن انهيار الهياكل الإدارية ، وقاموا بتحطيم هذه الهياكل بنشاط وإثراء أنفسهم في ظروف الفوضى. سقط رأس مال ضخم لبدء التشغيل في أيدي المجرمين نتيجة لحملة مكافحة الكحول ، والتي لم تخلق عجزًا في ميزانية الدولة فحسب ، بل ساهمت أيضًا في ظهور هياكل مافيا مستقرة جديدة والنمو السريع لرأس المال الظل .

ينبغي للمرء أن يتفق مع الرأي القائل بأنه في العهد السوفياتي تم إنكار وجود الجريمة المنظمة رسميًا ، مما كان له تأثير سلبي على الكل. التأثير السلبيلمحاربة الجريمة.

وفقًا لـ V.S. Ovchinsky ، تأثر تطور الجريمة المنظمة اليوم بما يلي:

الأزمة المتفاقمة في الاقتصاد والحياة الاجتماعية - السياسية للمجتمع ،

- التراجع السريع في مستوى الإنتاج الاجتماعي مع زيادة التضخم والبطالة في آن واحد ،

زيادة حادة في الفجوة بين المستويات المعيشية لمختلف فئات السكان فيما يتعلق بإدخال اقتصاد السوق ، سواء في البنية الاجتماعية للمجتمع أو في مختلف المناطق ،

تنامي الميول المناهضة للديمقراطية والقومية والانفصالية ، والتي تحولت في عدد من المناطق إلى نوع من الحرب الأهلية 6.

لقد غطى حجم الجريمة المنظمة بشكل متزايد على وجه التحديد مجالات الاقتصاد التي ترتبط مباشرة بتلبية الاحتياجات الحيوية للسكان. وهذا ينطبق ، أولاً وقبل كل شيء ، على المؤسسات والمنظمات التي تخزن السلع الاستهلاكية وتنقلها وتبيعها.

في فترة التغيرات الأساسية في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ، عندما يكون هناك تراكم أولي لرأس المال ، فإن التقسيم الطبقي الحاد للسكان من حيث الدخل ، وعندما تتغير معايير وأنماط سلوك المجموعات الاجتماعية الفردية ، تصبح زيادة الجريمة ظاهرة حتمية.

نشأ هذا الوضع الحرج في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والفساد ، والذي يتم ملاحظته حاليًا ، في عام 1988 ، عندما بدأ ، بعد القانون المعروف لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق بشأن التعاون ، تراكم رأس المال غير المنضبط تلقائيًا في جوهره مع نقل أموال ضخمة. أموال الدولة للتعاونية ، أو بالأحرى ، للقطاع الخاص ، والتي كانت في معظم الحالات غير قانونية.

إن السياسة التي انتهجتها الحكومة الروسية لم تفشل فقط في الحد من مستوى الجريمة ، بما في ذلك الجريمة الاقتصادية ، بل على العكس ، أدت إلى ارتفاعها الكبير. تؤدي عملية الخصخصة إلى بيع الأشياء المملوكة للدولة مقابل أجر زهيد ، والإثراء الرائع للمديرين الاقتصاديين (المديرين الحمر) ورجال الأعمال في اقتصاد الظل ، وخداع العمال العاديين. يتأثر مجال ريادة الأعمال بشكل متزايد بالنشاط الإجرامي ويذهب إلى منطقة اقتصاد الظل. الأعمال التجارية الصغيرة وقطاع الخدمات في الوقت الحالي بالكامل في مجال الظل. يتزايد تجريم النظام المالي والائتماني. كل هذا نتيجة طبيعية لسياسة اقتصادية خاطئة. وكما يقول الاقتصاديون الروس ، فإن هذه العواقب الوخيمة هي نتيجة النسخ الأعمى للنماذج الغربية ووصفات صندوق النقد الدولي. وأيضًا نتيجة حقيقة أن الانتقال إلى السوق يتم دون حماية اجتماعية وقانونية مناسبة. نعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية مقبولة اجتماعياً بقدر ما تحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والروحية للمجتمع والفرد ، ولا تخلق عقبات أمام تنميتهم المتبادلة. أحد الأسباب الاقتصادية المحددة للنمو الحاد للجريمة المنظمة هو التصدير الضخم لرأس المال إلى الخارج. وفقًا للعلماء ، يتم إرسال ما يصل إلى 20 مليار دولار سنويًا إلى الخارج للحسابات الأجنبية.

خلال هذه الفترة ، بدأت ظاهرة مثل إضفاء الشرعية على الجريمة المنظمة في الظهور. في هذا الصدد ، فإننا ننظر في رأي دكتور في القانون L.D. غهمان ، الذي أشار إلى تجليات إضفاء الشرعية على الجريمة المنظمة في مجالاتها الثلاثة ، وهي: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية. في المجال الاجتماعي والاقتصادي ، تتم ملاحظة خصخصة ممتلكات الدولة وممتلكات المنظمات العامة من قبل النخبة الإدارية للحزب وسلطة الدولة بأسعار رمزية بحتة.

يتم ترشيح القادة السابقين لاقتصاد الظل ، وكذلك Nomenklatura للدولة الحزبية ، لنواب الهيئات التمثيلية ، كما يتم ترشيحهم لمناصب في الهيئات التنفيذية. تم وصف هذا الوضع بشكل مناسب من قبل مرشح العلوم القانونية L. Timofeev:

"السلطة الحقيقية في الدولة تنتمي إلى شركة جديدة من نوع المافيا التي تشكلت في أحشاء الهياكل الإدارية الاقتصادية للحزب."

من وجهة نظرنا ، بحلول منتصف التسعينيات ، اكتملت عملية تشكيل الجريمة المنظمة ، بعد أن مرت بجميع المراحل المذكورة أعلاه.

جيالفصل 2. الخصائص الإجرامية للجريمة المنظمة

2.1 تشكيل الجريمة المنظمة ونظامها

الجريمة المنظمة هي ظاهرة اجتماعية - إجرامية معقدة ومتعددة المستويات لها هيكلها الخاص ، وهيكلها الداخلي ، حيث يميز علماء الجريمة بين ثلاثة مستويات.

عند استكشاف المستوى الأول للجريمة المنظمة ، لاحظنا بعض التناقض بين علماء الجريمة الروس. دكتور في القانون أ. تعتبر Dolgova أن المستوى الأول هو المستوى الأدنى. على الرغم من أن الجرائم ترتكب من قبل جماعة إجرامية منظمة ، على الرغم من تماسكها واستقرارها ، إلا أنه لا يوجد هيكل معقد وتسلسل هرمي ، ووظائف المنظمين والمنفذين ليست موزعة بشكل واضح. وفقًا لـ A.I. لا يرتبط هذا المستوى من الديون ارتباطًا مباشرًا بتعريف الجريمة المنظمة ، على الرغم من أن هذا غالبًا ما يقوم به العديد من المتخصصين.

المستوى الثاني للجريمة المنظمة هو الهيكل الهرمي لبعض الجماعات الإجرامية ، وأحيانًا تكتلها ، الذي يغزو بنشاط الهياكل الرسمية للدولة والمجتمع ، باستخدام هذه الهياكل لأغراضها غير القانونية. مثل هذه المجموعات A.I. Dolgova يدعو المنظمات الإجرامية.

المستوى الثالث للجريمة المنظمة على هذا المستوى هو تنظيم البيئة الإجرامية. هناك توطيد لقادتها في المجتمعات الإجرامية ، ويتم الفصل بين وظيفة تنظيم وتوجيه النشاط الإجرامي من التواطؤ التقليدي المباشر في الجرائم. قادة البيئة الإجرامية ، كقاعدة عامة ، لم يعودوا يرتكبون جرائم محددة ، فهم منشغلون في تطوير خط مشترك للسلوك والاستراتيجية والدعم المتبادل.

ينتقد بعض علماء الإجرام التعريفات المذكورة أعلاه ، مشيرين إلى عدم اليقين في بعض السمات ، حيث يصعب إثبات وجود تشكيل في قضية جنائية معينة. لكن مع ذلك ، فإنهم يعتقدون أن هذا أكثر بكثير من الفراغ الملاحظ حاليًا. ومن الجدير بالذكر أنه منذ نهاية عام 1994 ، استرشدت وزارة الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي بالفعل بهذه التعريفات في تقاريرها الإحصائية.

من الضروري تحديد ما تعنيه المنظمة الإجرامية والجماعة الإجرامية كأعلى مستويات الجريمة المنظمة من قبل علماء الجريمة المحليين.

يُفهم التنظيم الإجرامي على أنه ارتباط ثابت من ثلاثة أشخاص أو أكثر ، أو مجموعتين أو أكثر للنشاط الإجرامي المشترك مع التوزيع بين المشاركين لوظائف إنشاء منظمة ، وإدارتها ، وأشكال أخرى من الدعم ، وإنشاء وتشغيل المنظمات الإجرامية. منظمة إجرامية ، ترتكب جرائم مباشرة ، فضلاً عن تقنين وزيادة العائدات الإجرامية ، أو غيرها من أشكال ضمان عمل المنظمة.

القائد - الشخص الذي ينظم ويوجه جهود أعضاء مجموعة منظمة لتحقيق أهدافهم المشتركة أو ينسق أنشطة الجماعات الإجرامية في مجتمع إجرامي.

المشارك هو الشخص الذي ، من خلال أفعاله المباشرة ، يساهم في النتائج المرجوة لجماعة إجرامية منظمة.

في ظل المجتمع الإجرامي ، يفهم علماء الجريمة تواطؤ المنظمين أو القادة ، أو غيرهم من ممثلي المنظمات الإجرامية ، أو الجماعات في وضع أو تنفيذ تدابير لدعم النشاط الإجرامي أو تطويره أو ضمان إفلات المسؤولين عنه من العقاب ، أو في خلق ظروف مواتية أخرى للنشاط الإجرامي.

هيكل المجتمع الإجرامي.

المجتمع الإجرامي هو أعلى مستويات الجريمة المنظمة ، ولديه أكثر الهياكل الداخلية تعقيدًا ويتكون من ثلاث روابط رئيسية:

1. التنظيمية والإدارية.

2. التنظيمية والمساعدة.

3. تنفيذي مباشر.

1. يشتمل الارتباط التنظيمي والإداري على كتلتين: الإدارة الإستراتيجية والإدارة الحالية.

1.1 تتمثل الإدارة الإستراتيجية في تطوير إستراتيجية عامة للنشاط الإجرامي ، وتكتيكات عامة ووسائل لارتكاب الجرائم ، في تركيز أموال التنظيم الإجرامي ، ومراقبة استلامها وإنفاقها ، ووضع تدابير عامة لمواجهة وكالات إنفاذ القانون.

1.2 تتمثل الإدارة الحالية في إدخال تقنيات وأساليب محددة للنشاط الإجرامي ، وحساب الأموال وإيجاد قنوات لاستثمارها ، ومراقبة امتثال المشاركين للمعايير غير الرسمية ، وحل مشكلات الموظفين ، وتجنيد أعضاء جدد ، وما إلى ذلك.

2. الارتباط التنظيمي والمساعدة هو ضمان الأمن وكفاءة الأداء.

أولاً ، هذا هو مكافحة التجسس ، حيث يعمل مجرمون محترفون سبق إدانتهم مرارًا وتكرارًا.

ثانيًا ، هذه اتصالات فاسدة ، يتم من خلالها تسريب معلومات حول أنشطة البحث العملياتي لوكالات إنفاذ القانون ، ومصادرة وإتلاف الوثائق الإجرائية الفردية أو حتى القضايا الجنائية بأكملها ، ويتم الحصول على معلومات حول الضحايا والشهود من أجل الضغط على لهم ، وما إلى ذلك.

ثالثًا ، إنه الذكاء. وهو يتألف من البحث عن عناصر النشاط الإجرامي ، والتحقق من العملاء في المستقبل. هذا هو الحصول على معلومات حول القدرات المالية لمنظمة تجارية معينة سيضغط عليها المجرمون ، وعلاقاتها التجارية ، وما إلى ذلك.

3. ارتباط تنفيذي مباشر (فريق). وهو يتألف من التحضير لجرائم محددة وارتكابها. يؤدي الارتباط الوظائف الرئيسية التالية:

قيادة المجموعات المؤدية وارتكاب جرائم محددة ،

النقل والأمن وبيع الأشياء التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية ،

أنشطة الوسطاء والمسؤولين ،

الوظائف التنفيذية ، أي الإعداد المباشر وارتكاب جرائم محددة.

2.2 أنواع الجريمة المنظمة

قد يكون أساس تحليل النشاط الإجرامي المنظم وتصنيفه هو نوع النشاط الإجرامي المنظم. وبناءً على ذلك ، يمكن أن تكون أنواع النشاط الإجرامي المنظم نوعًا فرعيًا خاصًا من النشاط الإجرامي المنظم. إلى حد ما ، قد تكون أنواع النشاط الإجرامي المنظم مماثلة لأنواع الجرائم التي ترتكبها الجريمة المنظمة.

