Ablyaz mukhtar lobo con piel de cordero. ¿Devolverá Ucrania los miles de millones robados por Ablyazov? ¿Dónde está Ablyazov ahora?
En 1998, el estado puso a licitación las acciones de Bank Turan Alem, la compañía Astana-Holding ofreció al estado la mayor cantidad: $ 72 millones, pero Ablyazov no tenía esa cantidad. Una semana después de la licitación, se firmó un contrato de préstamo, según el cual se pusieron a disposición de uno privado $9,8 millones del entonces banco estatal. Entonces, la participación estatal en el banco se compró con dinero estatal.
En octubre de 1999, fue investigado por el caso de malversación de fondos, encubrimiento de ingresos. Ablyazov fue acusado de desarrollar e implementar un esquema en 1998-1999 según el cual los recursos de KEGOC y Ekibastuz GRES-2 JSC se utilizaron en interés de empresas privadas. En particular, en virtud de un acuerdo entre KEGOC JSC, Ekibastuz GRES-2 y la empresa Kustanaiasbest, se transfirieron grandes deudas de esta última por electricidad a GRES-2. Como resultado, las pérdidas de KEGOC en 1998 y el primer trimestre de 1999 superaron los $20 millones.
En mayo de 2002, el tribunal condenó a Ablyazov a 6 años en una colonia penal de régimen general e indemnización por daños y perjuicios, y también lo privó del derecho a ocupar cargos de liderazgo en la función pública durante dos años.
El 8 de abril de 2003, Ablyazov presentó una petición ante la comisión de indulto, y ya en mayo, el presidente kazajo, Nursultan Nazarbayev, firmó un decreto de indulto.
El 19 de diciembre de 2004, Yerzhan Tatishev, presidente de la junta directiva del Bank Turan Alem, murió mientras cazaba. En 2017, Muratkhan Tokmadi, en cuyas manos disparó un arma, admitió al aire del canal de televisión KTK, y luego en la corte, que estaba cumpliendo la orden de Ablyazov.
Mukhtar Ablyazov fue acusado de malversar fondos del BTA Bank entre 2005 y 2009. El daño total se estimó en $ 6 mil millones.
El 31 de julio de 2013 fue detenido por la Interpol en el pueblo de Mouans-Sartoux en Francia. En enero de 2014, un tribunal inferior francés pidió la extradición del banquero, pero en abril esta decisión fue anulada por un tribunal de casación. El caso fue revisado en el Tribunal de Apelación de Lyon, que a finales de octubre también recomendó conceder la solicitud de extradición del banquero, dando prioridad a la parte rusa.
El 9 de diciembre de 2016, el Consejo de Estado francés rechazó la decisión de extraditar a Mukhtar Ablyazov a Rusia, reconociendo las acciones de Rusia, Kazajistán y Ucrania como persecución política. Ablyazov ha sido procesado en Rusia, Kazajstán y Ucrania, pero solo se han presentado solicitudes de extradición desde Rusia y Ucrania, ya que Kazajstán no tiene un acuerdo relevante con Francia.
En junio de 2017, el tribunal penal interdistrital especializado de Alma-Ata declaró culpable a Ablyazov y lo condenó en rebeldía a 20 años de prisión, confiscación de bienes, multa y privación del derecho a ejercer actividades profesionales en bancos durante 3 años. .
Según los materiales del caso, el esquema financiero creado por Ablyazov funcionó durante cuatro años: el banco emitió préstamos incobrables: de varios millones a varios miles de millones de tenge, los montos se transfirieron a las cuentas de empresas ficticias propiedad del propio oligarca. Con el dinero recibido, él y su séquito compraron inmuebles de lujo en Europa y Estados Unidos, así como empresas industriales en África. Según los registros judiciales de total Ablyazov retiró más de 7.500 millones de dólares de Kazajstán.
