من هم الروس الذين تم رصدهم في شواطئ بنما؟ الأوفشور الذي لا يقهر: كشفت "فضيحة بنما" عن غرابة الاقتصاد العالمي. خصائص المنطقة التفضيلية

منذ أسبوع، كانت الفضيحة تختمر مع إصدار وثائق من شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا، تحتوي على معلومات حول الشركات الخارجية للعديد من الأشخاص المشهورين وغير المشهورين.

يتساءل الكثيرون من نظم هذا التسريب للمعلومات ولأي غرض. وهي تشير إلى أولئك الذين يدفعون رسميا لأنشطة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (مؤسسات خيرية مختلفة، بما في ذلك جمعية جورج سوروس المفتوحة، فضلا عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID). تجدر الإشارة إلى أنه بحسب بعض المنشورات، فإن القضية بدأت بحقيقة قيام مخبر مجهول بإرسال معلومات إلى صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية عام 2014، لكن "توب سيكريت" التي نشرت مقابلة مع عدد من المشاركين في التحقيق الصحفي، تزعم أن القضية بدأت في عام 2011، عندما أرسل مدير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) شخص مجهول إلى جيرارد رايل قرصًا صلبًا يحتوي على 260 غيغابايت من المعلومات، واقترح على المشاركين في الكونسورتيوم تناول هذا الموضوع. لكن في عامي 2011 و2014، كان الوضع السياسي العالمي مختلفاً تماماً، وبالتالي يمكن أن تكون الأهداف والعملاء مختلفة. من الصعب أيضًا تطبيق خيار "يقوم به شخص مستفيد" - فالتحقيق يسلط الضوء على شخصيات من جميع البلدان.

ولكن أريد أن أقول شيئا آخر:
1. هل يمكن أن يمر مثل هذا التحقيق واسع النطاق (عدة مئات من الصحفيين من عشرات البلدان) دون أن يلاحظه أحد من قبل أكبر وكالات الاستخبارات في العالم؟ في رأيي، هذا غير واقعي تمامًا، فالقصص حول فوائد التعليمات الدقيقة بأسلوب "لا تستخدم شبكة WiFi في الأماكن العامة ولا تترك الكمبيوتر مفتوحًا" مخصصة للأطفال. وإذا كان الأمر كذلك، فإن السياسيين الوحيدين الذين ظهروا هم أولئك الذين قرر القادة الحقيقيون للعمليات التضحية بهم بسبب سلوكهم السيئ.
2. لسبب ما، تتحدث معظم وسائل الإعلام عن أشخاص أكثر أو أقل شهرة، لكنها تنسى أن أكبر البنوك العابرة للحدود الوطنية تتعرض للهجوم. في الماضي القريب، قامت الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة بجلد كبار المصرفيين الأوروبيين، ويبدو أن شريحة كبيرة أخرى من الغرامات التي تصل الآن إلى عشرات المليارات من الدولارات أصبحت قاب قوسين أو أدنى. من الممكن أن يكون هذا هو الهدف الحقيقي لمنظمي العرض، وهو السيطرة على الشبكة المصرفية.

3. تم اكتشاف 32 تريليون دولار في حسابات خارجية. دولار. وهذا، بالمناسبة، هو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين. وكما يقول مؤلفو التحقيق، فإن معظم الحسابات قانونية تماما، والأموال الموجودة فيها قانونية تماما ولا توجد جريمة في ذلك. هذه أموال معفاة من الضرائب في البلدان التي تم اكتسابها فيها.. لا يوجد في جميع أنحاء العالم نظام ضريبي ليبرالي كما هو الحال في روسيا، ولكن لنفترض أن 15٪ من هذه الأموال كانت مستحقة الدفع. على الأقل، تمت سرقة خمسة تريليونات دولار بطريقة قانونية تمامًامن الأشخاص الذين خلقوا من خلال عملهم الثروة المادية لعالمنا. وكان من المقرر استخدام هذه الأموال لبناء المدارس في جنوب شرق آسيا والطرق في المناطق النائية الروسية والمستشفيات في البلدان الأفريقية وفرص العمل في أمريكا اللاتينية. ولكن بدلا من ذلك، يتم إنفاق الأموال على السلع الكمالية لأسياد الحياة المنهكين، وعلى الصدقات السخية للخدم الذين يدورون حولهم - الطهاة، ومصممي الأزياء، والسياسيين. وتقريبا لا أحد يتحدث عن ذلك. الجارديان البريطانية 2012 تنشر بانتظام تقارير عن تحقيقاتها في الاحتيال الخارجيولا يسبب أي صدى

يخفي نخبة العالم أموالهم خلف صناديق ائتمانية غريبة وحسابات مصرفية سرية ومديرين مرشحين - تحقيق عالمي أجرته أفضل المطبوعات في العالم يرفع الستار عن "نظام الظل المالي" للمسؤولين والسياسيين في جميع أنحاء العالم

نشر مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، إلى جانب العديد من المنشورات، بما في ذلك صحيفة نوفايا غازيتا الروسية، نتائج تحقيق يستند إلى تسرب بيانات واسع النطاق من بريد شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا وشركاه - رابع أكبر شركة محاماة خارجية في العالم. وبحسب مؤلفي التحقيق، ساعدت الشركة العملاء في عدد من الحالات في غسل الأموال والتهرب من الضرائب والتحايل على العقوبات المختلفة.

وتذكر وثائق الشركة 72 رئيس دولة سابق وحاليا، فضلا عن العديد من الشركات والأشخاص المشهورين.

تشير الوثائق إلى أربع شركات مرتبطة بطريقة أو بأخرى بروسيا، وهي: Sonnette Overseas، وInternational Media Overseas، وSunbarn، وSandalwood Continental، المملوكة لسيرجي رولدوجين. وهو معروف بأنه صديق الطفولة لفلاديمير بوتين والأب الروحي لإحدى بناته. يصف الكتاب عن بوتين "بضمير المتكلم" معرفته بالرئيس المستقبلي وصداقته الوثيقة.

كل هذه الشركات مملوكة لسيرجي رالدوجين: اثنتان منها بشكل مباشر، واثنتان أخريان من خلال أشخاص مرتبطين به. في شركتين خارجيتين، تم تمثيل مصالح الموسيقي من قبل رواد الأعمال أوليغ جوردين وألكسندر بليخوف، المرتبطين ببنك روسيا التابع للأخوين كوفالتشوك.

وكانت هذه الشركات متورطة في معاملات اعتبرها الخبراء الذين راجعوا الوثائق مشبوهة.

