العثور على ختم المنظمة عن طريق نزل. كيفية معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN) للمؤسسة بالاسم - خوارزمية البحث. ما هي المعلومات التي يمكنك معرفتها حول شركة تستخدم رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بها؟

رقم تسجيل الولاية الرئيسي (OGRN، يُقرأ باسم "ogereen")يتم تعيينه عند إدخال تسجيل الدولة لكيان قانوني في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية (USRLE) ويتم إصداره من قبل مصلحة الضرائب في مكان تسجيل الكيان القانوني.

الكيانات القانونية فقط لديها OGRN. إذا قررت التحقق من OGRN لشركة أو مؤسسة أو مؤسسة شريكة، فيمكنك القيام بذلك على موقعنا الإلكتروني. هل تريد التحقق من شركة عبر OGRN عبر الإنترنت؟ قم بملء حقل واحد فقط وستكون كافة المعلومات الضرورية أمامك.

OGRN هي أهم وسيلة لإضفاء طابع فردي على الكيان القانوني (منظمة، شركة، مؤسسة)

يجب الإشارة إلى OGRNعلى الأختام الرسمية، وعلى الأختام والطوابع العادية - حسب تقدير إدارة الكيان القانوني.
في روسيا تم تقديم OGRN لأول مرة في 1 يوليو 2002.

تم تحقيق الأهداف التالية عند تقديم هذا المعرف:

1. تنظيم الكيانات القانونية في روسيا من خلال رقم تسجيل الدولة الرئيسي;
2. خلق الفرصة للمشاركين في السوق للتحقق، بمساعدة OGRN، من موثوقية المعلومات حول الأطراف المقابلة ونزاهتهم؛
3. تعزيز الرقابة على الكيانات القانونية القائمة والكيانات المنشأة حديثا إصدار OGRNفي مصلحة الضرائب

OGRN للمنظمة

قبل تقديم OGRN بموجب القانون الاتحادي "بشأن تسجيل الكيانات القانونية"، كان من الممكن تحديد الشركة فقط عن طريق رقم التعريف الضريبي (TIN): يشير هذا الرقم إلى أن المنظمة تنتمي إلى هيئة معينة من دائرة الضرائب الفيدرالية ومعلومات التسجيل في هذا قسم. يحتوي رقم OGRN على معلومات أكثر اكتمالاً حول المؤسسة.

إن OGRN الخاص بالمؤسسة عبارة عن مجموعة يمكن التحقق منها. يكفي تقسيم أول 12 رقمًا من المعرف على 11. ويجب أن يتطابق الباقي مع الرقم (التحقق) الأخير. وبهذه الطريقة يمكنك التحقق بسرعة من صلاحية OGRN الخاصة بالمؤسسة.
في حالة OGRNIP، يتم إجراء التحقق بطريقة مماثلة: يتم فحص مراسلات ما تبقى من تقسيم أول 14 رقمًا على 13 ويتم التحقق من رقم التحقق.

باستخدام خدمتنا، يمكنك التحقق من بيانات التسجيل الخاصة بكيان قانوني وحماية نفسك من التفاعل مع شركات الطيران الليلية.

تعد OGRN وOGRNIP وTIN الخاصة بالمنظمة هي المعرفات الرئيسية لأصحاب المشاريع الفردية والكيانات القانونية. يتم تعيينهم مرة واحدة ويظلون دون تغيير حتى تصفية المنظمة. لذلك، باستخدام OGRN، يمكنك بسهولة معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN)، والعكس صحيح، ثم عرض المعلومات المتعلقة بالمؤسسة المتاحة للجميع.

OGRNIP - رقم تسجيل الدولة الرئيسي لرجل أعمال فردي. على عكس OGRN، يتكون هذا المعرف من 15 رقمًا، آخر رقم هو رقم التحكم.

تحمل الأرقام الثلاثة عشر لـ OGRN معلومات معينة.

يشير الرقم الأول إلى طبيعة الإدخال في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية - التسجيل الأولي أو تغيير البيانات. الثاني والثالث هما آخر رقمين من السنة التي تم فيها الإدخال. الرابع والخامس هما رقم موضوع الاتحاد الروسي الذي صادر عن OGRN. الرقمان السادس والسابع يتوافقان مع رقم مكتب الضرائب بين المناطق، أصدرت OGRN. الأرقام الخمسة التالية من OGRN هي رقم سجل تسجيل الكيان القانوني في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية في سنة إنشاء السجل. الرقم الثالث عشر الأخير من OGRN هو رقم التحكم.

يشار إلى OGRN:

• في جميع الإدخالات في سجل الدولة المتعلقة بهذا الكيان القانوني (منظمة، شركة، مؤسسة)؛
• في المستندات التي تؤكد إدخال الإدخالات ذات الصلة في سجل الدولة ؛
• في جميع وثائق هذا الكيان القانوني بالإضافة إلى اسمه؛
• في المعلومات المتعلقة بتسجيل الدولة التي نشرتها سلطات التسجيل.

لماذا يتم فحص OGRN؟

يتم التحقق من المعلومات حول OGRN لكيان قانوني (منظمة أو شركة أو مؤسسة):

1. لتأكيد وجود كيان قانوني؛
2. التحقق من دقة الوثائق الواردة من الطرف المقابل؛
3. الحصول على معلومات حول الاسم الأخير والاسم الأول والعائلي لمدير كيان قانوني؛
4. ومعرفة ما إذا كان الكيان القانوني مدرجًا في ما يسمى "القائمة السوداء" للسلطات الضريبية، والتي تشمل الشركات الوهمية؛
5. معرفة ما إذا كان مدير كيان قانوني (مؤسسة، شركة، منظمة) مدرجًا في ما يسمى "القائمة السوداء" للسلطات الضريبية، والتي تشمل الأشخاص الذين شغلوا مناصب مديرين في شركات وهمية؛
6. معرفة رقم التعريف الضريبي لكيان قانوني؛
7. معرفة العنوان القانوني للشركة.

سؤال " كيفية العثور على شخص عن طريق TIN» يتم طرحه كثيرًا على الإنترنت. لماذا تصبح هذه الوثيقة بالذات موضع اهتمام وثيق وتعتبر بمثابة فرصة للبحث عن المعلومات الشخصية؟ الجواب بسيط - لأنه يتم تخصيص رقم تعريف شخصي (TIN) للجميع. المصدر الرئيسي للبيانات هو خدمة الضرائب. ولكن كيف يمكنك البحث باستخدامه إذا كانت بيانات الشخص سرية؟

دعونا نلقي نظرة فاحصة. وفي الوقت نفسه، سنكتشف كيف تبدو هذه الوثيقة كرقم تعريف دافع الضرائب في الواقع.

رقم التعريف الضريبي للفرد

يتم إصداره لكل شخص ويحتوي على مجموعة معينة من الأرقام التي تقوم بتشفير المعلومات حول دافعي الضرائب. مجموعة القيم الرقمية فردية ولا تتكرر داخل أراضي الاتحاد الروسي.

وبناء على ذلك، وبما أن قاعدة المعلومات السرية سارية المفعول، فلن يكون من الممكن ببساطة العثور على معلومات على الإنترنت في المجال العام دون تجاوز القواعد.

