Ablyaz mukhtar vlk v rouše beránčím. Vrátí Ukrajina miliardy, které ukradl Ablyazov? Kde je teď Ablyazov?

V roce 1998 stát vypsal do výběrového řízení akcie Bank Turan Alem, společnost Astana-Holding nabídla státu nejvíce – 72 milionů dolarů, ale Ablyazov takovou částku neměl. Týden po výběrovém řízení byla uzavřena úvěrová smlouva, podle níž bylo 9,8 milionu dolarů tehdejší státní banky dáno k dispozici soukromé. Takže státní podíl v bance byl zakoupen za státní peníze.

V říjnu 1999 byl vyšetřován ve věci zpronevěry finančních prostředků, zatajení příjmu. Ablyazov byl obviněn z vývoje a implementace schématu v letech 1998-1999, podle kterého byly zdroje KEGOC a Ekibastuz GRES-2 JSC použity v zájmu soukromých podniků. Zejména na základě dohody mezi KEGOC JSC, Ekibastuz GRES-2 a podnikem Kustanaiasbest byly velké dluhy tohoto podniku za elektřinu převedeny na GRES-2. V důsledku toho ztráty KEGOC v roce 1998 a prvním čtvrtletí roku 1999 přesáhly 20 milionů dolarů.

V květnu 2002 soud Ablyazova odsoudil k 6 letům v trestanecké kolonii obecného režimu a náhradě škod a také ho zbavil práva na dva roky zastávat vedoucí funkce ve státní službě.

8. dubna 2003 podal Ablyazov petici u komise pro udělení milosti a již v květnu podepsal kazašský prezident Nursultan Nazarbajev dekret o milosti.

19. prosince 2004 zemřel při lovu Yerzhan Tatishev, předseda představenstva Bank Turan Alem. V roce 2017 Muratkhan Tokmadi, v jehož rukou byla výstřel z pistole, přiznal ve vysílání televizního kanálu KTK a poté u soudu, že plnil Ablyazovův příkaz.

Mukhtar Ablyazov byl obviněn ze zpronevěry finančních prostředků z BTA Bank v letech 2005 až 2009. Celková škoda byla odhadnuta na 6 miliard dolarů.

31. července 2013 byl zatčen Interpolem ve vesnici Mouans-Sartoux ve Francii. V lednu 2014 vyzval francouzský nižší soud k vydání bankéře, ale v dubnu toto rozhodnutí zrušil kasační soud. Případ projednal odvolací soud v Lyonu, který na konci října rovněž doporučil vyhovět žádosti o vydání bankéře s předností ruské straně.

Dne 9. prosince 2016 Francouzská státní rada odmítla rozhodnutí vydat Muchtara Ablyazova do Ruska a uznala činy Ruska, Kazachstánu a Ukrajiny jako politické pronásledování. Ablyazov byl stíhán v Rusku, Kazachstánu a na Ukrajině, ale žádosti o vydání byly podány pouze z Ruska a Ukrajiny, protože Kazachstán nemá s Francií uzavřenou příslušnou smlouvu.

V červnu 2017 specializovaný meziokresní trestní soud v Alma-Atě uznal Ablyazova vinným a odsoudil ho v nepřítomnosti k 20 letům vězení, konfiskaci majetku, pokutě a odnětí práva vykonávat profesionální činnost v bankách po dobu 3 let. .

Podle materiálů případu finanční schéma vytvořené Ablyazovem fungovalo čtyři roky: banka vydala špatné úvěry - od několika milionů do několika miliard tenge byly částky převedeny na účty skořápkových společností vlastněných samotným oligarchou. Za získané peníze skoupil se svým doprovodem luxusní nemovitosti v Evropě a USA průmyslové podniky v Africe. Podle soudních záznamů v celkový Ablyazov stáhl z Kazachstánu více než 7,5 miliardy dolarů.