تتنوع اتجاهات وأنشطة النشاط الإجرامي المنظم إلى حد كبير. آسيا. فوروبيوف ، الفريق العامل الألماني للعدالة والشرطة يحدد الأنواع والمجالات التالية من النشاط الإجرامي المنظم: 1) الاتجار بالمخدرات (الإنتاج و / أو التجارة) ؛ 2) الاتجار بالأسلحة ؛ 3) الجرائم المتعلقة بالأعمال "الليلية" (خاصة القوادة ، الدعارة والاتجار بالبشر والمقامرة غير القانونية) ؛ 4) الاتجار بالبشر ، بما في ذلك التنقل غير المشروع للأشخاص عبر الحدود ؛ 5) الاختطاف للحصول على فدية ؛ 6) الابتزاز (بما في ذلك الابتزاز تحت ستار توفير الحماية) ؛ 7) الوسيط غير القانوني في الحصول على عمل توفير العمل بشكل غير قانوني ؛ 8) الإنتاج و / أو التهريب غير المشروع للسلع (على سبيل المثال ، المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ) ؛ 9) الاحتيال في الاستثمار الرأسمالي ؛ 10) التزييف وإساءة استخدام وسائل الدفع غير النقدية ؛ توزيع الأموال المزيفة ؛ 12) سرقة السيارات باهظة الثمن ؛ 13) سرقة الحاويات والبضائع على السفن ؛ 14) الاحتيال في مجال التأمين ؛ 15) غسل الأموال دخل pnyh ؛ 16) النقل غير القانوني للتكنولوجيا ، إلخ. Vorobyov I.A. الجريمة المنظمة ومكافحتها في ألمانيا: دراسة. M: VNII MVD of Russia ، 2010.

في كثير من الأحيان ، يتم تسمية الأنواع الرئيسية للنشاط الإجرامي المنظم. وعلى وجه الخصوص ، تشير لجنة الخبراء المعنية بالقانون الجنائي والجوانب الجنائية للجريمة المنظمة إلى هذه الأنواع الرئيسية: الاتجار بالمخدرات (الإنتاج و / أو التجارة) ؛ تزوير؛ التزوير وتزوير المستندات ؛ سطو مسلح الاختطاف من أجل الفدية مداهمات مفاجئة مع اختراق المباني والمغادرة السريعة ؛ سرقة الآثار القديمة للثقافة المادية والتحف / المجوهرات ؛ أنواع أخرى من سرقة / إخفاء البضائع المسروقة ؛ التداول غير المشروع للأسلحة النارية ؛ بغاء؛ استغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ الاحتيال في أعمال المقامرة ؛ الجرائم في مجال المعلومات الحاسوبية واستخدام الأنظمة السيبرانية ، إلخ.

ترتبط أنواع النشاط الإجرامي المنظم إلى حد ما بأنواع الجماعات الإجرامية (المنظمات والمجتمعات). إ. صنفهم غودونوف على أساس تخصصهم. على هذا الأساس ، ميز المجموعات المتخصصة والعالمية. تركز المجموعات المتخصصة على مجال واحد ، مثل الدعارة أو المخدرات. تنوع الجماعات الإجرامية العامة أنشطتها ، والتي قد تشمل ، على سبيل المثال ، الاحتيال على بطاقات الائتمان والجرائم المالية المختلفة. Godunov I.V. الجريمة المنظمة عبر الوطنية في روسيا. M. ، 2008. S. 26-28. هناك نُهج أخرى لتصنيف المنظمات الإجرامية. لذلك ، في مواد الندوة الدولية حول الجريمة المنظمة في مدينة سوزدال (1989) ، يُقترح تحديد الأنواع التالية من المنظمات الإجرامية.

عائلة تقليدية أو مافيا تتميز بهياكل هرمية وقواعد داخلية وانضباط ومدونة سلوك وأنشطة غير قانونية مختلفة. Ovchinsky V.S. محاربة المافيا في روسيا. M.، 2009. P.124. الجماعات الإجرامية المهنية. تتميز هذه المجموعات بالقدرة على المناورة وغياب الهياكل الصلبة. ومن الأمثلة على ذلك التشكيلات المشاركة في تزوير الأوراق النقدية وسرقة السيارات والسرقة والابتزاز. يمكن أن يختلف تكوين المنظمة الإجرامية المهنية اختلافًا كبيرًا ، ويمكن لأعضائها المشاركة في ارتكاب جرائم جنائية مختلفة من نفس النوع.

الجماعات الإجرامية على أساس الروابط العرقية أو الثقافية أو التاريخية. هذه المجموعات ، كونها مرتبطة بالبلدان التي نشأت منها ، تشكل شبكة مشتركة واحدة تتجاوز الحدود الوطنية. باستخدام أصل ولغة وعادات مشتركة ، يمكنهم حماية أنفسهم من تصرفات وكالات إنفاذ القانون.

كما لوحظ من قبل ، فإن أحد الأنشطة الرئيسية للجريمة المنظمة هو ارتكاب الجرائم الاقتصادية. الهدف الرئيسي للجريمة المنظمة هو تحقيق أرباح خارقة. لذلك ، منذ الأيام الأولى لوجودها ، حاولت هذه المنظمة الإجرامية بكل الوسائل اختراق عالم الأعمال ، في الأعمال التجارية. تسعى الجريمة المنظمة وتجد مجالات تطبيق جديدة لنشاطها وتمويلها المتنامي بسرعة. لذلك ، ابتداءً من الستينيات ، بدأت المافيا الأمريكية تتغلغل على نطاق واسع في مجالات النشاط غير التقليدية مثل سرقة الأوراق المالية والاحتيال معهم ، والتسلل إلى البنوك وشركات التأمين ، وتنظيم عمليات الإفلاس المزيفة ، وتهريب السجائر ، والدفن غير القانوني للسجائر. النفايات السامة للمواد الكيميائية وأنواع الإنتاج الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الجريمة المنظمة تنوع أعمالها الإجرامية. في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ، لوحظ أن الجريمة المنظمة بدأت في الانخراط في مجموعة متنوعة من الأنشطة ، والتي ، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات ، تشمل تهريب المهاجرين غير الشرعيين ، تجارة السلاح وسرقة المركبات ونقلها غير المشروع وتهريب المواد والموارد الاستراتيجية.

تبعا لطبيعة الوظائف ، يتم تمييز الأنواع التالية من الجريمة المنظمة بين المنظمات الإجرامية الاقتصادية.

جريمة منظمة من نوع المرتزقة. والغرض منه هو الحصول على فوائد مادية مباشرة. قد يشمل ذلك أنواعًا من النشاط الإجرامي مثل السرقة والسرقة والابتزاز والاحتيال والجرائم العادية الأخرى. يشار إلى هذا النوع من الجريمة المنظمة أيضًا في الأدبيات الإجرامية بمصطلح "جريمة العصابات". الجريمة المنظمة - 3. م: رابطة علم الجريمة ، 2008. ص 112.

الجريمة المنظمة النقابية (نقابة إجرامية). الهدف الرئيسي هو الحصول على أقصى ربح دائم من خلال الإنتاج غير المشروع للسلع والخدمات وارتكاب الجرائم الاقتصادية. يشار إلى هذا النوع من الجريمة المنظمة أيضًا في الأدبيات الإجرامية باسم "الجريمة الاقتصادية المنظمة". بيكرياشوف إيه كيه ، بيلوزيروف آي بي ، بكرياشيفا NS ، ليونوف آي بي. اقتصاد الظل والجريمة الاقتصادية: كتاب إلكتروني. أومسك ، 2010.

التخصص الجنائي له أهمية خاصة في ارتكاب الجرائم الاقتصادية المعقدة التي تتطلب إجراءات منسقة من قبل المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا. لذلك ، غالبًا ما يشارك متخصصون من فروع المعرفة ذات الصلة في تنفيذ أنشطة الجريمة المنظمة كمستشارين أو متواطئين. تشمل هذه المجموعة أيضًا الموظفين الفاسدين من سلطات الدولة وإدارتها.

2.3 منع الجريمة المنظمة

إن أحد الاتجاهات الرئيسية لمكافحة الجريمة هو منعها.

تشير التعليمات الحالية حول أنشطة هيئات الشؤون الداخلية للوقاية من الجريمة إلى أن منع الجرائم من قبل هيئات الشؤون الداخلية هو "نشاط الخدمات والأقسام والعاملين في هيئات الشؤون الداخلية ، التي يتم تنفيذها في نطاق اختصاصها ، تهدف إلى منع الجرائم من خلال تحديد أو إزالة أو تحييد الأسباب والظروف والظروف المؤدية إلى ارتكابها ، وتوفير أثر وقائي على الأشخاص ذوي السلوك غير القانوني.

وهكذا ، في علم الإجرام ، يُنظر إلى منع الجريمة على أنه نظام متعدد المستويات من التدابير الحكومية والعامة. في ظل النظام في العلوم القانونية ، من المعتاد فهم الوحدة المتكاملة للعناصر التي تم تشريحها هيكليًا ، ولكنها مترابطة ، والتي تنفذ وظائف معينة في بيئة خارجية محددة. يشمل هذا النظام:

1. كائنات المنع التي يوجه إليها هذا النشاط ؛

2 - مستوياتها الرئيسية وأشكالها ونطاق أنشطتها الوقائية ؛

3. التدابير الوقائية.

4. الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل.

يجب أن تشمل أهداف المنع في هذه الحالة ، بالإضافة إلى أسباب الجريمة وظروفها ، الموضوعات المحتملة للجرائم ، أي الجريمة المنظمة ، أو بالأحرى البيئة الإجرامية التي تستنسخ وتزود الأفراد ذوي العقلية الإجرامية بالجريمة المنظمة.

توجد في الأدبيات الإجرامية تصنيفات مختلفة لتدابير منع الجريمة. أكثر أسباب التصنيف شيوعًا هي: المستوى الاجتماعي للأنشطة الوقائية ، الحجم (التغطية الشاملة) ، النطاق الإقليمي ، مرحلة التأثير على موضوع المنع ، التركيز ، نوع (محتوى) التأثير ، موضوع التطوير والتطبيق ، وغيرها. .

وفقًا للمستوى الاجتماعي (وفقًا لمبدأ تحديد الهدف ، اعتمادًا على التسلسل الهرمي للأسباب والظروف) ، يميز بعض المؤلفين اثنين ، والبعض الآخر - ثلاثة مستويات من النشاط الوقائي ، والتي يسميها كل من المؤلفين بطريقته الخاصة. على سبيل المثال ، A.I. أليكسييف ، وفقًا لمبدأ تحديد الأهداف (المستوى) ، يميز منع الجريمة الاجتماعية العامة (العامة) والخاصة بالجريمة (الخاصة). يشغل S.I. تلال

وفقًا لـ V.N. Burlakov ، اعتمادًا على التسلسل الهرمي لأسباب وظروف الجريمة ، هناك ثلاثة مستويات رئيسية لمنعها: اجتماعي عام (منع عام) ، على وجه التحديد - علم الجريمة (منع الجريمة) ، فرد (منع فردي).

م. يعتمد مينكوفسكي على المستوى الاجتماعييحدد أيضًا ثلاث مجموعات من التدابير الوقائية ، ومع ذلك ، تختلف عن تلك التي أشار إليها V.N. Burlakov ، وهي: الاجتماعية العامة ، ومكافحة الأمراض الاجتماعية ، خاصة (علم الجريمة).

إلى جانب ذلك ، قال ج. مينكوفسكي من حيث الحجم (التغطية الجماعية) الأسهم إجراءات وقائيةإلى عامة وخاصة وفردية ، والتي ، حسب مراحل ظهور المحددات الإجرامية ، تنقسم إلى سبع مراحل من التأثير على الكائن.

من خلال التركيز والأنواع (المحتوى) ، يميز بعض المؤلفين هذه التدابير الوقائية على جميع المستويات والمقاييس والأحجام مثل الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية والإدارية والأيديولوجية والاجتماعية والنفسية والطبية والنفسية التربوية والتقنية والقانونية ، والبعض الآخر يقسمهم إلى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنظيمية والإدارية والثقافية والتعليمية والقانونية وغيرها (على سبيل المثال ، الديموغرافية والبيئية والتقنية) ، وغيرها - الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية والتقنية والقانونية.

وفقًا لمراحل التأثير على موضوع المنع ، يصنف بعض العلماء التدابير الوقائية ، اعتمادًا على لحظة التطبيق ، إلى تدابير مبكرة وإنذار لاحق. ضد. يحدد Chetverikov في العمل الوقائي لهيئات الشؤون الداخلية المراحل الرئيسية التالية:

تطوير وتنفيذ التوجيهات والتدابير العامة لمنع الجريمة على أساس تحليل حالة الجريمة وهيكلها ودينامياتها ؛

تحديد الاتجاهات العامة لمستوى حل المشكلات الفردية في المناطق الأكثر عرضة للإجرام من الناحية الإجرامية وأهداف الاقتصاد الوطني ، بما في ذلك تجمعات الشركات والمؤسسات والمنظمات ؛

القيام بعمل تعليمي فردي مع الأشخاص الموجودين في السجلات الوقائية في هيئات الشؤون الداخلية أو الذين ينتهكون قواعد الحياة العامة ؛

منع الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين أصبحت نواياهم الإجرامية معروفة لهيئات الشؤون الداخلية ؛

الكشف عن الجرائم المرتكبة من أجل وقف استمرار النشاط الإجرامي ومنع جرائم جديدة ؛

العمل مع أفراد محددين ، معرضين لارتكاب جرائم ومدانين سابقًا ، من أجل منعهم من ارتكاب جرائم. شرعية الجريمة المنظمة

بناءً على الاستدلال النظري أعلاه ، يترتب على ذلك أن أحد الأسباب هو تصنيف التدابير إلى ثلاثة مستويات رئيسية للوقاية منها: الاجتماعي العام (الوقاية العامة) ، والجريمة الخاصة (الوقاية الجنائية) ، والفرد (الوقاية الفردية).