ويقول التحقيق إن كل شركة خارجية كان لها دورها الخاص في المخطط. تم استخدام بعضها للحصول على قروض من قبرص بشروط تفضيلية (بنك RCB مملوك جزئيًا لشركة VTB الروسية)، وكان الهدف من البعض الآخر السيطرة على كتل كبيرة من الأسهم في الشركات الروسية.

وبلغ حجم مبيعات شركة خارجية واحدة فقط، وهي شركة Sandalwood Continental، حوالي 2 مليار دولار. وكان حجم المعاملات في الشركات الأخرى أصغر، وفقًا لمؤلفي التحقيق، ولكنه تم قياسه أيضًا بمئات الملايين من الدولارات.

وجاءت الأموال إلى الشركات الخارجية من المصادر التالية: المعاملات خارج البورصة مع أسهم أكبر الشركات الروسية المملوكة للدولة، و"تبرعات" من كبار رجال الأعمال الروس، والقروض التفضيلية من بنك RCB القبرصي.

قام الصحفيون بتحليل العديد من معاملات الأسهم التي أجرتها شركات رولدوجين. تم شراء الأسهم وبيعها في اليوم التالي لتحقيق أرباح ضخمة. كان الطرف المقابل للشركات الخارجية في البداية هو شركة الوساطة Troika Dialog، ولاحقًا Sberbank. أصبحت كل معاملة مع شركات Roldugin غير مربحة بالنسبة لهم.

نوع آخر من الدخل كان "تبرعات" غريبة من رجال الأعمال. لذلك، في عام 2007، أقرض بنك خارجي آخر شركة رولدوجين مبلغ 6 ملايين دولار. وبعد بضعة أشهر، تم إعفاء هذا القرض مقابل رسم قدره دولار واحد.

"تحتوي قاعدة بيانات MF على وثائق حول حالات أخرى مماثلة. على سبيل المثال، في عام 2011، "اشترت" شركة IMO، المملوكة لرولدوجين، الحق في المطالبة بمبلغ 200 مليون دولار أخرى من شركة خارجية أخرى، وهي شركة Ove Financial Corp، مقابل نفس الدولار. ويقول التحقيق: "لسوء الحظ، لم نتمكن من معرفة من يقف وراء هذا الهيكل".

كبار رجال الأعمال الروس، على سبيل المثال، هياكل أليكسي مورداشوف وسليمان كريموف، قاموا بتحويل الأموال إلى الشركات.

وتسيطر الشركات الخارجية أيضًا على أسهم أكبر الشركات الروسية، بما في ذلك شركة Video International، التي أنشأها مؤخرًا ميخائيل ليسين، الذي توفي في ظروف غريبة: تسيطر هذه الشركة على معظم الإعلانات التلفزيونية في الاتحاد الروسي. شركة فيديو إنترناشيونال مملوكة لبنك روسيا التابع لأصدقاء بوتين الآخرين: الأخوة كوفالتشوك.

كان لدى شركات Roldugin الخارجية خيارات لإدارة الحصص في KAMAZ وAVTOVAZ، وكان له الحق في السيطرة على كلتا الشركتين مقابل 100 ألف دولار فقط.

قال السكرتير الصحفي لرئيس الدولة ديمتري بيسكوف، إن الهدف الرئيسي للتحقيق في الشركات الخارجية، الذي نشره اتحاد دولي للصحفيين، هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

"بالطبع، تم إنشاء منتج معلوماتي يتم الترويج له في المشهد السياسي الروسي المحلي لدينا. يستهدف هذا المنتج جمهورًا داخليًا. على الرغم من أن بوتين لا يظهر في أي مكان بشكل واقعي، وعلى الرغم من ذكر دول أخرى وزعماء آخرين وما إلى ذلك. لكن بالنسبة لنا، بطبيعة الحال، من الواضح أن الهدف الرئيسي لمثل هذه الحشوة كان ولا يزال رئيسنا، خاصة في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي إطار المنظور طويل المدى، أقصد الانتخابات الرئاسية في عام 2018. وقال بيسكوف: "سنتان... وأيضاً، بشكل عام، على الأرجح، الاستقرار السياسي الشامل في بلادنا".

كما أصبح العديد من المسؤولين الروس الآخرين أبطال التحقيقات.

زوجة أندريه تورتشاك

من عام 2008 إلى عام 2015، كانت كيرا تورتشاك المالك الوحيد لشركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية. لم تظهر هذه الشركة أبدًا في إعلان تورتشاك، الذي عمل لأول مرة كعضو في مجلس الشيوخ، ومنذ عام 2009 يرأس منطقة بسكوف.

زوجة دميتري بيسكوف

وفي عام 2014، قامت تاتيانا نافكا بتسجيل شركة Carina Global Assets في جزر فيرجن البريطانية لإدارة أصول تزيد قيمتها عن مليون دولار. وفي نوفمبر 2015، تم إغلاق البحر. فإذا سجلت تاتيانا نافكا وديمتري بيسكوف زواجهما في يونيو/حزيران من ذلك العام، كما كتبت عنه وسائل الإعلام، فهذا يعني أن القانون الذي يحظر على زوجات موظفي الخدمة المدنية امتلاك أصول أجنبية قد انتهك (كان ينبغي إغلاق الشركة في غضون ثلاثة أشهر). وقالت نافكا نفسها للصحفيين إنها لا تعرف شيئًا عن الشركة الخارجية؛ كما أنها لا تعرف من أين جاءت نسخة جواز سفرها في الوثائق. قال دميتري بيسكوف إن زوجته لم يكن لديها شركة خارجية على الإطلاق.

الحاكم دوبروفسكي

تبين أن الرئيس الحالي لمنطقة تشيليابينسك، بوريس دوبروفسكي، لديه شركة خارجية يبيع من خلالها الفواتير لنفسه. كما كان لديه حساب في أحد البنوك السويسرية، والذي لم يتخل عنه دوبروفسكي حتى بعد انتخابه كمحافظ.

ابن شقيق باتروشيف

يمتلك Alexey Patrushev حصة في شركة خارجية، والتي - من خلال شركة خارجية أخرى - تسيطر على حصة في مصنع تقطير كورسك الأول. ويشير الصحفيون إلى أن هذا لا يشكل انتهاكا للقانون.

نجل نائب وزير الداخلية

أسس دينيس زوبوف البالغ من العمر 22 عامًا، نجل نائب رئيس وزارة الشؤون الداخلية إيغور زوبوف، شركة في جزر فيرجن تعمل في مجال العقارات. الآن يسيطر دينيس زوبوف على تدفقات مالية أكبر بكثير: فهو يمتلك نصف شركة ميتاليت لتجارة النفط بإيرادات بلغت حوالي 20 مليار روبل في عام 2014. قال إيغور زوبوف في عام 2015: “إن جميع الثورات الملونة في جميع البلدان بدأت تحت شعار مكافحة الفساد”.