التحقق عن طريق رقم TIN

يتم إصدار رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) للكيانات القانونية والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، تمامًا مثل الأفراد. ولكن لا يزال من الممكن العثور على معلومات عنها حسب الرقم. حول الأنشطة، حول الترميزات المختلفة. وإذا كان الفرد لا يعمل، فلا توجد بيانات عنه لأي شخص آخر.

من المهم أن نفهم الفرق هنا. إذا فقدت رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بك، فلن تكون استعادة مستند بهذا المستوى مشكلة. نحن فقط نكتب طلبًا إلى خدمة الضرائب الفيدرالية وننتظر تاريخ الاستحقاق.

ولكن إذا كان موضوع "اهتمامك الوثيق" هو ​​شخص آخر، فلن ينظر إليك مكتب الضرائب إلا بعين الشك.

ماذا يمكنك أن تتعلم من رقم التعريف الضريبي (TIN) للفرد؟

كما كتبنا بالفعل، فإن رقم TIN هو رمز مكون من 12 رقمًا يخفي معلومات حول الشخص باعتباره دافع ضرائب في الاتحاد الروسي. أولاً، ما هو أسهل شيء - يمكنك معرفة اسمك الأخير واسمك الأول واسم عائلتك. هذه ليست معلومات سرية بعد. بل إن هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتعامل مع مهمة إصدار الاسم الكامل عن طريق رقم التعريف الضريبي.

ولكن ماذا يمكنك أن تعرف إذا كانت لديك الأرقام بين يديك:

1. أولاً المنطقة التي صدرت فيها هذه الوثيقة للمواطن. الأرقام الأربعة الأولى في الرقم هي المسؤولة عن ذلك.
2. ثانياً، إذا نظرنا إلى الأرقام الستة التالية، نحصل على رقم الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطن. نعم، هذه ليست البيانات نفسها، ولكنها شيء.
3. وآخر رقمين من كامل رقم المستند المكون من اثني عشر رقمًا هما رقم الوصول إلى بيانات مبسطة من نفس النوع.

تحقق من رقم التعريف الضريبي (TIN) للفرد على الموقع الرسمي لمكتب الضرائب

ما سوف يستغرق؟ أولا قم بالذهاب إلى الموقع نفسه. في هذا الموقع (نتحدث، دعنا نذكرك، عن المورد الإلكتروني الرسمي لدائرة الضرائب الفيدرالية) نبحث عن نموذج خاص لملءه. ماذا سيعطينا هذا؟ ما يمكننا رؤيته هو كيف يشعر المواطن تجاه دفع ضرائبه. يعني هل عليه ديون؟ في بعض الحالات، يمكن لمثل هذا الفحص البسيط أن يعطي الكثير، وعلى الأقل ينقذك من اتخاذ الاختيار الخاطئ فيما يتعلق بالثقة. عندما يتعلق الأمر بالأمور المالية، فمن الأفضل أن تعرف مع من تتعامل.

لكن المزيد من التفاصيل:

• نذهب إلى موقع مكتب الضرائب ونقوم بالتسجيل (يجب عليك قراءة المزيد عن التسجيل الكامل).
• نقوم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتنا (وهذا يشمل تاريخ الميلاد ورقم SNILS والتسجيل ومعلومات جواز السفر).
• تعبئة نموذج طلب بيانات رقم التعريف الضريبي (TIN). وهنا يجب عليك الإشارة إلى بريدك الإلكتروني، حيث سيتم إرسال الرد إليه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

في حالة ما إذا كان رقم التعريف الضريبي يشير إلى الشخص الذي هو مقدم الطلب، فلن تنشأ أي مشاكل. لن تعطي حتى المال لذلك.

التحقق من رقم التعريف الضريبي (TIN) للفرد عبر الإنترنت

كما ذكرنا سابقًا، كل شيء أسهل بكثير مع رواد الأعمال. يكون الأمر أكثر صعوبة مع الأفراد، خاصة إذا كنت تبحث عن بيانات أخرى غير رقم التعريف الضريبي الخاص بك. هناك بعض النصائح البسيطة.

• لا تستخدم المواقع التي لم يتم التحقق منها. ولا يتعلق الأمر حتى بالفيروسات. إذا لم تلجأ إلى الموارد الرسمية للإدارات، فقد ينتهي بك الأمر إلى موقف تنتهي فيه بياناتك في أيدي طرف ثالث يمكنه استخدامها، على سبيل المثال، لأغراض غير مقبولة. لذلك، فقط بوابة خدمة الضرائب الفيدرالية.
• هناك العديد من الصفحات التي تقدم لك بيانات شخصية باستخدام رقم TIN، بشرط أن تدفع مبلغًا رمزيًا مقابل ذلك. مرة أخرى، لا يستحق ذلك. ما تحصل عليه على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك قد يكون مجرد مجموعة من البيانات العشوائية. وسيحميك التنسيق عبر الإنترنت لخدمة الضرائب الفيدرالية على الأقل من تسرب المعلومات.
• المواقع التي تطلب منك إدخال رقم هاتفك للحصول على معلومات. نفس النقطة السابقة، فقط بعد إدخال رقم الهاتف، ومن ثم رمز الدخول المرسل إليه، مع احتمال 99 بالمائة أن تفقد بعض الأموال من الحساب. ما إذا كنت ستحصل على البيانات في النهاية أم لا هو سؤال مفتوح.
• البوابة الوحيدة بخلاف دائرة الضرائب الفيدرالية حيث يمكنك بالتأكيد الحصول على هذه الخدمة هي بوابة الخدمات الحكومية. كيفية العمل معها - اقرأ في مقالتنا المنفصلة. ومع ذلك، فإنه يسمح لك أيضًا بالاستمتاع بجميع الامتيازات.

لكن مسألة كيفية العثور على معلومات مفصلة عن فرد يستخدم رقم التعريف الضريبي تظل مفتوحة. هذا لأنه في الوقت الحالي هذا مستحيل. بتعبير أدق، من المستحيل بمساعدة دائرة الضرائب الفيدرالية. وكما كتبنا سابقًا، فإن جميع المعلومات (باستثناء الاسم الكامل) سرية ولا يمكن توزيعها.

الشيء الوحيد المتبقي لك هو الاستفادة من الاتصالات المحتملة في الوكالات الحكومية، أو شراء محتوى مقرصن. لكن كلتا الطريقتين غير قانونيتين!

لذلك، لا يسعنا إلا أن نكتفي بحقيقة أن الاسم الكامل والرقم نفسه سيكونان معروفين، من خلال الأرقام التي يمكنك معرفة شيء ما (ولكن ليس كثيرًا).

يحدث موقف آخر عندما لا ينتمي رقم دافع الضرائب إلى فرد، بل إلى رجل أعمال فردي أو شركة.

ابحث عن رواد الأعمال الأفراد بواسطة TIN

مرة أخرى، لماذا يتم عادةً البحث عن البيانات الواردة من الكيانات القانونية؟ السبب الرئيسي هو التحقق من موثوقية الشريك. إذا كنت رائد أعمال وتخطط للدخول في أي معاملة، سواء كانت معاملة مع شريك تجاري، أو ببساطة إضافة طرف مقابل جديد إلى قاعدة بيانات عملائك، فمن الأفضل أن تتصرف بطريقة آمنة. بعد كل شيء، تعد المحاسبة الضريبية في مجال الأعمال التجارية عاملاً مهمًا للغاية يؤثر على رفاهية شركتك.