يشمل المستوى الاجتماعي العام (المنع العام) أنشطة الدولة والمجتمع ومؤسساتهم التي تهدف إلى حل التناقضات في مجال الاقتصاد والحياة الاجتماعية والأخلاقية والروحية والمجال القانوني وما إلى ذلك.

وفي الوقت نفسه ، تجدر الإشارة إلى أن تدابير الوقاية الاجتماعية العامة لها نطاق واسع بشكل استثنائي ، فهي لا تؤثر فقط على أسباب وظروف الجريمة المنظمة ، بل تؤثر عمليًا على جميع الأنواع والجماعات وأنواع الأسباب والظروف والمحددات الأخرى للجريمة.

تتمثل مهمة التدابير الخاصة في القضاء على تأثير عوامل إجرامية محددة أو التخفيف من تأثير المعايير الأخلاقية السلبية ، لخلق ظروف تمنع ارتكاب الجرائم.

ينبغي وضع تدابير (تدابير) إجرامية خاصة وتنفيذها فيما يتعلق بأنواع مختلفة من الجرائم ، بما في ذلك الجرائم التي ترتكبها الجريمة المنظمة ، وأنواع السلوك الإجرامي ، في مختلف مجالات الحياة العامة ، والفئات الاجتماعية المختلفة ، وقطاعات الاقتصاد.

الموضوع الرئيسي للوقاية الجنائية الخاصة للجرائم المعنية هو هيئات الشؤون الداخلية التي تنفذ الإنذار وفقًا للتعليمات الخاصة بأنشطة هيئات الشؤون الداخلية للوقاية من الجرائم. تحدد هذه التعليمات الاتجاهات والأشكال والأساليب الرئيسية لمنع الجريمة التي تنفذها هيئات الشؤون الداخلية ، وإجراءات الدعم التنظيمي والمنهجي لهذا النشاط.

على وجه الخصوص ، التقسيمات الهيكلية لوزارة الشؤون الداخلية لروسيا:

تحديد الاتجاهات الرئيسية للأنشطة الوقائية ، وفقًا للاختصاص المحدد ، وتقديم الدعم التنظيمي والمنهجي لأنشطة وحدات هيئات الشؤون الداخلية للوقاية من الجرائم ؛

بناءً على تحليل حالة الجريمة وتنفيذ قرارات قيادة وزارة الشؤون الداخلية لروسيا ، فإنها توفر إعداد وتنفيذ تدابير تشغيلية ووقائية شاملة وموجهة لمنع الجريمة في المناطق الأكثر صعوبة. الوضع التشغيلي

وفقًا للإجراءات المعمول بها ، تشارك مع السلطات التنفيذية الاتحادية الأخرى والمنظمات والجمعيات العامة والطوائف الدينية في تطوير الإجراءات القانونية التنظيمية والتدابير المستهدفة للبرامج التي تهدف إلى منع الجريمة ، وتنفيذ تدابير أخرى.

فيما يتعلق بمنع الجرائم التي ترتكبها الجريمة المنظمة ، على المستوى الإجرامي الخاص ، وفقًا لمجالات الجريمة المنظمة التي حددناها ، يمكن التمييز بين المجالات الرئيسية التالية:

منع الجرائم العامة ذات الطبيعة العنيفة (السطو واللصوصية والاختطاف والابتزاز) ؛

منع الجرائم العادية الأخرى التي قد يكون العنف فيها ، ولكنه ليس عنصرًا إلزاميًا في الجريمة (الاتجار بالأسلحة ، والاتجار بالبشر ، وابتزاز الأموال تحت الحماية ، والحجب تحت أداء الأعمال والخدمات المختلفة ، وسرقة السيارات ، وما إلى ذلك) ؛

منع الجرائم المتعلقة برذائل المجتمع (الاتجار بالمخدرات ، القوادة ، الدعارة ، القمار غير المشروع) ؛

منع الجرائم في الأنشطة الاقتصادية (الاقتصادية) ؛

منع الجرائم على أساس التكافل بين الجرائم العادية والاقتصادية.

المستوى الفردي (الوقاية الفردية) هو تحديد للتدابير الاجتماعية والجنائية العامة الخاصة فيما يتعلق بأفراد محددين يتعارض سلوكهم مع القواعد القانونية. يهدف هذا النشاط إلى:

أ) القضاء على الآثار السلبية على شخص معين والتي يمكن أن تؤدي إلى تكوين توجه غير اجتماعي وسلوك خطير اجتماعيًا ؛

ب) تغيير في السلوك غير المعتمد اجتماعيًا يؤدي إلى الانتقال إلى المسار الإجرامي وتصحيح التوجهات والسمات الشخصية التي تولده ؛

ج) تطبيق إجراءات عاجلة لمنع الجرائم المعدة بشكل مباشر لقمع محاولات ارتكابها.

تم تطوير الوقاية الفردية للأشخاص بشكل كامل من قبل علماء الجريمة الروس. فيما يتعلق بالجريمة المنظمة ، يمكن أيضا تنفيذ هذه التدابير. وفي الوقت نفسه ، فإن المنع الفردي للبيئة الإجرامية للجريمة المنظمة له تدابيره الخاصة.

وهي تكمن في حقيقة أنه ، بالإضافة إلى أسباب الجريمة وظروفها ، ينبغي أن تشمل أهداف المنع أيضًا الأشخاص المحتملين للجرائم ، أي البيئة الإجرامية التي تستنسخ وتزود الأفراد ذوي العقلية الإجرامية بالجريمة المنظمة. وفي هذا الصدد ، ينبغي أن يشارك موظفو إدارات هيئات الشؤون الداخلية في أعمال تتعلق بالتأثير الوقائي على المشاركين وأعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة والمنظمات الإجرامية (الرابطات الإجرامية).

المنع الفردي ممكن بأشكال مختلفة ، تطبق بشكل أساسي على المشاركين العاديين في بيئة جنائية مهنية ، وهي:

مراقبة سلوكهم ، وتحذيرهم من انتهاك القانون ، باستخدام وسائل أخرى للرقابة القانونية على سلوكهم ؛

تزويدهم بالمساعدة القانونية اللازمة ، والمساعدة في الترتيبات المنزلية والعمل بعد إطلاق سراحهم من أماكن الحرمان من الحرية ؛

حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة ؛

إرسالهم ، إذا لزم الأمر ، إلى العلاج الإجباري لإدمان الكحول أو إدمان المخدرات ؛

استخدام الإمكانات المضادة للجريمة لدى الأسرة والأقارب والأشخاص الآخرين القريبين من هؤلاء الأشخاص ؛

تقديم المساعدة النفسية لأولئك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية ، أو اتخاذ تدابير لعلاجهم الإجباري ؛

تغيير نظرتهم للعالم من خلال جذب المنظمات الدينية لهذه الأغراض ؛

جلب هؤلاء الأشخاص إلى المسؤولية الجنائية والإدارية وأنواع أخرى من المسؤولية القانونية. يتم تنفيذ مثل هذا التحذير فيما يتعلق بالمجرمين الأفراد من أجل تحييد خطرهم الاجتماعي ، والدافع الإجرامي في المقام الأول ، لتثقيف الأشخاص المحتملين للبيئة الإجرامية ، لفصلهم عن هذه البيئة.

وتولى المؤسسات الإصلاحية مكانة خاصة في هيكل الجريمة المنظمة قيد الدراسة. باستخدام تفاصيل أنشطتهم ، وهي: تركيز عدد كبير من الأشخاص المهملين أخلاقياً ، وخصائص حياتهم وعلاقاتهم ، يقوم قادة البيئة الإجرامية بحل المهام المهمة لأنفسهم هنا. وبالتالي ، فإن عضوًا في تشكيل إجرامي منظم ، أثناء قضاء عقوبة في أماكن الحرمان من الحرية (SIZO ، مستعمرة إصلاحية ، سجن) ، لا يتركه ، ولا يقطع العلاقات معه (يتمتع بدعم المجتمع ، كلاهما المحكوم عليه وأفراد أسرته في البرية). في مستعمرة أو سجن ، قد يكون مؤقتًا عضوًا في أي مجموعة أو قائد. في أماكن الحرمان من الحرية ، يقوم أعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة بتنفيذ أيديولوجية اللصوص ، واختيار وتدريب (تدريب) أعضاء جدد في المجتمع ، ومعارضة قيادة السجون ، إذا لزم الأمر ، وتعطيل عمل المؤسسات ، والسيطرة صندوق اللصوص المشترك ، وتنفيذ أحكام مجموعة النخبة ضد مرفوض (بما في ذلك عدد العملاء الذين تم تحديدهم) ، إلخ. هنا يوجد نوع من نقل المعلومات حول أفراد جهاز الدولة الذين أفسدهم المجرمون.

استنتاج

كما هو الحال في البلدان الأخرى ، فإن وجود الجريمة المنظمة له نفس الأسباب - تحلل البنية البيروقراطية للدولة ، وخفض قيمة القيم الأخلاقية ، والظلم الاجتماعي. بدأت كل هذه الظواهر الاجتماعية السلبية تتجلى في بلدنا في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي. كانت هذه بداية البيريسترويكا. نفت السلطات في ذلك الوقت وجود الجريمة المنظمة في بلادنا. هذا لا يتناسب مع العقيدة الرسمية. في هذا الوقت ، تم تهيئة الظروف المثالية لتطوير الجريمة المنظمة. أدى عدم قدرة الدولة على معارضة أي شيء لموجة الجريمة الوشيكة إلى حقيقة أنه بحلول منتصف التسعينيات ، كانت بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد تحت سيطرة مجتمعات الجريمة المنظمة. بدأ الاختراق النشط للجريمة في السلطة. وهكذا ، في فترة زمنية قصيرة نسبيًا ، انتقلت الجريمة في بلدنا من عصابات متفرقة إلى مجتمعات إجرامية ضخمة منظمة جيدًا لها صلات في السلطة ، مما يؤثر حقًا على العديد من العمليات الاقتصادية والسياسية ، ويعمل بنشاط ليس فقط في البلاد ، ولكن أيضًا خارجها. .

...

وثائق مماثلة

تحليل طبيعة الجريمة المنظمة في الظروف الحديثة. دراسة الأسباب والظروف التي تساعد على تطوره. مراجعة مشاكل تطبيق الإجراءات لمواجهة النشاط الإجرامي. سمات منع الجريمة المنظمة في جمهورية بيلاروس.

ورقة مصطلح ، تمت إضافة 2014/04/21


تاريخ الجريمة المنظمة في روسيا. الخصائص الإجرامية للجريمة المنظمة. الخصائص الإجرامية للجريمة المنظمة في جمهورية تتارستان. الوسائل القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة.

أطروحة تمت إضافة 04/25/2007


مفهوم الجريمة المنظمة. أشكال مظاهر الجريمة المنظمة. دمج الجريمة المنظمة مع الهياكل التجارية والدولة. مشكلة تنفيذ إجراءات القانون الجنائي لمكافحة الجريمة المنظمة.

أطروحة ، تمت إضافة 2014/03/04


مفهوم الجريمة المنظمة وأسباب حدوثها وظروفها. هوية مشارك في نشاط إجرامي منظم. القانون الجنائي والتدابير الاجتماعية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة في روسيا. أنواع التشكيلات الإجرامية.

الاختبار ، تمت إضافة 09/24/2013


تاريخ الجريمة المنظمة. الخصائص الجنائية القانونية للجريمة المنظمة وطرق مكافحتها. الدولة والتوجهات الرئيسية لتأثير الجريمة المنظمة على الجريمة العامة. محددات الجريمة المنظمة.

أطروحة ، أضيفت في 06/20/2015


مفهوم وعلامات الجريمة المنظمة. الظروف التي ساهمت في ظهور وتطور الجريمة المنظمة. توقعات علم الجريمة لتطور الجريمة المنظمة في روسيا. دور السلطات المحلية.

أطروحة تمت إضافة 03.03.2003


مفهوم الجريمة المنظمة في علم الجريمة الحديث في الاتحاد الروسي. تحديد آفاق التفاعل والتنسيق لأنشطة المواضيع الخاصة لمنع الجريمة المنظمة من قبل هيئات الشؤون الداخلية.

ورقة المصطلح ، تمت إضافته في 09/28/2015


مفهوم الجريمة المنظمة. جماعات الجريمة المنظمة. الأنواع والنهج الرئيسية لتصنيف المنظمات الإجرامية. نشأة وتطوير الجريمة المنظمة. تطور تطور المنظمات الإجرامية الروسية.

الملخص ، تمت الإضافة في 05/29/2010


مفاهيم وعلامات الجريمة المنظمة. الجريمة المنظمة كظاهرة اجتماعية سلبية ، تتميز بأنها تجمع لتشكيلات إجرامية. الطابع الإقليمي للجريمة المنظمة. توجيه النشاط الإجرامي.

ورقة مصطلح ، تمت إضافة 11/21/2008


مفهوم الجريمة المنظمة وحالتها الراهنة وأنواعها وأشكال تنفيذها وخصائصها الإجرامية. المركب السببي للعوامل التي تحدد وجود الجريمة المنظمة ، والتدابير والمبادئ الرئيسية لمكافحتها.