نائب وزير الداخلية

خلال فترة خدمته، كان نائب وزير الداخلية ألكسندر ماخونوف يمتلك نصف شركة الأوفشور التي أنشأت مشروع تلفزيون نيمو. تتيح لك خدمة تلفزيون الإنترنت هذه مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية؛ وبلغت قيمة الاستثمار الأولي للمشروع 20 مليون دولار. ولا توجد معلومات في الوثائق تفيد بأن ماخونوف قد تخلى عن حصته.

نواب مجلس الدوما

اكتشف الصحفيون شركات خارجية لأعضاء روسيا المتحدة فيكتور زفاجلسكي وميخائيل سليبتشوك وألكسندر باباكوف. يُحظر على نواب مجلس الدوما امتلاك أصول أجنبية، وهؤلاء البرلمانيون إما لم يتخلصوا من الأصول في الوقت المحدد أو لم يتخلصوا منها على الإطلاق.

قائمة غير كاملة لمواطني الاتحاد الروسي - أصحاب الشركات الخارجية:

مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو، رئيس دائرة النقل وتطوير البنية التحتية للنقل البري في موسكو.

ويرتبط كل من أوليغ جوردين وألكسندر بليخوف، وهما رجلا أعمال من سانت بطرسبرغ، ببنك روسيا، الذي يملكه صديق بوتين المقرب يوري كوفالتشوك.

أليكسي أوليوكاييف، وزير التنمية الاقتصادية في روسيا.

إيفان ماليوشين، نائب مدير الشؤون الرئاسية (من 2003 إلى 2015).

سليمان جيريمييف، عضو مجلس الاتحاد من الشيشان.

كيف يتفاعل القادة الدوليون مع أوراق بنما؟

بريطانيا العظمى.اعترف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بامتلاكه حصة في شركة خارجية تابعة لوالده إيان كاميرون، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف. يذكر أنه باع حصته مقابل 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألف دولار) قبل وقت قصير من توليه منصب رئيس الوزراء. وفي الوقت نفسه، يصر كاميرون على أنه دفع شخصيا جميع الضرائب "بالطريقة المعتادة".

طلب البرلمان نسخا من وثائق من شركة موساك فونسيكا للتحقيق في قضايا التهرب الضريبي، بحسب ما أوردته رويترز.

أوكرانيا.كتب بترو بوروشينكو على فيسبوك ردًا على نشر تحقيق يُزعم أنه أخفى بموجبه أموالًا في شركات خارجية: "بعد أن أصبحت رئيسًا، توقفت عن المشاركة في إدارة أصولي، ونقلت هذه المسؤولية إلى شركات استشارات ومحاماة محترمة".

وقال مساعد المدعي العام فلاديسلاف كوتسينكو على قناة 112 التلفزيونية الأوكرانية: "وفقًا لدراسة أولية للمعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول انتهاكات القانون من قبل الرئيس بيترو بوروشينكو، فإن مكتب المدعي العام لا يرى أي جريمة في هذه التصريحات والمعلومات". قناة.

وطالبت المعارضة بسحب الثقة من الرئيس.

أذربيجان."أبناء الرئيس إلهام علييف هم مواطنون أذربيجانيون بالغون. يمكن أن يكون لديهم أعمالهم الخاصة. وقال السكرتير الصحفي للرئيس عازر جاسيموف، إن هذا لا يحظره أي قانون.

بلجيكا.وقال وزير المالية البلجيكي يوهان فان أوفرتفيلد إن "التحقيق في ملفات بنما يمثل أولوية... ومن الضروري تحديد ما إذا كان هذا احتيالا أو تهربا ضريبيا".

فرنسا.ونقلت وكالة فرانس برس عن فرانس برس هولاند أن "جميع البيانات التي سيتم إرسالها ستؤدي إلى تحقيقات من قبل السلطات الضريبية، وستستلزم أيضًا إجراءات قانونية". كما شكر الرئيس الصحفيين الذين نشروا مجموعة من البيانات حول المعاملات المالية غير القانونية.

باكستان."لكل شخص الحق في أن يفعل ما يريد بأصوله: يمكنه رميها في البحر، أو بيعها، أو إنشاء ائتمان لها. وعلق وزير الإعلام برويز رشيد على الوضع قائلاً: "لا توجد جريمة في هذا سواء بموجب القوانين الباكستانية أو الدولية".

أستراليا.وقال مايكل كرانستون، نائب رئيس مكتب الضرائب الأسترالي: "المعلومات التي تم الكشف عنها توفر أدلة على جرائم ضريبية خطيرة في بعض الحالات". تعتزم إدارة الضرائب التحقق من بيانات "الأرشيف البنمي" المتعلقة بـ 800 شخص.

النمسا.وأشار المستشار فيرنر فايم إلى أنه ينبغي "فحص أوراق بنما بعناية". وفي 7 أبريل/نيسان، ترك المدير العام للبنك النمساوي هيبو فورارلبرغ، المذكور في أرشيف بنما، منصبه. ويرأس مايكل جراهام البنك منذ عام 2012.

أيسلندا.في 5 أبريل، استقال رئيس وزراء أيسلندا سيغموندور ديفيد غونليغسون "مؤقتا". كما اكتشف الصحفيون، كان رئيس الوزراء يمتلك لفترة طويلة شركة Wintris Inc. المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، والتي كانت تمتلك التزامات ديون للبنوك الأيسلندية بقيمة 3.6 مليون يورو.

ونظم آلاف الأشخاص مسيرات في ريكيافيك للمطالبة باستقالة غونليغسون.

الولايات المتحدة الأمريكية.في 7 أبريل، أصبح من المعروف أن السلطات الأمريكية ستدرس وثائق من أرشيف بنما للحصول على معلومات حول الكيانات القانونية أو الأفراد الذين يمكنهم مساعدة روسيا في التحايل على العقوبات.

مالطا.في 6 أبريل، طالب أعضاء الحكومة المالطية باستقالة وزير الطاقة في البلاد، كونراد ميزي. وأدرج اسمه في قائمة زعماء العالم المتورطين في "فضيحة الأوفشور".

سويسرا.في 6 أبريل/نيسان، داهم ممثلو الادعاء السويسريون مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في نيون فيما يتعلق بانتهاكات محتملة في بيع حقوق البث التلفزيوني. وفقًا لأرشيف بنما، كان توقيع جياني إنفانتينو على اتفاقية بيع لعام 2006 مقابل 111 ألف دولار لعرض مباريات دوري أبطال أوروبا في الإكوادور عبر التداول المتبادل.