En noviembre de 2017, el Consorcio Internacional para el Periodismo de Investigación (ICIJ) publicó un informe que incluía el nombre de Mukhtar Ablyazov, expresidente del directorio de BTA Bank. Según la investigación, Ablyazov retiró fondos a las cuentas de empresas extraterritoriales, incluida CFJ Star Trust, fundada por su cuñado Syrym Shalabaev. Dos años después de la emigración de Ablyazov de Kazajstán, la compañía de fachada en las Islas Caimán cesó sus operaciones y pronto se cerró por completo.
En marzo de 2018, el Tribunal de Esilsky en Astana reconoció a Elección Democrática de Kazajstán, dirigida por Ablyazov, como una organización extremista y prohibió sus actividades en el país.
Desde septiembre de 2007, la hija Madina está casada con el hijo adoptivo del ex alcalde de Alma-Ata, Viktor Khrapunov, que vive en Suiza, Ilyas. Se inició un caso penal contra Viktor Khrapunov en 2011, y en febrero de 2012 fue incluido en la lista interestatal de personas buscadas.
Son Madiyar Ablyazov obtuvo un permiso de residencia en el Reino Unido en 2013 al solicitar una visa de inversionista, por lo que su padre transfirió más de £ 1 millón a un banco suizo a su nombre.
En las primeras semanas de diciembre, varios medios escandalosos, tanto europeos como rusos, publicaron "sensacionalistas revelaciones" sobre una serie de importantes funcionarios y empresarios de Kazajstán. En los mismos días, medios de comunicación más serios, como el periódico francés Liberation o la radio RFI, publicaron una entrevista con Mukhtar Ablyazov, un banquero que se vuelve gris, quien inesperadamente recibió la libertad después de tres años de "cumplir condena" en una prisión francesa. Si observa detenidamente los detalles de las publicaciones, la conexión entre estas dos tendencias de información se vuelve obvia. Y esto significa que Ablyazov se ha embarcado en el camino de una guerra de relaciones públicas, una de las diversiones más populares entre los oligarcas caídos en desgracia.
El ex ministro de Energía, Industria y Comercio de Kazajstán, el ex propietario de BTA Bank Mukhtar Ablyazov está en la lista internacional de personas buscadas a pedido de las autoridades de tres países a la vez: Kazajstán, Rusia y Ucrania. El exbanquero está acusado de malversación, según diversas fuentes, de 6 a 7.500 millones de dólares de las cuentas de su banco, que fue comprado por el Estado en 2009.
En 2013 Ablyazov fue detenido por la policía francesa en su propio chic Villa en la Costa Azul y puesto bajo custodia. Todos los años posteriores, los tribunales franceses de varias instancias decidieron sobre el tema de su extradición, mientras que ya al comienzo del proceso, el Tribunal de Apelación de Lyon dio prioridad a la solicitud de Rusia, recomendando que Ablyazov sea extraditado a la ley. organismos de control de nuestro país.
Aparentemente, este momento ayudó al estafador internacional a evitar finalmente la extradición. Como saben, a principios de 2014 hubo un "Maidan", seguido de Crimea y Donbass, después de lo cual las relaciones de Rusia con mundo occidental comenzó a deteriorarse rápidamente. Además de las sanciones directas, la política comenzó a penetrar gradualmente en todas las esferas de los contactos internacionales: deportes, cultura, ciencia, proyectos humanitarios. Cualquier acción (o inacción), de una forma u otra capaz de servir a los intereses de Rusia, se ha vuelto virtualmente prohibida para todos los funcionarios europeos. Obviamente, esta prohibición tácita también penetró en la cabeza de los representantes del Consejo de Estado de Francia, que el 9 de diciembre de 2016 rechazó la orden judicial de extraditar a Mukhtar Ablyazov a Rusia.
El hecho de que Ablyazov decidió copiar la experiencia del inolvidable BAB quedó claro desde sus primeras declaraciones cuando fue liberado. En entrevistas publicadas después del 9 de diciembre, el oligarca kazajo dice que generosamente patrocinado"revolución de los tulipanes" que tuvo lugar en Kirguistán en 2005. No está claro si esto es cierto o un engaño absoluto y, en general, realmente no importa: es algo de larga data, las declaraciones de Ablyazov no pueden tener ningún impacto en la política moderna del país mencionado. Otra cosa es importante: el exbanquero, declarado criminal en tres países, ahora juega en la arena europea en un papel fundamentalmente diferente. Ya es, ya ves, un mártir disidente perseguido por las autoridades. kazajstán totalitario, lo que significa que bien puede contar con asilo político y ciudadanía, digamos, de la misma Francia. El propio Ablyazov no olvida mencionar esta circunstancia en sus entrevistas. “Todavía no soy residente en Francia, pero estamos haciendo esto ahora”, dice, por ejemplo, a un corresponsal de radio de RFI.