في علم الإجرام الأجنبي (إيطاليا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان) ، تمت مناقشة مشكلة الجريمة المنظمة منذ أواخر العشرينات من القرن العشرين ، بينما في روسيا ، تم إجراء دراسة جادة لهذه الظاهرة بعد 60 عامًا تقريبًا. لم تتم مناقشة الجريمة المنظمة علنًا إلا في الثمانينيات من القرن الماضي ، وبدأ البحث في معهد أبحاث عموم الاتحاد التابع لوزارة الشؤون الداخلية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. بحلول عام 1988 ، أصبحت المشكلة المحددة مركزية في الندوات والمؤتمرات النظرية السنوية التي تعقد على أساس معهد البحث لمشاكل تعزيز القانون والنظام بمشاركة الممارسين وأول العلماء الذين درسوا هذه الظاهرة هم أ. جوروف ، أ. Dolgova و V. Lunev وآخرون. وفقط في 23 ديسمبر 1989 ، اعترفت الدولة رسميًا بوجود الجريمة المنظمة في البلاد ، عندما تم تبني قرار المؤتمر الثاني لنواب الشعب لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية "بشأن تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة" 1 ، وبالتالي الانفتاح احتمالات إجراء مناقشة واسعة لهذه المشكلة.

بالفعل في التسعينيات من القرن العشرين ، ظهر عدد من الأعمال المحلية الجادة حول الجريمة المنظمة (V.S. Ovchinsky، 1993 2؛ A.I. Gurov 1992 3، VS Ovchinsky، V.E. Eminov، N. كمقالات فردية عن الجريمة المنظمة: Luneev، 1996 6؛ Khokhryakov، 2000 7) ، بصرف النظر عن مجموعات عديدة من المقالات والتقارير 8.

يوجد حاليًا في الأدبيات القانونية العديد من التعريفات لمفهوم الجريمة المنظمة. ويرجع ذلك إلى عدم وجود لوائح خاصة على المستوى التشريعي تنظم الإطار القانوني لمكافحته.

من الناحية اللغوية ، تأتي كلمة "منظم" من الأورغانون اليوناني والمنظم الفرنسي. أورغانون (يوناني) - تعني حرفيًا "أداة ، أداة" ، ويُترجم المنظم إلى اللغة الروسية على أنه "ترتيب ، ودمج في كل واحد ، وتبسيط شيء ما ، وإضفاء طابع منتظم". في اللغة الروسية ، تعني كلمة "منظم" أ) وجود منظمة موحدة في منظمات وموحدة ؛ ب) منهجي ، ويتسم بأمر صارم ، أو ج) منضبط ، ويعمل بدقة ومنهجية 9.

في الأدبيات الإجرامية ، تُعرَّف الجريمة بأنها "ظاهرة اجتماعية وقانونية جنائية متغيرة تاريخيًا ، وهي عبارة عن نظام للجرائم المرتكبة في الدولة (المنطقة) المقابلة في الفترة المقابلة" 10.

وفقًا لـ A. I. Gurov ، فإن الجريمة المنظمة هي "عمل ضخم نسبيًا لمجتمعات المجرمين المستقرة الخاضعة للرقابة الذين يرتكبون جرائم كتجارة (عمل) ويخلقون نظامًا للحماية من الرقابة الاجتماعية بمساعدة الفساد" 11. وأعرب إي.إف.بوبيجيلو عن موقف مماثل: "الجريمة المنظمة هي شكل من أشكال علم الأمراض الاجتماعي مع درجة عالية من الخطر الاجتماعي ، ويتجلى ذلك في التكاثر المستمر والهائل نسبيًا وعمل المجتمعات الإجرامية المستقرة (المنظمات الإجرامية)" 12

يكتب I. Ya Gontar أن الجريمة المنظمة هي "نوع من النشاط الاجتماعي لعدد معين من أفراد المجتمع ، يهدف إلى الحصول باستمرار على الدخل ، ومزايا مختلفة ، ولكن فقط بطرق تكون في حد ذاتها إجرامية" 13. ينصب التركيز هنا على الجريمة المنظمة بدلاً من المنظمات.

اقترح خبراء الأمم المتحدة فهم الجريمة المنظمة على أنها مجموعة كبيرة نسبيًا من الكيانات الإجرامية المستقرة والخاضعة للرقابة المنخرطة في أنشطة إجرامية لمصالح أنانية وإنشاء نظام للحماية من الرقابة الاجتماعية باستخدام وسائل غير قانونية مثل العنف والترهيب والفساد والسرقة على نطاق واسع 14.

ومع ذلك ، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، التي تم تبنيها بموجب قرار الجمعية العامة 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 ، تسرد فقط بعض مظاهر الجريمة المنظمة. ولا يحتوي على تعاريف للمفاهيم المستخدمة "الجريمة المنظمة" ، "الجريمة المنظمة عبر الوطنية". في الفن. 2 - يشير إلى أنه لأغراض هذه الاتفاقية ، تستخدم المصطلحات التالية: (أ) "جماعة إجرامية منظمة" ، أي مجموعة منظمة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ، موجودة لفترة معينة من الزمن وتتصرف بشكل جماعي لغرض ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم أو الجرائم الخطيرة ، المعترف بها على هذا النحو وفقًا لهذه الاتفاقية من أجل الحصول ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على منفعة مالية أو مادية أخرى ؛ ب) "جريمة خطيرة" - جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات على الأقل أو بعقوبة أشد ؛ (ج) "المجموعة المهيكلة" تعني المجموعة التي لم يتم تشكيلها عشوائيًا للارتكاب الفوري لجريمة ، وحيث لا يتم تحديد أدوار أعضائها رسميًا بالضرورة ، أو يُنص على العضوية المستمرة ، أو يتم إنشاء هيكل مطور " 15 .

يوفر البحث أساسًا للتعريف التالي للجريمة المنظمة: الجريمة المنظمة هي نظام معقد من التشكيلات الإجرامية المنظمة وعلاقاتها وأنشطتها 16.

بعبارة أخرى ، يمكن للمرء أن يتحدث عن الجريمة المنظمة ليس فقط عندما يصبح عمل مختلف التشكيلات الإجرامية المنظمة ضخمًا (على الرغم من أن هذا شرط أساسي مهم لوجودها) ، ولكن في ظل ظروف التفاعل بين هذه التشكيلات ، فإن أدائها دور مؤكد. النظام الجنائي.

وفقًا لـ A.I. Dolgova و V.V. Lunev ، وهي مجموعة من الجماعات المنظمة والجماعات الإجرامية والمنظمات الإجرامية (المادة 35 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) ، والتي تعتبر موضوعات تقليدية للجريمة المنظمة - لا يوجد سوى تنظيم في الجريمة - وسيلة لارتكاب أعمال إجرامية ، و ليست جريمة منظمة 17.

لذلك ، يُنظر إلى الجريمة المنظمة على أنها ظاهرة جديدة تمامًا معادية للمجتمع استوعبت خصائص الجريمة الجماعية والمهنية والاقتصادية من أجل الحصول على أرباح خارقة. من الجريمة الجماعية ، أخذت الجريمة المنظمة المجتمع من الناس وأعمالهم المشتركة ؛ من المهنية - مستوى عال من المعرفة والمهارات ، لتصبح مصدر رزق ؛ اقتصادي - مجال الحصول على موارد مادية ضخمة وتنظيم أنشطة الإنتاج ؛ من أصحاب الياقات البيضاء المزعومة - التواصل مع السلطات ، إلخ.

وظهر عندما كانت هناك ظروف موضوعية في الاقتصاد والسياسة والأيديولوجيا ، جعلت من الممكن جني الأرباح الفائقة. الثامنة عشر

يميز الجريمة المنظمة عن الجريمة المنظمة البسيطة في السمات التالية 19.

للجريمة المنظمة أساس اقتصادي خاص.يجب أن تكون أنشطة الجماعات الإجرامية عملية اجتماعية - اقتصادية لجني الأرباح الزائدة في المجال الإجرامي. بعبارة أخرى ، نحن نتحدث عن الربح بأي ثمن.

للجريمة المنظمة أساس اجتماعي وسياسي خاص.يجب أن تؤثر أنشطة الجماعات الإجرامية سراً على مصالح وأهداف الأفراد والكيانات القانونية الملتزمين بالقانون من خلال تحييد (قمع) مقاومتهم ، فضلاً عن معارضة هياكل الدولة ذات الصلة. أي أن الجريمة المنظمة تسعى كهدف نهائي إلى إقامة هيمنة خفية وديكتاتورية بيئة إجرامية منظمة على مجتمع يحترم القانون ومواطنيه وهياكله الشرعية.

للجريمة المنظمة أساس أيديولوجي خاص.يجب أن تمثل أنشطة الجماعات الإجرامية حشد البيئة الإجرامية. نحن نتحدث عن حشد المجرمين كمنظمة تنتج نشاطًا إجراميًا ، وعن حشد أيديولوجية إجرامية مشتركة ، في إطار مجتمع إجرامي واحد.

المنصة الأيديولوجية العامة هي نظام محدد للتوجهات القيمية. تشمل أهم قيم الحياة لهؤلاء الأشخاص: المال الذي يمكنك شراء كل شيء من أجله ؛ قوة غير محدودة في العالم الإجرامي وتأثير في العالم القانوني ؛ الانتماء إلى طبقة اللصوص ومجموعة من التفوق المزدري على المواطنين الملتزمين بالقانون ؛ حدة الأحاسيس المرتبطة بالمخاطرة ، ورومانسية الخطر ، والولاء لـ "فكرة" اللصوص.

للجريمة المنظمة أساس تنظيمي خاص.ينبغي أن تستند أنشطة الجماعات الإجرامية إلى وجود روابط هرمية: الروابط الأفقية والعمودية القائمة على تقسيم الوظائف ، بما في ذلك الوظائف الإضافية للنشاط الإجرامي ؛ وجود علاقات فاسدة في جهاز الدولة ؛ دور في بيئة إجرامية أو اقتصاد الظل.

من وجهة النظر هذه ، فإن الجريمة المنظمة هي مجتمع بديل له اقتصاده ومجالاته الاجتماعية والروحية وأنظمته الإدارية الخاصة وأمنه وتكوين جيل الشباب والمحاكم وسياسته الداخلية والخارجية.

وبالتالي ، بناءً على الخبرة والدراسات الدولية التي أجريت في بلدنا ، والتطورات العملية وبعض سمات الجريمة المنظمة في روسيا ، ينبغي للمرء أن يفهم أداء المجتمعات المستقرة والمدارة من المجرمين الذين ينخرطون في الجريمة كعمل تجاري وإنشاء نظام للحماية من الرقابة الاجتماعية من خلال الفساد وأشكال أخرى.معارضة السلطة. تنبثق ثلاث سمات رئيسية للجريمة المنظمة من التعريف: 1) وجود جمعيات إجرامية. 2) الأعمال غير المشروعة ؛ 3) الفساد. دعونا نفكر فيها بمزيد من التفصيل.

العلامة الأولى هي وجود جمعيات إجرامية للأشخاص الذين يتورطون بشكل منهجي في الجرائم. لديهم تسلسل هرمي واضح ، بمعنى آخر ، تبعية المشاركين ، والانضباط الصارم القائم على قواعد السلوك الراسخة والتقاليد الإجرامية ، وهو ما يميز العالم الإجرامي لروسيا. تتركز القوة في المجموعة في يد واحد أو عدد قليل من القادة ، ويتراوح عدد المشاركين من 5 إلى عدة مئات وحتى آلاف الأشخاص. اعتمادًا على القائد وعدد المتواطئين وطبيعة النشاط الإجرامي نفسه ، يتم تطوير وضع في العالم الإجرامي ثم الموافقة عليه. هذه فكرة إجرامية عامة عن جمعية إجرامية من نوع منظم.

يعتقد منظرو الفوضى أن أي نظام هو عنف ضد الفرد. ومع ذلك ، في غياب السيطرة المناسبة من قبل "الأنظمة البيضاء" - الدولة ، السيطرة على حياة المجتمع يتم الاستيلاء عليها من قبل "الأنظمة السوداء" - الجريمة المنظمة. من الطبيعة البشرية السعي لتحقيق النظام ، لذلك على أي حال ، يتم تشكيل أنظمة من كلا الجانبين ، وتشكل أحيانًا "أنظمة رمادية" ، أي على سبيل المثال ، الشرطة التي رشىها المجرمون.

ما هو محلي منظم ، موجود في إطار دولة واحدة ، أو حتى منظمات عابرة للحدود ، يتكون من مجرمين ويهدف إلى أنشطة غير مشروعة في معظم الحالات لجني أرباح ضخمة. إنهم يختلفون في المركزية العالية والانضباط الحديدي عن الجمعيات المؤقتة للمجرمين الصغار. عادة ما يكون حجم أنشطتهم كبيرًا للغاية وتكون الربحية عالية. كما يشير بعض الباحثين إلى مفهوم "الجريمة المنظمة" الجماعات الإرهابية. لكن هؤلاء الناس لديهم دوافع مختلفة إلى حد ما - دوافع سياسية.

في ولايات مختلفة ، قد تختلف النسبة المئوية للسكان ومقدار الأموال المتداولة في مجال الظل هذا. بالنسبة للولايات المتحدة ، يشكل تجار المخدرات المكسيكيون أكبر خطر.

ما هي أسباب وظروف الجريمة المنظمة؟ الأسباب متنوعة ، أولاً وقبل كل شيء مرتبطة بالمستوى الاقتصادي المتدني في الدولة. ببساطة ، يدخل الناس في الجريمة المنظمة بسبب اليأس وعدم القدرة على كسب متوسط ​​الراتب بصدق. أهمية عظيمةلديه مستوى تعليمي ، فقط منظمي الأعمال غير القانونية هم المتعلمون. ومن المهم أيضًا فهم المجتمع للحدود الواضحة بين "ما هو جيد وما هو سيئ" لدولة معينة. تختلف المواقف تجاه الدعارة في هولندا والإمارات العربية المتحدة تمامًا. وشكوك الأفراد في صحة الرأي العام تقودهم إلى مراتب التنظيمات الإجرامية. ما هي الشروط؟ غالبًا ما تحدث الجريمة المنظمة عندما لا يتم تطوير القوانين ، وتكون صياغتها غير واضحة ، وكذلك في المناطق التي تكون فيها الهياكل الرسمية (الشرطة) فاسدة وتعقد صفقات مع منظمي النشاط الإجرامي.