V listopadu 2017 zveřejnilo Mezinárodní konsorcium pro investigativní žurnalistiku (ICIJ) zprávu, která uváděla jméno Mukhtara Ablyazova, bývalého předsedy představenstva BTA Bank. Podle vyšetřování Ablyazov stahoval finanční prostředky na účty offshore společností, včetně CFJ Star Trust, kterou založil jeho švagr Syrym Shalabaev. Dva roky po Abljazovově emigraci z Kazachstánu ukončila krycí rota na Kajmanských ostrovech činnost a brzy byla zcela uzavřena.

V březnu 2018 uznal Esilský soud v Astaně Demokratickou volbu Kazachstánu v čele s Ablyazovem jako extremistickou organizaci, která zakázala její činnost v zemi.

Od září 2007 je dcera Madina provdána za adoptivního syna bývalého starosty Alma-Aty Viktora Khrapunova, který žije ve Švýcarsku, Ilyas. V roce 2011 bylo proti Viktoru Khrapunovovi zahájeno trestní řízení a v únoru 2012 byl zařazen na seznam mezistátních hledaných osob.

Syn Madiyar Ablyazov získal povolení k pobytu ve Spojeném království v roce 2013 žádostí o investorské vízum, za které jeho otec převedl švýcarské bance na jeho jméno více než 1 milion liber.

V prvních prosincových týdnech zveřejnilo několik skandálních médií, evropských i ruských, „senzační odhalení“ týkající se řady hlavní úředníci a podnikatelé z Kazachstánu. Ve stejných dnech uveřejnila serióznější masmédia, jako francouzské noviny Liberation nebo rádio RFI, rozhovor s Mukhtarem Ablyazovem, bankéřem zešedivělým, který se nečekaně dočkal svobody po třech letech „odsezení“ ve francouzském vězení. Podíváte-li se pozorně na detaily publikací, pak je souvislost mezi těmito dvěma informačními trendy zřejmá. A to znamená, že Ablyazov se vydal na cestu PR války – jedné z nejoblíbenějších zábav mezi zhrzenými oligarchy.

Bývalý ministr energetiky, průmyslu a obchodu Kazachstánu, bývalý majitel BTA Bank Mukhtar Ablyazov je na mezinárodním seznamu hledaných na žádost úřadů tří zemí najednou – Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny. Exbankéř je obviněn ze zpronevěry podle různých zdrojů od 6 do 7,5 miliardy dolarů z účtů své banky, kterou v roce 2009 odkoupil stát.

V roce 2013 Ablyazov byl zatčen francouzskou policií v jejich vlastním šiku Vila na Cote d'Azur a umístěn do vazby. Všechny následující roky o otázce jeho vydání rozhodovaly francouzské soudy různých instancí, přičemž již na samém začátku procesu dal lyonský odvolací soud přednost žádosti Ruska a doporučil, aby byl Ablyazov vydán zákonu. donucovací orgány naší země.

Tento moment zřejmě pomohl mezinárodnímu podvodníkovi, aby se nakonec vyhnul vydání. Jak víte, na začátku roku 2014 proběhl „Majdan“, po němž následovaly Krym a Donbass, po nichž vztahy Ruska s západní svět se začal rychle zhoršovat. Kromě přímých sankcí začala politika postupně pronikat do všech sfér mezinárodních kontaktů – sportu, kultury, vědy, humanitárních projektů. Jakákoli akce (nebo nečinnost), tak či onak schopná sloužit zájmům Ruska, se stala prakticky zakázanou pro každého evropského úředníka. Je zřejmé, že tento nevyřčený zákaz pronikl i do hlav představitelů Státní rady Francie, která 9. prosince 2016 odmítla soudní příkaz k vydání Muchtara Ablyazova do Ruska.