إذا كنت تعرف رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بالمنظمة، فستتمكن من طلب مستخرج من سجل الكيانات القانونية. بالإضافة إلى ذلك، ستكون البيانات التالية متاحة:

• OGRNIP وتاريخ استلام الشهادة.
• الاسم الكامل للمالك.
• تاريخ التصفية أو إنهاء النشاط (إن وجد).
• المدينة والفرع المباشر للإدارة التي قامت بمعالجة التسجيل.
• بيانات حول الأنشطة الحالية (انظر أيضًا "؟").
• الأفعال التنظيمية.

ومرة أخرى، ستتمتع البيانات الموجودة على الإنترنت بمستوى معين من السرية. وعلى الرغم من أنه يمكنك معرفة جميع التفاصيل الأساسية لرائد أعمال فردي، للحصول على المزيد، سيتعين عليك الذهاب إلى مكتب الضرائب (شخصيًا أو بالوكالة).

حسنًا، الشيء الرئيسي الذي سيعطينا إياه هذا هو أننا سنكون قادرين على التحقق من المتأخرات الضريبية. للقيام بذلك، ابحث في بوابة خدمة الضرائب الفيدرالية عن قسم "تحقق من نفسك ومن الطرف المقابل". يمكن إدخال هذه العبارة في محرك البحث على الموقع.

الحد الأدنى

من الممكن العثور على معلومات أساسية عن رقم التعريف الضريبي (TIN). لكن في حالة الفرد، سيكون هذا اسمه الكامل فقط. وفي حالة رواد الأعمال الأفراد - التفاصيل الأساسية والديون المحتملة للضرائب غير المدفوعة. لا يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات الشخصية إلا من خلال طرق غير قانونية. لكن في كثير من الأحيان، لا تكون هناك حاجة إلى المزيد. بمعرفة ما إذا كان شريكك المستقبلي حريصًا على دفع الضرائب، ستتمكن من اتخاذ القرارات بشكل أكثر شمولاً.

أولا وقبل كل شيء، عليك التأكد من أن الشركة مسجلة بالطريقة المنصوص عليها وأنها تعمل. يمكن القيام بذلك بطرق مختلفة.

تحقق من رقم التعريف الضريبي

تأكد من أن رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بالمورد ليس مجموعة عشوائية من الأرقام، بل هو رمز رقمي حقيقي يخص الشركة التي تقدم المعاملة.

من السهل جدًا التحقق من ذلك، نظرًا لأن رقم تعريف دافع الضرائب له خوارزمية خاصة به، ومن المرجح أن الرقم المزيف لن يتوافق معه. يمكنك التعرف على وجود خطأ في رقم التعريف الضريبي في أي برنامج لإعداد معلومات عن دخل الأفراد عن طريق إدخال الرقم في حقل "رقم التعريف الضريبي لصاحب العمل". إذا كان الرقم لا يلبي الخوارزمية، ستظهر رسالة خطأ.

وفي الوقت نفسه، يمكنك التحقق من صحة رقم التعريف الضريبي وانتمائه لشركة معينة على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب الفيدرالية أو باستخدام خدمة التحقق من الطرف المقابل.

اطلب نسخة من شهادة تسجيل الدولة (أو ورقة الدخول في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية)

تؤكد شهادة تسجيل الدولة أن الطرف المقابل موجود ككيان قانوني ومسجل كدافع ضرائب. اعتبارًا من 1 يناير 2017، عند تسجيل الكيانات القانونية ورجال الأعمال الأفراد، بدلاً من شهادة تسجيل الدولة، يتم إصدار ورقة إدخال بالسجل المطلوب - سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية أو سجل الدولة الموحد لأصحاب المشاريع الفردية. وبالتالي، فإن ورقة الإدخال هي وثيقة تؤكد حقيقة إجراء إدخال في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية أو سجل الدولة الموحد لأصحاب المشاريع الفردية.

وفقًا للفقرة 13 من قواعد الاحتفاظ بسجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، يتم تضمين ورقة تسجيل سجل الولاية في ملف تسجيل الكيان القانوني. وفقًا للفقرة 19 من قواعد الاحتفاظ بسجل الدولة الموحد لرواد الأعمال الأفراد، يتم تضمين ورقة تسجيل سجل الولاية في ملف تسجيل رجل أعمال فردي.

احصل على مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية/سجل الولاية الموحد لرواد الأعمال الأفراد

يؤكد مقتطف جديد من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية أن الطرف المقابل مسجل ولم يتم إلغاء تسجيله في وقت استلامه. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام مستخلص سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، يمكنك التحقق من التفاصيل المحددة من قبل الأطراف المقابلة في العقود والمستندات الأخرى.

يمكن طلب مقتطف مباشرة من شريك محتمل أو باستخدام خدمة دائرة الضرائب الفيدرالية.

تسمح لك الميزانية العمومية باستخلاص عدة استنتاجات مهمة حول الشركة:

• أولاً، يؤكد أن الشركة تقدم التقارير.
• ثانيا، يسمح لك بتحديد ما إذا كانت المنظمة قد قامت بأنشطة اقتصادية.
• ثالثا، من السجلات المحاسبية يمكنك التعرف على "محفظة" الأموال التي تمتلكها الشركة. إذا كان لدى الشركة قيمة أصول صفرية تقريبًا، والتزامات ديون كبيرة ورأس مال مصرح به قدره 10000 روبل، فهذا سبب للتفكير فيما إذا كان الأمر يستحق منح مثل هذه الشركة، على سبيل المثال، قرضًا تجاريًا. إن حجم مبيعات الشركة المنخفض جدًا مقارنة بمبلغ الصفقة المقترحة قد يشير أيضًا إلى أن المورد يخفي جزءًا من الدخل. في هذه الحالة، من الأفضل رفض الصفقة.

بناءً على بيانات التقارير المالية، من السهل إنشاء تحليل مالي يُظهر ديناميكيات أنشطة الشركة ويسمح للمرء بتقييم استقرارها المالي. في الخدمة، على بطاقة الشركة، يمكنك العثور على روابط للبيانات المالية والتحليل المالي المصغر، مما سيسمح لك برؤية النقاط الرئيسية على الفور في النماذج المحاسبية دون الحاجة إلى دراسة تقرير مالي كبير ومعقد للشركة.

يمكن أيضًا الحصول على معلومات حول الكيانات القانونية التي لديها متأخرات ضريبية و/أو لم تقدم تقارير ضريبية لأكثر من عام على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب الفيدرالية.

تحليلات إضافية

من الضروري التحقق من نزاهة الطرف المقابل وجمع الأدلة التي تثبت قيامك بإجراء الفحوصات اللازمة. لماذا هو مهم؟ وفي حالة رفع دعوى قضائية، سيساعد هذا في التأكد من أن شركتك قد أثبتت .