لماذا تنتشر الجريمة المنظمة عبر الوطنية على نطاق واسع؟ الحقيقة هي أن التشريعات في بعض الولايات تسمح لك بإعطاء الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة إجرامية مقابل الأموال المكتسبة ، وهذا ما يسمى في البلدان الأخرى بغسيل الأموال. وهكذا ، فإن منظمة دولية تجعل الأموال "قانونية" في دولة أخرى ، ثم تحولها إلى بلد أكثر "تشددًا" ، وبعد ذلك يمكن استخدامها بأمان وعدم جذب الانتباه إليها. تستخدم الجريمة المنظمة (على سبيل المثال ، التجارة في البغايا) أيضًا عدم المساواة في الملكية في الولايات المختلفة. بالنسبة للعمل المشكوك فيه ، من الأسهل تجنيد فتاة ليس لديها عمل ولا آفاق في وطنها. هذا هو السبب في أنه من السهل جدًا العثور على أشخاص ، حتى عندما يُرى بوضوح أن العمل المستقبلي أشبه بالعبودية.

الأجانب الذين يرغبون في الزواج من روسية بدأوا مؤخرًا في تجنب الفتيات من مدينة لوغانسك ، وحتى من يوشكار أولا ، كالنار. الحقيقة هي أنه كان هناك منظمة كاملة هناك. في معظم الحالات ، لا تعمل حتى الفتاة مع الرجال. كان هناك نظام كامل لتلقي الأموال من الرجال الذين كانوا يتسولون لأغراض معقولة - مثل إجراء عملية للجدة. ووعدت "العرائس" بالمجيء على حساب العريس. وبطبيعة الحال نشأت المشاكل وإذا لم يوافق المخدوع على حلها اختفت العرائس. وإذا وافق ، فإن مبالغ أكبر من المال تنتقل من رجل ساذج إلى جيب المحتالين. كان المقياس كبيرًا جدًا ، لذلك تم الحديث عن هذه القصة كثيرًا ، خاصة في الخارج.

على عكس الأنواع الأخرى من الجريمة ، فإن الجريمة المنظمة ليست نموذجية لدولة معينة: فهي غير موجودة في العديد من البلدان. يرتبط ظهور هذه الظاهرة بظروف اجتماعية واقتصادية خاصة وحتى تاريخية (الصين واليابان) ، ولا يتطلب الاعتراف الرسمي بها من قبل السلطات الكثير من الأدلة الواقعية بقدر ما يتطلب الشجاعة السياسية.

لذلك ، لم يكن من السهل إقناع السلطات والمجتمع في أوائل الثمانينيات بأن لدينا جريمة منظمة.

لإدراك الوعي العام لهذه الظاهرة ، كانت هناك حاجة إلى متطلبات مسبقة معينة - انتقال الكمية إلى نوعية ، وبالتالي ، دافع ، ببساطة ، حادث. بالمناسبة ، كان هذا هو الحال أيضًا في الولايات المتحدة ، حيث على الرغم من ظهور المافيا في الثلاثينيات من القرن الماضي وأعمالها البارزة ، أبدت السلطات اهتمامًا بها فقط بعد خطاب فاضح على شاشة التلفزيون من قبل أحد زعماء عشيرة المافيا - اسمه جو والاشي.

اندلعت فضيحة سياسية أدت إلى إنشاء لجنة رئاسية لإجراء تحقيق خاص وتقديم تقرير إلى الكونغرس. عملت اللجنة لفترة طويلة ، ولكن تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية-الشرطية المضادة على الفور. نجح التطبيق العملي للنظام السياسي الأمريكي.

في بلدنا ، اتضح أن الوضع مع الاعتراف بوجود الجريمة المنظمة متشابه تقريبًا: لقد درسوا وجادلوا لفترة طويلة ، وتحملوا سلبية السلطات ، وانتهوا أيضًا بفضيحة وتحقيق خاص ، والذي عُهد به إلى KGB. صحيح ، على عكس أمريكا ، كان الغرض من التحقيق هو التنصل من بيانات الدراسة العلمية التي تم نشرها في عام 1988 ، والتي أجريت في معهد أبحاث عموم روسيا التابع لوزارة الشؤون الداخلية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية منذ عام 1982 حول موضوع البحث " تحسين أنشطة جهاز التحقيق الجنائي في مكافحة الجماعات الإجرامية المنظمة ". تم نشر هذه المعلومات بواسطة Yu. Shchekochikhin وأنا تحت عنوان "الأسد يستعد للقفز." لم توافق أي هيئة مطبوعة بعد ذلك على نشر موادنا بسبب الرقابة والخوف من المسؤولية.

بحلول هذا الوقت ، كان فريق المؤلفين لدينا قد جمع مواد تجريبية مهمة - درسوا حوالي ألف تطور عملي وقضية جنائية ضد مجموعات منظمة من المجرمين ، تتكون من خمسة أشخاص أو أكثر ، وأجروا مقابلات مع عدد كبير من المدانين والخبراء. في عام 1985 ، بناءً على نتائج رحلة عمل ، قمت بإعداد تقرير تحليلي "حول نتائج دراسة المجموعات المنظمة المكشوفة والأشكال المحددة للجريمة المنظمة في جمهورية أوزبكستان الاشتراكية السوفياتية." تم إبلاغها إلى وزير الشؤون الداخلية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، ثم إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.

كان هذا أول استخدام مكتوب لمصطلح "الجريمة المنظمة". ثم تم إعطاء مفهوم هذه الظاهرة أيضًا. كان هناك الكثير من عمليات التفتيش ، ولكن كانت هناك أيضًا نتيجة - تم إنشاء وحدة صغيرة في أوزبكستان لمكافحة "المظاهر الخطيرة للجريمة الجماعية". تم تجنب مصطلح "الجريمة المنظمة" حتى في الوثائق السرية. ظهر عدد من الأوامر الضرورية الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، بالطبع ، تحت عنوان "سري" و "سري للغاية". ثم انضم الفريق العلمي لمعهد الأبحاث لعموم روسيا التابع لمكتب المدعي العام لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بقيادة A. Dolgova وبعض العلماء من أكاديمية KGB لدراسة مشكلة الجريمة المنظمة. وفي وقت لاحق ، عقدت مؤتمرات علمية وموائد مستديرة. تجاوزت المشكلة جدران المؤسسة البحثية التابعة لوزارة الداخلية.

في عام 1989 ، في المؤتمر الثاني لنواب الشعب لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، تم اعتماد قرار "حول تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة" (تم طرح القضية وتدريب النواب من قبل عدد من العلماء والممارسين). وهكذا ، تم الاعتراف رسميا بمشكلة الجريمة المنظمة في الاتحاد السوفياتي ، والتي تلقت قاعدة نظرية صلبة على مدى السنوات الماضية. لسوء الحظ ، من الناحية العملية ، لم يتم اتخاذ تدابير شاملة وفعالة لمكافحتها حتى الآن.

2 قسم. ما المقصود بالجريمة المنظمة؟

للجريمة المنظمة سماتها الخاصة ، المتأصلة فيها فقط ، وأشكال انتهاك القانون.

من الواضح أن المناهج المختلفة لفهمهم وخصائص ظهورهم في بلد أو آخر لم تسمح لنا بتطوير تعريف عالمي عالمي للظاهرة التي يتم تحليلها.

في الولايات المتحدة ، يُنظر إلى أحد التعاريف العديدة للجريمة المنظمة على أنه جمعية تسعى إلى العمل خارج سيطرة الشعب الأمريكي وحكومته ، أو كنوع من الجرائم المقنَّعة ، التي تنطوي أحيانًا على تنسيق هرمي لعدد من الأفراد المرتبطة بالتخطيط واستخدام الأعمال غير المشروعة أو تحقيق هدف بطريقة غير مشروعة.

هذا التعريف ، كما نرى ، أكثر ملاءمة لمفهوم مجتمع المجرمين.

لكن في موطن المافيا ، في إيطاليا ، يُفهم على أنها عصابة إجرامية للأشخاص الذين يستخدمون أساليب ووسائل التخويف لارتكاب جرائم. تعتبر المافيا هنا شكلاً خاصًا من أشكال المجتمع الإجرامي.

يمكن أن يُعزى التعريف الذي قدمه خبراء الأمم المتحدة إلى المفهوم الأكثر إثارة للاهتمام وربما الصحيح للجريمة المنظمة. إنهم يرون في ذلك شكلاً من أشكال ريادة الأعمال الاقتصادية التي تتم من خلال وسائل غير قانونية تنطوي على التهديد باستخدام القوة البدنية والابتزاز والفساد والابتزاز وغيرها من الأساليب ، فضلاً عن استخدام السلع والخدمات المنتجة بشكل غير قانوني. الجريمة المنظمة كما أنها تميز رغبة الجماعات الإجرامية في كسب الربح المالي والقوة.

كما قدم علماء الجريمة الروس عشرات التعريفات والمفاهيم التي طورت بشكل كبير علم الجريمة للجريمة المنظمة. في كثير من الأحيان ، تشير التعاريف إلى الجماعات التي يمكن تصنيفها على أنها جريمة منظمة. ومع ذلك ، حتى عدد كبير من الجماعات والابتزاز والسرقات والسرقات المرتبطة بها لا يمكنها التحدث عن وجود الجريمة المنظمة.

هناك متطرف آخر ، ولكن الآن في تفسير واسع لمفهوم الجريمة المنظمة. يتم تقديمه على أنه "دولة داخل دولة" مع كل النتائج المترتبة على ذلك ، كبديل للدولة ، كمنظمة توجد بالتوازي مع النظام الاجتماعي. في مثل هذه التعريفات ، التي ، بالمناسبة ، ليس لديها دليل عملي ، يمكن للمرء أن يرى الدافع السياسي. هناك بلا شك بعض الدلالات الفردية ، لكن لا يزال من الخطأ الحديث عن دولة مافيا ، حتى في ظل وجود موجة ضخمة من الجرائم وتجريم العديد من جوانب حياتنا. إذا كان هذا هو الحال ، فإن مثل هذه الأحكام ببساطة لم تنشأ.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من العديد من أنواع التعريفات والمفاهيم المختلفة ، فإن الحالة الحقيقية للجريمة المنظمة بكل ميزاتها بالنسبة لروسيا لم يتم تقديمها بعد من قبل أي شخص. لذلك ، ينبغي للمرء أن يتفق تمامًا مع الأستاذ ن. يابلوكوف ، الذي يحذر من تفسير واسع للجريمة المنظمة. في رأيه ، هذا النهج ليس له آفاق. أود أن أضيف - إنها تربك المشكلة أكثر.

في الحياة ، كل شيء أبسط من ذلك بكثير. على الرغم من الطبيعة الدولية للجريمة المنظمة وخصائص ظهورها في بلد معين ، على الرغم من عشرات ومئات التعريفات ، فإن جوهر هذه الظاهرة يتم استيعابها من قبل الجميع بنفس الطريقة: بعد كل شيء ، نحن نتحدث بشكل أساسي عن الحصول على أرباح فائقة من خلال طرق غير قانونية. هذا هو المكون الرئيسي للجريمة المنظمة.

لذلك ، بناءً على الخبرة الدولية ، والبحوث التي أجريت في بلدنا ، والتطورات العملية وبعض سمات الجريمة المنظمة في روسيا ، في رأيي ، ينبغي فهمها على أنها عمل مجتمعات المجرمين المستقرة والمدارة الذين ينخرطون في الجريمة كعمل تجاري و إنشاء نظام حماية من الرقابة الاجتماعية من خلال الفساد وغيره من أشكال معارضة السلطات. تم تضمين هذا التعريف في وثائق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول الجريمة المنظمة ، الذي عقد في أكتوبر 1991 في سوزدال.

تنبثق ثلاث سمات رئيسية للجريمة المنظمة من التعريف: 1) وجود جمعيات إجرامية. 2) الأعمال غير المشروعة ؛ 3) الفساد. دعونا نفكر فيها بمزيد من التفصيل.

العلامة الأولى هي وجود جمعيات إجرامية للأشخاص الذين يتورطون بشكل منهجي في الجرائم. لديهم تسلسل هرمي واضح ، بمعنى آخر ، تبعية المشاركين ، والانضباط الصارم القائم على قواعد السلوك الراسخة والتقاليد الإجرامية ، وهو ما يميز العالم الإجرامي لروسيا. تتركز القوة في المجموعة في يد واحد أو أكثر من القادة ، ويتراوح عدد المشاركين من 5 إلى عدة مئات وحتى آلاف الأشخاص. اعتمادًا على القائد وعدد المتواطئين وطبيعة النشاط الإجرامي نفسه ، يتم تطوير وضع في العالم الإجرامي ومن ثم الموافقة عليه. هذه فكرة إجرامية عامة عن جمعية إجرامية من نوع منظم.

ومع ذلك ، كقاعدة عامة ، هذه المجتمعات غير متكافئة من حيث درجة التنظيم والهيكل ووظائف المشاركين والتوجه الإجرامي. ويرجع ذلك إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وعرقية وجغرافية ، وخصائص وقدرات القادة ، فضلاً عن طبيعة المعارضة من وكالات إنفاذ القانون. لذلك ، ينبغي أن تؤخذ مستويات الجريمة المنظمة في الاعتبار ، مما سيسمح بتقييم أكثر دقة لحالتها في منطقة معينة. تقليديا ، يمكن تقسيمها إلى بدائية ومتوسطة وعالية.