To, že se Ablyazov rozhodl zkopírovat zážitek z nezapomenutelného BAB, vyplynulo z jeho prvních prohlášení, když byl propuštěn. V rozhovorech zveřejněných po 9. prosinci kazašský oligarcha říká, že je velkorysý sponzorované„tulipánová revoluce“, která se odehrála v Kyrgyzstánu v roce 2005. Zda je to pravda, nebo naprostý bluf, zůstává nejasné a celkově je to vlastně jedno: je to dlouhodobá věc, Ablyazovova prohlášení nemohou mít žádný dopad na moderní politiku jmenované země. Důležitá je další věc: bývalý bankéř, prohlášený za zločince ve třech zemích, nyní hraje na evropské scéně zásadně jinou roli. Už je to, jak vidíte, disidentský mučedník pronásledovaný úřady totalitního Kazachstánu, což znamená, že může klidně počítat s politickým azylem a občanstvím, řekněme, téže Francie. Sám Ablyazov tuto okolnost ve svých rozhovorech nezapomíná zmínit. „Ještě nejsem rezidentem Francie, ale teď to děláme,“ říká například rozhlasovému zpravodaji RFI.

Druhá lekce „Berezovského školy“, kterou se Ablyazov dobře naučil, byla zjevně černá PR.

Nejprve byla do médií vhozena „kachna“, že úřady Kazachstánu údajně zablokovaly přístup ke Google, YouTube, Facebooku, Twitteru a dalším globálním internetovým službám, aby obyvatelé země nemohli sledovat ani číst Ablyazovův rozhovor. Někteří redaktoři bez přemýšlení dokonce zveřejnili tuto skandální zprávu. Zřejmě ne každý má možnost si uvědomit, že úplné zablokování takových zdrojů na území celé země je gigantický technologický úkol, který nelze vyřešit najednou. Na světě je pouze jedna země, která vybudovala svůj vlastní státní firewall – Čína ( Severní Korea nebereme v úvahu, nedochází k žádnému filtrování - východy do globální sítě jsou prostě uzavřeny). A na stavbu tohoto Čínská zeď"Uplynuly roky...

V návaznosti na to se na některých webech, jejichž styl lze popsat jediným refrénem „skandály, fámy, intriky“ a jejichž cenovky za zveřejnění takových „senzací“ téměř otevřeně prezentují na internetu, objevují články začaly se objevovat určité druhy. Objekty „odhalení“ byli nějací kazašští úředníci a podnikatelé, tak či onak spojení s případem Ablyazov, jeho minulý majetek a ve skutečnosti zachránili vše, co si uprchlý bankéř nemohl vzít do zahraničí.

Téma „senzací“ je pro „černé PR“ typické: korupční fakta, potvrzená některými zjevně „fotošopovanými“ dokumenty a důkazy z anonymních „důvěryhodných zdrojů“; hledání kostlivců ve skříních všech příbuzných až do páté generace; No jasně, „jahoda“ – jak bez ní? Využití služeb kněžek lásky, netradičních preferencí, obtěžování nezletilých atd. atd. - ale raději vše dohromady a najednou! Překvapivě po opětovném přečtení terabajtů takové špíny v devadesátých letech a nule, po kontrole tisíců videí stejného obsahu na NTV, Ren-TV a dalších „nestranných“ televizních kanálech lidé stále nemají dost. Stále "lidé hawala", jak řekl Bogdan Titomir. A oligarchové pravidelně krmí.

Jak se to technicky provádí, řekl známý ruský novinář a blogger Oleg Lurie. Oslovil ho jistý člověk, který se identifikoval jako Michail a řekl, že by mohl předat nějaké „senzační dokumenty“ kompromitující současného předsedu představenstva BTA-Bank. Kenes Rakisheva. Za službu zveřejnění těchto dokumentů na blogu novináře navrhovatel nelitoval - 15 tisíc dolarů.

Lurie, jak sám říká, se ze zvědavosti rozhodl podívat na kopie těchto dokumentů a požádal o zaslání alespoň části k předběžné kontrole. Ukázalo se, že neznámý PR muž nazývá screenshoty dopisů z Rakishevovy údajně hacknuté emailové schránky „dokumenty“ – útržky korespondence se známými představiteli ruského showbyznysu.