شيلي.في 4 إبريل/نيسان، استقال رئيس فرع منظمة الشفافية الدولية في تشيلي، غونزالو ديلافو. وكمحامي، قام بتمثيل خمس شركات مسجلة في جزر فيرجن البريطانية.

الصين.في 4 أبريل، تم حذف عدة مئات من المنشورات التي تناقش أرشيف بنما من شبكتي التواصل الاجتماعي الصينيتين Sina Weibo وWechat. ذكرت بي بي سي هذا. تشير مواد التحقيق حول المسجل الخارجي البنمي موساك فونسيكا إلى أقارب أعضاء رفيعي المستوى في القيادة الصينية، بما في ذلك شقيق زوجة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

(قراءة 3094 مرة)

جمهورية بنما هي دولة في أمريكا الشمالية. تبلغ مساحة المنطقة 75.715 كيلومتر مربع؛ السكان – حوالي 3,000,000 نسمة؛ اللغة الرسمية هي الإسبانية. العاصمة - بنما؛ العملة الرسمية هي بالبوا (PAB)، ويستخدم الدولار الأمريكي بحرية.

بنما هي واحدة من الولايات القضائية الخارجية الأكثر شعبية.

ليس على القائمة السوداءالبحرية لروسيا وأوكرانيا.

صفات

تعد جمهورية بنما إحدى تلك الدول التي يتم فيها تقديم مساهمة كبيرة في ميزانية الدولة من خلال تسجيل وتجديد (إعادة تسجيل) الشركات الخارجية، وبالتالي، يتم إنشاء أفضل الظروف لممارسة الأعمال التجارية من خلال استخدام الشركات الخارجية في على مستوى الدولة، لا توجد رقابة على العملة، كما أن السرية محمية بموجب القانون، ولا يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين.

يُسمح بأنشطة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين المرشحين

يجب الاحتفاظ بسجلات المساهمين والمديرين وهي مفتوحة، ولكن في بنما يُسمح باستخدام خدمات المساهمين والمديرين المرشحين (خدمة المرشح)، ولا يمكن تحديد تفاصيل مالك الأوفشور.

وهذا يجعل بنما جذابة لمختلف الشركات.

ومن الجدير بالذكر فضيحة الكشف عن البيانات الأخيرة، أو ما يسمى ب. وبعد ذلك فقد أكثر من ممثل للسلطات مناصبهم.

المخططات الضريبية الشعبية

من التجربة أستطيع أن أقول ذلك عنه تحظى الشركات الخارجية في بنما بشعبية كبيرة لفتح حسابات بشكل قانوني في البنوك الأجنبية.

وهي: فرد مقيم في روسيا أو أوكرانيا يستحوذ على شركة مسجلة في بنما.

ملكية هذه الشركة تتم من خلال المساهمين والمديرين المرشحين. تتم الإدارة عن طريق التوكيل العام من المديرين المرشحين.

تفتح الشركة حسابًا في أحد البنوك، على سبيل المثال، بنك البلطيق. مدير الحساب فرد – مقيم في روسيا (أوكرانيا).

هذا الخيار شائع جدًا في أراضي الاتحاد السابق. المخطط جذاب من حيث السعر والفرص المتاحة وحماية المالك من التأثير المالي.

تُستخدم شركات بنما أيضًا في إدارة الممتلكات ومجالات التجارة المختلفة.

شكل النشاط

الشركات الأكثر ملاءمة للتسجيل في بنما هي شركة الاسهمأنا (سوسيداد أنونيما) وأيضا شركه ذات مسئوليه محدوده(شركة المسؤولية المحدودة).

يمكن لهذه الشركات الخارجية القيام بأي أنشطة قانونية، وتتطلب بعض أنواع الأنشطة (بما في ذلك الأعمال المصرفية والتأمين) ترخيصًا. يُحظر على الشركات امتلاك العقارات في بنما أو ممارسة الأعمال التجارية مع المقيمين في الولاية القضائية (من أجل الاستمتاع بالمزايا).

شريطة أن تتم الأعمال التجارية خارج أراضي بنما، فإن المحاسبة وتقديم تقرير سنوي وإجراء التدقيق ليست إلزامية، كما لا توجد ضرائب على هذه الشركات.

في كل عام، يتم دفع مبلغ حوالي 300 دولار إلى خزانة الولاية القضائية.

هل يجب أن أسجل شركة جديدة أم أشتري شركة موجودة؟

يمكنك شراء شركة خارجية جاهزة أو تسجيلها للطلب باسمك الخاص. عملية التسجيل هي إجراء أطول.

إذا كنت بحاجة إلى شركة بشكل عاجل، فيمكنك شراء شركة جاهزة، ولكن انتبه إلى تاريخ تسجيلها.

كلما كانت الشركة أحدث، كلما كان عليك أن تدفع مقابل تجديدها لاحقًا.

لا توجد متطلبات لحجم رأس المال المصرح به والدفع. من الممكن إصدار أي أسهم، ولكن الأسهم لحاملها فقط بعد السداد الكامل:

• يجب أن يكون هناك مساهم واحد على الأقل، سواء كان فردًا أو كيانًا قانونيًا، ولا يوجد أي صلة بالإقامة؛
• يجب أن يكون هناك ثلاثة مدراء على الأقل، أفراد فقط، ولا يهم وضع المقيم؛
• يجب أن يكون هناك أيضًا سكرتير ووكيل مسجل؛
• مطلوب مكتب مسجل أيضا.

عملية تسجيل الشركة

للتسجيل، يجب عليك تقديم نسخ من جوازات سفر المساهمين والمدير إذا كنت لا تخطط لاستخدام خدمة المرشح. إذا كان المساهم والمدير مرشحين، يتم تقديم نسخة من جواز سفر المستفيد والمحامي. يمكن أن يكون المستفيد والمحامي شخصًا واحدًا.

إذا قارنا الخصائص العامة للبلدان التي لديها أعمال تجارية خارجية، فيمكننا تحديد السمات المشتركة مثل فقر الموارد الطبيعية، والأسواق المحلية المتخلفة، وتركيز الاقتصاد على السياحة والصادرات. أصبحت هذه العوامل حاسمة في خلق المتطلبات الأساسية لتشكيل المناطق البحرية.
كقاعدة عامة، في مثل هذه البلدان، يتم إعفاء ممارسة الأعمال التجارية جزئيًا أو كليًا من الضرائب، ويتم تنفيذ معاملات الصرف الأجنبي على أساس التشريعات الليبرالية، ويضمن المستثمرون الأجانب الأمن بشكل واضح، والوضع السياسي مستقر. كل هذا يجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وعلى أساسه توجد العديد من الشركات والبنوك العالمية.