من وجهة نظر السلطات الضريبية ()، لا تمارس الشركة العناية الواجبة إذا لم يكن لديها:

• الاتصالات الشخصية للإدارة في الشركة المقابلة عند مناقشة شروط التسليم وعند توقيع العقود؛
• تأكيد مستندي لسلطة رئيس الشركة المقابلة، ونسخ من وثيقة هويته؛
• معلومات حول الموقع الفعلي للطرف المقابل، بالإضافة إلى موقع المستودع والإنتاج ومساحة البيع بالتجزئة؛
• معلومات حول طريقة الحصول على معلومات حول الطرف المقابل (الإعلانات، توصيات الشركاء، الموقع الرسمي، وما إلى ذلك)؛
• معلومات حول تسجيل الدولة للطرف المقابل في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية؛
• معلومات حول ما إذا كان الطرف المقابل لديه الترخيص اللازم (إذا تم إبرام المعاملة في إطار نشاط مرخص)، وشهادة القبول في نوع معين من العمل صادرة عن منظمة ذاتية التنظيم؛
• معلومات حول المشاركين الآخرين في السوق في سلع وأعمال وخدمات مماثلة، بما في ذلك أولئك الذين يقدمون أسعارًا أقل.

معلومات الشركة

عنوان التسجيل بالجملة

العنوان الجماعي هو أحد علامات شركات الطيران الليلية. وفي نهاية عام 2017، أصدرت وزارة المالية تحذيراً بأنه في حال وجود معلومات مؤكدة حول عدم موثوقية المعلومات المقدمة حول عنوان الكيان القانوني، يحق لسلطة التسجيل رفض التسجيل. ووفقا للوثيقة، فإن إدراج معلومات حول عنوان التسجيل الجماعي هو الأساس للتحقق من دقة البيانات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. وبالتالي، من خلال تسجيل الشركات في عنوان جماعي، يتعرض كيان قانوني أو رجل أعمال فردي لخطر الحرمان من التسجيل.

لكن تشديد الرقابة على العناوين الجماعية لا ينطبق فقط على الشركات الجديدة، بل ينطبق أيضًا على الشركات المسجلة بالفعل: يرسل مكتب الضرائب رسائل إلى الشركات التي تحتاج إلى تقديم معلومات موثوقة حول عناوينها إلى سلطة التسجيل. لن يكون من الممكن تجاهل الإخطار من السلطات الضريبية: إذا لم يتم تأكيد العنوان، فإن المستندات المقدمة لا تتوافق مع الموثوقية، ثم يتم إدخال معلومات غير صحيحة حول العنوان في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاد المنظمة من السجل، بحسب. يعد إبرام الاتفاقيات مع الأطراف المقابلة المسجلة في العناوين الجماعية أمرًا أكثر خطورة.

كيفية التحقق من "كتلة" العنوان؟ أولاً، تتوفر خدمة على موقع خدمة الضرائب الفيدرالية تتحقق من العنوان الذي أدخله المستخدم من خلال قائمة العناوين الجماعية. ثانيًا، يوضح الشركات المسجلة على نفس عنوان الطرف المقابل أو الخدمة التي يهتم بها المستخدم. في بعض الحالات، قد يتبين أن مثل هذا "الحي"، حتى لو لم نتحدث عن التسجيل الجماعي، له أهمية كبيرة.

الموقع الفعلي للطرف المقابل

إن التناقض بين العناوين الفعلية والقانونية في حد ذاته لا يميز الطرف المقابل بأي شكل من الأشكال. وفقًا لدائرة الضرائب الفيدرالية، فإن ما يقرب من 80٪ من الشركات الروسية لا تتواجد في العنوان القانوني المحدد أثناء التسجيل. لكن مكتب الضرائب يوصي بالتحقق من الموقع الفعلي للطرف المقابل بالإضافة إلى البيانات الأخرى.

يمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال زيارة العنوان القانوني أو الفعلي للشريك المقصود. سيسمح لك هذا ليس فقط بتوضيح ما إذا كان مكتب الطرف المقابل موجودًا بالفعل هناك، ولكن أيضًا للنظر إلى المبنى أو الإنتاج أو مساحة البيع بالتجزئة، والتحدث مع الموظفين والجيران في مبنى المكاتب. يمكن أن تكون هذه الزيارة مثمرة بشكل خاص إذا تم إجراؤها بشكل متخفي تحت ستار المشتري أو الشريك المحتمل.

في Contour.Focus، يمكنك عرض بانوراما للمباني والمناطق المحيطة بكيان قانوني محدد بنقرة واحدة. هذا الخيار يسمى .

نفاذ شروط العقد بالنسبة للطرف المقابل

من الضروري أن يكون لديك دليل واضح على أن الطرف المقابل لديه فرصة حقيقية للوفاء بشروط العقد. بادئ ذي بدء، يؤخذ في الاعتبار الوقت المستغرق في تسليم أو إنتاج البضائع أو أداء العمل أو تقديم الخدمات.

مخالفات القوانين الضريبية

يحق لدافعي الضرائب أن يطلبوا من السلطات الضريبية معلومات حول دفع الضرائب من قبل الأطراف المقابلة. ولا يهم ما إذا كان التفتيش يستجيب لطلب الشركة. لا ينص القانون على التزام السلطات الضريبية بتزويد دافعي الضرائب، بناءً على طلبهم، بمعلومات حول وفاء الأطراف المقابلة بالالتزامات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضرائب والرسوم، أو حول انتهاكاتهم للقانون ().

كما تظهر ممارسات التحكيم، تتجلى العناية الواجبة للشركة من خلال حقيقة الاتصال بمكتب الضرائب لطلب المساعدة في التحقق من سلامة الأطراف المقابلة.

من أجل تسجيل حقيقة الاتصال بالمفتشية، يجب إرسال الطلب عن طريق البريد المسجل مع إشعار الاستلام (سيكون لديك نسخة واحدة من المخزون والإخطار المرتجع) أو تقديم الطلب شخصيًا إلى مكتب الضرائب ( وفي هذه الحالة ستكون لديك نسخة من الطلب وعليها علامة القبول). .

قضايا التحكيم

"القائمة السوداء" على موقع خدمة الضرائب الفيدرالية

نحن نتحدث عن سجل الأشخاص غير المؤهلين. فقدان الأهلية هو عقوبة إدارية تتكون من حرمان الفرد من حقوق معينة، على وجه الخصوص، الحق في شغل مناصب قيادية في الهيئة التنفيذية لكيان قانوني، والانضمام إلى مجلس الإدارة (مجلس الإشراف)، والقيام بأنشطة تنظيم المشاريع لإدارة كيان قانوني.

قد يكون أساس فقدان الأهلية هو الإفلاس المتعمد أو الوهمي، وإخفاء الممتلكات أو التزامات الملكية، وتزوير المحاسبة والمستندات المحاسبية الأخرى، وما إلى ذلك.

لتجنب التعاون مع الشركات التي تم استبعاد رئيسها، يكفي التحقق من الشريك المحتمل من خلال خدمة خاصة على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب الفيدرالية. يتم البحث باسم الكيان القانوني وOGRN.

وبحلول نهاية عام 2018، أطلقت دائرة الضرائب الفيدرالية خدمة "الأعمال الشفافة" في وضع الاختبار، والتي يمكن استخدامها لجمع معلومات شاملة حول منظمة دافعي الضرائب وممارسة العناية الواجبة.