تتضمن المجموعة البدائية مجموعات مستقرة لها هيكل تنظيمي بسيط: القائد هو المشاركون. هنا يعرف الجميع دوره ، ويتم التخطيط للجرائم وفق نموذج راسخ. يتراوح حجم المجموعات من ثلاثة إلى 10 أشخاص. المهنة السائدة هي السرقة والسرقة والاحتيال والسرقة والابتزاز. الاتصالات الفاسدة غير مرئية في جميع المجموعات ، ولا سيما مع موظفي هيئات إنفاذ القانون في الأقسام الشعبية.

متوسط ​​مستوى الجريمة المنظمة ، كما كان ، هو مرحلة انتقالية إلى هياكل أكثر تقدمًا وخطورة ويتم تمثيلها من قبل الجماعات. بين القائد والفنان هناك روابط تنظيمية وتنفيذية وسيطة. تضم هذه الجمعية عدة أقسام (أقسام) - المنظمون ، والمسلحون ، وضباط المخابرات ، وفناني الأداء ("الستات") ، والحراس الشخصيون ، و "الممولين" ، والمحافظين ("المراقبون") ، إلخ. تصل المجموعة إلى 50 شخصًا أو أكثر ، وتشارك في الابتزاز وتهريب المخدرات والتداول غير القانوني للكحول الإيثيلي والتهريب والعمليات في نظام الائتمان والبنوك. هي ، كقاعدة عامة ، لديها صلات مع المسؤولين في الحكومة والإدارة. علاوة على ذلك ، بدون رعايتهم ("السقف") ، لا يمكن للجماعة تنفيذ عمليات إجرامية.

يتم تمثيل المستوى العالي من قبل المنظمات الإجرامية مع ما يسمى بهيكل الشبكة (في علم الجريمة الغربية). بعبارة أخرى ، تتمتع هذه المجتمعات بمستويين أو أكثر من السيطرة وتشكل في الوعي اليومي مفهوم المافيا.

تتمتع المنظمات الإجرامية بثماني سمات رئيسية:

- وجود قاعدة مادية تتجلى في إنشاء الأموال العامة ، وامتلاك حساب مصرفي ، والعقارات ؛

- غطاء رسمي ("سقف") في شكل صناديق مسجلة ، ومشاريع مشتركة ، وتعاونيات ، ومطاعم ، وكازينوهات ، وشركات أمنية ، وما إلى ذلك ؛

- هيئة إدارة جماعية ، حيث يتم إدارة المنظمة من قبل مجموعة من الأشخاص (مجلس) متساوون تقريبًا ؛

- ميثاق في شكل قواعد السلوك المعمول بها ، والتقاليد ، و "القوانين" والعقوبات على انتهاكها (حتى أن بعضها كان لديه ميثاق مكتوب) ؛

- نظام هرمي وظيفي - تقسيم المنظمة إلى مجموعات مكونة ، علاقات أقاليمية ، وجود نواة حاكمة وسيطة (مجلس كبير ، حراس شخصيون ، خدمة معلومات ، "مراقبون" ، إلخ) ؛

- نظام لغوي ومفاهيمي محدد ، يشمل المصطلحات ، وخصائص الخطاب الكتابي والشفهي (الألقاب ، والمؤسسات الأخلاقية الخاصة) ؛

- قاعدة المعلومات (جمع أنواع مختلفة من المعلومات ، والاستخبارات ومكافحة التجسس ، وشركات التلفزيون ، والصحف) ؛

- حضور شعبهم في الحكومة وفي أجهزة القضاء وإنفاذ القانون.

توزع المنظمات الإجرامية مجالات نفوذها جغرافياً ودولياً ، وكذلك من خلال أهداف وأشخاص محددين. تم تحديد تخصصهم الملحوظ - أحدهم يتحكم في المقامرة ، والبغاء ، وآخرون يعملون في تجارة المخدرات ، ويقدمون أنواعًا مختلفة من الخدمات الإجرامية ، والاحتيال في القطاع المصرفي ، وما إلى ذلك. أساس الدافع الإجرامي هو الرغبة في الحصول على أرباح زائدة بشكل غير قانوني.

3 قسم. شكل خاص من أشكال العصابات الإجرامية

أعلاه ، تحدثنا عن منظمات من النوع الحديث ، معروفة لدى المتخصصين في العديد من البلدان. ومع ذلك ، فإن طبيعة الروابط التنظيمية في جمعية إجرامية تختلف فيما يتعلق بظروف بلد معين. على سبيل المثال ، تختلف "Commora" في هذا الجزء عن "Cosa Nostra" أو "Yakuji" اليابانية.

في روسيا ودول الكومنولث المستقلة ، هناك أيضًا مجموعة محددة جدًا من المجرمين ، والتي تشكل قسمًا معينًا من الجريمة المنظمة وليس لها نظائر في الممارسة الإجرامية العالمية. هذا مجتمع من اللصوص في القانون.

لفترة طويلة ، لم يعرف الخبراء شيئًا عمليًا عن اللصوص في القانون ، الأمر الذي سهله السرية الاستثنائية للمجرمين والتقاليد الإجرامية القاسية ، والتي تعتبر في هذه الحالة أساسًا منظمًا. ظهر هذا المجتمع ، الذي يمكن تسميته بالتعاون الإجرامي ، في الثلاثينيات ، وتم تعديله وتطويره باستمرار ، والآن يمكننا التحدث عن موجة جديدة من هذه المنظمة ، يبلغ عددها حوالي 1000 شخص.

للوهلة الأولى ، يبدو أنها منظمة غير متبلورة ، لا يوحدها إلا إطار القانون الجنائي. ليس لها موقع دائم ، الجميع متساوون فيها. ومع ذلك ، فإن الصلة بينهما قوية لدرجة أن "اللصوص" يمثلون ، إذا جاز التعبير ، كلًا واحدًا. الهيئات الحاكمة عبارة عن تجمع يتم فيه حل بعض القضايا التنظيمية. في بعض الحالات ، قد يتم قبول طلبات الاستئناف الكتابية ("ksiva") التي يتم تقديمها إلى المرسل إليه. في عام 1990 ، قام اللصوص في القانون ، على سبيل المثال ، بمناشدة العالم الإجرامي لمنع القومية في صفوفهم. في عام 1991 ، حاولوا رفع المدانين إلى أعمال شغب بسبب شدة القوانين في رأيهم.

"اللصوص" العصري هو المنظم للنشاط الإجرامي ، وفي الغالب يكون ذو توجه اقتصادي.

ما هي الوظائف الرئيسية لهذا التعاون؟ ينشط ويوحد العناصر الإجرامية بمساعدة تجمعات اللصوص والاستئنافات الخاصة ، ويتولى "السيطرة" على بعض الصناعات الإجرامية (الابتزاز ، والسرقة ، والاحتيال المصرفي ، والاحتيال) ، ويحل النزاعات التي تنشأ بين الجماعات أو الأفراد ، ويجمع الأموال مقابل النقود العامة مكاتب ، تقيم علاقات مع العالم السفلي الأجنبي ومسؤولينا. يمتلك معظم اللصوص عقارات وحسابات مصرفية ، بل إن بعضهم يعمل في أنشطة خيرية. قد يقود اللصوص في القانون أيضًا مجموعات إجرامية أو يكونون حاضرين فيها كمستشارين. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه على أساس الاختلاف "الأيديولوجي" ، انقسم تعاون "اللصوص في القانون" إلى فئتين: ما يسمى السياسة الاقتصادية الجديدة (القديمة) والجديدة. هؤلاء الأخيرون يسمون أنفسهم فقط "لصوص" ، لكنهم في الحقيقة هم القوة المنظمة للبيئة الإجرامية ، فهم يسعون جاهدين من أجل اتصالات فاسدة ، والبعض يذهب إلى أبعد من ذلك - يتغلغلون في هياكل السلطة. هذا مخالف لقانون اللصوص. تنتشر حالات القبول في المجتمع ومنح الرشوة لقب "اللص في القانون".

إن فئات "اللصوص" في عداوة مع بعضها البعض. القدامى ، لم يتبق منهم سوى القليل ، يتهمون الجدد بأنهم باعوا أنفسهم لرجال الأعمال ، وكبار رجال الأعمال ، وأصبحوا حراسهم ، بينما يوبخ الجديدون القدامى على عدم مواكبة العصر. وهذا أمر مفهوم. مثل المجتمع ، العالم الإجرامي في حركة دائمة ، تناقضات. 1. في السنوات الأخيرة ، على سبيل المثال ، انقسم اللصوص في القانون إلى فرعين مسلمين وأرثوذكس ، كما يتضح من إطلاق النار المكثف على كليهما ، الذي نظمه اللصوص.

العلامة الثانية للجريمة المنظمة اقتصادية. في الواقع ، هذا هو جوهرها. يسعى الانتهاك المنهجي للقانون إلى الهدف الرئيسي - الإثراء وتراكم رأس المال. ليس من قبيل المصادفة أن الأضرار المادية التي لحقت بالدولة أو المنظمات العامة أو رواد الأعمال الأفراد أو الهياكل التجارية تصل إلى ملايين ومئات المليارات من الروبلات. هذه عمليات غير قانونية بالنفط والماس وما يسمى بالزئبق الأحمر والخصخصة. لقد خسرت البنوك الروسية مئات المليارات من الروبلات بسبب النصائح الكاذبة وحدها.

يتم غسل الأرباح غير المشروعة الناتجة من خلال نظام معقدالعمليات المصرفية وتسوية الحسابات في البنوك الأجنبية ، وكذلك الاستثمار في العقارات.

وهكذا ، يذهب جزء من المال إلى إعادة إنتاج النشاط الإجرامي وفقًا للصيغة المعروفة - "النقود - السلع - النقود". وفقًا لمركز الأبحاث التحليلية التابع للإدارة الرئاسية ، يذهب ما يصل إلى 30 ٪ من دخل رواد الأعمال إلى المافيا (1995).

العلامة الثالثة هي الفساد. وهي في ظروفنا من العلامات المهمة للجريمة المنظمة إذا اعتُبرت ظاهرة اجتماعية وسياسية.

الفساد يعني فساد الموظفين العموميين ، وبالتالي يجب تمييزه عن الرشاوى العادية ، لأنها مجرد وسيلة لتحقيقه.

يمكن تعريف الفساد على أنه نظام من علاقات معينة يقوم على معاملات غير قانونية وغيرها من المعاملات للمسؤولين على حساب مصالح الدولة والمصالح العامة. قد تكون دوافعهم مختلفة. ومن هنا أشكال مختلفة من الفساد.

المسؤولون الفاسدون ، يخونون مصالح الدولة والمجتمع ، يتسترون على المجرمين ، يزودونهم بالوثائق والمعلومات ، ويمارسون ضغوطا على العمال الشرفاء الذين يحاربون المافيا. وفقًا لعينة الدراسة ، فإن ما يقرب من ثلث العائلات الإجرامية لديها اتصالات فاسدة في مجموعة متنوعة من المجالات. أما بالنسبة إلى تنظيمات المافيا ، فكان الجميع على اتصال بممثلي جهاز الدولة.

في السنوات الأخيرة ، أصبح الفساد ، كما يلاحظ العديد من الخبراء ، أشبه بأسلوب حياة ، سهّلت العديد من العوامل ، بما في ذلك النقل الجماعي للموظفين إلى الهياكل التجارية والإجرامية. نشأ موقف أصبح فيه ، على سبيل المثال ، مشكلة الحديث عن أي دولة أو سر تجاري. يتم شراء وبيع كل شيء من خلال نظام الاتصالات الشخصية.

بالحديث عن الفساد ، من الضروري حل سؤال أساسي واحد: من يقود الجماعات الإجرامية - المسؤولين أم المجرمين المحترفين؟ لا يوجد إجماع هنا. لسبب ما ، غالبًا ما يتم ربط كبار المسؤولين المدانين بالرشا بالمافيا ، لكن هذا بعيد كل البعد عن القضية. هناك القليل جدا من هذه الحقائق. دور المسؤولين مختلف - المحسوبية. والمجرمون لا يحتاجون إلى زعماء عصابة كهؤلاء ، حتى في المناصب الرسمية ، يظلون منظمين ضعفاء للغاية.

القسم 4. الجريمة المنظمة كتهديد للأمن القومي

لا يتم تقييم خطر هذه الظاهرة بشكل واقعي دائمًا حتى من قبل أولئك الذين تم استدعاؤهم لمكافحتها. لسوء الحظ ، حتى الآن ، تهدف معايير (مؤشرات) عمل الوحدات الخاصة إلى تحديد عدد الجرائم التي ترتكبها مجموعات من الناس. هذا خطأ جوهري: لا يقاس الخطر بعدد السرقات والسرقات والابتزاز وتهريب الأسلحة وما إلى ذلك ، بل بالتهديدات المنبثقة عن الجريمة المنظمة ، وبالتالي هزيمة مناطق معينة من المجتمع.

ضع في اعتبارك الأنواع الرئيسية للتهديدات وقدرتها اللافتة للنظر.