Při pohledu na tyto snímky obrazovky novinář, kterému bylo dříve nabídnuto, aby si na takových publikacích vydělal peníze, okamžitě rozpoznal padělek. Zřejmě vznikly „dokumenty“ ve spěchu, neznámým „mistrem Photoshopu“, který udělal hromadu typických chyb. Například na jednom z "výtisků" je doména adresy příjemce napsána takto: "yahoo.co..uk" - vloží se tečka navíc. Je jasné, že poštovní server by dopis s takovou chybou v adrese prostě nemohl doručit! A příběh s další doménou, osobní stránka, ke které údajně patří známá modelka, a je zcela komické: služba Whois (globální databáze vlastníků internetových adres) tuto doménu definuje jako ... free. To znamená, že nejsem s nikým zaneprázdněn, vezmi si to - nechci to. Emisní cena je 9,88 $.

Lurie se samozřejmě s takovými "dokumenty" nepletl - pověst je dražší. Ale zjevně tam byli i méně chtiví novináři, protože kopie těchto padělků se brzy začaly objevovat na žlutých stránkách. Tak či onak, lavinu „černého PR“ zjevně spustil již Ablyazov a při vzpomínce na zkušenost jeho pravděpodobného inspirátora Borise Berezovského lze předpokládat, že se podobná „vycpávka“ bude v blízké budoucnosti opakovat. Jedinou otázkou jsou peníze – kolik publikací bude mít bývalý oligarcha dost?

Obsahují však odpověď – proč to Ablyazov potřebuje, čeho chce takovými informačními útoky dosáhnout? Navzdory 3 letům askeze ve vězení nyní uprchlý bankéř nemá prakticky žádnou hotovost. Zdá se, že všechny jeho účty ve všech zemích jsou zmrazeny jako majetek mezinárodně hledaného zločince. A jeho prvním úkolem je nyní tyto účty rozmrazit. No, a pak samozřejmě nasměrujte všechny prostředky na jasnou věc boje za demokracii ...

Trnová koruna „oběti režimu“ už Abljazovovi jednou pomohla: koneckonců to byl zvláštní zpravodaj OSN pro mučení Nils Meltzer, kdo vyzval Francii, aby ho nevydávala do Ruska. Tam prý ve věznicích mučí a obecně špatně krmí.

Nyní by měl stejný obrázek pomoci bývalému bankéři odstranit zatčení z jeho účtů - západní země podle něj mohou ignorovat žádosti Ruska. Ale tady je problém: sní o tom, že přivedou Ablyazova trestní odpovědnost také Kazachstán, a dokonce i Ukrajina, na kterou Evropa neuplatňuje žádné sankce, a dokonce i naopak. Takže – naděje na „černé PR“? Nechť jsou Abljazovovy trable spojeny nejen s „krvavým režimem“, ale i s konkrétními lidmi, které je potřeba ukázat v tom nejnepřitažlivějším světle.

Existuje ještě další scénář, který uprchlý bankéř pravděpodobně zvažuje: co když se subjekty jeho „odhalení“ rozhodnou dohodnout, poskytnout nějakou kompenzaci, jen aby zastavili tok publikací, byť falešných, ale pro ně krajně nepříjemných? Ať penězi ne, ať například uzavře trestní řízení alespoň v jedné ze zemí?

Pamatuji si, že Boris Berezovskij dokonale ovládal techniky takového informačního vydírání. A občas se mu podařilo prosadit.

Boris Abramovič ale stejně skončil špatně. Možná by si měl Mukhtar Ablyazov tuto extrémně smutnou poslední stránku životopisu svého „učitele“ připomínat častěji.

Sergej Berdnikov

KYJEV Senior partner známé advokátní kanceláře Ilyashev and Partners řekl Ukrainian Business Capital, zda miliardy ukradené z kazašské BTA Bank doplní rozpočet Ukrajiny.

„DS“ – Francouzská státní rada v prosinci 2016 zrušila rozhodnutí o vydání Ablyazova do Ruska. Co je potřeba udělat pro vydání podvodníka na Ukrajinu?