إذا قمت بإدخال معلومات حول رقم التعريف الضريبي أو OGRN أو اسم الشركة في البحث، فستظهر المعلومات التالية:

• تاريخ تسجيل الدولة ورقم تسجيل الدولة الرئيسي للكيان القانوني، وطريقة تشكيل الكيان القانوني واسم سلطة التسجيل؛
• معلومات حول تسجيل المنظمة لدى مصلحة الضرائب؛
• حالة الكيان القانوني؛
• عنوان الكيان القانوني ومعلومات حول عنوان التسجيل الجماعي؛
• أوكفيد؛
• حجم رأس المال المصرح به؛
• معلومات غير دقيقة عن رئيس الشركة، وإدارة أنشطة العديد من الكيانات القانونية الأخرى؛
• فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يجب الانتباه إلى علامة المثلث التي قد تظهر في القسم كتحذير. وهذا يعني أن المعلومات تتطلب اهتماما خاصا.

صلاحيات الشخص الذي يقوم بالتوقيع على المستندات

عند التحقق من الأطراف المقابلة، توصي وزارة المالية بالحصول على أدلة مستندية تثبت سلطة المدير (ممثله). إذا تم توقيع المستندات من قبل ممثل الشركة، فيجب عليك الحصول على توكيل أو مستند آخر من الطرف المقابل يسمح لشخص ما بتوقيع المستندات نيابة عن الشركة.

وتوصي وزارة المالية أيضًا بأن يطلب دافعو الضرائب وثائق هوية من رئيس الشركة المقابلة. سيؤكد هذا أن المستندات موقعة من قبل الشخص الذي لديه السلطة للقيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك حالات يتم فيها تسجيل الطرف المقابل على جواز سفر مفقود أو مسروق. يمكنك معرفة ذلك على موقع FMS.

معلومات عملية

تأكيد الاتصالات الشخصية عند إبرام الصفقة

قد يشير عدم وجود اتصال شخصي عند إبرام الصفقة إلى أن دافعي الضرائب لم يبذلوا العناية الواجبة. البيانات التي تم جمعها حول ظروف إبرام اتفاق مع الطرف المقابل (الذي شارك في المفاوضات، الذي باع البضائع، وما إلى ذلك) ستساعد في إثبات العكس.

التحقق من وثائق المعاملة

يسمح لك هذا الإجراء بتجنب ليس فقط المطالبات من السلطات الضريبية، ولكن أيضًا النزاعات القانونية المحتملة.

• التحقق من العنوان المذكور في مستندات الطرف المقابل، ولا سيما في الفواتير؛
• التأكد من أن مستندات المورد لا تحتوي على تناقضات منطقية وتتوافق مع قانون الضرائب في الاتحاد الروسي والقوانين الأخرى؛
• قارن توقيعات الموظفين على المستندات من أجل القضاء على الموقف عندما يتم وضع توقيعات مختلفة نيابة عن شخص واحد (من الأفضل استبعاد هذه المستندات حتى لا تعلن دائرة الضرائب الفيدرالية أنها وهمية).

قائمة "المرشحات" المقدمة غير مكتملة. هناك طرق أخرى لتوخي الحذر عند اختيار الطرف المقابل والحصول على المعلومات الأكثر اكتمالا عنه.

تم إدخال تحديد هوية دافعي الضرائب، سواء الأفراد أو الكيانات القانونية، في عام 1993. وكان السبب الواضح لهذه الخطوة هو ضرورة جعل محاسبة دافعي الضرائب في الدولة شفافة وتسهيل عمل السلطات الضريبية.

التفسير الصحيح للمصطلح هو " رقم هوية دافع الضرائب" يتم تحقيق المهمة من خلال تخصيص رقم فريد لكل دافع ضرائب لإنشاء سجل واضح ومنظم لجميع الشركات والأفراد المشاركين في الأنشطة التجارية في روسيا.

لأي أغراض قد تكون هناك حاجة إلى رقم التعريف الضريبي (TIN)؟

يتم تعيين معرف للمؤسسة في وقت التسجيل ويرافقه طوال وجودها. وفقًا لاسمه، يعد هذا الرقم علامة متكاملة لكيان قانوني ويمكنه تأكيد هويته في أي وقت. على سبيل المثال، إذا كان هناك عدة شركات بنفس الاسم. من الممكن أن يتم تسجيلهما في نفس العنوان، لكن من المستحيل أن يكون لدى مؤسستين نفس ميزة التعريف.

يتكون رقم التعريف الضريبي للمؤسسات والمنظمات من عشرة أرقام: AAAABBBB10، حيث تتوافق الأرقام الأولى (AAAA) مع رمز دائرة الضرائب التي خصصت هذا الرقم للكيان القانوني، والأرقام الأربعة الثانية (BBBB) تتوافق مع رقم الإدخال في سجلات المحاسبة المخصصة لهذه المؤسسة فقط، الرقم 10 في النهاية هو الرقم المحسوب الذي يتم عرضه بواسطة خوارزمية معينة.

يشير قسم مصلحة الضرائب إلى الرقم عند إصدار شهادة (أو إرسالها بالبريد) تفيد بأن المؤسسة مسجلة للأغراض الضريبية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب الإشارة إلى هذا الرقم في كل مستند صادر عن مصلحة الضرائب.

وبالتالي، فإن رقم التعريف الضريبي هو سمة مميزة عالمية لأي كيان قانوني أو فرد.يتم تعيينه عند إنشاء المؤسسة ويكون موجودًا طوال فترة تشغيل المؤسسة. وعند انتهاء أنشطتها بالطريقة المقررة، يعتبر هذا الرقم غير موجود.

يعد هذا المؤشر ضروريًا لتوضيح البيانات حول الشركة - الشريك المحتمل، للحفاظ على السجلات الضريبية وإجراء معاملات التسوية، كونها تفاصيل مصرفية إلزامية.

حول طرق توضيح رقم التعريف الضريبي (TIN) للمؤسسات

هناك فرق كبير بين معرف الفرد ونفس الشيء بالنسبة للكيان القانوني. وهو يتألف من حقيقة أن رقم التعريف الضريبي للأفراد هو بيانات شخصية ولا يتم نشره. يمكن نشر معرف الكيان القانوني، ويسهل العثور عليه إذا لزم الأمر.

يمكن العثور على معلومات حول التفاصيل الكاملة للكيان القانوني على الإنترنت.

يعد رقم التعريف الضريبي (TIN) فريدًا لجميع المؤسسات ومن الممكن استخدامه لتوضيح مدى امتثال البيانات المعلنة. إذا كان من الضروري إجراء معاملة من خلال مؤسسة مصرفية، فيجب عليك الإشارة إلى رقم التعريف الضريبي (TIN). إذا لم تكن هذه المعلومات متوفرة، فيمكنك دائمًا التحقق منها عبر الإنترنت.

سيستغرق ذلك وقتا أقل بكثير من الاتصال بالمؤسسة التي تهتم بها، خاصة وأن الموظف الذي يرد على الهاتف قد لا يعرف الرقم الذي تهتم به. بالإضافة إلى أنه قد يخطئ عن غير قصد أو عمداً أثناء الإرسال.