في الخمسينيات من القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر مقال عن شركة مالية مبتكرة للغاية على صفحات إحدى الصحف المعتمدة في الساحل الشرقي. تمكنت الشركة من تجنب الرقابة الوثيقة من السلطات المالية في بلدها عن طريق نقل أعمالها إلى دولة أخرى حيث يوجد تشريعات ضريبية أكثر ملاءمة. كانت هذه القصة المفيدة بمثابة بداية تاريخ مفهوم "الخارج" الذي يُترجم من الإنجليزية إلى "الحدود الخارجية" وهو مصطلح اقتصادي وجغرافي أكثر منه قانونيًا.

خصائص المنطقة التفضيلية

لدى بنما قانون الشركات منذ عام 1927، والذي يوفر أبسط نظام لإنشاء وتشغيل الشركات في العالم. يجذب الملاذ الضريبي في بنما أصحاب السفن من جميع أنحاء العالم، وقد تم إنشاء حوالي 50 ألف شركة هنا مؤخرًا، وكانت البلاد رائدة في عدد السفن المسجلة لسنوات عديدة.

ما الذي يجذب رجال الأعمال وأصحاب السفن إلى شواطئ بنما؟

أولا وقبل كل شيء هذا:

• التسجيل المزدوج
• معدل ضريبة صفر على الدخل والعقارات (باستثناء رسوم التسجيل لمرة واحدة، والحد الأدنى السنوي من الضرائب والرسوم).

بالإضافة إلى ذلك، تنجذب هياكل الأعمال إلى المستوى الممتاز للخدمة في المؤسسات المصرفية والبنية التحتية الممتازة.

على مدى السنوات الخمس الماضية، تم تسجيل ما بين 8 إلى 10 آلاف شركة في البلاد سنويًا.

وبالتالي، فإن الودائع المصرفية لغير المقيمين المتمركزة في ملجأ بنما الخارجي قد تراكمت عليها أموال يتجاوز حجمها بشكل كبير ميزانية البلد المضيف. من حيث نمو الشركات والشركات التجارية المسجلة سنويًا ومن حيث عددها الاسمي في سجل الدولة، تعد بنما شركة خارجية تحتل المركز الثالث المشرف بين أكبر الملاذات الضريبية في العالم.

ملامح البحرية في بنما

من بين أصحاب الشركات التجارية وأصحاب السفن الذين يحتاجون إلى حماية مصالحهم المالية، تحظى بنما البحرية بشعبية كبيرة بسبب عدد من ميزات ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.

1. لا توجد ضرائب مفروضة على سلوك ونتائج أنشطة أي شركة خارجية، وإجراءات تسجيل مثل هذه الشركة تكلف المالك تكلفة ضئيلة.
2. لا توجد متطلبات لتقديم أي بيانات مالية أو الدفع الفعلي لرأس المال المصرح به.
3. إمكانية إنشاء معلومات سرية عن المالكين الفعليين للهياكل التجارية من خلال تقديم حصة غير مسماة، ووجود الإدارة الاسمية والمساهمين في الشركة، الذين قد لا يكونون مقيمين في الدولة، وكذلك إمكانية فتح شركة خارجية في غيابيا. حتى العنوان القانوني للشركة يمكن اختياره بشكل تعسفي.

تشريع

يفرض تشريع الدولة الحد الأدنى من المتطلبات على مجموعة المستندات الخاصة بإنشاء هيكل الأعمال. لا تفرض الحكومة البنمية أي ضوابط على الشركات غير المقيمة، ولا توجد متطلبات لتقديم الطلبات، ولا توجد ضرائب على الشركات على الأعمال التجارية بخلاف الرسوم السنوية البالغة 100 دولار أمريكي.

لتسجيل كيان قانوني، يلزم ما لا يقل عن ثلاثة مديرين مرشحين، والذين يمكن أن يكونوا مقيمين وغير مقيمين في الدولة.

لفتح مشروع تجاري، لا يوجد حد أدنى لرأس المال المصرح به.أيضًا، للحفاظ عليها، لا يلزم تقديم البيانات المالية؛ لا ينص ميثاق الشركة على شروط عقد اجتماعات المساهمين الإلزامية بتكرار ثابت، ولا يشير إلى موقع تخزين البيانات. ولا ينص القانون على فتح حساب مصرفي شخصي، بل حساب مرقم أو مشفر للسرية واستخدام أسماء مستعارة. كما أن عدم الكشف عن الهوية محمي بموجب القانون الخارجي؛ على سبيل المثال، هناك مسؤولية جنائية للكشف عن البيانات السرية من حساب مصرفي.

منذ عام 1927، أصبحت الشركات الخارجية البنمية المسجلة في البلاد معفاة تمامًا من الضرائب على الأرباح الناتجة عن ممارسة الأعمال التجارية خارج حدودها ومن تقديم أي نوع من التقارير (المحاسبة والضرائب والتدقيق). يمكن لمثل هذه الشركة فتح حسابات في أي مكان في العالم (وفي بنما أيضًا). عملة بنما هي الدولار الأمريكي، ولا يتم التحكم في المعاملات.

مجالات العمل

يشيع استخدام الشركات البنمية في مجالات الأعمال مثل:

• استثمار الاستثمارات والأصول، وحيازة أسهم في العقارات أو الأصول المنقولة أو غيرها؛
• القيام بالتصدير التجاري والعمليات التجارية الأخرى؛
• حماية الأصول؛
• عمل الشركات التي تقدم الخدمات الاستشارية المختلفة، وكذلك الخدمات الخاصة.

التقارير والضرائب

إذا لم يتم تنفيذ أي نشاط تجاري في بنما، فإن أي نوع آخر من الأعمال يكون معفى تمامًا من ضريبة الدخل وأرباح الأسهم ودفع الفائدة السنوية على الأرباح المستلمة وعلى رأس المال الإضافي المستثمر في الشركة.

وفي الوقت نفسه، يلزم دفع رسوم (ضريبة الامتياز) تبلغ حوالي 300 دولار سنويًا إلى خزانة الدولة (بالإضافة إلى رسوم الوكيل الذي سجل الشركة).

في حالة التأخر في السداد، سيتم فرض غرامة عن كل يوم لا يتم فيه دفع الضريبة. الرسوم السنوية مستحقة في يوم تسجيل الشركة في بنما. أما إذا قامت شركة غير مقيمة بأي نشاط تجاري على أراضي الدولة، فإن معدل الضريبة يمكن أن يصل إلى ما يصل إلى 50% من الربح.

لا يُطلب من الشركات غير المقيمة تقديم أي تقارير محاسبية أو ضريبية، إلا في حالة تصفية كيان قانوني.

من الضروري الاحتفاظ بسجل للمساهمين والقرارات التي يتخذها مجلس إدارة الشركة، ويمكن تخزين مثل هذه الوثيقة في أي بلد في العالم.