La segunda lección de la "escuela Berezovsky", que Ablyazov aprendió bien, fue, aparentemente, relaciones públicas negras.
Para empezar, se lanzó un “bulo” a los medios de que las autoridades de Kazajstán supuestamente bloquearon el acceso a Google, YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios globales de Internet para que los habitantes del país no pudieran ver ni leer la entrevista de Ablyazov. Algunos editores, sin pensarlo, incluso publicaron esta escandalosa noticia. Aparentemente, no todos tienen la oportunidad de darse cuenta de que el bloqueo completo de dichos recursos en el territorio de todo un país es una tarea tecnológica gigantesca que no se puede resolver de una vez. Solo hay un país en el mundo que ha construido su propio cortafuegos estatal: China ( Corea del Norte no tenemos en cuenta, no hay filtrado, las salidas a la red global simplemente están cerradas). Y para la construcción de este muralla China"Han pasado los años...
A continuación, en algunos sitios web, cuyo estilo puede describirse con un solo estribillo "escándalos, rumores, intrigas" y cuyos precios para la publicación de tales "sensaciones" se presentan casi abiertamente en Internet, artículos de un cierto tipo comenzó a aparecer. Los objetos de las "revelaciones" fueron algunos funcionarios y empresarios kazajos, de una forma u otra relacionados con el caso Ablyazov, sus activos pasados y, de hecho, guardaron todo lo que el banquero fugitivo no pudo llevar al extranjero.
El tema de las "sensaciones" es típico de las "relaciones públicas negras": hechos de corrupción, confirmados por algunos documentos obviamente "photoshopeados" y pruebas de "fuentes confiables" anónimas; buscar esqueletos en los armarios de todos los familiares hasta la quinta generación; Bueno, por supuesto, "fresa", ¿cómo sin ella? Uso de los servicios de sacerdotisas del amor, preferencias no tradicionales, abuso de menores, etc., etc. - ¡pero mejor todos juntos y a la vez! Sorprendentemente, después de haber releído terabytes de tanta suciedad en los años noventa y cero, de haber revisado miles de videos del mismo contenido en NTV, Ren-TV y otros canales de televisión "imparciales", la gente todavía no ha tenido suficiente. Todavía "gente hawala", como dijo Bogdan Titomir. Y los oligarcas se alimentan regularmente.
El conocido periodista y bloguero ruso Oleg Lurie contó cómo se lleva a cabo técnicamente. Fue abordado por cierta persona que se identificó como Mikhail y le dijo que podía entregar algunos "documentos sensacionalistas" que comprometen al actual presidente de la junta directiva de BTA-Bank. Kenes Rakisheva. Por el servicio de publicación de estos documentos en el blog del periodista, el peticionario no se arrepintió - 15 mil dólares.
Lurie, como dice, por curiosidad, decidió mirar copias de estos documentos y pidió enviar al menos una parte para una revisión preliminar. Resultó que el hombre de relaciones públicas desconocido llama "documentos" a las capturas de pantalla de las cartas del buzón de correo electrónico supuestamente pirateado de Rakishev: fragmentos de correspondencia con conocidos representantes del mundo del espectáculo ruso.