R.M. - Ve skutečnosti Ukrajina již podnikla všechny potřebné kroky. Vyšetřování prokázalo krádež a další trestné činy spáchané na Ukrajině. Ukrajinská banka BTA byla rozpoznána jako oběť. Generální prokuratura zaslala materiály k vydání do Francie. Tam rozhodl odvolací soud v Lyonu, který byl rozhodnutím potvrzen nejvyšší soud, o možnosti vydání Muchtara Ablyazova do Ruska a Ukrajiny. Poté, co Státní rada Francie zrušila výnos francouzského premiéra o vydání exbankéře do Ruské federace, neexistují žádné překážky pro vydání Ablyazova do rukou ukrajinských strážců zákona. Ukrajina by měla trpělivě čekat na vládní nařízení o vydání Ablyazova do naší země.

- Bude nešťastný bankéř brzy na Ukrajině?

Bohužel ne skutečnost. Až francouzský premiér podepíše dekret o vydání, s největší pravděpodobností Abljazovovi právníci využijí práva odvolat se proti němu ve Francouzské státní radě. Ale protože Ukrajina je na rozdíl od Ruské federace státem, na který neexistují žádné nároky na implementaci mezinárodního práva, zdá se, že Státní rada o vydání Ablyazova do naší země rozhodne kladně. Ale i v tomto případě má Ablyazov možnost napadnout vydání k Evropskému soudu pro lidská práva. Předpovídání časového rámce je poměrně problematické, z rozsáhlých zkušeností Ilyashev & Partners, myslím mluvíme asi dva nebo tři roky.

- A kde je teď Ablyazov a co dělá Ablyazov?

Ve vazbě byl téměř tři a půl roku, propuštěn byl v prosinci. Podle vlastních slov je nyní ve Francii. Kromě sebepropagace například Ablyazov nějakou dobu po svém propuštění spustil špinavou PR kampaň proti současnému majiteli BTA, kazašskému podnikateli Kenesi Rakishevovi. Na internetu byla zveřejněna zejména údajně hacknutá korespondence, ve které se objevují jména a fotografie dívek vzorného vzhledu a také výše plateb za sexuální služby. Ablyazovův tým se rozhodl znovu nevynalézat kolo a uchýlil se k použití své ochranné taktiky – falšování důkazů a hanění všech kolem.

- Proč pomlouvat současného vlastníka BTA?

R.M. Při všech procesech se Abljazovovi právníci snaží svého klienta prezentovat jako oběť politické perzekuce. A aby se vytvořil úplnější obraz nevinné bílé ovečky uprostřed smečky vlků, snaží se příznivci Mukhtara Ablyazova vytvořit negativní obraz vůdců BTA, kteří hledají trest pro podvodníka za krádež v bance. Anglické úřady zároveň ukončily otázku „Kdo je pan Ablyazov“, v roce 2014 zrušily již dříve udělený status politického uprchlíka bankéři. Důvod: uvedená osoba je banální podvodník, i když ve velmi velkém měřítku.

- Odkud taková důvěra, že k černéJe Mukhtar Ablyazov zapojen do PR?

Je vidět „firemní styl“. Nejprve je hacknutý e-mail. Není-li v korespondenci nic zavrženíhodného, ​​jsou do obsahu doplněny „potřebné“ informace. Poté budou již "upravené" dopisy zveřejněny na internetu. Tento přístup týmu Ablyazov je již dobře znám orgánům činným v trestním řízení naší země. Například v roce 2014 uznal okresní soud Goloseevsky v Kyjevě skutečnost, že jeden z právníků zastupoval zájmy BTA, naboural a zfalšoval e-maily. Vyšetřování navíc prokázalo, že služby hackerů si objednal a zaplatil Ablyazovův zeť Ilyas Khrapunov, který je ve Švýcarsku. Generální prokuratura Ukrajiny již zaslala oficiální žádost o zatčení a vydání Khrapunova. Není tedy pochyb o tom, že špinavá kampaň proti novému majiteli BTA Kenes Rakishev je dílem Mukhtara Ablyazova.