القيود المفروضة على الشركات

لن يتم تسجيل أسماء الشركات التي تحتوي على كلمات مثل Insurance، Limited، Foundations، Trust، LTD، Finance، Limited، Trust، Bank. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم الاحتفاظ بالوثائق باللغة الإسبانية مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، فلن يتم قبول هذه المستندات أيضًا للتسجيل.

يُحظر على الشركات الخارجية المسجلة القيام بأنشطة التأمين والاستثمار والخدمات المصرفية والشحن في الدولة دون ترخيص خاص، وكذلك القيام بأعمال إدارة البنوك أو الصناديق الاستئمانية.

بداية العمل

عند فتح شركة أوفشور، عليك أن تعلم أن العملة الرسمية في هذا البلد هي الدولار الأمريكي، وهو غير محدود أو متحكم فيه بأي شكل من الأشكال.

يمكن فتح الشركة في مدة تصل إلى 12 يومًا.

للقيام بذلك، تحتاج إلى فتح أو استئجار مكتب، بحكم القانون، موجود في الدولة، والذي سيظل دائمًا مملوكًا للشركة التي تقوم بأنشطة خارجية، وتوظيف وكيل مقيم في بنما.

التسجيل والوثائق عند الانتهاء من الإجراء

للتسجيل، يجب أن يكون لديك 3 مديرين مرشحين مسجلين في سجل خاص. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعيين رئيس هيكل الأعمال وسكرتيره وأمين صندوقه. يمكن أن يشغل المنصبين الأخيرين مسؤول واحد.

يجب أن يشير ميثاق الشركة إلى تفاصيل مؤسسي الشركة.تجدر الإشارة إلى الغرض من إنشاء الشركة، وقيمة رأس مال المساهمين، والقيمة الاسمية وعدد أسهم الشركة، وعنوانها القانوني، وتفاصيل الوكيل المقيم في الدولة، وتفاصيل أعضاء مجلس الإدارة (المرشحين).

يجب أن لا يقل رأس المال المصرح به عن 10 آلاف دولار أمريكي، ولكن لا توجد متطلبات لتقديمها أو دفعها. لن يكون هناك أي ضغط أو تدخل في عمل الشركة من دولة الأوفشور.

وثائق التسجيل:

1. شهادة مرقمة تؤكد تسجيل كيان قانوني (الإسبانية).
2. شهادة باللغة الإنجليزية، موثقة.
3. النظام الأساسي وعقد التأسيس (بالإسبانية).
4. الميثاق والاتفاق (أبوستيل) (الإنجليزية).
5. قرار مسجل من المساهمين بالتنازل عن أسهمهم وقرار بإصدار أسهم لحاملها.
6. شهادة الأسهم لحاملها.
7. التوكيل العام (الأبوستيل).
8. سجل المشاركة.
9. طلبات الإقالة من أعضاء مجلس الإدارة المرشحين ذات تاريخ مفتوح.
10. ختم المصنعة.
11. وثائق الوكيل المسجل.
12. الاتفاق على مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين المرشحين.
13. العنوان القانوني.
14. أبوستيل.

لن يُطلب من الشركة عقد اجتماعات المساهمين إلا في حالة الضرورة القصوى، ولكن إذا ظهرت حاجة لا تقاوم، فيمكن عقدها في أي بلد أو عبر مكالمات جماعية عن بعد.

إذا تم فتح بنك في الدولة، فمن الضروري أن يكون لديك رأس مال مصرح به قدره مليون دولار أمريكي. ولكن إذا تم تنفيذ أنشطتها خارج البلاد، يلزم استثمار إلزامي قدره ربع مليون دولار أمريكي على أراضي الدولة.

الشركات المسجلة خارج بلدها تفضل الاحتفاظ بأرباحها في البنوك الأجنبية. اقرأ كيفية الفتح.

هل يمكن تحويل راتبي على بطاقة زوجتي؟ اكتشف

الأجور السوداء ليست مفيدة للموظف. اقرأ عن طرق الدفاع عن نفسك

شراء أو فتح؟

إن تسجيل نفسك أو شراء شركة جاهزة في المنطقة البحرية في بنما ليس خيارًا سهلاً.

ومع ذلك، إذا لم يكن هناك وقت لانتظار المواعيد النهائية للتسجيل المتفق عليها أو لم تكن هناك معرفة وخبرة وثقة، فإن الخيار السريع والمريح هو شراء شركة خارجية جاهزة. في هذه الحالة، لن يضطر المالك المحتمل إلى إعداد المستندات اللازمة شخصيًا، وزيارة بنما للعثور على مكتب ووكيل واختيار اسم شركة معتمد والتعامل مع ترجمة المستندات وإنتاج الأختام، بالإضافة إلى أمور أخرى .

ونتيجة لذلك، قد يتبين أن الوقت والمال والتوتر العصبي الذي ينفق لا يؤتي ثماره قبل فرصة شراء هيكل أعمال جاهز.

ولكن حتى في حالة شراء شركة خارجية جاهزة، يجب عليك التعامل مع شركة البيع بمسؤولية، والتحقق من موثوقيتها وخبرتها في سوق الخدمات ذات الصلة.

سعر

تشمل تكلفة الحزمة الأساسية من المستندات المعدة بدون وسطاء ما يلي:

• تسجيل شركة مع دفع رسوم الدولة ،
• اتفاقية إنشاء التسجيل ومزاولة الأنشطة،
• ترجمة من الاسبانية الى الانجليزية,
• تعيين مدير،
• تسجيل اللقاء الأول,
• تسجيل خطاب استقالة المدير بتاريخ غير مؤرخ،
• الأسهم (شهاداتهم)،
• إنشاء أبوستيل الوثائق ،
• رسوم شراء أو استئجار مكتب،
• الدفع مقابل خدمات وكيل التسجيل،
• إنشاء عنوان بريدي وختم الشركة.

ويبين الجدول أدناه أسعار تسجيل شركة في بنما بخدمات الوساطة والتي تشكل 60% من كل بند من الأسعار.

إذا قرر رجل الأعمال تقديم تسجيل شركة إلى شركة وسيطة، فبالإضافة إلى القائمة المذكورة أعلاه، يجب عليه الدفع مقابل خدمات إضافية للتحقق من اسم الشركة في السجل، وفحص وإعداد وملء الوثائق الأساسية، التسجيل، ودفع جميع الرسوم، وكذلك إجراءات التصديق على جميع الوثائق مع أبوستيل.

الصيانة السنوية

تشمل تكلفة الصيانة السنوية لشركة خارجية، بدءًا من السنة الثانية لصيانتها، دفع رسوم الدولة الثابتة، أو استئجار أو صيانة مكتب، يتم تسجيل عنوانه في الوثائق القانونية، بالإضافة إلى الصيانة وكيل التسجيل الإلزامي في بنما.