Al mirar estas capturas de pantalla, el periodista, a quien anteriormente se le había ofrecido ganar dinero extra con tales publicaciones, reconoció instantáneamente la falsificación. Aparentemente, los "documentos" fueron creados a toda prisa por un "maestro de Photoshop" desconocido, que cometió un montón de errores típicos. Por ejemplo, en una de las "impresiones" el dominio de la dirección del destinatario está escrito así: "yahoo.co..uk" - se inserta un punto adicional. ¡Está claro que el servidor de correo simplemente no podría entregar una carta con tal error en la dirección! Y la historia con otro dominio, la página personal en la que supuestamente pertenece famoso modelo de moda, y es completamente cómico: el servicio Whois (la base de datos global de propietarios de direcciones de Internet) define este dominio como... gratuito. Es decir, no estoy ocupado con nadie, tómalo, no lo quiero. El precio de emisión es de $9.88.
Por supuesto, Lurie no se involucró con tales "documentos": la reputación es más cara. Pero, aparentemente, también hubo periodistas menos escrupulosos, ya que pronto comenzaron a aparecer copias de esas mismas falsificaciones en los sitios amarillos. De una forma u otra, la avalancha de "relaciones públicas negras" aparentemente ya ha sido lanzada por Ablyazov y, recordando la experiencia de su probable inspirador, Boris Berezovsky, se puede suponer que tal "relleno" se repetirá en un futuro próximo. La única pregunta es el dinero: ¿de cuántas publicaciones tendrá suficiente el ex oligarca?
Sin embargo, contienen la respuesta: ¿por qué Ablyazov necesita esto, qué quiere lograr con tales ataques de información? A pesar de los 3 años de austeridad en prisión, el banquero fugitivo ahora prácticamente no tiene efectivo. Parece que todas sus cuentas en todos los países están congeladas como activos de un criminal buscado internacionalmente. Y su primera tarea ahora es descongelar estas cuentas. Bueno, y luego, por supuesto, dirigir todos los fondos a la brillante causa de la lucha por la democracia...
La corona de espinas de la “víctima del régimen” ya ayudó una vez a Ablyazov: después de todo, fue el relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Meltzer, quien pidió a Francia que no lo extradite a Rusia. Allí, dicen, en las cárceles torturan y por lo general se alimentan mal.
Ahora, la misma imagen debería ayudar al exbanquero a eliminar los arrestos de sus cuentas: los países occidentales, en su opinión, pueden ignorar las solicitudes de Rusia. Pero aquí está el problema: sueñan con llevar a Ablyazov a responsabilidad penal también Kazajstán, e incluso Ucrania, a los que Europa no aplica ninguna sanción, e incluso viceversa. Entonces, ¿esperanza de "relaciones públicas negras"? Deje que los problemas de Ablyazov se asocien no solo con el "régimen sangriento", sino también con personas específicas que deben mostrarse de la manera menos atractiva.
Hay otro escenario que probablemente esté considerando el banquero prófugo: ¿y si los sujetos de sus “revelaciones” deciden ponerse de acuerdo, dar algún tipo de compensación, solo para detener el flujo de publicaciones, aunque falsas, pero extremadamente desagradables para ellos? ¿Que no con dinero, que, por ejemplo, cierre un caso penal en al menos uno de los países?
Recuerdo que Boris Berezovsky dominó a la perfección las técnicas de tal chantaje informativo. Y a veces se las arreglaba para salirse con la suya.
Pero Boris Abramovich terminó mal de todos modos. Quizás Mukhtar Ablyazov debería recordar más a menudo esta última página extremadamente triste de la biografía de su "maestro".
Serguéi Berdnikov
Kyiv. Un socio principal del conocido bufete de abogados Ilyashev and Partners le dijo a la Capital Empresarial de Ucrania si los miles de millones robados del Banco BTA de Kazajstán repondrán el presupuesto de Ucrania.
"DS" - En diciembre de 2016, el Consejo de Estado francés canceló la decisión de extraditar a Ablyazov a Rusia. ¿Qué se debe hacer para extraditar a un estafador a Ucrania?