يمكن الحصول على معرف بالاسم من خلال زيارة أقرب فرع من فروع دائرة الضرائب الفيدرالية. على الرغم من أن هذه البيانات متاحة مجانًا، إلا أنه قبل الذهاب إلى مكتب الضرائب، عليك أن تأخذ مستنداتك الخاصة معك. للحصول على المعلومات التي تهمك، يجب عليك:

• الوصول إلى مكتب دائرة الضرائب الفيدرالية؛
• قدّم نفسك من خلال تقديم المستندات؛
• اطلب من الشخص المسؤول التحقق من رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بالمؤسسة التي تهتم بها.

هذا كل ما في الامر. ومع ذلك، إذا كان من غير المناسب أو غير المرغوب فيه، بسبب بعض الظروف، الحضور إلى مكتب الضرائب، فيمكن العثور على هذه المعلومات عبر الإنترنت مجانًا. توجد صفحة على موقع خدمة الضرائب الفيدرالية حيث يمكن الحصول على جميع البيانات المتعلقة بأي مؤسسة باسمها:

• عنوان الموقع http://egrul.nalog.ru؛
• يمكنك أيضًا الحصول على البيانات اللازمة على موقع الويب http://www.fedresurs.ru/Companies، الذي ينتمي إلى السجل الفيدرالي الموحد للكيانات القانونية.

إن طرق الحصول على البيانات على كلا الموقعين هي نفسها، ولكن معلومات خدمة الضرائب الفيدرالية أكثر اكتمالا.

خوارزمية الحصول على معلومات عن هذه المواقع بالاسم بسيطة:

1. قم بتسجيل الدخول إلى أحد العناوين المحددة.
2. في موقع خدمة الضرائب الفيدرالية، في حقل "البحث حسب"، حدد "اسم الكيان القانوني". ليست هناك حاجة للقيام بذلك على موقع السجل الفيدرالي.
3. في حقل "البحث"، أدخل اسم الشركة.
4. عند البحث في موقع خدمة الضرائب الفيدرالية، ستحتاج إلى إدخال الرقم الموجود في الصورة.
5. انقر على زر "تسجيل الدخول" أو "بحث".

ونتيجة لذلك، سيتم الحصول على البيانات التي ستظهر فيها جميع كلمات البحث.قد يكون هناك العديد من هذه الأسماء للمنظمات. يتيح موقع خدمة الضرائب الفيدرالية إمكانية تضييق نطاق البحث عن طريق إدخال معلومات إضافية، على سبيل المثال، عنوان المنظمة والرموز واختصارات شكل الملكية. يمكن الحصول على النتيجة الأكثر موثوقية من خلال تحديد العنوان: المنطقة، المدينة، إلخ. خلاصة القول هي أنه في منطقة واحدة من المستحيل تسجيل مؤسستين بنفس الاسم.

بهذه الطريقة سيتم الحصول على المعلومات الصحيحة بشكل لا لبس فيه.

البحث عن طريق عنوان العمل

يمكنك معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN) واسم المؤسسة من خلال معرفة عنوانها فقط. هناك أيضًا خياران لهذا:

1. قم بزيارة مكتب الضرائب. لا تحتوي قاعدة بيانات دائرة الضرائب الفيدرالية على أرقام التعريف الضريبي وأسماء المنظمات والمعلومات الأخرى فحسب، بل تحتوي أيضًا على العناوين المخصصة لها. في هذه الحالة من الضروري:
   • الوصول إلى مكتب خدمة الضرائب الفيدرالية.
   • قدم نفسك وقدم المستندات.
   • قم بإبلاغ الموظف المسؤول بعنوان المؤسسة واطلب توضيح رقم التعريف الضريبي. سيتم توفير المعلومات المطلوبة.
2. للبحث حسب العنوان على الإنترنت، عليك الذهاب إلى موقع السجل الفيدرالي المشار إليه أعلاه.
   • في سطر "العنوان"، يجب الإشارة إلى العنوان المتاح.
   • انقر فوق "بحث".
   • ونتيجة لذلك، سيتم عرض جميع البيانات المتعلقة بالمؤسسة الموجودة في العنوان المحدد.

إذا لم تكن متأكدا من دقة اسم الشركة ولكن العنوان معروف فمن الأفضل إدخاله بطريقة مبسطة. يمكن أن تتطابق أسماء الشوارع مع أسماء الأزقة أو الطرق المسدودة أو ما إلى ذلك، لذلك من السهل ارتكاب الأخطاء. يجب عليك إدخال عنوان باصطلاحات معينة، على سبيل المثال: "Tver Decembrists 12"، وبعد تلقي قائمة بالخيارات الممكنة، حدد الخيار المناسب بناءً على البيانات غير المباشرة.

إذا لم يكن اسم المؤسسة في الخيارات الموجودة، فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على نوع النشاط. وكقاعدة عامة، هذه البيانات كافية.

تحديد رقم التعريف الضريبي (TIN) للمنظمة حسب BIC

BIC – معرف البنك. لا يوجد بحث مباشر عن هذا الرمز، ولكن العثور عليه بطريقة ملتوية ليس بالأمر الصعب:

• إذا كان هناك رمز BIC، فمن المرجح أن يكون اسم البنك معروفًا أيضًا. ويكفي الاتصال بهذا البنك وطلب توضيح البيانات اللازمة؛
• عندما يكون البنك غير معروف، عليك إدخال هذا الرمز في محرك البحث على شكل "bik....." وسيقوم النظام بعرض اسم البنك وجميع التفاصيل المرتبطة بهذا الرمز بما في ذلك القصدير.

المعرف بواسطة رمز OGRN

ترتبط الرموز ورقم التعريف الضريبي بشكل وثيق. معرفة المعرف بواسطة OGRN متاح على نفس المواقع حسب اسم الشركة. ولهذا يكفي:

1. قم بالدخول إلى أي من المواقع المذكورة أعلاه.
2. إذا تم إجراء البحث باستخدام خدمة الضرائب الفيدرالية، فأدخل الخيار "OGRN/TIN" في حقل "البحث حسب". أدخل رمز OGRN في هذا الحقل.
3. على موقع خدمة الضرائب الفيدرالية، كرر الأرقام الموجودة في الصورة.
4. انقر فوق "بحث" ("تسجيل الدخول").
5. ستكون نتيجة البحث عبارة عن بيانات موثوقة حول المنظمة التي تهم الباحث، بما في ذلك رقم التعريف الضريبي (TIN).

قد تكون الإشارة إلى رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) غير الصحيح، عن قصد أو عن غير قصد، جزءًا من عملية احتيال عند إبرام عقود من نوع أو آخر. قد تشمل أسباب الفحص ما يلي:

• الإشارة إلى شقة سكنية كعنوان قانوني؛ وكقاعدة عامة، تفضل الشركات أن يكون لها مكتب خاص بها؛
• إذا كان صاحب المنشأة يشغل عدة مناصب مسؤولة فيها، خاصة تلك المتعلقة بالمسؤولية المالية، على سبيل المثال، مدير وكبير المحاسبين؛
• إذا تم تسجيل منظمة مباشرة قبل إبرام الصفقة، فقد يتحول هذا "المكتب" إلى شركة عادية - شركة طيران ليلية.

البحث عن طريق رمز OKPO

يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذا المعرف مخصص فقط للأشخاص والمؤسسات والمنظمات التي لا تشكل كيانًا قانونيًا. في هذه الحالة، يمكنك توضيح رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بهذا الكيان. مع العلم أنك تحتاج إلى طلب واستلام بيانات المؤسسة ومعلومات عن البيانات المالية خلال 15 دقيقة.