ويبين الجدول أعلاه التكلفة الإجمالية لهذه المدفوعات.

مزايا ومخاطر بنما البحرية

تشجع السياسة الاقتصادية للدولة الاستثمار الأجنبي بسبب انخفاض معدل عمليات التضخم، ونتيجة لذلك، غياب مخاطر العملة. على مدى العقود الأربعة الماضية، لم يتجاوز معدل التضخم 2% .

بالإضافة إلى ذلك، تشمل مزايا المنطقة البحرية في بنما ما يلي:

• إعفاء الضرائب من جميع المعاملات والأرباح للشركات غير المقيمة،
• صورة جيدة للبلاد في المجتمع الدولي،
• قلة حركة النقد الأجنبي من جانب الدولة ،
• المساواة في الحقوق بين المقيمين وغير المقيمين في الدولة،
• توافر تشريعات مرنة للشركات،
• فرصة الاستفادة من قناة بنما في العمليات التجارية،
• ممارسة الأعمال التجارية في اقتصاد السوق الحر.

قد تنشأ المخاطر مع الوسطاء عديمي الضمير، الذين يمكنهم بيع نفس شركة الأوفشور عدة مرات، ومع الوكيل المسجل، الذي قد لا يساهم بالمبالغ التي يرسلها رجل الأعمال لدفع الامتياز السنوي، الأمر الذي يستلزم غرامات كبيرة، وبالتالي إنهاء أنشطة الشركة وكذلك الاحتيال على الأسهم لحاملها ونحو ذلك.

لكن الخطر الرئيسي جاء من الحكومة البنمية في نهاية عام 2013، عندما اعتمدت قانونا جديدا بإدخال بعض التعديلات على قانون الضرائب في البلاد. والآن، لا يمكن تحديد الوضع الذي تتمتع به جمهورية بنما، سواء كانت خارجية أم لا، إلا من خلال الخطوات الإضافية التي ستتخذها قيادة البلاد في المستقبل القريب.

لكن الحقيقة هي أن المادة 2 من القانون الجديد هي تعديل للمادة 694 من قانون الضرائب في بنما، حيث سيتعين على جميع أنواع الشركات، بما في ذلك الشركات الخارجية، دفع ضريبة على أي دخل يتلقاه كل من المقيمين وغير المقيمين. شركة. ومع ذلك، استنادا إلى آخر الأخبار، تم إلغاء القانون. لكن لا يوجد تأكيد من مصادر رسمية حتى الآن، ولا توجد آلية لتنفيذ هذا التعديل أيضاً.

يوضح هذا الوضع العرضي مرة أخرى عدم استصواب الاحتفاظ بالأصول، كما يقولون، في سلة واحدة. ينصح الخبراء رجال الأعمال الذين لديهم شركات خارجية في هذا البلد بعدم اتخاذ خطوات متسرعة بعد، وكبديل، كخطوة استباقية، يقترحون نقل الأعمال إلى بلد آخر. في هذه الحالة، سيتم فقط تغيير تفاصيل الشركة وبلد التسجيل، بينما يبقى الحساب البنكي وجميع الأصول لدى الشركة.

لقد مرت 20 يومًا منذ نشر المواد الكاشفة لأرشيف بنما. خلال هذا الوقت، بقي بعض المتهمين بلا عمل، ولم يتضرر معظمهم بشكل خاص.

دعونا نتذكر بإيجاز جوهر الفضيحة. في يوم الأحد 3 أبريل، دوى نشر التحقيقات حول أصحاب الأوفشور الذين تعاملوا مع شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا في جميع أنحاء العالم.أصبحت الوثائق المسربة أساسًا للكشف عن المواد الصحفية حول العالم.

وتبين أن 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين يمتلكون أو يمتلكون شركات خارجية في الماضي، بما في ذلك الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو.

وشارك 17 من قادة العالم الآخرين في شركات خارجية بسبب أقاربهم أو أصدقائهم المقربين. وكشف الصحفيون أيضًا عن معلومات حول الشركات الخارجية لـ 42 شخصية عامة - مسؤولين رفيعي المستوى وسياسيين وحكم القلة.

بالمناسبة، تم نشر جزء فقط من المواد. يعد القائمون على التحقيق الذي يجريه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) بجزء ثانٍ في شهر مايو. ومن المقرر نشره بالتزامن مع قمة مجموعة العشرين لمكافحة الفساد في لندن.

وبالنظر إلى تورط المسؤولين الأوكرانيين في الفضيحة، فمن المثير للاهتمام أن نرى ما هي العواقب التي خلفتها الفضيحة على أبرز الأشخاص المتورطين فيها.

عازف التشيلو بوتين

ومن بين جميع حاشية بوتين، الذين شملهم الجزء المنشور من التحقيقات، حظي صديقه، عازف التشيلو سيرجي رولدوجين، بأكبر قدر من الاهتمام. تم تحويل مليارات الدولارات من خلال شركاته الخارجية.

ومن غير المرجح أن يتوقع أحد جدياً أن تكون لهذه الفضيحة عواقب داخل البلاد على بوتين شخصياً أو على المحيطين به. في البداية، لم تذكر وسائل الإعلام الروسية الموالية للكرملين ملفات بنما على الإطلاق. ولكن في عصر الإنترنت، يكاد يكون من المستحيل إخفاء المعلومات. ولذلك بدأت محاولات تبييض صورة الرئيس الروسي.

بثت قناة "روسيا 1" قصة مدتها 20 دقيقة تقريبًا، حيث حاول المؤلفون أن يرويوا كيف أصبح رولدوجين ثريًا بصدق. لقد حاولوا إقناع الجمهور أنه عندما عرض بعض الرعاة على الموسيقي حصة صغيرة في الشركة، حتى يكون لديه أمواله الخاصة لدعم وتطوير "مدرسة الموسيقى الروسية المهيبة".

كما علق بوتين عدة مرات على البيانات المتعلقة بشركات صديقه الخارجية. ويترتب على كلماته أن عازف التشيلو أنفق كل الأموال التي كان لدى رولدوجين من عمله على شراء الآلات الموسيقية.

بالمناسبة، قام بوتين بتسمية الأداة التي اشتراها رولدوجين. هذا تشيلو ستيوارت عام 1732 صنعه ستراديفاريوس. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن دار المزادات التي باعت أداة الرئيس الروسي الثاني قامت بإزالة جميع المعلومات المتعلقة بها من موقعها على الإنترنت.

ويشير الصحفي ألكسندر كولياندر إلى أن بيع الآلات الموسيقية لم يعد مصدر فخر للشركة، بل على العكس من ذلك، الحقيقة "لا رائحة لها مثل الورود على الإطلاق".