R. M. - De hecho, Ucrania ya ha tomado todas las medidas necesarias. La investigación demostró el robo y otros delitos cometidos en Ucrania. El BTA-Bank de Ucrania fue reconocido como víctima. La Fiscalía General envió materiales para la extradición a Francia. Allí, el Tribunal de Apelación de Lyon tomó una decisión, que fue confirmada por la decisión Corte Suprema, sobre la posibilidad de extraditar a Mukhtar Ablyazov a Rusia y Ucrania. Después de que el Consejo de Estado de Francia anulara el decreto del Primer Ministro de Francia sobre la extradición del ex banquero a la Federación Rusa, no hay obstáculos para la extradición de Ablyazov a manos de las fuerzas del orden ucranianas. Ucrania debería esperar pacientemente el decreto del gobierno para extraditar a Ablyazov a nuestro país.
- ¿Estará pronto el desafortunado banquero en Ucrania?
Desafortunadamente, no es un hecho. Cuando el Primer Ministro de Francia firme el decreto de extradición, lo más probable es que los abogados de Ablyazov utilicen el derecho de apelar contra él en el Consejo de Estado francés. Pero dado que Ucrania, a diferencia de la Federación Rusa, es un estado al que no se le reclama la aplicación del derecho internacional, parece que el Consejo de Estado tomará una decisión positiva sobre la extradición de Ablyazov a nuestro país. Pero incluso en este caso, Ablyazov tiene la posibilidad de impugnar la extradición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Predecir el marco de tiempo es bastante problemático, desde la amplia experiencia de Ilyashev & Partners, creo estamos hablando unos dos o tres años.
- ¿Y dónde está Ablyazov ahora y qué hace Ablyazov?
Estuvo detenido durante casi tres años y medio, fue puesto en libertad en diciembre. Según sus propias palabras, ahora está en Francia. Además de la autopromoción, por ejemplo, algún tiempo después de su liberación, Ablyazov lanzó una sucia campaña de relaciones públicas contra el actual propietario de BTA, el empresario kazajo Kenes Rakishev. En particular, se publicó en Internet correspondencia presuntamente pirateada, en la que aparecen los nombres y fotografías de chicas con apariencia de modelo, así como los montos de pago por servicios sexuales. El equipo de Ablyazov decidió no reinventar la rueda y recurrió al uso de su táctica de defensa característica: falsificar pruebas y vilipendiar a todos los que estaban a su alrededor.
- ¿Por qué calumniar al actual dueño de BTA?
R. M. En todos los juicios, los abogados de Ablyazov intentan presentar a su cliente como víctima de persecución política. Y para crear una imagen más completa de una oveja blanca inocente en medio de una manada de lobos, los partidarios de Mukhtar Ablyazov están tratando de crear una imagen negativa de los líderes de la BTA que buscan castigar a un estafador por robar en un banco. Al mismo tiempo, las autoridades inglesas pusieron fin a la pregunta "¿Quién es el Sr. Ablyazov", en 2014 cancelaron el estatus de refugiado político otorgado al banquero, otorgado a él anteriormente. Motivo: la persona especificada es un estafador banal, aunque a una escala muy grande.
- De donde tal confianza que al negro¿Mukhtar Ablyazov está involucrado en relaciones públicas?
El "estilo corporativo" es visible. Primero, el correo electrónico es pirateado. Si no hay nada reprochable en la correspondencia, se agrega al contenido la información "necesaria". Después de eso, las letras ya "modificadas" se harán públicas en Internet. Este enfoque del equipo de Ablyazov ya es bien conocido por las fuerzas del orden de nuestro país. Por ejemplo, en 2014, el Tribunal de Distrito de Goloseevsky de Kyiv reconoció el hecho de piratear y falsificar los correos electrónicos de uno de los abogados que representaban los intereses de BTA. Además, la investigación estableció que los servicios de los piratas informáticos fueron ordenados y pagados por el yerno de Ablyazov, Ilyas Khrapunov, que se encuentra en Suiza. La Oficina del Fiscal General de Ucrania ya envió una solicitud oficial para el arresto y extradición de Khrapunov. Por lo tanto, no hay duda de que la campaña sucia contra el nuevo propietario de BTA Kenes Rakishev es obra de Mukhtar Ablyazov.