التحقق من صحة الكود

يمكنك التحقق من صحة المعرف بنفسك عن طريق حساب آخر رقمين باستخدام الطريقة المناسبة. ومع ذلك، فهو أكثر ملاءمة لاستخدام إمكانيات الموقع http://www.egrul.ru_test.inn.html. للقيام بذلك تحتاج:

• أدخل رقم التعريف الضريبي (TIN) في الحقل؛
• انقر فوق الزر "التحقق".

سيظهر النظام نتيجة الفحص. إذا كان كل شيء على ما يرام، فيمكنك بعد ذلك التحقق من جميع البيانات الأخرى الخاصة بالمؤسسة.

يجب أن تتذكر أهمية الإشارة إلى رقم التعريف الضريبي (TIN) بشكل صحيح؛ لا يمكنك توفير الوقت وعدم التحقق من معرف شريك المعاملة؛ وهذا يمكن أن يوفر عليك من الخسائر والمشاكل غير المخطط لها المرتبطة بمثل هذا الموقف.

إلى أين أذهب لحل هذه المشكلة

يصف ما ورد أعلاه الإجراءات خطوة بخطوة لتوضيح أو توضيح رقم التعريف الضريبي (TIN). اختيار الخيارات صغير، وهي:

• المواقع الرسمية لدائرة الهجرة الفيدرالية أو السجل الفيدرالي؛
• زيارة شخصية إلى مكتب الضرائب.

يمكنك على المواقع الحصول بسرعة ودون عناء على معلومات كاملة حول الموضوعات محل الاهتمام.

عند زيارة أحد مكاتب دائرة الضرائب الفيدرالية شخصيًا، قد يُطلب منك كتابة طلب لإصدار هذه الشهادة. سيتعين عليك الانتظار لمدة ثلاثة أيام تقريبًا للحصول على الرد أو استلامه عبر البريد في غضون خمسة أيام. يجب الإشارة إلى طريقة الحصول على الرد في الطلب.

يتم توفير كافة المعلومات من هذا النوع مجانا.

كيفية التحقق من شركة عن طريق رقم التعريف الضريبي (TIN): طريقتان للتحقق من المؤسسات + مراجعة 4 موارد.

ترتبط ممارسة الأعمال التجارية ارتباطًا وثيقًا بالمخاطر المستمرة للتعاون مع شركات غير موثوقة.

وفي أسوأ الأحوال يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر مادية كبيرة.

ستساعدك دائرة الضرائب الفيدرالية على تجنب مثل هذه العواقب.

كل مقيم في بلدنا، كل فرد أو كيان قانوني، لديه معرف هوية مشترك واحد - TIN.

يتيح لك رقم دافع الضرائب الفردي حساب الضرائب ويمكن استخدامه أيضًا للبحث عن البيانات الضرورية.

لأن معرفة كيف التحقق من الشركة عن طريق TIN، يمكن أن تكون مفيدة لكل رجل أعمال.

ما هو رقم التعريف الضريبي؟

TIN - رقم دافع الضرائب الفردي.

مزيج فريد من 12 رقمًا يحدد رقم التسجيل لجميع دافعي الضرائب الحكوميين في سجل الأفراد (الكيانات القانونية).

من الممكن فقط في سن 14 عامًا، عن طريق كتابة طلب مناسب إلى المكتب الإقليمي لدائرة الضرائب.

ما الذي يجب أن يعرفه رجل الأعمال عن رقم التعريف الضريبي (TIN)؟

من المهم أن يكون لكل منظمة مسجلة في سجل دائرة الضرائب الفيدرالية رمز TIN الخاص بها.

باستخدام رقم التعريف الضريبي (TIN)، يمكنك تحديد المعلومات المتاحة للعامة حول الشركة:

• اسم؛
• مكان التسجيل المادي والقانوني؛
• وجود ديون للدولة.
• حجم أصول المؤسسة؛
• ربحية الأعمال
• الديون للأطراف المقابلة الأخرى ؛
• حضور إجراءات المحكمة التي تشارك فيها الشركة المدققة.

القائمة مثيرة للإعجاب - أليس كذلك؟

ولكن، مثل أي إجراء قانوني آخر، هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي ستتعرف عليها من خلال قراءة المقال حتى النهاية.

الحالات التي تتطلب التحقق من المنظمة عن طريق رقم التعريف الضريبي (TIN).

غالبًا ما يرتكب رواد الأعمال عديمي الخبرة خطأً فادحًا للغاية، معتبرين التحقق من الشريك المحتمل بمثابة عملية غير ضرورية.

في كثير من الأحيان، انخفضت معظم الشركات المفلسة إلى هذا المستوى بسبب السلوك غير المنطقي وغير المناسب للمدير.

أساس نشاط ريادة الأعمال هو التفاعل مع الشركاء بشروط مواتية.

ولكن هل يمكنك أن تكون متأكدًا تمامًا من حالة الطرف المقابل عند إبرام الصفقة؟

الجواب واضح - لا.

الحالات التي تتطلب التحقق من الشركة:

1. إجراء المعاملات المالية بين المؤسسات.
2. صياغة اتفاقيات التعاون.
3. تقديم المساعدة القانونية للمنظمة.

هناك العشرات من الحالات الخاصة التي تتطلب التحقق. ولكن يمكن جمعها كلها تحت عبارة "المعاملات المالية".

كيفية التحقق من الشركة عن طريق رقم التعريف الضريبي (TIN) باستخدام الخدمات عبر الإنترنت؟

في القرن الحادي والعشرين - قرن التقدم التكنولوجي - ليست هناك حاجة حتى للنهوض من مقعدك عندما تحتاج إلى التحقق.

ما عليك سوى أن يكون لديك شيئين: جهاز كمبيوتر والوصول إلى الإنترنت.

قد يفكر القارئ: "كيف يمكنني الوثوق بالخدمات عبر الإنترنت؟ ماذا لو كانت هناك بيانات خاطئة هناك؟

من أجل عدم إثارة مثل هذه الأسئلة، أنشأت دائرة الضرائب الفيدرالية موارد الدولة الخاصة بها - https://www.nalog.ru.

ليس من المنطقي الشك في موثوقيته، حيث يتم فحص جميع محتويات الموقع بعناية من قبل السلطات الضريبية نفسها.

الغرض من إنشاء مثل هذه الخدمة هو تقريب رجل الأعمال من دائرة الضرائب الفيدرالية.

لا يمكنك التحقق من البنية التي تهتم بها إلا بعد التسجيل في البوابة، وبعد ذلك يجب عليك اتباع الرابط - https://www.nalog.ru/rn77/available_activities/registries/، حيث سترى هذه الصورة:

تشير الأسهم إلى المنطقة المخصصة لتحديد معلمات البحث، وبعبارات بسيطة، عناصر القائمة.

يمكن للمستخدم تحديد البيانات التي يحتاجها من قاعدة بيانات واسعة النطاق للسلطات الضريبية.

يجب ألا ننسى تفصيلًا صغيرًا ولكنه مهم جدًا: لا يمكن تحديث البيانات المتعلقة بالمعاملات المالية على الفور في قاعدة بيانات دائرة الضرائب الفيدرالية.