بادئ ذي بدء ، في رأيي ، للجريمة المنظمة تأثير كبير على النظام السياسي وأنظمة الدولة. إن اختراقها للجريمة المنظمة يشوش السلطات والإدارة ، ويؤدي إلى تآكلها مثل الصدأ بمساعدة الفساد. هذا يؤدي إلى قرارات هدامة ، والضغط على مصالح المجتمعات الإجرامية والمنظمات التجارية. وقد لوحظت الوقائع عندما قام قادة الجماعات الإجرامية بجر شعبهم إلى مجلس الدوما والمجالس التشريعية المحلية ، وقاموا بتمويل بعض الأحزاب والحركات لإنشاء جماعات الضغط الخاصة بهم. خلال الحملة الانتخابية في خريف عام 1999 ، حددت هيئات وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي ولجنة الانتخابات المركزية للاتحاد الروسي مئات من هذه الحالات وكشفت عنها. وصل الأمر إلى أنه في عدد من المناطق كان من الضروري اختيار المرشحين للنواب وتدريبهم لمعارضتهم على المرشحين بمشاركة مجموعات المافيا.

ليس من قبيل المصادفة أن موقف السكان تجاه السلطات في روسيا الفاسدة سلبي بشكل عام. بالطبع ، هناك أسباب أخرى أيضًا. ومع ذلك ، في أذهان الشخص العادي ، غالبًا ما يتم تحديد المافيا والسلطات (نسمع أحيانًا: "ما هو رئيس البلدية ، رئيس الإدارة؟ هذه هي المافيا."). وهكذا ، فإن الجريمة المنظمة ، بالمعنى الحرفي والمجازي ، تقوض الثقة في السلطة والسلطة نفسها.

تقوض الجريمة المنظمة الاقتصاد ، حيث يوجد انسحاب غير قانوني من الدولة أو تداول مصرفي أو تجاري للموارد المادية والنقدية. وفقًا لتقديرات مختلفة ، من روسيا خلال السنوات العشر الماضية ، تم تحويل 250 إلى 300 مليار دولار أمريكي إلى البنوك الأجنبية.

وقد تم تسهيل ذلك إلى حد كبير من خلال حقيقة أنه تم إنشاء 60 ألف شركة تجارية وتعمل في المناطق البحرية بمشاركة المواطنين الروس. يتم تحويل الأموال من خلال البنوك التي تم إنشاؤها خصيصًا وما يسمى بشركات "الفراشة" ، والتي تم اكتشاف حوالي 500000 منها ، وفقًا لوكالات إنفاذ القانون الروسية ، خلال الفترة 1998-1999 وحدها.

يلاحظ خبراء إنفاذ القانون أن حوالي 80٪ من الشركات المتوسطة والصغيرة تخضع لسيطرة المنظمات الإجرامية التي تجرم الاقتصاد وتساعد على إخفاء الضرائب وزيادة أسعار السلع والخدمات.

خلال عملية خاصة في مدينة تولياتي ، تم تصفية سبع مجموعات إجرامية قوامها 800 شخص ، والتي ، بمساعدة الإرهاب ، فرضت سيطرتها الكاملة على إنتاج وبيع السيارات.

أدى ذلك إلى حقيقة أن المؤسسة التي كانت تحقق أرباحًا عالية تحولت إلى أكبر مدين في المدفوعات للميزانيات الفيدرالية والمحلية: كان الدين يقترب من 20 تريليون روبل. ولوحظ الشيء نفسه خلال العمليات في الموانئ البحرية في الشمال الغربي وحوض آزوف والبحر الأسود ومدينة ناخودكا ، في الشرق الأقصى، في صناعة تعدين الفحم في كوزباس ، في مرافق صناعة الكحول والفودكا في تتارستان. في البلاد في عام 1999 ، تمت إزالة 147 قطعة من صناعة "الكحول" من سيطرة العصابات الإجرامية ، وتمت تصفية 336 متجرًا تحت الأرض لإنتاج الفودكا المزيفة. تم الكشف عن حوالي 100 جماعة إجرامية ومصادرة منتجات بقيمة 60 مليون روبل. لوحظ هذا الوضع في كل صناعة ، في كل مؤسسة كبرى. وليس من قبيل المصادفة أن يكون اقتصاد الظل ، بحسب البيانات الرسمية ، قد بلغ 50٪ في نهاية عام 2000. وبحسب خبراء مستقلين تصل النسبة إلى 60-70٪.

يمكن للجريمة المنظمة أن تتعدى بشكل مباشر وغير مباشر على النظام الدستوري. تم تأكيد هذا الاستنتاج ، على سبيل المثال ، في التقرير التحليلي المذكور أعلاه لمركز الدراسات السياسية تحت الإدارة الرئاسية.

يكمن خطر الجريمة المنظمة في علاقتها بتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة ومظاهر الإرهاب. وهكذا ، تحتجز لجنة الجمارك كل عام 700-800 ساعي مخدرات. في عام 1999 ، تمت مصادرة وتدمير 60 طنا من المواد الخام والمستحضرات الدوائية.

يبلغ استيراد المخدرات في تداولها غير القانوني في البلاد 50 ٪ ، وفي موسكو - 95 ٪.

أما فيما يتعلق بالارتباط بالإرهاب ، فأولاً ، أطلقت الجريمة المنظمة نفسها العنان لما يسمى بالإرهاب التجاري (يموت ما بين 700 و 1000 شخص على أيدي قتلة مأجورين كل عام ؛ وثانياً ، إنها تعزز وتغذي الإرهاب الدولي في شمال القوقاز. وهكذا ، كشفت وزارة الداخلية عن عدد من الجماعات الإجرامية القوقازية التي سيطرت على 73 مصرفا و 2500 مؤسسة تجارية في روسيا من أجل تقديم الدعم المادي والمالي للإرهابيين في الشيشان.

تشكل الجريمة المنظمة تهديدا للتطور الروحي للأمة. إنه يؤدي إلى إفقار القيم الأخلاقية ، ويخلق الصور النمطية للحياة "الجميلة" ، ويزرع العنف والفوضى بين الشباب. ليس من قبيل المصادفة أنه في منتصف التسعينيات ، وفقًا لدراسة أجراها معهد أبحاث عموم روسيا التابع لوزارة الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي في موسكو ، أراد 70٪ من طالبات المدارس اللاتي شملهن الاستطلاع أن يصبحن من النخبة البغايا ، و 40 ٪ من الأولاد أرادوا أن يصبحوا قتلة و "سلطات".

يكمن الخطر الاجتماعي للجريمة المنظمة في حقيقة أنها تحفز وتنشط العناصر الإجرامية ؛ من خلال توحيدهم والسيطرة عليهم ، يجبرهم على القيام بأنشطة إجرامية بطاقة أكبر ، مما يساهم في نمو جرائم المرتزقة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مثل هذا التهديد يقوض الجينات الوراثية للأمة. لا يرتبط هذا فقط بالمخدرات ، وإنتاج المنتجات الكحولية المزيفة (في الفترة من 1994 إلى 1999 ، توفي 230 ألف شخص من التسمم ، وأصيب 80 ألف شخص بالعجز) ، ولكن أيضًا بتنظيم بغاء الأطفال ، والتجارة في "السلع الحية "(إلى أوكار أجنبية يتم إخراج عشرات الآلاف من النساء الروسيات). هناك تهديدات أخرى أيضًا. ليس من قبيل المصادفة أن تكون الجريمة المنظمة في مفهوم الأمن القومي الذي أعلنه الرئيس الروسي ف. صنف بوتين في المرسوم الصادر في 01/10/2000 كواحد من التهديدات الرئيسية لأمن الدولة.

القسم 5. حالة الجريمة المنظمة

تتميز الجريمة المنظمة الحديثة بزيادة في عدد ونوعية الجماعات الإجرامية ، واستقرار مواقعها واتساع مجالات نفوذها ، بما في ذلك على المستوى الدولي.

لا يوجد رأي راسخ في البلاد حول عدد الجماعات الإجرامية المصنفة على أنها جريمة منظمة. الإحصائيات متناقضة ، لأن الممارسين ليس لديهم معيار تقييم واضح. ومن ثم يتفاوت عددهم باختلاف التقارير والمنشورات من 5 إلى 11.6 ألف ، وعدد المشاركين 83 ألف شخص. وهكذا ، في العقول العادية لمواطنينا والسياسيين الأجانب ، هناك رأي مفاده أن أكثر من 10 آلاف مافيا تعمل في روسيا. هذا خطأ جوهري ويضر بصورة روسيا.

لطالما كانت الجريمة الجماعية عالية ، لكنها كانت تتعلق بالتواطؤ البسيط. تم العثور على نفس النهج اليوم في السعي لتحقيق الأداء في العمل. وفقًا لتقديراتي المستندة إلى البيانات العملية ، يمكننا التحدث عن 300-400 مجموعة متوسطة المستوى و 15 منظمة إجرامية لها هيكل شبكة. يجب التأكيد على أن روسيا اليوم هي ساحة اختبار للجريمة المنظمة الدولية.

لا يقتصر تمثيل المجرمين من الجمهوريات السوفيتية السابقة على تمثيل كبير في منظمات المافيا ، ولكن ظهرت أيضًا منظمات عرقية بحتة - من مواطني فيتنام والصين وأفغانستان ودول أخرى. وفقًا لدائرة الهجرة الروسية ، يعيش أكثر من 800000 أجنبي غير شرعي على أراضينا.

في البلدان الأجنبية ، للأسف ، لا يميزون بين الجماعات الإجرامية الأوكرانية والجورجية والأذربيجانية ويتحدثون عن المافيا الروسية ، مع الأخذ في الاعتبار المجموعة العرقية الروسية. وهذا يضر روسيا ، وهم أيضًا ، لأن الإجراءات المتخذة بغض النظر عن التفاصيل لا تحقق الهدف دائمًا. أريد أن أخيب آمال الكثير من الناس. لا يمكن العثور على المافيا الروسية عرقيًا. إنه إما من دولة أخرى ، أو دولي (يؤثر على الماضي الأخوي لشعوب الاتحاد السوفياتي). علاوة على ذلك ، من بين 1800 من قادة الجريمة المنظمة المحددين ، شكل الروس 30٪ فقط. التقييم غير الصحيح القائم على العرق (نحن لا نتحدث عن القومية) يؤدي إلى قرارات خاطئة.

انتشار الجماعات الإجرامية والجماعات الإجرامية كبير جدا. المستويات المتوسطة والبدائية للجريمة المنظمة ، بحسب رؤساء هيئات الشؤون الداخلية ، ظاهرة في كل مكان. تسود المنظمات الإجرامية ذات الهيكل الشبكي في المدن العملاقة والمناطق الحضرية والمناطق الجنوبية من روسيا. في الوقت نفسه ، اتخذت العلاقات بين الجماعات الإجرامية شكل النقابات الإجرامية: وهي ظاهرة جديدة لكل من روسيا والممارسات العالمية.

لقد تجاوز قادة الجريمة المنظمة حدود روسيا وأنشأوا فروعا لهم في دول أجنبية. في السنوات الأخيرة ، تم تسجيل مؤتمرات جنائية في عدد من البلدان في أوروبا وآسيا. هدفهم هو التطور علاقات دوليةوالعلاقات مع الشركاء الأجانب. هذا الوضع تم ملاحظته من قبل سلطات الولايات المتحدة وإسرائيل وألمانيا وتركيا ودول أخرى.

6 قسم. اتجاهات وتوقعات الجريمة المنظمة في روسيا

في رأيي ، هم غير مواتين.

أولاً ، لم تكتمل عملية الاندماج الكامل للمجتمعات الإجرامية وتقسيم مناطق النفوذ بينها ، فيما يحاول قادة الجريمة المنظمة السيطرة على أهم قطاعات الاقتصاد (النفط والألمنيوم). ، وما إلى ذلك). مما يمكن افتراض أنه في السنوات العشر القادمة ستعمل عدة جمعيات إجرامية كبيرة جدًا في روسيا.

ثانيًا ، مع تقوية سلطة الدولة وتعزيز النظام في المجال الاقتصادي ، ستترك الجريمة المنظمة اقتصاد الظل وتتغلغل في الاقتصاد القانوني. في الواقع ، أصبحت هذه العملية ملحوظة في السنوات الأخيرة (يظهر بالفعل بعض قادة الجماعات الإجرامية المعروفين على شاشات التلفزيون كخبراء ولا يسمونهم أكثر من "رجال الأعمال الكبار").

ثالثًا ، لن تتمكن الجريمة المنظمة الروسية من حصر نفسها في إنشاء فروع لها في دول أجنبية (وهذا موجود بالفعل) ، ولكنها ستضطر إلى احتلال الأراضي والأسواق من النقابات الدولية التي استقرت هناك. وستحاول طردهم مما قد يؤدي إلى نقل العمليات "القتالية" إلى أوروبا والدول الآسيوية وحتى الولايات المتحدة. هناك احتمالات لهذا: الإمكانات الفكرية، والقدرة على البقاء في أي ظروف اجتماعية ، والتفكير الإجرامي غير التقليدي ، والاحتياطيات البشرية الكبيرة ، وكذلك مخزون المواد الخام للخدمات السوداء والسوق.

رابعا ، ستحاول الجريمة المنظمة زيادة تأثيرها على أجهزة إنفاذ القانون من أجل تحقيق خططها. هذه العملية جارية بالفعلودور الرشوة آخذ في الازدياد. ومع ذلك ، نظرًا لاحتمال تكثيف مكافحة الجريمة المنظمة وعدم جدوى الرشاوى الواضح ، ستضطر المافيا الروسية إلى تدريب أفرادها عن قصد للعمل في الحكومة والإدارة. وقد لوحظ اتجاه مماثل من قبل وكالات إنفاذ القانون.

خامساً ، سيزداد دور الجريمة المنظمة في مجالات إجرامية مثل الإرهاب ، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات ، والاتجار في "السلع البشرية" ، وهو ما سيرتبط بإبعادها عن المجالات المعتادة للأعمال الإجرامية.