ومع ذلك، لم يقل بوتين كلمة واحدة عن الاتهامات بأن شركات رولدوجين حصلت على قروض غير مضمونة من شركة تابعة لبنك VTB وتورطها في معاملات مشبوهة خارج البورصة. كما أن إحدى شركات الأوفشور لا تزال تمتلك حصة في الشركة التي تعد من أكبر بائعي الإعلانات التلفزيونية.

وهذا يزيد بشكل كبير من المخاطر التي يواجهها بوتين شخصيا على الساحة الدولية. وبدأت الأصوات تُسمع بالفعل حول فرض عقوبات شخصياً على الرئيس الروسي. على الأقل، في مقابلة مع موقع إسبرسو، ذكر السياسي الكندي جيمس بيزان الشركات الخارجية كسبب لإضافة بوتين إلى قائمة العقوبات.

استقالة رئيس وزراء أيسلندا

أُجبر رئيس وزراء آيسلندا سيغموندور غونلاجسون على الاستقالة بسبب فضيحة خارجية، على الرغم من أنه لم يكن ينوي القيام بذلك في البداية.

لكن بعد احتجاجات حاشدة طُلب منه ترك منصبه. لدى أيسلندا بالفعل رئيس وزراء جديد وتستعد لإجراء انتخابات مبكرة. كتب الموقع مؤخرًا بالتفصيل عن كيفية انهيار مسيرة Gunnleygsson المهنية.

والد رئيس الوزراء البريطاني

ولم ينجو زميل الأيسلندي البريطاني ديفيد كاميرون إلا بخوف بسيط. يذكر أن أرشيف بنما اكتشف أنه استفاد من شركة خارجية يملكها والده.

وكل خسائر كاميرون حتى الآن مرتبطة بالصورة، أي أن هذه ضربة لسمعته السياسية في نظر الناخبين. ويبدو الآن أنه لن تكون هناك أي عواقب قانونية عليه. وعلى وجه الخصوص، لن يكون هناك تحقيق في انتهاك المعايير التي طالبت بها المعارضة.

عن هذا، كما يكتب في 21 أبريلالمستقل وقالت مفوضة المعايير في البرلمان البريطاني، كاثرين هدسون. ولم توضح الأسباب.

يدعي كاميرون أن صندوق والده تم إنشاؤه بشكل قانوني ولم يتهرب من دفع الضرائب. واعترف أيضًا بأنه تصرف بشكل غير صحيح عندما ظهرت لأول مرة معلومات حول شركات الأوفشور، وأعرب عن استعداده لتقديم جميع المعلومات المتعلقة بوضعه المالي الشخصي إلى المفوض البرلماني للمعايير.

وقال أيضًا إنه باع حصته في الصندوق في يناير 2010، أي قبل خمسة أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء. ووفقا لكاميرون، فقد فعل ذلك لتجنب الاتهامات بتضارب المصالح.

استقالة مسؤولين رفيعي المستوى في أرمينيا وإسبانيا

تمت إقالة وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسباني، خوسيه مانويل سوريا، في نفس السيناريو تقريبًا مثل رئيس وزراء أيسلندا.

في البداية، نفى المسؤول أن تكون له أي علاقة بشركات الأوفشور. ولكن عندما أصبح تورطه واضحا من خلال التقارير الإعلامية، قامت الحكومة بطرده. واستقال سوريا من جميع المناصب - باستثناء الحقيبة الوزارية، فقد تخلى عن ولايته البرلمانية وترك منصب رئيس فرع حزب الشعب الحاكم في جزر الكناري.

حدث هذا على خلفية الأزمة الحكومية، إذ يجري جمع الأصوات في البرلمان لصالح استقالة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، وهو أيضًا رئيس حزب سوريا. أكاذيب الوزير السابق الآن بشأن الشركات الخارجية أضرت بشكل كبير بسمعة الحزب بأكمله وعززت المعارضة.

ويعترف سوريا نفسه، في رسالة يوضح أسباب استقالته، بأن «وضعه» ألحق الضرر بحزب الشعب والحكومة والناخبين.

وفي أرمينيا، استقال رئيس دائرة التنفيذ الإلزامي للأعمال القضائية بوزارة العدل الأرمينية، مهران بوغوسيان. لقد فعل ذلك طواعية وبدافع مثير للاهتمام.

"يؤسفني أن يتم ذكر اسمي بجانب عائلة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الذي اختلس بالفعل مليارات الدولارات. أرى أنه من غير المقبول إجراء أي مقارنة حضارية بين بلدي وأذربيجان الدكتاتورية من خلال شخصيتي. ولهذا السبب "لقد قدمت استقالتي اليوم" - قال بوغوسيان في بيان رسمي.

في البداية، نفى، مثل جميع المشاركين الآخرين في الفضيحة، تورطه في شركات خارجية. ولو لم تظهر هذه المعلومات أثناء تصاعد النزاع المسلح في ناغورنو كاراباخ، لما كان قد استقال. لكن الآن في أرمينيا حساسون للغاية لموضوع تقوية البلاد.

بالنسبة للقادة المستبدين، يبدو أن الفضيحة الخارجية لن تكون لها عواقب وخيمة. يتم قمع الاحتجاجات في بلدانهم في مهدها. ولهذا السبب فإن رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف لا يشعر بالقلق إزاء شواطئ حفيده؛ ويشعر رئيس أذربيجان إلهام علييف، وملك المملكة العربية السعودية سلمان بالهدوء.

وحتى في هونج كونج، حيث تتمتع حرية التعبير، على النقيض من البر الرئيسي للصين، فقد فُصل رئيس تحرير صحيفة مينج باو بعد نشر مقال في الصفحة الأولى عن أرشيف بنما.

رسميا، كان السبب هو تخفيضات الميزانية. صحفيو المنشور لا يصدقون ذلك ويزعمون أن حرية التعبير يتم قمعها.

في الصين، لا يتم نشر المعلومات حول الفضيحة الخارجية ويتم إزالتها من الشبكات الاجتماعية.بعد كل شيء، كشف التحقيق عن شركات خارجية مملوكة لأفراد عائلات القادة الحاليين والسابقين للحزب الشيوعي الصيني. ومن بينهم قريب للزعيم الصيني الحالي شي جين بينغ.

عزل البرازيلي

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستؤثر البيانات المستمدة من أرشيف بنما على الوضع في البرازيل، حيث الرئيسة الحالية، ديلما روسيف، على وشك المساءلة. كان هذا بسبب فضيحة الفساد التي تورطت فيها شركة النفط والغاز الحكومية بتروبراس. لقد حدث هذا في البلاد منذ عدة سنوات.