Por cierto, incluso al considerar el tema de la extradición de Ablyazov desde Francia, los abogados del banquero proporcionaron al Tribunal de Apelación de Lyon un certificado falso del Ministerio del Interior de Ucrania sobre la supuesta ausencia de reclamos contra Ablyazov por parte de los agentes del orden ucranianos. . Luego, el Fiscal General personalmente tuvo que escribir a Francia que esto no era cierto, que el episodio sobre el fraude y la malversación de Ablyazov en Ucrania fue completamente probado por la investigación, y la supuesta carta del Ministerio del Interior presentada ante el tribunal fue falsificada por La defensa de Ablyazov.
- Si el estafador anda suelto, ¿dónde está la garantía de que no volverá a huir?
El tribunal de Londres que condenó a Ablyazov a 22 meses de prisión por perjurio y falsificación también le ordenó entregar sus pasaportes. Entregó sus pasaportes, pero esto no impidió que escapara de cumplir su condena. En 2013, un banquero en Francia fue detenido con un pasaporte diplomático falso de la República Centroafricana. Es decir, ahora Ablyazov vive en París sin documentos o con documentos falsos regulares. Entonces, realmente no hay garantías de un nuevo escape, por lo que uno no debe excluir tal giro de los acontecimientos. Sin embargo, sus datos aún están en las bases de datos de Interpol y la verificación de documentos en cualquier país lo devolverá a la cárcel.
- ¿Usando el tiempo libre, el delincuente puede ocultar los bienes robados?
Esta es quizás una pregunta retórica. Mukhtar Ablyazov, utilizando más de 1000 (!) empresas offshore, robó y debe devolver $ 4.3 mil millones a BTA Esto fue establecido por un tribunal inglés, al que no hay reclamos en ninguna parte del mundo con respecto a su equidad. Es bastante natural que los estafadores intenten ocultar los bienes robados, especialmente porque solo se han devuelto alrededor de $ 1 mil millones gracias a los esfuerzos de nuestro gran equipo de BTA, por lo que todavía hay algo que ocultar. Sin embargo, tales acciones están separadamente calificadas por el Código Penal como legalización. Por cierto, en Ucrania, Kazajstán, Rusia, Lituania y otros países ya se están investigando causas penales sobre este nuevo corpus delicti contra miembros del grupo delictivo organizado de Ablyazov.
- ¿Resulta que las posibilidades de devolver los fondos robados a Ucrania son escasas?
Nuestro estado tiene la oportunidad de devolver los bienes robados por Ablyazov y sus cómplices. Sin embargo, es necesario esperar la extradición del sospechoso y el juicio. Si los jueces encuentran culpable a Ablyazov en virtud de un artículo que prevé la confiscación, el presupuesto ucraniano podrá reclamar los bienes del oligarca. Además, los parlamentarios podrían adoptar una ley sobre confiscación especial.
Si descartamos toda retórica política, la ley tiene dos aspectos positivos. En primer lugar, esta ley debe funcionar como un momento educativo, porque permitirá castigar a quienes han cometido delitos reales, pero se esconden en el extranjero y no están muy preocupados por lo que han hecho. Asimismo, la ley permitirá reponer el presupuesto del país a expensas de los fondos decomisados.
¿Por qué no se aprueba la ley?
A pesar de que, en general, la idea del proyecto de ley es correcta, ciertas disposiciones del documento están realmente "en bruto" y deben mejorarse. El proceso de aprobación de la ley está demasiado politizado. Es necesario convencer tanto a los parlamentarios como a la sociedad para que den argumentos contundentes a favor del proyecto de ley.
- ¿Que tipo?
R. M. En primer lugar, vale la pena mencionar que tal práctica de incautación de activos ilegales existe en muchos estados, incluso en algunas ex repúblicas postsoviéticas. Por ejemplo, a petición nuestra, se arrestaron más de cien mil euros en Letonia, que se mantuvieron en la cuenta bancaria de uno de los cómplices de crímenes de Ablyazov. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Letonia confiscaron con éxito la cantidad del presupuesto del país sin aprobar un veredicto en un caso penal. Aunque, por supuesto, el dinero para el estado no debe ser un objetivo prioritario. Después de todo, la tarea principal es un veredicto justo y, si resulta culpable, el castigo del culpable.