سادسا ، سوف تتواصل الجريمة المنظمة مع النقابات العمالية. من ناحية ، سوف تستفزهم ، من ناحية أخرى ، بعد أن تلقت أموالًا من صاحب المشروع ، ستقوم بقمعهم.

سابعا ، المشاكل العرقية التي نشأت في الجريمة المنظمة سوف تتطور بشكل أكبر فيما يتعلق بتضييق مجالات النشاط وتقسيم الأراضي. لذلك ، فإن انتشار حروب المافيا له احتمالية حقيقية.

ثامناً ، إن الضغط على قادة الجريمة المنظمة ، الذين يعملون في اقتصاد شبه قانوني ومحاولة ممارسة نفوذ سياسي في البلاد ، يمكن أن يؤدي (في الواقع ، يؤدي بالفعل) إلى تفشي زعزعة الاستقرار السياسي على المستوى المحلي.

التاسع إلى الأنواع المعروفةوستستكمل الأنشطة الإجرامية المنظمة بمحاولات سرقة وتهريب الأسلحة النووية ، وبيع "الأدمغة" (تجنيد العلماء وتصديرهم) ، وزرع الأعضاء البشرية ، وخدمات "غسل" الأموال التي يتم الحصول عليها بوسائل إجرامية ، والمضاربة على الأرض.

7 قسم. أسباب نشوء وتطور الجريمة المنظمة

إذا تعاملنا مع تفسير أسباب الجريمة المنظمة فقط من خلال مفاهيم المجموعات المستقرة (العصابات ، العصابات) من المجرمين ، فيمكننا أن نستنتج أن هذا النوع من الجريمة موجود منذ زمن بعيد. لذلك ، بالمناسبة ، يعتقد الكثيرون. هذا ليس صحيحا.

في روسيا ما قبل الثورة ، لم تكن موجودة على الإطلاق ، باستثناء بعض العلامات ، وفي ظل الحكم السوفيتي ، أصبح تطوير العشائر الإجرامية ممكنًا في الستينيات تحت تأثير عدد من هذه العوامل.

في منتصف الستينيات ، تم الإشارة بوضوح إلى الإخفاقات في الاقتصاد. تزيين النوافذ ، أصبح اللامسؤولية هو القاعدة ، وتوقف التحكم في مقياس العمل والاستهلاك ، مما أدى إلى سرقة ممتلكات الدولة على نطاق واسع. ظهر عدد كبير من الأشخاص الذين راكموا بشكل غير قانوني مبالغ ضخمة من المال والأشياء الثمينة في أيديهم ، وبدأوا في استثمارها في الإنتاج غير القانوني. وبهذه الطريقة بدأ الجزء الإجرامي من اقتصاد الظل في التعزيز. أحاط أصحاب الملايين أنفسهم بالمسلحين ، وقاتلوا من أجل أسواق المبيعات ، وتغلغلوا برشوة المسؤولين ، واخترقوا جهاز الدولة. بدأت قطاعات كاملة من الاقتصاد الوطني (الأسرة ، صناعة القطن) بالتحول إلى مصدر ظل للإثراء. بدأ نوع من إعادة التوزيع العفوي والمنظم إجرامياً للدخل القومي.

منذ هذه الفترة ، تم ترسيخ فئة جديدة من المجرمين الاقتصاديين تسمى "أعضاء النقابة" في العالم الإجرامي. من أجل توسيع أعمالهم غير القانونية وفيما يتعلق بالمنافسة التي نشأت ، بدأوا ، وفقًا للقوانين الموضوعية للاقتصاد ، في الاتحاد في المجتمعات ، وبمساعدة الرشاوى ، قاموا بإنشاء حماية موثوقة من الرقابة الاجتماعية. بدأت الهياكل الإجرامية تعمل عموديا وأفقيا. وهكذا ، ظهرت الجريمة المنظمة في الاتحاد السوفياتي في شكل عشائر من أنواع مختلفة من رجال الأعمال والمخططين في المجال الاقتصادي. في الواقع ، تم تشكيل منظمات إجرامية داخل مؤسسات الدولة التي كانت تعمل في الحصول على أرباح غير مشروعة.

لكن تطورها لا يمكن أن يتوقف عند هذا الحد ، حيث توجد "فئة" قوية إلى حد ما من المجرمين المحترفين في البلاد. بدأت عملية إعادة التوزيع الثانوية للأموال العامة. في ظل هذه الظروف ، أعاد المجرمون المحترفون التقليديون (اللصوص) توجيه أنفسهم وبدأوا في سرقة وسرقة أولئك الذين عاشوا هم أنفسهم بطريقة غير شريفة. بدأ الأمر ، كما قال أحد لصوص موسكو في القانون ، يدعى توليا شركاس ، "مصادرة الممتلكات المصادرة". في السبعينيات والثمانينيات ، كانت هناك زيادة حادة أنواع مختلفةبدأ احتيال القمار والسرقة والسرقة والاختطاف في تطوير الابتزاز.

للمجرمين المحترفين ملوكهم غير المتوجين. قاموا بتقسيم المناطق ومناطق النفوذ ، وفرضوا الجزية على التجار في اقتصاد الظل. في المستقبل ، كان هناك اندماج لرجال الأعمال مع قادة الجماعات الإجرامية: بدأ اللصوص في حمايتهم ومساعدتهم في تسويق المنتجات والانتقام من المنافسين.

تلقت الجريمة المنظمة زخما قويا في منتصف الثمانينيات فيما يتعلق بتبني قانون "التعاون" ، الذي سمح بالنشاط الاقتصادي الخاص. كانت هي التي جلبت إلى السطح كبار الشخصيات في اقتصاد الظل ، الذين بدأوا "غسيل" غير مسبوق في الاتحاد السوفيتي وتقنين الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة إجرامية. ليس من قبيل المصادفة أن ما يصل إلى 60٪ من المتعاونين قد أدينوا سابقًا بجرائم مختلفة. هم الذين لم يسمحوا للحركة التعاونية بالتطور بشكل طبيعي: أولئك الذين أرادوا القيام بأعمالهم بصدق سرعان ما أفلسوا بمساعدتهم ، بينما أصبح الآخرون مدمنين. لكن الابتزاز والفساد تطورا بما يتناسب مع تراكم رأس المال من قبل رجال الأعمال الجدد.

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، تلقت الجريمة المنظمة ، بعد أن تحررت من عدد من القيود والضوابط الاجتماعية ، ريحًا ثانية. وقد سهل ذلك ضعف نظام إنفاذ القانون وتدمير الخدمات الخاصة. الأشخاص الذين أدينوا سابقًا بجرائم اقتصادية ، دون تقييم للجرائم التي ارتكبوها ، تم إعلانهم رسميًا كشهداء كبار من السوق ، يعملون في أعماق باطن الاقتصاد التوزيعي للنظام الشمولي. تم العفو عن العديد. في أوائل التسعينيات ، أُعلن على الفور أن القضايا الجنائية الكبرى المتعلقة بالاختلاس وغسيل الأموال سياسية ، وبمساعدة هجوم إعلامي على وكالات إنفاذ القانون ، انهارت منظمات المظاهرات "العامة". ليس من قبيل المصادفة أنه في الفترة من 1990 إلى 2000 ، ترك حوالي مليون موظف نظام وزارة الداخلية وحدها. ولوحظ تدفق مماثل للمهنيين في الخدمات الخاصة: تم تعزيزه بست عمليات إعادة تنظيم.

في منتصف التسعينيات ، بدأ التلاعب بالقسائم وخصخصة الممتلكات ، مما عزز أخيرًا الجريمة المنظمة. وفقًا لبعض الخبراء الغربيين ، استفادت الجريمة المنظمة فقط من الإصلاحات في روسيا. وصل الأمر إلى المفارقات: في سانت بطرسبرغ ، على سبيل المثال ، تم شراء مصنع كامل مقابل 13 ألف روبل ، وهو ما يعادل زجاجة واحدة من الفودكا الرخيصة. تم جني الأموال خلال هذه الفترة حرفيًا من فراغ. وقد أدى تراكم رأس المال إلى إلحاق الضرر بالسكان الذين تم خداعهم ثلاث مرات وفقدوا كل مدخراتهم. وجد ما يصل إلى 50 مليون شخص أنفسهم تحت خط الفقر. يمكن تسمية الفترة من 1991 إلى 2000 بالعصر الذهبي للمافيا الروسية. اندمج قادة الجريمة المنظمة مع جهاز الدولة.

وهكذا ، على عكس الجريمة المنظمة للدول الأجنبية ، والتي تطورت على أنواع الخدمات المحظورة (الدعارة ، والابتزاز ، ومراقبة القمار ، وتهريب المخدرات) ، تشكلت الجريمة الروسية في مجال اقتصاد التوزيع وتشكلت أخيرًا في اقتصاد السوق. كانت ميزتها هي العلاقة بين الجريمة الاقتصادية والجريمة العامة. ومن ثم ، فمن الطبيعي أيضًا أن المنظمات الإجرامية ذات النوع الوظيفي الهرمي كانت تعايشًا إجراميًا بين المتعاملين في اقتصاد الظل مع المجرمين المحترفين من ناحية والمسؤولين الفاسدين من ناحية أخرى.

إن وتيرة تشكيل الجريمة المنظمة مثيرة للإعجاب: إذا استغرق الأمر في إيطاليا أكثر من 150 عامًا ، فقد استغرق الأمر في روسيا 20-25 عامًا.

ماذا أفعل؟

هذا سؤال قديم بالنسبة لروسيا ، بغض النظر عما يحدث فيه. الجواب القصير هو العمل. على مدى السنوات العشر الماضية ، جمع العلماء والممارسون الكثير من المقترحات ، وطوروا العديد من البرامج ، ودافعوا عن عشرات الأطروحات حول هذه القضية ، ولكن ، للأسف ، السؤال هو - ما العمل؟ - لا يزال ذا صلة.

لذلك ، أولاً وقبل كل شيء ، من الضروري اتخاذ قرار سياسي من السلطة العليا. وهذه هي النقطة الرئيسية. بقبولها ، يجب على المرء أن يدرك أن الشخصيات المشهورة يمكن أن تخضع لـ "السكين" ولبعض الوقت لن تبدو مجموعات السلطة السابقة محترمة للغاية.

من الضروري اعتماد مفهوم وبرنامج مكافحة الجريمة المنظمة ، والأهم من ذلك كله. في الوقت نفسه ، لا ينبغي للمرء أن يطرح مهمة القضاء عليها ، فهذه الفكرة هي طوباوية اليوم. في هذه المرحلة من تطور المجتمع الروسي ، من المهم تحقيق مهمة أخرى - إضعاف الجريمة المنظمة عن طريق إخراجها من الاقتصاد والسياسة والمجال الاجتماعي ، ووقف نهبها للدولة.

في المرحلة الأولية ، ينبغي تكليف وكالات إنفاذ القانون بمهمة تحييد القادة المحليين لصوص ومجموعات اللصوص ومجتمعات المجرمين المنظمين. قادتهم ونشطاء أعضاء معروفونفهم ، دون مبالغة ، يشكلون الظل للعديد من المدن والمناطق. بالإضافة إلى التطورات الجادة ، سيتم تحقيق نتيجة أخرى - تحديد الروابط الفاسدة ، وبعبارة أخرى ، "أسطح الكهرباء".

لا ينبغي أن ننسى أن قطاع الطرق في فترة ما بعد الحرب قد تم تدميره في غضون بضع سنوات. كما تم تصفية مجموعة "اللصوص في القانون". الأمر مجرد أن السلطات أرادت بعد ذلك ، ودون اللجوء إلى التدابير المادية ، تطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية والقضائية. صحيح أن الفساد لم يتدخل في ذلك الوقت.

لا يمكن أن تكون مكافحة الجريمة المنظمة فعالة بدون إصلاح جاد لوكالات إنفاذ القانون ، وهو الأمر الذي يجري الحديث عنه الآن كثيرًا. أعني ليس فقط إصلاح القضاء ، هذا فقط جزء من المشكلة. يجب إصلاح جميع وكالات إنفاذ القانون. الآن النظام مكلف ، ومرهق ، وغير فعال ، والأهم من ذلك ، لا أحد في البلد يديره. لا يوجد مثل هذا الجسم. يبدو أنه يجب أن يكون مجلس الأمن هو الذي يجب أن يُمنح بسلطات رسمية ومسؤولة بموجب قانون خاص. هذا يتبع من الفن. 83 من دستور روسيا.

إلى جانب هذه التدابير ، ينبغي تعزيز الإطار التشريعي. يعني اعتماد قوانين لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد ، ومقاومة إضفاء الشرعية (غسل) الأموال التي يتم الحصول عليها بوسائل إجرامية (المعتمدة في القراءة الأولى). تخضع قوانين مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة لتعديل جدي. يجري وضع اللمسات الأخيرة على القوانين المذكورة أعلاه من قبل لجنة مجلس الدوما للأمن.

بالنظر إلى أن روسيا أصبحت ساحة اختبار للجريمة المنظمة الدولية ، فإنه لا يزال من المهم للغاية إنشاء نظام موثوق للتفاعل مع وكالات إنفاذ القانون في البلدان الأجنبية ، وقبل كل شيء جمهوريات ما بعد الاتحاد السوفيتي.

على مستوى الدولة ، سيكون من المفيد دراسة تجربة منع الجريمة المنظمة في تركمانستان ، الجمهورية الوحيدة التي تم التعامل معها ولم يعد يتم تذكرها.