Mimochodem, i při zvažování otázky Ablyazovova vydání z Francie bankéřovi právníci poskytli odvolacímu soudu v Lyonu falešné potvrzení Ministerstva vnitra Ukrajiny o údajné absenci nároků vůči Ablyazovovi ze strany ukrajinských donucovacích orgánů . Poté musel generální prokurátor osobně napsat do Francie, že to není pravda, že epizoda o Abljazovově podvodu a zpronevěře na Ukrajině byla vyšetřováním plně prokázána a údajný dopis ministerstva vnitra podaný u soudu byl zfalšován Ablyazovova obrana.

- Pokud je podvodník na svobodě, kde je záruka, že znovu neuteče?

Londýnský soud, který Abljazova odsoudil k 22 měsícům vězení za křivou přísahu a padělání, mu nařídil, aby také vydal své pasy. Předal své pasy, ale to mu nezabránilo v útěku z výkonu trestu. V roce 2013 byl zadržen bankéř ve Francii s falešným diplomatickým pasem Středoafrické republiky. To znamená, že nyní Ablyazov žije v Paříži buď bez dokumentů, nebo s běžnými falešnými. Takže ve skutečnosti neexistují žádné záruky nového útěku, takže by člověk neměl vyloučit takový obrat událostí. Jeho data jsou ale stále v databázích Interpolu a ověření dokumentů v kterékoli zemi ho vrátí do vězení.

- Pomocí volného času může zločinec skrýt ukradený majetek?

To je možná řečnická otázka. Mukhtar Ablyazov pomocí více než 1000 (!) offshore společností ukradl a musí BTA vrátit 4,3 miliardy dolarů.To bylo stanoveno anglickým soudem, na který nejsou nikde na světě nároky ohledně jeho férovosti. Je zcela přirozené, že se podvodníci budou snažit ukradené zboží skrýt, zvláště když díky úsilí našeho velkého BTA týmu byla vrácena pouze asi 1 miliarda dolarů, takže je stále co skrývat. Takové jednání však trestní zákoník samostatně kvalifikuje jako legalizaci. Mimochodem, trestní případy na tomto novém corpus delicti proti členům Ablyazovovy organizované zločinecké skupiny se již vyšetřují na Ukrajině, v Kazachstánu, Rusku, Litvě a dalších zemích.

- Ukazuje se, že šance na vrácení ukradených prostředků na Ukrajinu jsou mizivé?

Náš stát má šanci vrátit majetek ukradený Ablyazovem a jeho komplici. Je však nutné počkat na vydání podezřelého a soud. Pokud soudci shledají Abljazova vinným podle článku, který stanoví konfiskaci, ukrajinský rozpočet si bude moci nárokovat oligarchův majetek. Poslanci by také mohli přijmout zákon o zvláštní konfiskaci.

Pokud odhodíme veškerou politickou rétoriku, zákon má dvě pozitivní stránky. Za prvé, tento zákon by měl fungovat jako výchovný moment, protože umožní potrestat ty, kteří spáchali skutečné zločiny, ale bezpečně se skrývají v zahraničí a nemají velké obavy z toho, co udělali. Zákon také umožní doplnění rozpočtu země na úkor zabavených prostředků.

Proč zákon neprochází?

Navzdory skutečnosti, že celkově je myšlenka návrhu zákona správná, některá ustanovení dokumentu jsou skutečně „surová“ a je třeba je zlepšit. Proces přijímání zákona je příliš zpolitizovaný. Je nutné přesvědčit poslance i společnost, aby předložili pádné argumenty ve prospěch návrhu zákona.

- Jaký druh?

R.M. Za prvé stojí za zmínku, že taková praxe zabavování nelegálního majetku existuje v mnoha státech, dokonce i v některých bývalých postsovětských republikách. Například na naši žádost bylo v Lotyšsku zatčeno více než sto tisíc eur, které byly vedeny na bankovním účtu jednoho z Ablyazovových spolupachatelů zločinů. Lotyšské orgány činné v trestním řízení úspěšně zabavily částku do rozpočtu země, aniž by vynesly rozsudek v trestní věci. I když peníze pro stát by samozřejmě neměly být prioritním cílem. Ostatně hlavním úkolem je spravedlivý rozsudek a pokud se ukáže vinným, potrestání viníka.