إذا قمت بإعادة التحقق من الطرف المقابل الذي تتفاعل معه، ولم تظهر التحديثات خلال النهار، فلا يجب أن تتهمه على الفور بالخداع.

أولاً، اتصل بمركز دعم البوابة الإلكترونية وأبلغ عن حالة المشكلة.

موارد أخرى للتحقق من الشركة عن طريق رقم التعريف الضريبي (TIN).

لتحديد معلومات حول رقم التعريف الضريبي (TIN)، يمكنك استخدام موارد الإنترنت الأخرى، مثل:

ولا يمكن ضمان موثوقية البيانات عند فحصها على هذه المواقع بنسبة 100%.

ومن ناحية أخرى، فإن هذه الموارد ليس لها أي فائدة من خداع المستخدمين العاديين، حيث أن العملاء يزودونهم بالدخل.

هناك ميزة كبيرة للتحقق من الشركة بواسطة TIN باستخدام الخدمات عبر الإنترنت وهي كمية المعلومات الواردة.

باستخدام الأنظمة المدفوعة، يمكنك معرفة كل شيء عن الشركة حرفيًا.

بدءاً من الديون المستحقة وانتهاءً بتكوين الأسرة وأصغر الفروق الدقيقة في ممارسة الأعمال التجارية.

بالنسبة لرواد الأعمال من "المدرسة القديمة"، هناك طرق أخرى للتحقق من المؤسسات باستخدام رقم التعريف الضريبي (TIN).

كيفية التحقق من الشركة عن طريق رقم التعريف الضريبي (TIN) في مكتب خدمة الضرائب الفيدرالية؟

من أجل معرفة معلومات حول الطرف المقابل، يمكنك ببساطة زيارة المكتب الإقليمي لدائرة الضرائب الفيدرالية، مع أخذ جواز سفرك معك كهوية.

لمزيد من الراحة، يجب عليك تحديد موعد مسبقًا من خلال مناقشة هذه المشكلة عبر الهاتف مع ممثلي خدمة الضرائب.

بادئ ذي بدء، قد يكون رجل الأعمال مهتما بمكان تسجيل كيان قانوني، وموثوقية الوثائق، والموثوقية المالية للشركة.

لا يوفر رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) في حد ذاته معلومات عن الشركة. يستخدمه موظفو دائرة الضرائب الفيدرالية كمعرف لقاعدة البيانات.

أي أنه بناءً على الأرقام التي يتكون منها رقم التعريف الضريبي (TIN)، لن تتمكن من الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بديون الشركة لأطرافها المقابلة وغيرها من التفاصيل.

لتحديد حالة المنظمة، يمكنك العثور عليها في سجلات سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية أو سجل الدولة الموحد لأصحاب المشاريع الفردية، واختيار المعلومات اللازمة، وإجراء استعلامات البحث في قواعد بيانات صندوق معاشات التقاعد الحكومي والخدمات المصرفية الهياكل.

يعد وجود القضايا في محاكم التحكيم عاملاً آخر قد يكون موضع اهتمام الأطراف المقابلة. يمكن تحديده بسهولة من خلال تحليل الدعاوى القضائية بناءً على رقم التعريف الضريبي (يتم تنفيذ هذا الإجراء أيضًا باستخدام الطرق الموضحة أعلاه).

عند الاتصال شخصيًا بخدمة الضرائب الفيدرالية، تقل فرص ارتكاب خطأ في إنشاء استعلام بحث بشكل واضح.

إذا لم تكن واثقا تماما في قدراتك، فيجب عليك الاتصال بالمكتب الإقليمي للخدمة الضريبية.

سيؤدي هذا الحل إلى القضاء على مشاكل تحديد الطرف المقابل.

حماية البيانات لرواد الأعمال

قد يكون لدى كل رائد أعمال يقرأ هذا المقال بعض المخاوف المتعلقة بالانفتاح المفرط للبيانات على الأشخاص الآخرين.

من الضروري ملاحظة نقطة مهمة للغاية: دون موافقة الهيكل الإداري لمؤسسة الطرف المقابل، من المستحيل ببساطة معرفة القائمة الكاملة للبيانات التي تهمك.

بدون الحصول على إذن من مدير المنظمة التي يتم التفتيش عليها، لن تتمكن إلا من معرفة بعض الحقائق حول أنشطته، وتحديداً ما يلي:

• هل الشخص يدير الأعمال؟
• اسم وموقع الكيان القانوني.
• وجود مطالبات تتعلق بشركة أو فرد.

للوصول إلى معلومات أخرى، يجب عليك إخطار الطرف المقابل وطلب الإذن.

إذا تلقيت رفضًا، فيجب عليك التفكير فيما يلي: هل من المنطقي التعامل مع رجل الأعمال هذا؟

يوضح الفيديو كيفية معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بالمؤسسة من خلال موقع خدمة الضرائب الفيدرالية:

تحليل البحث عن طريق TIN

تعلمت في المقالة طريقتين للبحث عن معلومات حول شركة ما باستخدام رمز TIN الخاص بالشركة.

بالمناسبة، يمكن العثور على رقم التعريف الضريبي (TIN) نفسه على نفس الخدمات المذكورة أعلاه.

للقيام بذلك، ما عليك سوى إدخال الاسم، وفي بعض الحالات، معلومات إضافية حول الشركة.

أي من طرق البحث الموصوفة أفضل؟ يمكنك استخلاص استنتاجاتك الخاصة من خلال دراسة جدول المقارنة:

معيار	خدمات عبر الانترنت	زيارة إلى مكتب دائرة الضرائب الفيدرالية
راحة	مريحة للغاية، ولا تتطلب الكثير من الوقت والجهد.	إنه يخسر أمام منافس، لأن الطريقة ستتطلب قضاء الوقت والجهد في زيارة دائرة الضرائب الفيدرالية.
محتوى المعلومات	عند استخدامها بشكل صحيح، ستكون الخدمات عبر الإنترنت مصدرًا ممتازًا للمعلومات.	محتوى المعلومات على أعلى مستوى، وسيقدم الموظفون حزمة كاملة من البيانات.
مصداقية	الخدمات الرسمية لدائرة الضرائب الفيدرالية هي الوحيدة الموثوقة بنسبة 100٪.	موثوقية البيانات على أعلى مستوى.
سعر	هناك خدمات مدفوعة عبر الإنترنت، يمكن أن تتراوح التكلفة من 500 إلى 3000 - 4000 روبل.	خدمة مجانية تماما.

بعد قراءة المقال لا ينبغي أن يترك لديك سؤال، كيفية التحقق من الشركة عن طريق TIN.

يتم النظر في جميع المسارات والخدمات المتاحة.

اختيار الأنسب هو لك.

يمكن استخلاص استنتاج عام واحد: لا تندم على ذلك واستغرق ساعة أو ساعتين لفحص شريكك بدقة.

لن تكون هذه الخطوة زائدة عن الحاجة أبدًا + يمكن أن تنقذك من المفاجآت غير السارة والخسائر المالية.

مقالة مفيدة؟ لا تفوت جديدة!
أدخل بريدك الإلكتروني واحصل على مقالات جديدة عبر البريد الإلكتروني